福建广生堂药业股份有限公司 股东会议事规则 （二）审议批准董事会报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 第一章 总则 第一条 为维护福建广生堂药业股份有限公司（以下简称"公司"）股东合法权益，规 范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》和《福建广生堂药业股份有限公司章 程》（简称"公司章程"）以及国家的相关法规，制定本规则。 第二条 本规则所涉及到的术语、未载明的事项以及与公司章程相抵触的内容均以公 司章程为准，不以公司的其他规章作为解释和引用的条款。 第三条 股东会应当在《公司法》等法律法规、规范性文件以及公司章程规定的范围 内行使职权，不得干涉股东对自身权利的处分。 第二章 股东会的一般规定 第四条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，是股东依法行使权 力的主要途径。 第五条 股东会依法行使下列职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）对发行公司债券作出决议； （六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （七）修改公司章程； （八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议 ...

福建广生堂药业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范董事会的决策行为和运作程序，保证公司决策行为的民主化、科学化， 建立适应现代市场经济规律和要求的公司治理机制，完善公司的法人治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规，以及《福建广生堂药业股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，特制订本规则。 本规则所涉及到的术语、未载明的事项以及与公司章程相抵触的内容均以公司章程为准， 不以公司的其他规章作为解释和引用的条款。 第二条 公司董事会由股东会选举产生，并对股东会负责。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 公司设董事会，由 9 名董事组成，设董事长 1 人，独立董事 3 人，职工代表 董事 1 人。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会会议，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方 案； （七）在股东 ...

福建广生堂药业股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范福建广生堂药业股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露行为，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，保护投资者的合法权益， 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）发布的《上市公司信息披露管理办法》和深圳证券交易所（以 下简称"证券交易所"）发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（"《创 业板上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披 露事务管理》等有关法律、法规、规章、规范性文件的规定，结合公司实际，制 定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指对公司发行的股票及其衍生品种的价格 或投资决策可能产生重大影响的信息或事项以及证券监管部门要求披露的信息。 本制度所称"披露"是指在规定的时间内，通过指定的媒体，以规定的方式 向社会公众公布前述信息，并按规定报送证券监管部门。 本制度所称"信息披露义务人"，是指公 ...

福建广生堂药业股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立和健全福建广生堂药业股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度，提高内部控制能力，完善内部控制程序，促进董事会对经营管理 层进行有效监督，公司董事会下设董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）， 作为实施内部审计监督的专门机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等有关法律、法规和规范性 文件及《福建广生堂药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，制定本议事规则。 第三条 审计委员会所作决议，应当符合有关法律、法规、规范性文件、《公 司章程》及本议事规则的规定。审计委员会决议内容违反有关法律、法规、《公 司章程》或本议事规则的规定的，该项决议无效。审计委员会决策程序违反有关 法律、法规、《公司章程》或本议事规则的规定的，自该决议作出之日起 60 日内， 有关利害关系人可向公司董事会提出撤销该项决议。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由五名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独 立董事应过半数且至少有一名独立董 ...

福建广生堂药业股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为完善福建广生堂药业股份有限公司（以下简称"公司"）治理，规范公司对 募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，维护公司、股东、债权人及全体 员工的合法权益，特制定本办法。 第二条 本办法制定依据：根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司 募集资金监管规则》等法律、行政法规、规范性文件及《福建广生堂药业股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的规定。 第三条 本办法所指"募集资金"是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券， 向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励计划募集的资金。 第四条 本办法是公司对募集资金使用和管理的基本行为准则。如募集资金投资项目通 过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或受控制的其他企业 遵守本办法。 第二章 募集资金使用和管理原则 第五条 募集资金只能用于公司对外公布的募集资金投向的项目，董事会应制定详细的 资金使用计划，做到资金使用的规范、公开和透明。 ...

福建广生堂药业股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为了促进福建广生堂药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益 不受损害，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规 范运作》等有关法律、法规、规范性文件和本公司章程的最新规定，结合公司实 际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 独立董事应当按照相关法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所 业务规则和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人或 者与公司及其主要股东、实际 ...

福建广生堂药业股份有限公司 关联交易规则 第一章 总则 第一条 为保证福建广生堂药业股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之间的关 联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《企业会计准则第 36 号——关联方披露》 等有关法律法规、规范性文件及《福建广生堂药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律法规、规范性文件和《公司 章程》的规定外，还需遵守本规则的规定。 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司关联方包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： （三）本规则第四条第（一）项所列法人或者其他组织的董事、监事及高级管理人员； 1 （三）由本规则第五条所列公司的关联自然人直接或间接控制的，或担任董事（不含 同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人或其他组织； （四）持有公司 5%以上股份的法人 ...

证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2025074 福建广生堂药业股份有限公司 关于修订《公司章程》、制定及修订公司部分管理制度 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建广生堂药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日 召开公司第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议 案》及《关于制定、修订公司部分管理制度的议案》。现将有关事项公告如下： 一、修订原因及依据 为完善治理结构，进一步提升公司规范运作水平，根据《公司法》《上市公 司章程指引》《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《规范运作》"）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实 际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，监事会的职权由董事会审计委员会行 使，公司《监事会议事规则》与监事会相关制度不再适用。同时，结合公司实际 情况和《公司章程》修 ...

证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2025075 福建广生堂药业股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 （2）网络投票时间： 1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 11 月 21 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经福建广生堂药业股份有限公 司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会议审议通过，决定于 2025 年 11 月 21 日召开公司 2025 年第三次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十三次会议审议通过， 公司召开 2025 年第三次临时股东大会；会议召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 11 ...

证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2025072 福建广生堂药业股份有限公司 关于第五届监事会第十次会议决议的公告 具体内容详见公司披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2025 年第三季度报告》。 三、备查文件 1、经与会监事签字的第五届监事会第十次会议决议 特此公告。 一、监事会会议召开情况 福建广生堂药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会 议于 2025 年 10 月 26 日以邮件、短信等形式发出通知，于 2025 年 10 月 29 日在 福建省福州市闽侯县福州高新区乌龙江中大道 7 号海西高新技术产业园创新园 二期 16 号楼 13F 会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由监事会主席主持， 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2025年第三季度报告>的议案》 经审核，监事会成员一致认为：公司《2025 年第三季度报告》的编制程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、 ...