证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2023-104 浙江唐德影视股份有限公司 2. 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况 一、会议召开和出席情况 （一）浙江唐德影视股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第七次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）现场会议于 2023 年 12 月 5 日（星期二）下午 14:30 在杭州市萧山区弘慧路 399 号浙江国际影视中心 14 楼会议室召开。本次股东大会采取 现场与网络投票相结合的方式。网络投票时间为 2023 年 12 月 5 日。其中，通过深圳证 券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 5 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30， 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 5 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 （二）出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 4 人（代表 4 名股东），代表公 司有表决权的股份 24,661,673 股，占公司有表决权股份总数的 6.0914%，具体如下表所 示： | 现场出席会议的股东和代理人人 ...

证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2023-103 原投资者热线电话和联系地址仍可正常使用至 2023 年 12 月 5 日。欢迎广大 投资者通过上述渠道与公司进行沟通交流。 除上述变更内容外，公司官方网站、电子邮箱等其他联系方式保持不变，敬 请广大投资者留意。若本次变更事项给广大投资者带来不便，敬请谅解。 特此公告。 浙江唐德影视股份有限公司 关于变更投资者联系方式的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步做好投资者关系管理相关工作，结合实际工作需要，浙江唐德影视 股份有限公司（以下简称"公司"）将于本公告披露之日起启用新的投资者联系 专线，并对投资者热线电话号码、投资者联系地址进行变更。变更后的联系方式 及通讯地址如下： | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 投资者热线 电话号码 | 010-56075455 | 0571-81089925 | | 投资者联系 | 北京市海淀区花园路 号 16 | 杭州市萧山区弘慧路 号浙江国 399 | | 地址 | | 际影视中心 ...

证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2023-102 3、本次回购注销完成后，公司总股本由 409,004,600 股变更为 404,859,400 股。 一、本次回购注销部分限制性股票的审批情况 公司于 2023 年 7 月 20 日召开了第四届董事会第三十九次会议、第四届监事会 第三十八次会议，并于 2023 年 8 月 8 日召开 2023 年第四次临时股东大会，审议通 过了《关于回购注销 2019 年第一期限制性股票激励计划限制性股票的议案》。鉴于 公司 2021 年度业绩未达到 2019 年第一期激励计划规定的第三个解除限售期解除限 售的相关条件，根据《2019 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司决 定对 2019 年第一期限制性股票激励计划涉及的 31 名激励对象所持有的已获授但尚 未解锁的限制性股票共计 4,145,200 股进行回购注销，占回购注销前公司总股本的 1.0135%，回购价格 3.41 元/股，应支付回购款 14,135,132.00 元，所需资金为公司自 有资金或自筹资金。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，律师出具了相应的法 1 浙江唐德影视股份 ...

证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2023-099 浙江唐德影视股份有限公司 关于召开 2023 年第七次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第七次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关 于提请召开公司 2023 年第七次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江唐德影视股份有限公司 章程》等规定。 4、会议召开时间： （1）现场投票：包括本人出席或通过填写授权委托书授权他人出席； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东 提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券 交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投 票的以第一次有效投票结果为准。 6、股权登记日：2023 年 11 月 28 日（星期二） 7 ...

证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2023-101 浙江唐德影视股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江唐德影视股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议 以通讯表决的方式召开，会议通知于 2023 年 11 月 14 日以电子邮件方式发出， 所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体董事、监事。本次会议表决截止 时间为 2023 年 11 月 15 日 19 时。会议应出席的董事 11 人，实际出席的董事 11 人。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《浙江唐德影视股份有限公司 章程》的规定，合法有效。 参会董事认真审议后，依照有关规定通过以下决议： 关联董事裘永刚先生、蒋强先生、潘伟明先生、逄守福先生回避表决。 本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会有效表决权股份总 数的三分之二以上通过，关联股东需回避表决。 二、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司向特定对 象发行股票相关事宜有效期的议案》 为确保向特定对象发行股票工作的顺利推进，提请股 ...

