前次定增募资未果后，时隔近两年，广生堂（300436）再度抛出了定增募资计划。 广生堂最新公告显示，公司拟向特定对象发行A股股票拟募集资金总额不超过约9.77亿元（含本数），扣除发行费用后全部用于创新药 研发项目、中药传统名方产业化项目以及补充流动资金，拟分别投入募资额5.98亿元、8849.05万元、2.9亿元。 其中，创新药研发项目包括创新药GST-HG141的III期临床研究及上市注册项目、GST-HG131联合GST-HG141的II期及III期临床研究及上 市注册项目。 此外，公司通过收购中药传统名方并建设配套生产线，通过优质工艺、高品质道地药材提升产品品质，以实现更高的附加值，适应国内 快速增长的大健康消费升级需求。 拟定增募资背后，广生堂近年来业绩持续亏损，于2021—2023年连亏三年。财务数据显示，2021—2023年，广生堂实现的营业收入分别 约为3.7亿元、3.86亿元、4.23亿元，对应实现的归属净利润分别为-0.35亿元、-1.27亿元、-3.49亿元。 2024年，广生堂预计继续亏损。公司2024年业绩预告显示，预计实现营业收入4.35亿元至4.6亿元，归属净利润为-1.25亿元至 ...

4月2日，广生堂（300436）发布定增预案，拟向不超过35名特定对象发行股票不超过4778.01万股，募 集资金总额不超过9.77亿元，扣除发行费用后全部用于创新药研发项目、中药传统名方产业化项目及补 充流动资金。 广生堂表示，本次定增有助于进一步扩充公司的资金来源，加快上述创新药研发进程，扩充公司新产品 管线，为公司创造新的利润增长点。同时，有利于降低财务风险，提高偿债能力、后续融资能力。 这是2020年以来，广生堂发起的第三次定增方案，此次定增背后，是广生堂连续亏损、货币资金减少、 资产负债率升高。 此前定增募资项目结果"不尽如人意" 本次定增募资项目中，创新药研发项目总投资额为6.31亿元，用于创新药物临床研发，拟使用募集资金 投资额为5.98亿元，项目包括创新药GST-HG141的Ⅲ期临床研究及上市注册项目、GST-HG131联合 GST-HG141的Ⅱ期及Ⅲ期临床研究及上市注册项目。 中药传统名方产业化项目，总投资额为1.05亿元，拟使用募集资金投资额为8849.05万元。建设内容为购 买中药传统名方药品批文和建设中药丸剂生产线。另外，拟使用募集资金2.9亿元补充流动资金。 不过，此次募资的项目要 ...

文章核心观点 广生堂披露2025年度向特定对象发行A股股票预案，介绍发行对象、方式、价格、数量、募资用途等情况，提及公司股权结构、前次募资使用、过往融资审核及业绩情况[1][2][3] 发行相关情况 - 发行对象不超过35名特定投资者，含证券投资基金管理公司等，部分以多产品认购视为一个对象，信托公司用自有资金认购，均现金认购[1] - 发行方式为询价发行，定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[1] - 发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元，限售期满后在深交所创业板上市交易[2] - 发行股票数量不超过47,780,100股，未超发行前总股本30%[2] - 拟募集资金总额不超97,686.65万元，扣除发行费用后用于创新药研发项目、中药传统名方产业化、补充流动资金[2][3] 股权结构情况 - 截至2024年12月31日，奥华集团持股22.02%为控股股东，李国平、叶理青和李国栋控制45.92%表决权为实际控制人[4] - 2025年1月24日协议转让后，奥华集团持股17.00%，李国平、叶理青和李国栋控制40.89%表决权，控股股东和实际控制人未变[4] - 本次发行后，李国平、叶理青及李国栋控制表决权不低于31.46%，仍为实际控制人[4] 前次募资情况 - 2021年6月非公开发行1,877.70万股，每股27.40元，募集资金514,489,800元，扣除费用后实际募资499,584,139.62元[5] - 2024年11月奥华集团转让8,000,000股给圆山基金，转让价格24.50元/股，总价款19,600万元[5] 过往融资审核情况 - 2023年5月深交所终止对广生堂再融资审核，当时拟发行不超47,780,100股，募资不超94,800万元用于创新药研发和补充流动资金[6] 业绩情况 - 2024年业绩预告显示，归属于上市公司股东净利润预计亏损12,500 - 16,300万元，上年同期亏损34,858.98万元；扣非后净利润预计亏损15,700 - 19,500万元，上年同期亏损35,423.28万元[6][7] - 2021 - 2023年，归属于上市公司股东的净利润分别为 - 3488.66万元、 - 1.27亿元、 - 3.49亿元；扣非后净利润分别为 - 4607.63万元、 - 1.32亿元、 - 3.54亿元[7]

证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2025018 福建广生堂药业股份有限公司 关于 2025 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及 相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发【2014】17 号）、 《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》 （国 办发【2013】110 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的 指导意见》 （中国证券监督管理委员会公告【2015】31 号）的相关规定，为保障中小投 资者知情权，维护中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行 A 股股票相关事项对 即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司 填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。具体情况如下： 一、本次发行对公司主要财务指标的影响 （一）测算假设及前提 设用于测算相关数据，最终以经中国证监会同意注册后实际发行完成时间为准）； 业政策、主要成本价格等未发生重大不利变化； 以经中国证监会同 ...

