独立董事提名 - 公司董事会提名鲁凤民为第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[6][7][8] - 被提名人承诺参加培训并取得资格证书[3] - 被提名人具备相关知识和工作经验[6] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[12]

独立董事提名 - 吴飞美被提名为福建广生堂药业第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[8] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[10][12] - 担任独立董事公司数量、任期符合规定[12][13] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[14] - 任职遵守规定，勤勉尽责，不符资格及时报告辞职[14]

独立董事提名 - 吴红军被提名为广生堂第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[7][8] - 近十二个月无相关情形，无刑事处罚等问题[9][11] - 担任独立董事公司数量及任期符合要求[11][13] 责任承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[13] - 辞职致比例不符或缺会计人士将持续履职[14]

人事变动 - 鲁凤民被提名为公司第五届董事会独立董事候选人[1] 资格情况 - 截至2024年公司第二次临时股东大会通知公告日，鲁凤民未取得深交所认可的独立董事资格证书[1] 承诺事项 - 鲁凤民承诺参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的独立董事资格证书[1]

监事会换届 - 公司第四届监事会任期届满，6月7日提名第五届非职工代表监事候选人[2] - 提名史保明、郭晓阳，提交股东大会审议[2] - 采取累积投票制选2人，与职工代表监事组第五届监事会，任期三年[2] 候选人信息 - 史保明1969年生，毕业于荷兰鹿特丹大学[5] - 郭晓阳1968年生，毕业于新加坡南洋理工大学[6] 履职安排 - 新一届监事会产生前，第四届监事继续履职[2]

独立董事提名 - 公司董事会提名吴红军为第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 被提名人近十二个月无不符合任职情形[9] - 被提名人无相关刑事、行政处罚及交易所谴责批评[11] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[13] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整并承担责任[13] - 提名人授权报送声明内容并承担责任[13]

独立董事提名 - 鲁凤民被提名为福建广生堂药业第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 鲁凤民承诺参加培训并取得深交所认可资格证书[4] 合规情况 - 鲁凤民及直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 鲁凤民近36个月无相关处罚、谴责等不良记录[11] 任职限制 - 鲁凤民担任独董的境内上市公司不超三家[12] - 鲁凤民在公司连续任独董未超六年[13]

董事会提名 - 公司董事会提名吴飞美为第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[8][9] - 被提名人近十二个月无不符合任职情形[10] - 被提名人无相关刑事处罚、公开谴责等情况[12] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整并承担责任[14] - 提名人授权报送声明内容并承担责任[14]

董事会提名 - 2024年6月7日会议提名6人为非独立董事候选人，3人为独立董事候选人[2] - 第五届董事会兼任高管董事未超董事总数二分之一，独立董事不少于三分之一[2] - 鲁凤民未取得资格证书，承诺参加培训获取[3] - 董事候选人选举后生效，任期三年[3] 董事持股情况 - 李国平直接持股9,000,941股，通过集团控制43,093,651股[8] - 叶理青直接持股13,536,700股，间接持股3,506,865股[9] - 李国栋直接持股7,500,000股，间接持股1,319,666股[11] - 李洪明直接持股8,600股[12] - 黄伏虎直接持股6100股，间接持股424433股[14] - 庄辰明、吴飞美、鲁凤民、吴红军未持股[15][17][19][20]

股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会于6月24日14:00现场召开，网络投票时间为6月24日9:15 - 15:00[1][2] - 会议股权登记日为2024年6月17日[2] - 公告发布时间为2024年6月7日[14] 选举信息 - 本次需选举第五届董事会非独立董事6人、独立董事3人、第五届监事会非职工代表监事2人[5][6] - 第五届董事会非独立董事候选人有李国平、叶理青等6人[23] - 第五届董事会独立董事候选人有吴飞美、鲁凤民等3人[23] - 第五届监事会非职工代表监事候选人有史保明、郭晓阳2人[23] 投票信息 - 议案1.00、议案2.00、议案3.00采取累积投票制分别进行逐项表决[6] - 网络投票代码为“350436”，投票简称为“广生投票”[16] - 深交所交易系统投票时间为6月24日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00[19] - 深交所互联网投票系统投票时间为6月24日9:15—15:00[20] 登记信息 - 现场登记时间为6月20日9:00 - 12:00、13:00 - 17:00，信函或传真登记须在6月21日18:00前送达或传真到公司[9] - 登记地点为福建省福州市闽侯县福州高新区乌龙江中大道7号海西高新技术产业园创新园二期16号楼12F公司证券投资部[9]