第一章 总则 第一条 为规范润泽智算科技集团股份有限公司董事、高级管理人员的产生， 优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》）"、《上市公司治理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、《润泽智 算科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公 司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要职责是对公司董事（包括独立董事）、总经理及其他高级管理人员的人 选、选择标准和程序向董事会提出意见和建议。 第二章 组成人员 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事应过半数并担任召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长或三分之一以上董事会成员联合提名，并 由董事会以全体董事的过半数选举产生。 润泽智算科技集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则 润泽智算科技集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2023 年 12 月） 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作 ...

1 证券代码：300442 证券简称：润泽科技 公告编号：2023-073 润泽智算科技集团股份有限公司 润泽智算科技集团股份有限公司（简称"公司"）于 2023 年 2 月 22 日召开 第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含募投项目实施主体 的子公司）使用不超过人民币 60,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管 理，投资安全性高、流动性好的保本型理财产品，使用期限自董事会审议通过之 日起 12 个月。在前述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金现 金管理到期后将及时归还至募集资金专户。董事会同意授权董事长、总经理在上 述额度及决议有效期内行使投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于选择 合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同并具体 实施等。详情请见公司于 2023 年 2 月 23 日在深圳证券交易所指定的信息披露网 站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理的公告》（公告编号：2023-010）。 关于 ...

证券代码：300442 证券简称：润泽科技 公告编号：2023-072 润泽智算科技集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 润泽智算科技集团股份有限公司（简称"公司"）于 2023 年 2 月 22 日召开 第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含募投项目实施主体 的子公司）使用不超过人民币 60,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管 理，投资安全性高、流动性好的保本型理财产品，使用期限自董事会审议通过之 日起 12 个月。在前述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金现 金管理到期后将及时归还至募集资金专户。董事会同意授权董事长、总经理在上 述额度及决议有效期内行使投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于选择 合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同并具体 实施等。详情请见公司于 2023 年 2 月 23 日在深圳证券交易所指定的信息披露网 站巨潮资讯网（ ...

证券代码：300442 证券简称：润泽科技 公告编号：2023-071 润泽智算科技集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现变更或否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1. 会议召开时间： （1） 现场会议召开时间：2023 年 11 月 10 日 15:00 开始。 （2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为：2023 年 11 月 10 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 10 日 9:15 至 15:00 任意时间。 2. 召开地点：廊坊经济技术开发区楼庄路 9 号京津冀大数据创新应用中心 3F 润泽厅 3. 召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4. 召集人：董事会 5. 主持人：董事长周超男女士 6. 本次股东大会的召集、 ...

北京市中伦（重庆）律师事务所 关于润泽智算科技集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十一月 重庆市江北区金融街 3 号 D 座中国人保寿险大厦 5-1 层 A 单元 邮编：400023 5-1A, Tower D, PICC Life Insurance Tower, 3 Financial Street, Jiangbei District, Chongqing 400023, P.R. China 电话/Tel : +86 23 8879 8388 传真/Fax : +86 23 8879 8300 www.zhonglun.com 北京市中伦（重庆）律师事务所 关于润泽智算科技集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 本法律意见书根据已发生或存在的事实，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以 及《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称"《股东大 会网络投票实施细则》"）、《润泽智算科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定出具。 本法 ...

证券代码：300442 证券简称：润泽科技 公告编号：2023-070 润泽智算科技集团股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划第一类限制性股票 首次授予登记完成公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本次第一类限制性股票上市日期：2023 年 11 月 8 日； 本次第一类限制性股票登记数量及占比：361.60 万股，占授予前公司股 本总额 171,696.1649 万股的 0.21%； 本次第一类限制性股票授予价格：14.38 元/股； 本次第一类限制性股票授予登记人数：93 人； 本次第一类限制性股票的来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民 币 A 股普通股股票。 润泽智算科技集团股份有限公司（简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召 开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。根据《上 市公司股权激励管理办法》（简称"《管理办法》"）、深圳证券交易所和中国 证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规则， ...

