股东大会时间 - 2025年第三次临时股东大会召开时间为11月21日14:30[1] - 网络投票时间为11月21日9:15 - 15:00[1] - 会议股权登记日为2025年11月14日[2] 议案相关 - 议案1和议案2中的2.01、2.02为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[4] 登记信息 - 现场登记时间为2025年11月19日9:00 - 12:00、13:00 - 17:00[7] - 信函或传真登记须在11月19日18:00前送达[7] - 登记地点为福建省福州市闽侯县相关地址公司证券投资部[8] 投票信息 - 普通股投票代码为"350436"，投票简称为"广生投票"[16] 其他 - 联系人张清河，电话0591 - 38265188，传真0591 - 83052199[11] - 本次股东大会现场会议为期半天，与会人员食宿及交通费用自理[11] - 公告发布时间为2025年10月29日[14]

会议情况 - 公司第五届监事会第十次会议2025年10月26日发通知，29日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于<2025年第三季度报告>的议案》[3] - 表决结果：有效表决3票，同意3票，反对0票，弃权0票[3]

证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2025071 福建广生堂药业股份有限公司 关于第五届董事会第十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建广生堂药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次 会议于 2025 年 10 月 26 日以邮件、短信等形式发出通知，于 2025 年 10 月 29 日在福建省福州市闽侯县福州高新区乌龙江中大道 7 号海西高新技术产业园创 新园二期 16 号楼 12F 会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长李国 平先生主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，监事会成员列席了会议。 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2025年第三季度报告>的议案》 经审核，董事会认为公司《2025 年第三季度报告》的编制程序符合法律、 行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：有效表决票数 8 票，同意 8 票， ...

广生堂公告，第三季度营收为1.07亿元，同比下降1.07%；净利润亏损4489.63万元，下降29.75%。前三 季度营收为3.16亿元，同比下降3.21%；净利润亏损1.12亿元，下降57.96%。 ...

福建广生堂药业股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2025073 福建广生堂药业股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末比上 年初至报告期末 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | 年同期增减 | | | 营业收入（元） | 106,980,494.78 | -1.07% | 315,838,085.22 | -3.21% | ...

公司财务报告发布 - 广生堂将于10月30日发布公司2024年第三季度报告 [2]

尊敬的投资者，您好。公司目前暂无广生中霖单独运作上市的具体计划。 本次广生中霖增资将补充运 营所需资金，通过加快推进在研创新药的研发进程，早日实产品商业化，从而提升广生中霖的内在价 值，为全体广生中霖股东带来可持续的创新回报。公司将按照监管规定及时履行信息披露义务，所有重 大信息请以指定披露媒体公告为准。感谢您的关注！查看更多董秘问答>> 近日福建广生中霖生物科技有限公司完成定增扩股，主要参与方均是国企，请问，公司有计划将该控股 子公司单独运作上市的计划吗？如果不是，资本参与的汇报机制是什么？ 董秘回答(广生堂SZ300436)： 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 投资者提问： 免责声明：本信息由新浪财经从公开信息中摘录，不构成任何投资建议；新浪财经不保证数据的准确 性，内容仅供参考。 ...

交易概述 - 公司控股子公司广生中霖完成股权转让及增资扩股，公司放弃优先购买权和优先认缴出资权 [1] - 相关议案于2025年9月1日经董事会审议通过，并于2025年9月17日经临时股东大会决议通过 [1] - 交易已于近日完成工商变更登记并取得换发的营业执照 [2] 交易核心财务与股权变动 - 交易完成后，广生中霖注册资本由38,850万元增加至41,823.60万元 [1] - 公司对广生中霖的持股比例由81.0811%下降至75.3163% [1] - 增资扩股投资者已支付全部增资款19,135.1351万元 [2] - 广生中霖仍为公司控股子公司，公司合并报表范围未发生变更 [1] 子公司基本信息 - 子公司名称为福建广生中霖生物科技有限公司，成立于2021年11月22日 [2] - 经营范围包括医学研究和试验发展、药品生产、药品批发及零售等 [2] - 公司类型为其他有限责任公司，注册资本为41823.6万元 [2]

股权与增资 - 2025年9月1日董事会通过控股子公司股权转让及增资扩股议案[2] - 2025年9月17日该议案在临时股东大会获通过[2] - 广生中霖注册资本由38,850万元增至41,823.60万元[2] - 公司对广生中霖持股比例由81.0811%变为75.3163%[2] - 广生中霖收到增资款19,135.1351万元并完成工商变更[2]

公司股价表现 - 10月21日股价下跌5.22%，报收117.62元/股 [1] - 当日成交金额为6.85亿元，换手率达到4.18% [1] - 公司总市值为187.33亿元 [1] 公司基本情况 - 公司全称为福建广生堂药业股份有限公司，成立于2001年6月28日，于2015年4月22日上市 [1] - 主营业务为核苷类抗乙肝病毒药物的研发、生产与销售 [1] - 主营业务收入中，肝胆疾病药物占比98.54%，其他业务占比1.46% [1] 主要机构持仓变动 - 中欧基金旗下中欧医疗健康混合A（003095）为十大流通股东之一 [2] - 该基金在二季度增持39.31万股，截至二季度末持有184.47万股，占流通股比例1.35% [2] - 以10月21日股价下跌计算，该基金当日浮亏约1195.33万元 [2] 相关基金产品信息 - 中欧医疗健康混合A（003095）成立于2016年9月29日，最新规模为156.38亿元 [2] - 该基金今年以来收益率为22.96%，近一年收益率为17.71%，成立以来收益率为112.22% [2] - 基金经理葛兰累计任职时间10年269天，现任基金资产总规模399.08亿元 [3] - 基金经理赵磊累计任职时间110天，现任基金资产总规模308.01亿元 [3]