会议信息 - 公司第五届董事会第十二次会议于2025年9月24日召开[2] - 会议应出席董事8人，实际出席8人[2] 议案表决 - 表决通过控股子公司签订A轮增资协议之补充协议（二）暨承诺履行期限延长议案[3] - 该议案有效表决票数8票，同意8票，反对0票，弃权0票[3]

公司经营与财务 - 公司第五届第十二次董事会会议于2025年9月24日以通讯表决方式召开 [1] - 2025年1至6月份营业收入构成为医药制造占比98.25%、其他业务占比1.2%、其他占比0.54% [1] - 公司当前市值为177亿元 [1] 资本市场环境 - A股总市值突破116万亿元 [1]

业绩相关 - 2023年1月5日，四方合计向广生中霖增资22000万元[3] 协议修订 - 2025年9月24日通过控股子公司增资补充协议（二），延长承诺履行期限等[4] - 回购条件达成时间修订至2029年3月30日，投资方未按约定退出[6] - 目标公司上市时间修订至2029年3月30日内在A股或港股完成IPO[6] - 投资方要求控股股东启动收购程序时间修订为协议签署日满1年[6] 回购利率 - 2023年1月13日至2026年1月12日回购利率8%[8] - 2026年1月13日至2028年1月12日为9%[8] - 2028年1月12日起至付清之日为10%[8] 优先清偿额 - 2023年交易完成日至2026年1月12日优先清偿额单利8%[9] - 2026年1月13日至2028年1月12日为9%[9] - 2028年1月13日起至收到分配日为10%[9] 其他约定 - 广生中霖增资新股价格不得低于价格A，控股股东增资不受限[10] - 协议自签署日生效，原增资协议等失效则本协议自动终止[11] 协议意义 - 延长承诺履行期限利于聚焦创新药业务[13] - 体现投资人对公司创新药战略支持及长期发展价值认可[13] - 有利于保持广生中霖持续健康稳定发展，不损害股东利益[13]

投资交易 - 济南泰神和华欣石恒拟按25亿投前估值增资19135.1351万元[3] - 广生中霖部分股东拟以17.5亿投前估值转让股权5864.8649万元[3] - 交易后广生中霖注册资本由38850万元增至41823.60万元[3] - 公司对广生中霖持股比例由81.0811%变为75.3163%[3] - 投资方增资及受让股权合计25000万元[9] 股东权益 - 股东会特殊事项决议须经代表三分之二以上表决权股东通过[16] - 投资方按持股比例享有优先购买权和随售权[16] - A轮投资方有优先清算权，不足部分由控股股东补足[18] - B轮投资方有最优惠待遇，可自动享有更优权利[18] 风险提示 - 交易对公司业绩影响尚不确定[20] - 交易存在实施进展延迟或无法推进风险[21] - 创新药研发存在结果不及预期或失败可能[21]

市场整体表现 - 上证综指报3824.75点，涨幅0.12%，A股总成交额达10110.35亿元 [1] 技术指标异动个股 - 85只A股出现5日均线下穿10日均线形态，其中山水比德、中国稀土、广生堂偏离幅度最大，分别达-1.57%、-1.52%、-1.46% [1] - 山水比德（300844）最新价47.84元较10日均线偏离-7.42%，当日下跌2.53% [1] - 中国稀土（000831）最新价51.13元较10日均线偏离-4.74%，当日下跌0.29% [1] - 广生堂（300436）最新价107.78元较10日均线偏离-4.52%，当日下跌0.19% [1] - 新易盛（300502）最新价337.00元较10日均线偏离-2.72%，当日跌幅达3.71% [2] - 中央商场（600280）最新价3.44元较10日均线偏离-4.52%，当日下跌1.71% [2] 券商板块个股表现 - 广发证券（000776）最新价20.32元较10日均线偏离-2.22%，当日上涨0.35% [1] - 中银证券（601696）最新价14.76元较10日均线偏离-1.87%，当日上涨0.41% [1] 装备制造板块个股 - 捷强装备（300875）最新价43.15元较10日均线偏离-2.52%，当日下跌0.76% [2] - 宏德股份（301163）最新价27.59元较10日均线偏离-5.34%，当日下跌1.81% [1] 生物医药板块个股 - 透景生命（300642）最新价24.23元较10日均线偏离-4.01%，当日微涨0.04% [1] - 药石科技（300725）最新价41.40元较10日均线偏离-5.91%，当日下跌0.38% [1] - 万邦医药（301520）最新价42.11元较10日均线偏离-3.37%，当日下跌0.92% [2]