证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2025016 福建广生堂药业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议审议通过，决定于 2025 年 4 月 一、会议召开的基本情况 公司召开 2025 年第一次临时股东大会；会议召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 18 日（星期五）14:00 （2）网络投票时间： 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （1）在股权登记日持有公司股份的股东。 于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东 均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股 东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事、高级管理人员。 （3）公司聘请的见证律师及相关人员。 根据《公司法》 ...

四、公司拟定的《福建广生堂药业股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告》充分考虑公司所处行业和发展阶段、财务状况、资 金需求等情况，详细论证 2025 年度向特定对象发行 A 股股票的必要性和可行性， 符合相关法律法规、规范性文件的要求，符合公司的长远发展目标。 五、公司就 2025 年度向特定对象发行 A 股股票编制了《福建广生堂药业股 份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》， 本次向特定对象发行 A 股股票的募集资金投向符合国家相关政策和《公司法》 《证券法》以及《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规、规范性文 件的规定，符合公司未来战略规划，具备必要性和可行性。 六、公司根据《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的 指导意见》（证监会公告201531 号）的相关要求，对本次向特定对象发行 A 股 股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了认真分析并提出了具体的 填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行做出了承诺，有 利于维护公司及公司全体股东尤其是中小股东的利益。 福建广生堂药业股份有限公司 ...

证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2025015 福建广生堂药业股份有限公司 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福建广生堂药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会 议于 2025 年 3 月 30 日以邮件、电话等形式发出通知，于 2025 年 4 月 2 日在福 建省福州市闽侯县福州高新区乌龙江中大道 7 号海西高新技术产业园创新园二 期 16 号楼 13F 会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由监事会主席主持， 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》 经核查，监事会认为：公司符合现行法律法规和规范性文件中关于向特定对 象发行 A 股股票的有关规定，具备向特定对象发行 A 股股票的条件。 表决结果：有效表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》 （逐项表决） 监事会对本议案下各子议 ...

关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案披露的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2025017 福建广生堂药业股份有限公司 福建广生堂药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 2 日召 开公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议，分别审议通过了本 次关于公司向特定对象发行股票的相关议案。 公司编制的《福建广生堂药业股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股 股票预案》（以下简称"预案"）已于 2025 年 4 月 2 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露，请投资者注意查阅。 公司向特定对象发行股票预案的披露事项不代表审批机关对本次向特定对 象发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次向特定对象发行 股票相关事项尚需公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过并经中国证 券监督管理委员会同意注册。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 福建广生堂药业股份有限公司董事会 2025 年 4 ...

证券简称：广生堂 证券代码：300436 福建广生堂药业股份有限公司 Fujian Cosunter Pharmaceutical Co., Ltd. （福建省宁德市柘荣县富源工业园区 1-7 幢） 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案 论证分析报告 二〇二五年四月 福建广生堂药业股份有限公司 关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告 福建广生堂药业股份有限公司（以下简称"广生堂"或"公司"）是在深圳 证券交易所创业板上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，进一步增强公 司资本实力及盈利能力，根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等有关法律、 法规和规范性文件的规定，公司拟向特定对象发行 A 股股票，募集资金总额不 超过 97,686.65 万元（含本数），扣除发行费用后全部用于以下项目： 单位：万元 | 项目名称 | 投资金额 | 拟使用募集资金 | 募集资金是否属于 | | --- | --- | --- | --- | | | | 金额 | 资本化阶段 | | 一、创新药研发项目 | 63,100.60 | 59,837.60 | 是 | | 二、中药传统名方产业化项 ...

福建广生堂药业股份有限公司 截止 2024 年 12 月 31 日 前次募集资金使用情况专项报告 建广生堂药业股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告 一、前次募集资金的募集及存放情况 本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2748 号文核准，于 2021 年 6 月采取 非公开发行的方式向特定对象发行人民币普通股1,877.70万股，每股发行价格为27.40元。 本次发行募集资金共计 514,489,800.00 元，扣除相关的发行费用 14,905,660.38 元，实际 募集资金 499,584,139.62 元。 截止 2021 年 6 月 21 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务 所（特殊普通合伙）以"大华验字[2021]000437 号"验资报告验证确认。 公司按照规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至 2024 年 12 月 31 日止，募 集资金的存储情况列示如下： 注：上表初始存放金额与募集资金净额存在 430.57 万元的差异，原因为：（1）初始存 放金额中尚未扣除与发行权益性证券直接相关的其他发行费用 490.57 万元；（2）坐扣承销 及保荐 ...