杭州中泰深冷技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司 治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 和《杭州中泰深冷技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，制订本规则。 第二章 董事会的职权与组成 第二条 公司设立董事会，对股东大会负责。 第三条 董事会由九名董事组成，其中公司独立董事占董事会成员的比例不 低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士（会计专业人士是指具有高级职称 或注册会计师资格的人士）。董事会设董事长一人、副董事长一人。 第四条 董事会行使下列职权： （一） 召集股东大会，并向股东大会报告工作； （六） 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七） ...

业绩总结 - 2023年营业收入30.47亿元，较2022年减少6.42%[2] - 2023年净利润3.50亿元，较2022年增长25.94%[2] - 2023年经营现金流净额3.98亿元，较2022年增长38.04%[2] 资产情况 - 2023年末资产总额54.16亿元，较2022年末增长15.64%[2] - 2023年末货币资金16.73亿元，占总资产30.89%，比重增3.49%[5] - 2023年末固定资产13.08亿元，占总资产24.15%，比重增5.82%[5] 费用情况 - 2023年销售费用3971.88万元，较2022年减少3.64%[9] - 2023年管理费用1.12亿元，较2022年增长12.96%[9] - 2023年研发费用6412.59万元，较2022年增长7.20%[9] 其他 - 2023年非经常性损益合计2783.11万元[4]

杭州中泰深冷技术股份有限公司 第二条 公司选聘进行财务会计报告审计等业务的会计师事务所，需遵照本制度的规定。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 审议同意后，报经董事会和股东大会审议。公司不得在董事会、股东大会审议前聘请会计师 事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向公司指定 会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第五条 公司选聘的会计师事务所应当符合《中华人民共和国证券法》的要求，具有良 好的执业质量和数量记录，并满足下列条件： 第一条 为规范杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称"公司"）选聘会计师事务所 的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》等法律法规及《杭州中泰深冷技术股份有限公司章程》的有关规定，结合本公司 ...

业绩总结 - 2023年度公司在富阳农商行获存款利息32,918,373.27元[2] - 2024年一季度应计收存款利息9,118,369.42元[8] 数据相关 - 2023年11月买10,000.00万元理财，2024年2月收回本息10,095.00万元[2][9] - 2024年期初公司在富阳农商行存款余额682,532,386.66元[8] - 截至2024年3月底存款日均余额1,037,394,088.70元[8] 其他新策略 - 4月12日公司审议通过《关于确认2023年关联交易公告的议案》[10]

证券代码：300435 证券简称：中泰股份 公告编号：2024-011 杭州中泰深冷技术股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月2日召开 了第五届董事会第五次会议及2024年2月20日召开的2024年第一次临时股东大会逐 项审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。公司计划使 用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于实施员工持股计划或股 权激励。本次回购总金额不低于人民币5,000万元（含）且不高于人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过人民币19.88元/股（含），预计回购股份数量为2,515,091 股至5,030,181股，占公司总股本的比例为0.66%至1.31%，具体内容详见公司2024 年2月5日在巨潮资讯网披露的《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告》 （公告编号：2024-002）及2024年2月20日在巨潮资讯网披露的《关于以集中竞 价方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-00 ...

股份回购计划 - 回购金额不低于5000万元且不高于1亿元[2] - 回购价格不超过19.88元/股[2] - 预计回购股份数量2515091股至5030181股[2] - 预计回购股份占总股本比例0.66%至1.31%[2] 首次回购情况 - 2024年3月19日首次实施回购[3] - 首次回购320000股，占总股本0.08%[3] - 首次回购最高成交价13.47元/股[3] - 首次回购最低成交价13.41元/股[3] - 首次回购成交总金额4302440元[3]

证券代码：300435 证券简称：中泰股份 公告编号：2024-009 杭州中泰深冷技术股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月2日召开 了第五届董事会第五次会议及2024年2月20日召开的2024年第一次临时股东大会逐 项审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。公司计划使 用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于实施员工持股计划或股 权激励。本次回购总金额不低于人民币5,000万元（含）且不高于人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过人民币19.88元/股（含），预计回购股份数量为2,515,091 股至5,030,181股，占公司总股本的比例为0.66%至1.31%，具体内容详见公司2024 年2月5日在巨潮资讯网披露的《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告》 （公告编号：2024-002）及2024年2月20日在巨潮资讯网披露的《关于以集中竞 价方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-00 ...

回购计划 - 拟回购资金总额不低于5000万元且不超过10000万元[2][8][9] - 回购价格不超过19.88元/股[2][7][9] - 预计回购股份数量2515091股至5030181股，占总股本0.66%至1.31%[2][9] - 回购期限自股东大会通过起不超过12个月[2][10] - 若36个月未用完回购股份，未使用部分将注销[4][9] 财务数据 - 截至2023年9月30日，总资产52.86亿元、净资产30.87亿元，流动资产30.46亿元[15] - 回购资金上限占总资产、净资产、流动资产比例分别为1.89%、3.24%、3.28%[15] 股本情况 - 当前总股本383190600股[2][9][12][13][14] - 回购前限售股16852020股，占比4.40%[12][14] - 回购前无限售股366338580股，占比95.60%[12][14] 时间节点 - 2024年1月5日，监事方俊杰买入400股[17] - 2024年2月2日，董事会审议通过回购方案[20] - 2024年2月8日，披露相关股东持股情况[20] - 2024年2月20日，股东大会审议通过回购方案[21] 其他 - 已开立股票回购专用证券账户[23] - 回购期间将披露进展情况[23] - 本次回购存在多种风险[24]

证券代码：300435 证券简称：中泰股份 公告编号：2024-006 杭州中泰深冷技术股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知(更正后) 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会 议于2024年2月2日召开，会议决定于2024年2月20日召开公司2024年第一次临时 股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 （一）本次股东大会是杭州中泰深冷技术股份有限公司2024年第一次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"、"会议"）。 （二）本次股东大会经公司第五届董事会第五次会议的召开并决议，由公司 董事会召集举行。 （三）本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 1．现场会议时间：2024年2月20日（星期二）下午15:00。 2．网络投票时间：2024年2月20日（星期二） 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年2月 20日（星期二）上午9:15-9:2 ...

证券代码：300435 证券简称：中泰股份 公告编号：2024-004 杭州中泰深冷技术股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东 持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月2日召开 第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方 案的议案》，该议案尚需提交股东大会审议，具体内容详见公司于2024年 2月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）披露的《关于以集中竞价方式回购 公司股份的公告》（公告编号：2024-002）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号—— 回购股份》的规定，现将公司董事会公告回购股份决议前一个交易日 （即2024年2月2日）和股权登记日（即2024年2月7日）登记在册的前十名股东 和前十名无限售条件股东的名称、持股数量及持股比例情况公告如下： | 序号 | 持有人名称 | 持有无限售流通股 数量（股） | 占无限售条件 股份总数的比 例（%） | | --- ...