公司基本信息 - 证券代码 300442，证券简称润泽科技 [1] - 2023 年 10 月 25 日 20:30 - 21:30 举行投资者关系活动，地点为电话会议 [4] - 上市公司接待人员包括董事兼董事会秘书沈晶玮、财务负责人任远、证券总监董磊、技术总监沈诚 [4] 公司 2023 年三季度整体情况 财务数据 - 第三季度实现 9.98 亿元营业收入，单季度同比增长 39.12%，环比增长 14.18%，增速创历史新高 [4] - 第三季度实现 4.19 亿元扣非归母净利润，单季度同比增长 44.63%，环比增长 11.47% [4] 数据中心交付 - 6 月末交付 2 栋，8 月末交付 2 栋，预计年底还会继续交付 2 - 3 栋 [4] 核心资源取得 - 外地二期项目的能耗逐步落地，截至目前公司能耗指标储备较去年末增加 37.65% [5] 廊坊 220KV 变电站 - 自建的 220KV 变电站已进入调试阶段，预计年底可完成送电，届时廊坊园区电力供应量将直接增加 2 倍以上，总量将超过 1000MW，至少可满足廊坊区域接下来 5 年的高速发展 [5] 综合算力中心 - 向客户交付了一整栋纯液冷智算中心，牵头在廊坊和平湖两地多个机房部署了算力模组，三季度已正式贡献收入 [5] 股权激励 - 2020 年实施一轮股权激励，今年 7 月又实施一轮，覆盖员工人数近 10%，考核期为 2025 年至 2027 年，预计本月可完成授予登记工作 [5] 投资者关注问题及解答 机柜交付进展与规划 - 截至目前，已交付 12 栋数据中心，7 万个机柜，成熟数据中心上架率保持 90%以上，6 月末交付的 2 栋传统数据中心上架率较低，8 月末新增交付的 2 栋中，液冷楼半栋 2 个月上架率超 70% [5] - 第四季度预计交付 2 - 3 栋数据中心，廊坊 A12 交付时间待斟酌，佛山数据中心预计年内交付，惠州数据中心因市政工程滞后 [6] - 预计 2024 年持续交付几栋，主要为长三角和粤港澳大湾区项目，重庆预计明年交付 [6] 业绩承诺完成情况 - 2021 - 2023 年累计承诺约 35 亿元，前两年已完成约 18.6 亿元，今年完成 16.5 亿元左右难度不大，增量有压力，因主动升级改造低功率机柜影响利润 [6] B 区进展与超级液冷楼规划 - B 区已启动建设，AIDC 设计方案已完成，具有布局优化、高速网络链路多冗余且具扩展性、绿色低碳、单机柜功率 21.5 - 50KW 等特点 [7] 外地数据中心交付时间选择原因 - 数据中心行业重资产投入，园区级建设前期规划至少需 3 - 5 年，外地数据中心从启动到交付用了 3 年多 [8] - 公司对机房品质要求高，坚持自投、自建、自持、自运维模式 [8] - 预期 2023 年有大批量服务器服役期满，是切入市场较好时机 [8] 智算业务情况 - 集团层面早有相关研究和卡储备，上市公司三季度涉足智算中心业务，进展顺利，已贡献收入，模式有提供算力服务和牵头搭建算力平台两种 [8] 建设 220KV 变电站原因及作用 - 自建变电站可保障电力供应稳定性和总量，是规模上架的前提条件 [9] - 自建高等级变电站难度大，需大量初始投资、充足能耗指标、当地充足电力供应和完善电力基础设施 [9] - 公司 220KV 变电站供电容量高达 720MW，通电后廊坊园区电力供应量将增加 2 倍以上，可保证廊坊区域未来至少 5 年电力供应 [9] 股权激励相关问题 - 提前两年做股权激励是因公司一直在筹划，受下半年市场因素扰动，股价波动，选择恰当时间推出 [10] - 首批解锁期为 2026 年是因 2020 年实施的股权激励将于 2025 年解锁 [10] - 业绩增长考核假设依据是 2023 年为交付大年，新增交付数据中心 2025 年将充分释放业绩 [10] 液冷技术情况 - 冷板式液冷 8 月末批量交付后运行良好，获得客户高度评价，试验性机房 PUE 已降至 1.16，后续可降到 1.15 以下 [10] - 公司是行业内研发设计冷板式液冷方案最早的公司之一，为行业树立典范，部分企业已开始小规模测试 [11] - 液冷机柜单千瓦建设成本相较风冷略微提升，运营成本将降低 [11] 三季度毛利率和净利率下滑及机房改造、智算中心规划问题 - 三季度毛利率和净利率下滑主要受新交付 4 栋数据中心影响，未来上架率提升会改善 [11] - 机房改造是动态过程，主要针对早期交付的两栋数据中心 [11] - 预计未来廊坊 B 区和外地二期主要是智算中心及其配套的缓存中心 [11]

