福建广生堂药业股份有限公司 （一）出席董事会及股东大会情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 任红，1960 年出生，教授、博士生导师，中国国籍，无境外永久居留权，硕 士研究生学历，重庆市第一届政协委员，重庆市第二、三、四届政协常委，第十 三届全国政协委员。1983 年 7 月毕业于重庆医学院医学一系临床医学专业，获 学士学位；1988 年 7 月毕业于重庆医科大学病毒性肝炎研究所，获得硕士学位。 曾就职于川北医学院微生物教研室、重庆医科大学病毒性肝炎研究所、重庆医科 大学附属第二医院等多家单位。1995 年入选国家首批"百、千、万"人才工程国 家级人选、"国家教育部首批跨世纪优秀人才"。先后获得"全国五一劳动奖章"、 "全国留学回国先进个人"、"国家卫生部有突出贡献的中青年专家"、"国务 院政府特殊津贴 1992 年"、"首届重庆市十大杰出青年"、"重庆市先进工作 者"、"2011 年振兴重庆争光贡献奖"等荣誉称号、重庆市第二期"两江学者" 计划（传染病学岗位）特聘专家称号，重庆市二类人才。在肝病治疗和防治领域 有独到的建树和成绩，主持完成国家科技重大专项，国家自然科学基金重点项目， 教育部长江学 ...

福建广生堂药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、 规章制度的规定，就公司在任独立董事吴红军先生、鲁凤民先生及吴飞美女士的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 公司在任独立董事吴红军先生、鲁凤民先生及吴飞美女士均能够胜任独立董 事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东的公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍独立董事进行独立 客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》中关于独立董事的任职资 格及独立性的相关要求。 福建广生堂药业股份有限公司董事会 福建广生堂药业股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见 2025 年 4 月 17 日 ...

福建广生堂药业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（鲁凤民） 各位股东及股东代表： 2024 年度，作为福建广生堂药业股份有限公司（以下简称"公司"或"广生 堂"）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司 独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事 制度》的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事 职责，积极参加股东大会、董事会及专门委员会会议，以审慎的态度对公司董事 会审议的相关重大事项发表了公正、客观的独立意见，切实维护公司和股东特别 是公众股东的合法权益，勤勉尽责地履行了独立董事应尽的职责和义务。本人于 2024 年 6 月 24 日换届后担任公司第五届独立董事，现将本人 2024 年度的履职 情况汇报如下： 二、独立董事年度履职概况 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 鲁凤民，1963 年出生，中国国籍，中共党员。哈尔滨医科大学医学遗传学博 士，博士研究生学历。曾任职于北京医科大学第三医院副研究员，美国费城儿童 医院研 ...

福建广生堂药业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（吴红军） 各位股东及股东代表： 2024 年度，作为福建广生堂药业股份有限公司（以下简称"公司"或"广生 堂"）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司 独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事 制度》的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事 职责，积极参加股东大会、董事会及专门委员会会议，以审慎的态度对公司董事 会审议的相关重大事项发表了公正、客观的独立意见，切实维护公司和股东特别 是公众股东的合法权益，勤勉尽责地履行了独立董事应尽的职责和义务。本人于 2024 年 6 月 24 日换届后担任公司第五届独立董事，现将本人 2024 年度的履职 情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 报告期的任职期内，公司共召开 5 次董事会和 2 次股东大会，本人均亲自出 席会议。作为独立董事，任职期间本人能够投入足够的时间和精力，专业、高效 地履行职责，认真审阅董事会会议 ...

福建广生堂药业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（强欣荣） 各位股东及股东代表： 2024 年度，作为福建广生堂药业股份有限公司（以下简称"公司"或"广生 堂"）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司 独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事 制度》的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事 职责，对公司重大事项发表客观、审慎、公正的事前认可或独立意见，积极维护 公司利益和股东特别是中小股东的合法权益。本人于 2024 年 6 月 24 日换届后离 任，现将本人 2024 年任期内的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 1、参加并主持审计委员会召开的 2 次会议，审议并讨论了年度审计工作安 排、定期财务报告、利润分配方案、内部控制、会计师事务所续聘等事项。严格 审查公司内部控制制度及执行情况，与审计会计师进行沟通，协商确定年度财务 报告审计工作时间安排，对公司财务报表进行审阅，并就审计过程中发现的问题 与相关人员进行沟通，切实履行了审计委员会工作 ...

