证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2025032 福建广生堂药业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经福建广生堂药业股份有限公 司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议审议通过，决定于 2025 年 5 月 9 日召开公司 2024 年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第八次会议审议通过， 公司召开 2024 年年度股东大会；会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）14:00 （2）网络投票时间： 1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 9 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 2）通 ...

证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2025024 福建广生堂药业股份有限公司 关于第五届监事会第七次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福建广生堂药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会 议于 2025 年 4 月 6 日以邮件、电话等形式发出通知，于 2025 年 4 月 16 日在福 建省福州市闽侯县福州高新区乌龙江中大道 7 号海西高新技术产业园创新园二 期 16 号楼 13F 会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由监事会主席主持， 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：有效表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度 监事会工作报告》。 （二）审议通过《关于<2024年年度报告>及其摘 ...

证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2025023 福建广生堂药业股份有限公司 （一）审议通过《关于<2024年度总经理工作报告>的议案》 表决结果：有效表决票数8票，同意8票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：有效表决票数8票，同意8票，反对0票，弃权0票。 本议案需提交股东大会审议。 关于第五届董事会第八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建广生堂药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会 议于 2025 年 4 月 6 日以邮件、电话等形式发出通知，于 2025 年 4 月 16 日在福 建省福州市闽侯县福州高新区乌龙江中大道 7 号海西高新技术产业园创新园二 期 16 号楼 12F 会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长李国平先生 主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，监事会成员列席了会议。会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司披露于巨潮 ...

证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2025027 福建广生堂药业股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的专项说明公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建广生堂药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日分 别召开了公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，同意公司 2024 年度拟不派发现金红 利、不送红股、不以资本公积金转增股本。本议案尚需提交公司股东大会审议。 一、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况 根据北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的福建广生堂药业股 份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年度审计报告》：2024 年度公司合并 报表实现归属于上市公司股东的净利润-156,304,356.74 元，2024 年度母公司实 现净利润-65,630,078.51 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表可供分配 利润为-451,407,904.07 元，资本公积为 607,925,89 ...

福建广生堂药业股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 德皓核字[2025]00000704 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 福建广生堂药业股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） 目 录 页 次 第 1 页 一、 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 1-2 二、 营业收入扣除情况明细表 1-2 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 德皓核字[2025]00000704号 福建广生堂药业股份有限公司： 我们接受委托，对福建广生堂药业股份有限公司（以下简称广生 堂）2024 年度财务报表进行审计，并出具了德皓核字[2025]00000704 号审计报告。在此基础上我们检查了广生堂编制的后附 2024 年度营 业收入扣除情况明细表（以下简称"明细表"）。该明细表已由广生堂 管理层按照深圳证券交易所 (以下简称 ...

兴业证券股份有限公司 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2748 号核准，并经深圳证券交易 所同意，公司由主承销商中信证券股份有限公司于 2021 年 6 月向特定对象发行 普通股（A 股）股票 1,877.70 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 27.40 元。 截至 2021 年 6 月 21 日止，公司共募集资金 514,489,800.00 元，扣除发行费用（不 含税）14,905,660.38 元，募集资金净额 499,584,139.62 元。 截止 2021 年 6 月 21 日，上述募集资金已全部到位，业经大华会计师事务所 （特殊普通合伙）以"大华验字[2021]000437 号"验资报告验证确认。 截止 2024 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 507,872,135.96 元， 其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 53,166,737.48 元。2021 年 6 月 21 日至 2023 年 12 月 31 日止使用募集资金人民 币 380,194,892.72 元；本年度使用募集资金人民币 127,677,243.24 ...

福建广生堂药业股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 德皓核字[2025]00000706 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 福建广生堂药业股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2024 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 福建广生堂药业股份有限公司 2024 年度募集 资金存放与使用情况的专项报告 1-8 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 德皓核字[2025]00000706 号 福建广生堂药业股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的福建广生堂药业股份有限公司（以下简称广生 堂公司）《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简 称"募集资金专项报告"）。 一、董事会的责任 广生堂公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （202 ...

福建广生堂药业股份有限公司 审计报告 德皓审字[2025]00000894 号 北 京 德 皓 国 际 会计师事务所 (特 殊 普 通 合 伙 ) BeijingDehaoInternationalCertifiedPublicAccountants(LimitedLiabilityPartnership) 福建广生堂药业股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | | 合并利润表 | 3 | | | 合并现金流量表 | 4 | | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | | 母公司利润表 | 9 | | | 母公司现金流量表 | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | | 财务报表附注 | 1-95 | 审 计 报 告 德皓审字[2025]00000894号 福建广生堂药业股份有限公司全体股东： ...

一、 内部控制审计报告 1-2 二、 福建广生堂药业股份有限公司 2024 年度内 1-8 部控制自我评价报告 福建广生堂药业股份有限公司 内部控制审计报告 德皓内字[2025]00000048 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 福建广生堂药业股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 内 部 控 制 审 计 报 告 德皓内字[2025]00000048 号 福建广生堂药业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了福建广生堂药业股份有限公司（以下简称广生堂 公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是企业董事会 ...

福建广生堂药业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（陈明宇） 各位股东及股东代表： 2024 年度，作为福建广生堂药业股份有限公司（以下简称"公司"或"广生 堂"）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司 独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事 制度》的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事 职责，对公司重大事项发表客观、审慎、公正的事前认可或独立意见，积极维护 公司利益和股东特别是中小股东的合法权益。本人于 2024 年 6 月 24 日换届后离 任，现将本人 2024 年任期内的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 陈明宇，1963 年出生，中国香港籍，拥有美国福坦莫大学工商管理硕士学 位，并于 2000 年一次性通过五科中国注册税务师考试获取中国注册税务师执业 资格证书。曾先后担任德勤、安永、毕马威企业咨询公司的税务及商务合伙人负 责多家大型中资企业全球财税及并购服务业务；陈明宇先生现任德与安（北 ...