财务表现 - 2023年第三季度，润泽科技营业收入达到998.18亿元，同比增长39.12%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为417.97亿元，同比增长20.94%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为1,825.47亿元，同比增长38.26%[5] - 公司2023年第三季度财务报告显示，流动资产总额为6,006,316,865.82元，较年初增长了121.1%[22] - 公司2023年第三季度财务报告显示，非流动资产总额为16,422,562,082.70元，较年初增长了23.4%[22] - 公司2023年第三季度财务报告显示，流动负债合计为4,458,786,378.35元，较年初增长了58.5%[23] - 公司2023年第三季度财务报告显示，非流动负债合计为10,071,700,969.28元，较年初略有下降[23] - 润泽智算科技集团2023年第三季度营业总收入为26.81亿元，较上期增长34.7%[24] - 2023年第三季度净利润为11.19亿元，较上期增长36.4%[25] - 经营活动产生的现金流量净额为18.25亿元，较上期增长38.4%[27] 资产负债表变化 - 资产负债表显示，货币资金、应收账款、固定资产等项目出现大幅变化，主要原因是募集资金到账、客户回款滞后、数据中心转固增加等[7] 利润表变化 - 利润表显示，营业收入、营业成本、管理费用等项目有较大变化，主要原因是收入规模扩大、房产税增加、增值税进项税加计抵减收益增加等[7] 现金流量表变化 - 现金流量表显示，经营活动产生的现金流量净额为1,825.47亿元，投资活动产生的现金流量净额为-5,015.26亿元，筹资活动产生的现金流量净额为4,396.02亿元，主要原因是收入规模扩大、理财支出增加、募集资金到账等[7] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为16,268股，其中前十名股东持股情况中，京津冀润泽持有61.30%的股份，持股数量为1,052,452,523股[8] 公司高管信息 - 公司实际控制人之一为李笠先生，现任润泽科技副董事长、总经理，系润泽科技董事长周超男女士之子[9] - 公司的实际控制人之一为张娴女士，现任润泽科技董事、副总经理，系李笠先生的配偶[9] 投资信息 - 宁波枫文股权投资基金合伙企业、宁波梅山保税港区平盛安康股权投资基金合伙企业、上海炜贯投资合伙企业的实际控制人为中国平安保险（集团）股份有限公司[10] - 厦门中金盈润股权投资基金合伙企业、启鹭（厦门）股权投资合伙企业的执行事务合伙人受中国国际金融股份有限公司控制[11] 股份情况 - 公司在2023年第三季度报告中公布了新增股份情况，合计为1,598,373,149股，其中240,204,426股限售[16] - 公司于2023年7月27日召开董事会和监事会审议通过了关于公司2023年限制性股票激励计划的议案[16] - 公司于2023年8月24日召开董事会和监事会审议通过了关于公司2023年限制性股票激励计划修订稿的议案[17]

证券代码：300442 证券简称：润泽科技 公告编号：2023-069 润泽智算科技集团股份有限公司 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第四届董事会第十 七次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、行政法规以及《润泽智算科技集团股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"） 的相关规定，润泽智算科技集团股份有限公司（简称"公司"）第四届董事会第 十七次会议审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》，决定 于 2023 年 11 月 10 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2023 年第三 次临时股东大会（简称"本次会议"或"本次股东大会"），现将本次股东大会 有关事项通知如下： 一 ...

关于 2024 年度对外提供财务资助的公告 证券代码：300442 证券简称：润泽科技 公告编号：2023-066 润泽智算科技集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 润泽智算科技集团股份有限公司（简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召 开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于 2024 年度对外提供财务资助 的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（简称"《上市规则》"） 以及《润泽智算科技集团股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）的相关 规定，本次公司 2024 年度对外提供财务资助事项无需提交公司股东大会审议。 现将相关事项公告如下： 一、财务资助事项概述 为支持公司控股子公司的生产经营，满足其生产经营的资金需求，公司及全 资子公司润泽科技发展有限公司（简称"润泽发展"）2024 年度拟对其控股子 公司提供累计额度不超过 100,000.00 万元的财务资助。 本次财务资助事项不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 ...