证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2025027 福建广生堂药业股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的专项说明公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建广生堂药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日分 别召开了公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，同意公司 2024 年度拟不派发现金红 利、不送红股、不以资本公积金转增股本。本议案尚需提交公司股东大会审议。 一、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况 根据北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的福建广生堂药业股 份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年度审计报告》：2024 年度公司合并 报表实现归属于上市公司股东的净利润-156,304,356.74 元，2024 年度母公司实 现净利润-65,630,078.51 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表可供分配 利润为-451,407,904.07 元，资本公积为 607,925,89 ...

兴业证券股份有限公司 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2748 号核准，并经深圳证券交易 所同意，公司由主承销商中信证券股份有限公司于 2021 年 6 月向特定对象发行 普通股（A 股）股票 1,877.70 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 27.40 元。 截至 2021 年 6 月 21 日止，公司共募集资金 514,489,800.00 元，扣除发行费用（不 含税）14,905,660.38 元，募集资金净额 499,584,139.62 元。 截止 2021 年 6 月 21 日，上述募集资金已全部到位，业经大华会计师事务所 （特殊普通合伙）以"大华验字[2021]000437 号"验资报告验证确认。 截止 2024 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 507,872,135.96 元， 其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 53,166,737.48 元。2021 年 6 月 21 日至 2023 年 12 月 31 日止使用募集资金人民 币 380,194,892.72 元；本年度使用募集资金人民币 127,677,243.24 ...

福建广生堂药业股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 德皓核字[2025]00000704 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 福建广生堂药业股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） 目 录 页 次 第 1 页 一、 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 1-2 二、 营业收入扣除情况明细表 1-2 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 德皓核字[2025]00000704号 福建广生堂药业股份有限公司： 我们接受委托，对福建广生堂药业股份有限公司（以下简称广生 堂）2024 年度财务报表进行审计，并出具了德皓核字[2025]00000704 号审计报告。在此基础上我们检查了广生堂编制的后附 2024 年度营 业收入扣除情况明细表（以下简称"明细表"）。该明细表已由广生堂 管理层按照深圳证券交易所 (以下简称 ...

福建广生堂药业股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 德皓核字[2025]00000706 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 福建广生堂药业股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2024 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 福建广生堂药业股份有限公司 2024 年度募集 资金存放与使用情况的专项报告 1-8 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 德皓核字[2025]00000706 号 福建广生堂药业股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的福建广生堂药业股份有限公司（以下简称广生 堂公司）《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简 称"募集资金专项报告"）。 一、董事会的责任 广生堂公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （202 ...

福建广生堂药业股份有限公司 审计报告 德皓审字[2025]00000894 号 北 京 德 皓 国 际 会计师事务所 (特 殊 普 通 合 伙 ) BeijingDehaoInternationalCertifiedPublicAccountants(LimitedLiabilityPartnership) 福建广生堂药业股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | | 合并利润表 | 3 | | | 合并现金流量表 | 4 | | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | | 母公司利润表 | 9 | | | 母公司现金流量表 | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | | 财务报表附注 | 1-95 | 审 计 报 告 德皓审字[2025]00000894号 福建广生堂药业股份有限公司全体股东： ...

一、 内部控制审计报告 1-2 二、 福建广生堂药业股份有限公司 2024 年度内 1-8 部控制自我评价报告 福建广生堂药业股份有限公司 内部控制审计报告 德皓内字[2025]00000048 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 福建广生堂药业股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 内 部 控 制 审 计 报 告 德皓内字[2025]00000048 号 福建广生堂药业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了福建广生堂药业股份有限公司（以下简称广生堂 公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是企业董事会 ...

福建广生堂药业股份有限公司 （一）出席董事会及股东大会情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 任红，1960 年出生，教授、博士生导师，中国国籍，无境外永久居留权，硕 士研究生学历，重庆市第一届政协委员，重庆市第二、三、四届政协常委，第十 三届全国政协委员。1983 年 7 月毕业于重庆医学院医学一系临床医学专业，获 学士学位；1988 年 7 月毕业于重庆医科大学病毒性肝炎研究所，获得硕士学位。 曾就职于川北医学院微生物教研室、重庆医科大学病毒性肝炎研究所、重庆医科 大学附属第二医院等多家单位。1995 年入选国家首批"百、千、万"人才工程国 家级人选、"国家教育部首批跨世纪优秀人才"。先后获得"全国五一劳动奖章"、 "全国留学回国先进个人"、"国家卫生部有突出贡献的中青年专家"、"国务 院政府特殊津贴 1992 年"、"首届重庆市十大杰出青年"、"重庆市先进工作 者"、"2011 年振兴重庆争光贡献奖"等荣誉称号、重庆市第二期"两江学者" 计划（传染病学岗位）特聘专家称号，重庆市二类人才。在肝病治疗和防治领域 有独到的建树和成绩，主持完成国家科技重大专项，国家自然科学基金重点项目， 教育部长江学 ...

福建广生堂药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、 规章制度的规定，就公司在任独立董事吴红军先生、鲁凤民先生及吴飞美女士的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 公司在任独立董事吴红军先生、鲁凤民先生及吴飞美女士均能够胜任独立董 事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东的公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍独立董事进行独立 客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》中关于独立董事的任职资 格及独立性的相关要求。 福建广生堂药业股份有限公司董事会 福建广生堂药业股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见 2025 年 4 月 17 日 ...

福建广生堂药业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（吴红军） 各位股东及股东代表： 2024 年度，作为福建广生堂药业股份有限公司（以下简称"公司"或"广生 堂"）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司 独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事 制度》的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事 职责，积极参加股东大会、董事会及专门委员会会议，以审慎的态度对公司董事 会审议的相关重大事项发表了公正、客观的独立意见，切实维护公司和股东特别 是公众股东的合法权益，勤勉尽责地履行了独立董事应尽的职责和义务。本人于 2024 年 6 月 24 日换届后担任公司第五届独立董事，现将本人 2024 年度的履职 情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 报告期的任职期内，公司共召开 5 次董事会和 2 次股东大会，本人均亲自出 席会议。作为独立董事，任职期间本人能够投入足够的时间和精力，专业、高效 地履行职责，认真审阅董事会会议 ...

吴飞美，1963 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。香港公开 大学工商管理硕士，研究生学历，教授。曾任职于福建商学院副教授、闽江学院 教授。吴飞美女士已取得《上市公司独立董事资格证书》，现任福建福光股份有 限公司独立董事、公司独立董事。 （二）独立性说明 福建广生堂药业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（吴飞美） 各位股东及股东代表： 2024 年度，作为福建广生堂药业股份有限公司（以下简称"公司"或"广生 堂"）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司 独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事 制度》的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事 职责，积极参加股东大会、董事会及专门委员会会议，以审慎的态度对公司董事 会审议的相关重大事项发表了公正、客观的独立意见，切实维护公司和股东特别 是公众股东的合法权益，勤勉尽责地履行了独立董事应尽的职责和义务。本人于 2024 年 6 月 24 日换届后担任公司第五届独立董事，现将本人 2024 年度的 ...