福建广生堂药业股份有限公司 2024 年度 募集资金存放与使用情况专项报告 福建广生堂药业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2748 号核准，并经深圳证券交易所同意， 本公司由主承销商中信证券股份有限公司于 2021 年 6 月向特定对象发行普通股（A 股）股 票 1,877.70 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 27.40 元。截至 2021 年 6 月 21 日止， 本公司共募集资金 514,489,800.00 元，扣除发行费用（不含税）14,905,660.38 元，募集资 金净额 499,584,139.62 元。 截止 2021 年 6 月 21 日，上述募集资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通 合伙）以"大华验字[2021]000437 号"验资报告验证确认。 截止 2024 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 507,872,135.96 元，其中：公 司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 53,166,737.48 元。2021 年 6 月 ...

( ⁄ ⁄ ក t 年度社会责任报告 报告简介 本报告是福建广生堂药业股份有限公司(以下简称"广生堂"、或 "公司"）发布的第四份年度社会责任报告。本报告客观、真实地反 映公司2024年度履行企业社会责任方面的活动开展情况，旨在与 各利益相关方进行有效交流,更加深入了解公司在环境、社会以及 公司治理方面的管理、举措和成效。 报告依据 本报告基于GRI《可持续发展报告指南》(G4版)、《中国企业社会责 任报告编写指南(CASS-CSR5.0)》,同时亦参考《深圳证券交易所 创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理(2024年修 订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 -- 创业板上 市公司规范运作》等关于社会责任的具体要求,并结合公司的实际 情况编制而成。 报告范围 本报告主要涵盖 2024年1月1日至2024年12月31日期间公司及子 公司在管理经营、环境责任、员工责任、公益慈善责任及其他利益 相关方责任等方面的工作。为增强报告可比性及前瞻性，部分内容 有所延伸。 报告主体 公司继续秉承客观、规范、诚信、透明的原则，详述了公司及子公司 2024年度社会责任的履行情况。 发布形式 生堂 证券代码: ...

业绩说明会信息 - 2025年4月25日15:00 - 17:00举办2024年年度报告网上业绩说明会[2][3][4] - 网络互动方式，地点为价值在线（www.ir-online.cn）[2][3][5] - 投资者可于2025年4月25日前会前提问，当天参与互动交流[2][6] 人员及联系方式 - 参加人员有董事长等（可能调整）[5] - 联系人张清河，电话、传真、邮箱公布[7] 报告披露 - 2025年4月18日在巨潮资讯网披露《2024年年度报告》及摘要[3]

第 1 页 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：福建广生堂药业股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性 资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2024年期初占 | 2024年度占用累计发生 | 2024年度占用 | 2024年度偿还累计 | 2024年期末占 | | | | | | 的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 金额（不含利息） | 资金的利息 （如有） | 发生金额 | 用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制 人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | — | — | — | | | | | | | — | | 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 ...

人事变动 - 公司2025年4月16日聘任陈丹青为证券事务代表[2] - 陈丹青任期至第五届董事会任期届满[2] 人员信息 - 陈丹青1993年出生，厦大工商管理硕士在读[5] - 曾任爱迪尔、海欣食品证券事务代表[5] - 具备证券、基金等从业资格[5] 联系方式 - 通讯地址为福州高新区乌龙江中大道7号[3] - 邮编350108，电话0591 - 38265188[3] - 传真0591 - 83052199，邮箱chendanqing@cosunter.com[3]

公司治理 - 2024年召开9次董事会会议[6] - 报告期内召开5次股东大会[8] - 审计委员会报告期内召开6次会议[15] - 薪酬与考核委员会报告期内召开1次会议[18] - 提名委员会报告期内召开2次会议[19] - 战略委员会报告期内召开1次会议[20] 股权变动 - 2024年11月控股股东与圆山基金签署《股份转让协议》，2025年1月完成过户登记，圆山基金成持股5%以上大股东[3][5] 产品研发 - 乙肝治疗创新药GST - HG141完成临床II期，被纳入国家突破性治疗品种名单，正推进III期临床准备工作[3] - GST - HG131于2025年1月完成临床II期全部计划例数的患者入组[3] - GST - HG141和GST - HG131联合项目于2025年3月纳入优化创新药临床试验审评审批试点项目并获受理[3] - GST - HG141和GST - HG131研发成果获美国肝病研究协会认可[3] 未来展望 - 2025年坚持仿制药与创新药结合模式，推进创新战略，以“扭亏为盈”为核心工作[21][22] - 2025年深化营销改革，多维度驱动营收增长，重点突破水飞蓟宾葡甲胺等产品销量[22] - 2025年强化资本运作，推进再融资进程，筛选并购标的及BD项目[22] - 2025年坚定创新，聚焦乙肝创新药核心管线，推进临床试验及国际化布局[23] - 2025年全面深化精益管理，构建精益运营体系，降本增效[23]

内部控制评价 - 对2024年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[2][4] - 自评价基准日至报告发出日，无影响评价结论因素[5] - 纳入评价范围单位资产、营收占比均为100%[7] 公司治理 - 建立适应企业发展的治理结构，权责分明[7] - 董事会下设审计委员会和审计部监督内控[9] - 薪酬与考核委员会制定非独立董事和高管薪酬方案[10] 业务流程 - 采购经多部门审核，结算有严格流程[11] - 销售岗位分工明确，有逾期应收账款处理办法[13] 募集资金管理 - 募集资金到位1个月内签三方监管协议并备案公告[20] - 变更投向需董事会审议、股东大会决议并报告公告[20] - 董事会每半年核查募投项目进展并出具专项报告[21] 缺陷判定标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷按错报与税前利润比例判定[26] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷按损失与税前利润比例判定[26] 结论 - 报告期内无重大、重要内控缺陷[28][29] - 认为与财报相关内控于2024年12月31日重大方面有效[30]

证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2025032 福建广生堂药业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经福建广生堂药业股份有限公 司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议审议通过，决定于 2025 年 5 月 9 日召开公司 2024 年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第八次会议审议通过， 公司召开 2024 年年度股东大会；会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）14:00 （2）网络投票时间： 1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 9 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 2）通 ...

证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2025024 福建广生堂药业股份有限公司 关于第五届监事会第七次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福建广生堂药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会 议于 2025 年 4 月 6 日以邮件、电话等形式发出通知，于 2025 年 4 月 16 日在福 建省福州市闽侯县福州高新区乌龙江中大道 7 号海西高新技术产业园创新园二 期 16 号楼 13F 会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由监事会主席主持， 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：有效表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度 监事会工作报告》。 （二）审议通过《关于<2024年年度报告>及其摘 ...

证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2025023 福建广生堂药业股份有限公司 （一）审议通过《关于<2024年度总经理工作报告>的议案》 表决结果：有效表决票数8票，同意8票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：有效表决票数8票，同意8票，反对0票，弃权0票。 本议案需提交股东大会审议。 关于第五届董事会第八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建广生堂药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会 议于 2025 年 4 月 6 日以邮件、电话等形式发出通知，于 2025 年 4 月 16 日在福 建省福州市闽侯县福州高新区乌龙江中大道 7 号海西高新技术产业园创新园二 期 16 号楼 12F 会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长李国平先生 主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，监事会成员列席了会议。会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司披露于巨潮 ...