证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2023-097 浙江唐德影视股份有限公司 关于公司向特定对象发行股票 股东大会决议有效期及相关授权延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江唐德影视股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 12 月 7 日召开 2020 年第九次临时股东大会，审议通过了公司向特定对象发行股票的相关议案， 具体内容详见公司于 2020 年 12 月 7 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 等中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站的《2020 年第九次临时股 东大会决议公告》（公告编号：2020-151）。 2021 年 11 月 29 日、2022 年 11 月 30 日，公司分别召开 2021 年第五次临时 股东大会和 2022 年第四次临时股东大会，分别审议通过《关于延长公司向特定 对象发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事 会全权办理公司向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》，具体内容详见公 司于2021年11月17日、2022年 ...

浙江唐德影视股份有限公司 独立董事关于公司第五届董事会第二次会议 二、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司向特定对象发行股票相 关事宜有效期的独立意见 延长授权董事会全权办理公司向特定对象发行股票具体事宜的有效期符合 公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其全体股东利益的情形。董事会会议 的召集、召开和表决程序及方式符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。因此， 我们全体一致同意《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司向特定对象 发行股票相关事宜有效期的议案》，并同意将上述议案提交公司股东大会审议。 相关事项的事前认可及独立意见 本次提交董事会审议的《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有 效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司向特定对象发行 股票相关事宜有效期的议案》及《关于公司申请综合授信额度并接受关联方提供 担保的议案》，在提交董事会审议前，均已经过我们事前认可。我们全体一致同 意将前述议案提交浙江唐德影视股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第二次会议审议。 根据《中华人民共和国公司法》、 ...

证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2023-100 浙江唐德影视股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证 券监督管理委员会创业板指定信息披露网站的《关于公司向特定对象发行股票 股东大会决议有效期及相关授权延期的公告》（公告编号：2023-097）。 浙江易通传媒投资有限公司为公司的控股股东，本次交易事项构成关联交 易。 关联监事李积兵先生、吕黎萍女士回避表决。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江唐德影视股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次会议 以通讯表决的方式召开，会议通知于 2023 年 11 月 14 日以电子邮件方式发出， 所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体监事。本次会议表决截止时间为 2023 年 11 月 15 日 19 时。会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。会议 的召开符合法律、行政法规、部门规章和《浙江唐德影视股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，合法有效。 参会监事 ...

证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2023-098 浙江唐德影视股份有限公司 关于公司申请综合授信额度并接受关联方提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司及控股子公司累计担保余额为不超过 42,000.00 万元，占 2022 年末公司 经审计净资产的比例不超过 346.08%，均是对公司自身债务的担保或反担保。请 各位投资者注意担保风险。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 浙江唐德影视股份有限公司（以下简称"公司"、"唐德影视"）拟向华美 银行（中国）有限公司申请本金总额不超过人民币6,000.00万元的授信额度，公 司股东吴宏亮先生提供连带责任保证担保，公司以应收账款质押的方式为公司借 款提供担保。 吴宏亮先生现任公司首席内容官，持有公司 66,801,311 股股份，占公司总股 本的 16.33%，其中 61,495,935 股股份的表决权委托给浙江易通传媒投资有限公 司（以下简称"浙江易通"），其本人拥有唐德影视表决权的股份占唐德影视总股 本的 1.30%。 三、担保协议的主要内容 1、担 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 案件所处的诉讼（仲裁）阶段：判决尚未生效 2. 公司所处的当事人地位：控股子公司上海伟盛影视文化有限公司为本案 被告 3. 涉案金额为 1,827.26 万元。对公司损益产生的影响：本次诉讼、仲裁事 项的进展情况对公司 2022 年及以前年度利润没有影响，对 2023 年度利润的累计 综合影响为预计减少营业利润 181.74 万元。公司将依据有关会计准则的要求和 实际情况进行相应的会计处理，具体影响金额以年审机构审计确认的金额为准。 一、本次诉讼、仲裁事项的基本情况和进展情况 证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2023-096 浙江唐德影视股份有限公司 关于诉讼、仲裁事项的进展公告 浙江唐德影视股份有限公司（以下简称"公司"或"唐德影视"）于 2022 年 3 月 9 日披露了公司及控股子公司的累计诉讼、仲裁情况，具体内容请参见公 司于巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）等中国证券监督管理委员会创业板 指定信息披露网站披露的《关于累计诉讼、仲裁情况的公告 ...