吴飞美，1963 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。香港公开 大学工商管理硕士，研究生学历，教授。曾任职于福建商学院副教授、闽江学院 教授。吴飞美女士已取得《上市公司独立董事资格证书》，现任福建福光股份有 限公司独立董事、公司独立董事。 （二）独立性说明 福建广生堂药业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（吴飞美） 各位股东及股东代表： 2024 年度，作为福建广生堂药业股份有限公司（以下简称"公司"或"广生 堂"）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司 独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事 制度》的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事 职责，积极参加股东大会、董事会及专门委员会会议，以审慎的态度对公司董事 会审议的相关重大事项发表了公正、客观的独立意见，切实维护公司和股东特别 是公众股东的合法权益，勤勉尽责地履行了独立董事应尽的职责和义务。本人于 2024 年 6 月 24 日换届后担任公司第五届独立董事，现将本人 2024 年度的 ...

福建广生堂药业股份有限公司 2024 年年度报告全文 福建广生堂药业股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 福建广生堂药业股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人李国平、主管会计工作负责人官建辉及会计机构负责人(会计 主管人员)林艳虹声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 报告期内，受集采政策持续影响，乙肝产品毛利率承压，且前期建设项 目转固和药品获批上市导致无形资产增加，相应资产折旧及摊销增加，此外 市场拓展及团队建设强化相关投入增加，叠加创新药战略投入维持高强度、 财务费用增加及资产减值损失计提等综合影响，归属于上市公司股东净利润 仍然亏损，但公司经营质量有所改善，营收继续保持增长，综合毛利率提升 超过 4 个百分点，经营活动产生的现金流量净额转正，业绩亏损同比大幅收 窄 55.16%。公司发生业绩亏损，符合公司实施 ...

广生堂（300436）公告，2024年营业收入4.41亿元，同比增长4.43%。归属于上市公司股东的净亏损 1.56亿元，去年同期净亏损3.49亿元。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 ...

大家好欢迎参加华云医药团队广声堂创新药交流会目前座上会者均处于静音状态请开始播报声明请参会人员务必注意本次电话会议交流内容仅限参会人员内部参考任何机构或个人不得以任何形式对电话会议任何内容进行泄露或外发请勿以任何方式索要泄露散布转发电话会议纪要任何泄露电话会议纪要等信息的行为均为侵权行为 花言证券保留追究泄露转发者法律责任的权利好的各位投资人下午好我们本次这个电话会议是关于这个广声堂的这个近期的情况交流啊因为广声堂呢是这个我们近期一直在终点跟踪的一个这个标的啊近期公司也是这个创下应该那些比较好的一个变化所以本次呢由我们和这个国军团队 一起来主持这个电话会议本次呢我们有先请到这个公司的这个豪华高管然后我们本次的这个电话会议就分这个两个环节第一个就请公司的庄总给大家做个近期的介绍然后这个剩下就是我们那个提问啊提问环节来庄总有请 感谢华远感谢国泰军安也感谢今天下午参会的关注管生团的各位投资朋友我是管生团的副总经理庄成明今天下午管生团这边参会的人员有首席科学家胡科博士高级研发总监吴文强博士董事会秘书张清禾还有我们管生中林的董事长张玉华博士 然后最后我们也邀请到了管生谈的董事长李国平先生所以下午对我们会对投资人所关注的 ...

文章核心观点 - 广生堂发布定增预案拟募资不超9.77亿元 但此前募投项目低效或夭折 且公司连亏四年面临资金困局 此次定增能否扭转局面未知 [2][3][7] 前次募投项目“烂尾” - 公司主要从事核苷类抗乙肝病毒药物研产销 此次拟募资不超9.77亿元用于创新药研发等项目 称有助于扩充资金加快研发等 [3] - 2020年定增募资4.99亿元 两项目中“原料药制剂一体化生产基地建设项目”效益低 产能利用率仅14.85% “江苏中兴制剂车间建设项目”因“必要性不足”终止 [4] - 2023年1月拟募资不超9.48亿元用于创新药研发等 后因疫情防控政策调整主动终止募资计划 反映应对市场变化被动 [5] 连亏四年背后的资金困局 - 此次募资核心投向创新药研发 联合疗法有潜在竞争力 但创新药研发高风险 公司GST - HG141若未突破疗效瓶颈或面临困境 [6] - 2020 - 2023年公司营收从7.5亿元下滑至4.2亿元 净利润连续四年亏损累计达8.3亿元 2024年预计亏损1.25 - 1.63亿元 尚未扭转颓势 [7][8] - 亏损根源在于高费用压力 销售费用率超40% 研发费用占比超30% 固定资产折旧费用也是亏损因素 [8] - 2021 - 2024年前三季度经营活动现金流量净额持续为负 主营业务缺乏自我造血能力依赖外部融资 [8] - 截至2024年三季度 公司货币资金仅1.27亿元 面临偿债压力 负债率从2019年的35.74%攀升至2023年的64.74% 若关键环节无突破或陷入恶性循环 [9]