会议基本情况 - 现场会议于2025年9月17日14:30召开 网络投票通过深交所交易系统在9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00进行 通过互联网投票系统在9:15-15:00进行 [2][3] - 会议地点位于福建省福州市闽侯县福州高新区乌龙江中大道7号海西高新技术产业园创新园二期16号楼13F会议室 [3] - 会议由董事会召集 董事长李国平主持 采用现场表决与网络投票相结合方式 召开程序符合法律法规及公司章程规定 [4] 股东参与情况 - 出席股东总数417人 代表股份66,288,792股 占总股本41.6212% 其中现场投票股东5人代表65,131,292股(占比40.8944%) 网络投票股东412人代表1,157,500股(占比0.7268%) [5] - 中小股东参与度较高 共412人通过网络投票参与 代表股份1,157,500股 占总股本0.7268% [6] - 公司董事 监事全体出席 高级管理人员及见证律师列席会议 [7] 议案表决结果 - 《关于控股子公司股权转让及增资扩股暨公司放弃优先权的议案》获得高票通过 总同意票66,098,092股 占比99.7123% 反对票171,100股(0.2581%) 弃权票19,600股(0.0296%) [8] - 中小股东表决呈现分化 同意票966,800股(83.5248%) 反对票171,100股(14.7819%) 弃权票19,600股(1.6933%) [9] - 议案最终获得正式通过 [10] 法律合规确认 - 国浩律师(上海)事务所指派郑伊珺 陈晓菁律师进行现场见证 出具法律意见书确认会议召集 召开程序及表决结果符合法律法规与公司章程规定 [11]

2025 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 MT25-28 楼 邮编：200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai 200085, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师（上海）事务所 关 于 福建广生堂药业股份有限公司 二零二五年九月 国浩律师（上海）事务所 关于福建广生堂药业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会之法律意见书 致：福建广生堂药业股份有限公司 福建广生堂药业股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次临时股东 大会于 2025 年 9 月 17 日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"） 经公司聘请，委派律师出席现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等法律、法规及中国证券监督管理 ...

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会9月17日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 出席股东417人，代表股份66,288,792股，占总股份41.6212%[5] 议案表决情况 - 《关于控股子公司股权转让及增资扩股暨公司放弃优先权的议案》总表决中，同意66,098,092股，占99.7123%[6] - 中小股东总表决中，同意966,800股，占83.5248%[7] - 议案总表决反对171,100股，占0.2581%，弃权19,600股，占0.0296%[6]

活动概况 - 新浪财经主办、银华基金独家合作的第二届金麒麟最佳投资顾问评选活动正在进行中 超3000名专业投顾参与模拟组合PK[1] - 活动旨在为投资顾问提供展示形象、扩围服务及提升能力的舞台 并搭建优秀投顾与大众投资人的沟通桥梁[1] - 投资能力评比分为股票模拟组、场内ETF模拟组及公募基金模拟配置组三个组别 对持仓比例、最大回撤率及调仓次数等均有限制[4] 股票组交易数据 - 9月17日股票组十大买入次数最多个股包括华胜天成(sh600410)、协创数据(sz300857)、绿的谐波(sh688017)等[1] - 同期十大买入金额最高个股为胜宏科技(sz300476)、双环传动(sz002472)、汉宇集团(sz300403)等[2] - 机器人概念ETF在9月16日ETF买入榜中占据主导地位[1] 数据统计规则 - 十大买入个股/ETF榜依据所有参赛选手当日买入次数最多的标的统计[3] - 十大买入金额个股/ETF榜依据所有参赛选手当日买入金额最高的标的统计[3] - 所有数据均为模拟交易结果 非实际交易情况[4] 业绩表现 - 股票组榜首收益率超过150%[1]

市场整体表现 - 沪指9月17日上涨0.37% [1] - 申万行业中有20个行业上涨 电力设备行业涨幅2.55%居首 汽车行业涨幅2.05%居次 [1] - 农林牧渔行业下跌1.02% 商贸零售行业下跌0.98% [1] - 两市主力资金全天净流出383.06亿元 [1] 行业资金流向 - 5个行业主力资金净流入 电力设备行业净流入18.35亿元 汽车行业净流入11.42亿元 [1] - 26个行业主力资金净流出 非银金融行业净流出52.29亿元居首 计算机行业净流出44.55亿元 [1] - 医药生物行业净流出39.77亿元 传媒和商贸零售行业资金净流出较多 [1] 医药生物行业个股表现 - 行业整体下跌0.23% 474只个股中135只上涨 327只下跌 [2] - 157只个股资金净流入 11只个股净流入超3000万元 [2] - 药明康德净流入3.52亿元居首 恒瑞医药净流入3.12亿元 博腾股份净流入5542.68万元 [2] - 9只个股资金净流出超亿元 广生堂净流出2.53亿元 赛诺医疗净流出1.64亿元 甘李药业净流出1.40亿元 [2] 医药生物行业资金流入明细 - 药明康德涨2.09% 换手率2.01% 主力资金流入35158.53万元 [2] - 恒瑞医药涨1.42% 换手率0.92% 主力资金流入31202.44万元 [2] - 博腾股份跌0.93% 换手率6.09% 主力资金流入5542.68万元 [2] - 新华医疗涨5.08% 换手率7.47% 主力资金流入5445.93万元 [2] 医药生物行业资金流出明细 - 广生堂跌4.40% 换手率9.74% 主力资金流出25273.70万元 [3] - 赛诺医疗跌1.74% 换手率5.85% 主力资金流出16415.22万元 [3] - 甘李药业跌1.74% 换手率2.88% 主力资金流出13986.14万元 [3] - 百济神州-U跌1.03% 换手率3.99% 主力资金流出12937.06万元 [3]