人员变动 - 独立董事昝廷全因连任满六年提请辞职，辞职后不再任职[2] - 提名彭方平为独立董事候选人，任期至本届董事会届满[3] 会议安排 - 公司2025年4月22日召开会议审议补选独立董事议案[3] 人员信息 - 彭方平1977年生，博士，在中山大学任职，未持股无违规[4][7]

会议时间 - 2024年度股东大会现场会议2025年5月16日14:30召开[1] - 网络投票时间为2025年5月16日[1] - 股权登记日为2025年5月9日[2] 议案情况 - 14项议案已审议通过，2025年4月24日披露[4][5] - 提案9.00、10.00、11.00关联股东应回避表决[6] 登记信息 - 登记时间为2025年5月15日（9:00－12:00，13:30－17:00）[8] - 登记地点为广州市番禺区沙湾镇市良路912号公司董事会办公室[8] 投票信息 - 普通股投票代码为"350438"，投票简称为"鹏辉投票"[13] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月16日9:15 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月16日9:15至15:00[15] 其他 - 会议将对总议案及14项非累积投票提案表决[18] - 委托授权有效期限自签发日至该次股东大会结束[19] - 需填写2024年度股东大会股东参会登记表[21]

业绩数据 - 2024年度归属上市公司股东净利润 -25245.57万元，母公司净利润21991.11万元[6] - 截至2024年末，鹏辉能源（母公司）报表期末可供分配利润56625.87万元[6] 利润分配 - 2024年度不派现、不送股、不转增，未分配利润结转以后年度[6] 制度建设 - 基本建立覆盖各环节内部控制制度并有效实施[12] - 编制《公司未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划》[16] - 制定《期货套期保值业务管理制度》[20] 业务规划 - 计划开展2025年度商品套期保值业务，最高保证金额度不超5000万元[19] - 套期保值品种仅限于碳酸锂期货[19]

业绩总结 - 2024年度归属上市公司股东净利润为 -25245.57万元，母公司净利润为21991.11万元[7] - 截至2024年12月31日，鹏辉能源（母公司）报表期末可供分配利润为56625.87万元[7] - 2024年度利润分配预案为不派现、不送股、不转增，未分配利润结转以后年度[7] 未来展望 - 公司及下属子公司拟新增申请总计100亿元（或等值外币）综合授信融资额度[16] - 会议全票通过提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票议案，融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%[25] 其他新策略 - 会议全票通过开展商品期货套期保值业务议案，最高保证金额度不超5000万元，仅限碳酸锂期货品种[26] - 公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任险，提交股东大会审议[21] 会议相关 - 第五届董事会第十三次会议于2025年4月22日召开，应出席董事九人，实际出席九人[2] - 会议各项议案赞成票数占出席会议有表决权票数的100%[2][3][4][6][7][9][10][11][12][14][15][16] - 多个议案尚需提交2024年度股东大会审议[3][6][7][9][15][16] - 授权董事长夏信德代表公司签署授信额度及相关法律文件，授权有效期自股东大会通过之日起一年[16] - 会议全票通过确认董事2024年度薪酬及拟定2025年度薪酬方案议案，关联董事回避表决[19] - 会议全票通过确认高级管理人员2024年度薪酬及拟定2025年度薪酬方案议案，关联董事回避表决[20] - 会议全票通过独立董事2024年度保持独立性情况专项意见，提名委员会已审议通过[22] - 会议全票通过补选第五届董事会独立董事议案，提名彭方平为独立董事候选人[24] - 会议全票通过提请召开公司2024年度股东大会议案，定于2025年5月16日召开[28]

业绩数据 - 2024年归属上市公司股东净利润-2.52亿元，母公司净利润2.20亿元[1] - 2024年营业收入79.61亿元，2023年69.32亿元，2022年90.67亿元[2] 分红回购 - 2024年现金分红总额0元，2023年9924.72万元，2022年0元[2] - 2024年回购注销总额0元，2022年3765.42万元[2] 研发投入 - 2024年研发投入3.97亿元，2023年3.80亿元，2022年4.45亿元[2] 累计数据 - 近三年累计现金分红9924.72万元，回购注销3765.42万元[4] - 近三年平均净利润1.31亿元，累计研发投入占比5.10%[4]

股票发行 - 提请授权董事会以简易程序向特定对象发行股票，融资不超3亿且不超净资产20%[2] - 发行A股，数量不超发行前股本30%，对象不超35名，现金认购[3][5] - 定价基准日为发行期首日，价格不低于均价80%，6个月内不得转让[6][7] 其他安排 - 决议有效期至2025年度股东大会，滚存利润新老股东共享[10][11] - 股票将在深交所创业板上市，授权董事会办理相关事项[12][13] - 发行需经股东大会、深交所、证监会审核，存在不确定性[15]

