会议召开情况 - 2024年召开7次董事会，独立董事出席7次[3] - 2024年召开3次股东大会，独立董事列席2次[4] - 2024年独立董事参加3次专门会议[5] 议案审议情况 - 2024年多次会议审议限制性股票激励计划相关议案[10][11] - 2023 - 2024年多次会议审议通过关联交易议案[11] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职促发展[13]

会议情况 - 2024年召开7次董事会，独立董事出席7次[3] - 2024年召开3次股东大会，独立董事列席2次[4] - 2024年独立董事参加审计等各类会议多次[5][6] 议案审议 - 2024年多次董事会审议激励计划等议案[11][12][13] - 2024年第二次临时股东大会通过关联交易议案[13] 未来展望 - 2025年独立董事将履职，维护股东权益[14]

财报披露 - 公司2024年年度报告于2025年4月18日在巨潮资讯网披露[2] - 公告发布时间为2025年4月17日[4]

杭州中泰深冷技术股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等 要求，杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董 事黄平、林文胜、袁少颖的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事黄平、林文胜、袁少颖的任职经历以及签署的相关自查文件，上述 人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因 此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 杭州中泰深冷技术股份有限公司 董事会 2025年4月17日 ...

财报披露 - 公司于2025年4月18日披露《中泰股份2024年年度报告》[1] 业绩说明会 - 2025年4月22日15:00至17:00举行2024年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，在“中泰股份IR”小程序进行[1] - 副董事长兼总经理等人员出席[3] 参与方式 - 可在微信小程序搜索“中泰股份IR”参与[1] - 也可微信扫公告二维码参与[1]

业绩总结 - 2024年营业收入27.17亿元，较上年降10.86%[2] - 2024年计提商誉减值3.24亿元，净利润 - 7796.01万元，降122.27%[2] - 2024年深冷板块营收13.16亿元，增23.34%，净利润2.14亿元，降4.80%[3] - 2024年城燃板块营收14.00亿元，净利润4995.22万元，分别降29.30%、66.02%[3] 业务数据 - 2024年新签订单约18亿元，较上年增25%以上，国内增20%以上[4] - 2024年海外新签订单约6亿元[4] - 2024年换热器产量较上年增10%以上[5] 未来展望 - 2025年董事会加强自身建设，发挥中心作用[15] - 2025年加强董事履职能力培训[15] - 2025年加强内控体系建设，优化战略规划[15]

业绩总结 - 2024年公司规范运作，财务状况良好，关联交易合规，内控有效[6][7][8][10] 会议情况 - 2024年监事会共召开6次会议[3] - 各次会议审议多项议案，如年报、季报等[3][4] 未来展望 - 2025年监事会将加强学习，监督公司规范运作[11]

审计情况 - 审计公司对2024年度汇总表发表专项审计意见[4] - 审计认为汇总表如实反映非经营性资金占用等情况[9] - 审计报告文号为天健审〔2025〕5807号[4] 资金往来数据 - 所有关联方2024年初往来资金余额总计13113.4万元[11] - 年度往来累计发生金额总计411.73万元[11] - 期末往来资金余额总计13137.3万元[11]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入271,663.42万元，较2023年度30.47亿元下降10.85%[5][26] - 2024年度营业总成本24.03亿元，较2023年度26.78亿元下降10.26%[27] - 2024年度营业利润亏损2702.97万元，2023年度盈利4.32亿元[28] - 2024年度净利润亏损8221.29万元，2023年度盈利3.49亿元[28] - 2024年末资产总计45.42亿元，较期初54.16亿元下降[19] - 2024年末负债合计14.98亿元，较期初22.27亿元下降[20] 财务数据 - 截至2024年12月31日，应收账款账面余额76,288.09万元，账面价值61,024.78万元[8] - 截至2024年12月31日，商誉账面余额45,098.92万元，账面价值12,472.86万元[10] - 2024年末流动资产合计24.85亿元，期初为30.89亿元[18][19] - 2024年末非流动资产合计20.57亿元，期初为23.27亿元[19] - 2024年末归属于母公司所有者权益合计29.78亿元，期初为31.67亿元[21] - 2024年末少数股东权益6612.99万元，期初为2165.68万元[21] 审计相关 - 审计意见类型为标准的无保留意见[2] - 审计报告签署日期为2025年04月17日[2] - 审计机构为天健会计师事务所（特殊普通合伙）[2] - 注册会计师为费方华、张晓燕[2] 收入来源 - 公司营业收入主要来自设备销售、燃气运营[5] 会计政策 - 公司自2024年1月1日起执行多项会计准则规定[191][192] - 增值税税率为6%、9%、13%等，企业所得税税率有多种[194] 现金流量 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为325,063,060.35元，2023年为397,877,278.73元[33] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 254,266,789.42元，2023年为 - 343,507,518.09元[34] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 945,029,459.58元，2023年为291,318,327.66元[34] 所有者权益 - 归属于母公司所有者权益的股本为3.83194亿元，资本公积为1.24588亿元等[40] - 本期归属于母公司所有者权益的增减变动金额为 - 1.39469亿元[40] 专项储备 - 本期专项储备提取256990.55元，使用19358758.72元[43]

业绩数据 - 2024年营收27.17亿元，同比降10.86%[2] - 2024年计提商誉减值3.24亿元，归母净利润 -7796.01万元，同比降122.27%[2] - 2024年深冷板块营收13.16亿元，同比增23.34%，归母净利润2.14亿元，同比降4.80%[2] - 2024年城燃板块营收14.00亿元，归母净利润4995.22万元，同比分别降29.30%、66.02%[3] 订单与产量 - 2024年新签订单约18亿元，同比增25%以上，国内增20%以上[3] - 2024年海外新签订单约6亿元[3] - 2024年换热器产量同比增10%以上[4] 产品成果 - 2024年供应冷箱的国内首套液化空气储能项目成功运行[5] - 2024年火箭发射用液氧过冷器成功交付[5] 未来展望 - 2025年在细分市场抢占份额，加大研发和营销投入，拓展新市场及领域[7]