润泽智算科技集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人润泽智算科技集团股份有限公司董事会现就提名陈晶为润泽智算 科技集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为润泽智算科技集团股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过润泽智算科技集团股份有限公司第四届董事会提 名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市 ...

关于换届选举第五届职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 润泽智算科技集团股份有限公司（简称"润泽科技"或"公司"）第四届董 事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（简称"《2 号指引》"）等法律法规、 规范性文件及《润泽智算科技集团股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"） 等相关规定，公司开展第五届董事会换届选举工作。 根据《公司章程》的规定，公司董事会需包含不少于 1 名职工代表董事，由 公司职工代表大会选举产生。 公司于 2025 年 5 月 20 日召开 2025 年第一次职工代表大会，经与会职工代 表表决通过，同意选举沈晶玮女士（简历附后）为公司第五届董事会职工代表董 事。 证券代码：300442 证券简称：润泽科技 公告编号：2025-030 润泽智算科技集团股份有限公司 润泽智算科技集团股份有限公司 董事会 2025 年 5 月 21 日 2 附件 1： 沈晶玮女士将与公司 ...

润泽智算科技集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人润泽智算科技集团股份有限公司董事会现就提名应政为润泽智算 科技集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为润泽智算科技集团股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过润泽智算科技集团股份有限公司第四届董事会提 名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市 ...

润泽智算科技集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈晶作为润泽智算科技集团股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人润泽智算科技集团股份有限公司董事会提名为 润泽智算科技集团股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过润泽智算科技集团股份有限公司第四届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国 ...

证券代码：300442 证券简称：润泽科技 公告编号：2025-029 润泽智算科技集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于润泽智算科技集团股份有限公司（简称"润泽科技"或"公司"）第四 届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（简称"《2 号指引》"）等法律法规、规 范性文件及《润泽智算科技集团股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）的有 关规定，公司决定按照相关法律程序进行公司第五届董事会换届选举（"本次换 届选举"）。 同时，根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规范性文件的要求及公 司治理的实际情况，公司于第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于修订 <公司章程>等公司制度的议案》，拟对《公司章程》进行修订，在公司董事会中 新增 1 名独立董事（非独立董事的席位未发生变化），形成 5 名非独立董事（含 1 名职工代表董事）、4 名独立董事的人员结 ...

润泽智算科技集团股份有限公司董事及高级管理人员离职管理制度 润泽智算科技集团股份有限公司 董事及高级管理人员离职管理制度 （2025 年 5 月） 第一章 总则 第一条 为了规范公司治理，加强规范公司治理，加强润泽智算科技集团股 份有限公司（简称"公司"或"本公司"）董事、高级管理人员的离职管理，保 障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（简称"《公 司法》"）、《上市公司章程指引》等有关法律、法规和规范性文件和《润泽智算科 技集团股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前提出辞任。董事辞任应向公司提交书面辞 职报告，公司收到辞职报告之日起辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情 况。如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数时，辞职报告应当在 下任董事填补因其辞任产生的空缺后方能生效。在改选出的董事就任前，原董事 仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，履行董事职务。 第四条 董事任期届满未 ...

润泽智算科技集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人润泽智算科技集团股份有限公司董事会现就提名杜婕为润泽智算 科技集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为润泽智算科技集团股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 一、被提名人已经通过润泽智算科技集团股份有限公司第四届董事会提 名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：________________ ...

一、被提名人已经通过润泽智算科技集团股份有限公司第四届董事会提 名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 润泽智算科技集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人润泽智算科技集团股份有限公司董事会现就提名郭克利为润泽智 算科技集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为润泽智算科技集团股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上 ...

润泽智算科技集团股份有限公司 第四届董事会提名委员会关于独立董事候选人 任职资格的审查意见 上述独立董事候选人均不存在《公司法》《规范运作》《管理办法》等法律 法规和《公司章程》中规定的不得担任独立董事的情形，不存在被中国证券监 督管理委员会（简称"中国证监会"）确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不 存在重大失信等不良记录，也未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所纪律处分，具备担任上市公司独立董事的履职能力。 综上所述，第四届董事会提名委员会同意提名郭克利先生、杜婕女士、应 政先生、陈晶女士为公司第五届董事会独立董事候选人，并同意将相关议案提 交公司董事会审议。 润泽智算科技集团股份有限公司 第四届董事会提名委员会 2025 年 5 月 20 日 根据《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（简称"《规范运 作》"）、《上市公司独立董事管理办法》（简称"《管理办法》"）等法律法规、规 范性文件和《润泽智算科技集团股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）的 有关规定，我们作为润泽智算科技集团股份有限公司（简称"公 ...

证券代码：300442 证券简称：润泽科技 公告编号：2025-032 润泽智算科技集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、行政法规以及《润泽智算科技集团股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"） 的相关规定，润泽智算科技集团股份有限公司（简称"公司"）第四届董事会第 三十一次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决 定于 2025 年 6 月 10 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第 一次临时股东大会（简称"本次会议"或"本次股东大会"），现将本次股东大 会有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第四届董事会第三 十一次会议审议通过，召集程序符合有关 ...