融资与担保 - 公司及下属公司拟新增申请不超100亿元综合授信融资额度[1] - 公司为子公司预计新增担保额度合计74.5亿元，截至2025年4月12日担保余额29.76亿元[3] - 子公司为公司合并报表范围内公司预计新增担保额度合计168亿元[4] 子公司业绩 - 珠海鹏辉能源2024年营收17.3亿元，净利润3576.96万元[6][8] - 河南省鹏辉电源2024年营收27.96亿元，净利润2325.19万元[10][12] - 柳州鹏辉能源2024年营收9.71亿元，净利润 - 1.83亿元[15] - 鹏辉能源常州动力锂电2024年营收8.46亿元，净利润 - 3702.35万元[17] - 佛山市实达科技2024年营收8.27亿元，净利润1.16亿元[20] - 衢州鹏辉能源2024年营收13.59亿元，净利润 - 5575.46万元[24] - 广州鹏辉储能科技2024年营收24.13亿元，净利润 - 3292.37万元[28] - 广州鹏辉智慧能源技术2024年营收8467.49万元，净利润 - 1297.53万元[32] - 广州鹏辉能源（青岛）2024年营收2655.41万元，净利润 - 202.62万元[35] - 鹏辉新能源2024年营收2644.61万元，净利润328.43万元[37] - 珠海鹏远储能科技2024年营收5.01亿元，净利润 - 61.37万元[44] 子公司资产负债率 - 珠海鹏辉能源截至2024年12月31日资产负债率为56.13%[2] - 河南省鹏辉电源截至2024年12月31日资产负债率为58.53%[2] - 柳州鹏辉能源截至2024年12月31日资产负债率为99.37%[2] - 鹏辉能源常州动力锂电截至2024年12月31日资产负债率为67.03%[2] - 佛山市实达科技截至2024年12月31日资产负债率为45.72%[2] 担保相关情况 - 截至2025年4月12日，公司及下属控股子公司对外担保实际发生金额29.76亿元，占最近一期经审计净资产的57.18%，无逾期担保情况[46] - 2025年4月22日公司第五届董事会第十三次会议审议通过《关于公司担保额度预计议案》，为下属子公司担保是正常经营需求，风险可控[47] - 被担保方为公司全资或控股子公司，风险可控，未设反担保措施[48] - 公司原则上要求控股子公司其他股东按持股比例同比例提供担保等支持[48] - 保荐机构认为本次担保事项经董事会审议通过，符合相关规定[49] - 保荐机构提请公司关注及控制担保风险，提醒投资者关注相关风险[49] - 本次担保事项尚需提交公司股东大会审议[49]

财报信息 - 公司于2025年4月22日出具2024年度财务报表审计报告[1] 资金占用情况 - 2024年初其他关联资金往来占用资金余额总计89932.59万元，年末83899.75万元[9] - 2024年度其他关联资金往来占用累计发生金额总计299408.28万元，偿还305441.12万元[9] - 涉及多家公司资金占用及偿还情况[8]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行新股，发行价36.04元/股，发行42,201,438股，募资1,520,939,825.52元，净额1,504,452,725.58元[1] - 2024年直接投入项目运用募资645,995,361.68元，累计投入1,401,649,873.73元[5] - 截至2024年12月31日，剩余募资余额113,378,997.68元[5] 资金投入与置换 - 截至2023年8月31日，公司累计已投入自筹资金71,939.84万元用于募投项目[10] - 2023年9月21日，公司同意以募资置换前期投入募投项目自筹资金71,939.84万元[10] 资金管理 - 公司同意使用不超3亿元闲置募资进行现金管理，期限24个月[12] - 2024年，公司使用募资买理财产品0万元，赎回20,000万元，年底余额0万元[12] 项目投资进度 - 鹏辉智慧储能制造基地项目承诺投资106,196.66万元，截至期末进度89.90%[22] - 补充流动资金项目承诺投资44,248.61万元，截至期末进度101.00%[22] - 所有项目合计截至期末进度93.17%[22] 其他情况 - 截至2024年12月31日，公司无变更募资投资项目、对外转让或置换情况[13][14] - 2024年度，公司募资使用及披露无重大问题[15] - 报告期内变更用途募资总额为0.00万元[22] - 未达计划进度或预计收益、项目可行性重大变化情况均无[22][23]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行新股，发行价36.04元/股，发行42,201,438股，募资1,520,939,825.52元，净额1,504,452,725.58元[5] - 2024年募资总额150,445.27万元，投入64,599.54万元[21] 资金使用情况 - 截至2024.12.31，以前年度用755,654,512.05元，2024年投入645,995,361.68元，累计投入1,401,649,873.73元，余额113,378,997.68元[7] - 截至2024年末，累计投入140,164.99万元，投资进度93.17%[21] 项目投资情况 - 鹏辉智慧储能制造基地项目承诺投资106,196.66万元，累计投入95,474.99万元，进度89.90%[21] - 补充流动资金项目承诺投资44,248.61万元，累计投入44,690.00万元，进度101.00%[21] 其他情况 - 截至2024.12.31，专项账户存储113,378,997.68元，初始存放1,504,452,725.58元，利息等收益10,576,145.83元[9][10] - 公司同意用不超过3亿闲置募资现金管理，2024年买理财0万元，赎回20,000.00万元，余额0万元[15] - 截至2024.12.31，无变更募资项目、转让或置换、使用及披露问题等情况[16][17][18] - 累计变更用途募资总额为0，比例0.00%[21] - 无未达进度或收益、项目可行性变化、超募等情况[21] - 无募资项目实施地点变更、方式调整情况[23] - 未使用募资113,378,997.68元存于账户[23]