证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2025035 福建广生堂药业股份有限公司 关于 2025 年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 18 日（星期五）14:00 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 18 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 4 月 18 日 9:15—15:00。 （二）现场会议召开地点：福建省福州市闽侯县福州高新区乌龙江中大道 7 号海西高新技术产业园创新园二期 16 号楼 13F 会议室 （四）会议主持人：董事长李国平先生 （五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 （六）会议召开的合法、合规性：经公司第五届董 ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 福建广生堂药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 MT25-28 楼 邮编：200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai 200085, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二零二五年四月 国浩律师（上海）事务所 关于福建广生堂药业股份有限公司 公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、 遗漏、虚假或误导之处。 本法律意见书仅用于为公司 2025 年第一次临时股东大会见证之目的。本所 律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随其他文件一并报 送深圳证券交易所审查并予以公告。 本所律师根据《证券法》第一百七十三条的要求，按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、 ...

2025年4月18日，广生堂（300436）发布了2024年年报。报告显示，公司全年实现营业总收入4.41亿 元，同比增长4.43%；归属净利润为-1.56亿元，同比大幅收窄55.16%；扣非净利润为-1.995亿元，同比 收窄43.67%。尽管公司仍处于亏损状态，但经营质量有所改善，综合毛利率提升超过4个百分点，经营 活动产生的现金流量净额转正，显示出公司在市场拓展和成本控制方面的积极进展。 营收增长但亏损持续，集采政策影响显著 广生堂2024年营业总收入为4.41亿元，同比增长4.43%，显示出公司在市场拓展和产品销售方面的努 力。然而，归属净利润仍为-1.56亿元，虽然同比大幅收窄55.16%，但亏损问题依然突出。亏损的主要 原因包括集采政策的持续影响，尤其是乙肝产品的毛利率承压。此外，前期建设项目转固和药品获批上 市导致无形资产增加，资产折旧及摊销费用上升，进一步压缩了利润空间。 值得注意的是，公司第四季度营业收入为1.15亿元，同比下降19.5%，显示出季度间的收入波动较大。 这种波动可能与集采政策的不确定性以及市场竞争加剧有关。尽管公司在成本控制方面取得了一定成 效，但如何在集采政策下保持盈利能力 ...

根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则(2024 年修订)》及《深圳 证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号--业务办理(2024 年修订)》中营业收入扣除事项 的规定，本公司编制 2024 年度营业收入扣除情况明细表以满足监管要求。 具体情况如下: 编制单位：福建广生堂药业股份有限公司 单位：万元 | 项目 | 本年度 | 具体扣除 | 上年度 | 具体扣除情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 情况 | | | | 营业收入金额 | 43,747.98 | | 42,271.49 | | | 营业收入扣除项目合计金额 | 397.78 | | 939.73 | | | 营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重 | 0.90% | | 2.22% | | | 一、与主营业务无关的业务收入 | | | | | | 1．正常经营之外的其他业务收入。如出租固 | | 主要为租 | | | | 定资产、无形资产、包装物，销售材料，用材 | | 赁收入， | | 主要为租赁收 | | 料进行非货币性资产交换，经营受托管理业务 | 397.78 | | 28 ...

福建广生堂药业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2025 年 4 月 年度监事会工作报告 2024 年，福建广生堂药业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）以及其他法律、法规、规章和《公司章程》《监 事会议事规则》的规定，本着对公司全体股东负责的原则，依法履行职责，通过 列席董事会、股东大会，对公司生产经营活动、重大事项、财务状况及董事会、 高级管理人员履行职责情况等进行监督，在维护公司利益、股东合法权益、改善 公司治理结构等工作中，发挥了应有的作用。现将 2024 年度监事会履职情况报 告如下： 一、监事会会议召开情况 公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数及人员构成 符合法律、法规的要求。报告期内，公司监事会共召开了 9 次会议，所有议案均 获得全票通过，会议召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议 事规则》等法律、法规、规定性文件的规定，具体情况如下： | 会议名称 | 时间 | 议案名称 | | --- | --- | --- | | 第四届监事会 ...

福建广生堂药业股份有限公司 2024 年度 募集资金存放与使用情况专项报告 福建广生堂药业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2748 号核准，并经深圳证券交易所同意， 本公司由主承销商中信证券股份有限公司于 2021 年 6 月向特定对象发行普通股（A 股）股 票 1,877.70 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 27.40 元。截至 2021 年 6 月 21 日止， 本公司共募集资金 514,489,800.00 元，扣除发行费用（不含税）14,905,660.38 元，募集资 金净额 499,584,139.62 元。 截止 2021 年 6 月 21 日，上述募集资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通 合伙）以"大华验字[2021]000437 号"验资报告验证确认。 截止 2024 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 507,872,135.96 元，其中：公 司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 53,166,737.48 元。2021 年 6 月 ...

证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2025034 福建广生堂药业股份有限公司 关于举办 2024 年年度报告网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、会议召开时间：2025 年 4 月 25 日（星期五）15:00-17:00 2、会议召开方式：网络互动方式 3、会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 4 、 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2025 年 4 月 25 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1nh8pEe65VK 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司 将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回 答。 会议召开时间：2025 年 4 月 25 日（星期五）15:00-17:00 1 福建广生堂药业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 18 日 在巨潮资讯网上披露了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。为便于 广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展 ...

证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2025026 为保持审计工作的连续性，根据公司业务发展需要，经综合评估及审慎研究， 公司拟继续聘任北京德皓国际为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。 二、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、机构信息 福建广生堂药业股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建广生堂药业股份有限公司（以下简称"广生堂"或"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于续聘公司 2025 年度 会计师事务所的议案》，同意继续聘任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合 伙）担任公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。本议案尚需提交公司股 东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京德皓国际"） 具备从事证券、期货相关业务的执业资格。在为公司提供审计服务的工作中，能 够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量 ...

证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2025033 福建广生堂药业股份有限公司 关于 2024 年年度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建广生堂药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召 开了第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于 <2024 年年度报告>及其摘要的议案》。 为使广大投资者全面了解公司 2024 年度的经营成果及财务状况，公司《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》将于 2025 年 4 月 18 日刊登在中国证券 监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上， 敬请投资者注意查阅。 特此公告。 福建广生堂药业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 17 日 1 ...

福建广生堂药业股份有限公司 福建广生堂药业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请北京德皓国际会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京德皓国际"）作为公司 2024 年度 财务及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对北京德皓国际 2024 年审计过程中 的履职情况进行评估。经评估，公司认为北京德皓国际资质等方面合规有效，履 职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 1、机构信息 名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2008 年 12 月 8 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 首席合伙人：杨雄 会计师事务所履职情况评估报告 截止 2024 年 12 月 31 日，北京德皓国际合伙人 66 人，注册会计师 300 人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 140 人。 2024 年度收入总额为 43,506.21 万元（含合并数，经审计，下同），审计 业务收入为 29,244.86 万元，证券业务收入为 22,572.37 万元。审 ...