2023 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单 （调整后） 一、激励对象获授的限制性股票分配情况 | 序号 | 姓名 | 职务 | 获授的第一类 | 占本激励计划涉 | 占本计划公告 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 限制性股票数 | 及的限制性股票 | 日公司股本总 | | | | | 量（万股） | 总数的比例 | 额的比例 | | 一、董事、高级管理人员 | | | | | | | 1 | 周超男 | 董事长 | 27.80 | 1.23% | 0.02% | | 2 | 李笠 | 副董事长、总经理 | 27.60 | 1.22% | 0.02% | | 3 | 祝敬 | 董事、副总经理 | 16.00 | 0.71% | 0.01% | | 4 | 沈晶玮 | 董事、董事会秘书 | 14.00 | 0.62% | 0.01% | | 5 | 张娴 | 董事、副总经理 | 14.00 | 0.62% | 0.01% | | 6 | 任远 | 财务负责人 | 14.00 | 0.62% | 0.01% | | 董事、高级管理人员小计 | ...

润泽智算科技集团股份有限公司独立董事 关于公司第四届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见 经核查，我们认为：公司预计 2024 年度与关联方发生的日常关联交易符合 公司正常经营活动所需，遵循市场公允定价原则，未影响公司的独立性，不存在 损害公司及全体股东利益的情况，不会因此对关联方产生依赖，不会对公司独立 性产生影响。 应 政： 因此，我们一致同意将该《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》提交 公司第四届董事会第十七次会议审议。 2023 年 10 月 24 日 （以下无正文） 1 （本页无正文，为《润泽智算科技集团股份有限公司独立董事关于公司第四届董 事会第十七次会议相关事项的事前认可意见》之签字页） 独立董事签字： 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》和《润泽智算科技集团股份有限 公司章程》（简称"《公司章程》"）的有关规定，我们作为润泽智算科技集团股份 有限公司（简称"公司"）的独立董事，基于独立判断的立场，对本次会议前获 取的公司第四届董事会第十七次会议相关事项发表事前认可意见如下： 郭克利： 一、《关于 202 ...

北京市中伦（重庆）律师事务所 法律意见书 二〇二三年十月 重庆市江北区金融街 3 号 D 座中国人保寿险大厦 5-1 层 A 单元 邮编：400023 5-1A, Tower D, PICC Life Insurance Tower, 3 Financial Street, Jiangbei District, Chongqing 400023, P.R. China 电话/Tel : +86 23 8879 8388 传真/Fax : +86 23 8879 8300 www.zhonglun.com 北京市中伦（重庆）律师事务所 关于润泽智算科技集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整及首次授予事项的 关于润泽智算科技集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整及首次授予事项的 法律意见书 致：润泽智算科技集团股份有限公司 北京市中伦（重庆）律师事务所（简称"本所"）接受润泽智算科技集团股 份有限公司（简称"润泽科技"或"公司"）的委托，担任公司 2023 年限制性股 票激励计划（简称"激励计划"、"本次激励计划"）相关事宜的专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（简称" ...

润泽智算科技集团股份有限公司 证券代码：300442 证券简称：润泽科技 公告编号：2023-064 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 润泽智算科技集团股份有限公司（简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召 开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。现将相关事项公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、根据公司业务发展及日常经营的需要，公司全资子公司润泽科技发展有 限公司（简称"润泽发展"）及其子公司预计 2024 年度将与映山红酒店管理有 限公司等关联方发生日常关联交易不超过 8,500.00 万元。公司子公司润泽发展及 其子公司 2023 年 1-9 月与关联方实际发生的日常关联交易总金额为 4,892.21 万 元。 2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（简称"《上市规则》"） 以及《润泽智算科技集团股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）的相关 规定，本次日常关联交易预计事项无需经 ...

证券代码：300442 证券简称：润泽科技 公告编号：2023-061 润泽智算科技集团股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 润泽智算科技集团股份有限公司（简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召 开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。根据《润泽智算科技集团 股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（简称"《激励计 划（草案修订稿）"》）和公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，公司董事 会对公司 2023 年限制性股票激励计划（简称"本激励计划"）的相关事项进行 调整。现将相关调整情况公告如下： 一、本激励计划已经履行的相关审批程序 2023 年 7 月 27 日，公司召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第 十一次会议，审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及 其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理 ...

证券代码：300442 证券简称：润泽科技 公告编号：2023-063 监事会认为，本激励计划首次授予的激励对象名单及本激励计划的限制性股 票授予价格的调整事项符合《管理办法》和公司《激励计划（草案修订稿）》的 相关规定，符合公司 2023 年第二次临时股东大会对董事会的授权，不存在损害 公司及全体股东利益的情况，同意公司对本激励计划首次授予部分激励对象名单 1 润泽智算科技集团股份有限公司 监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 润泽智算科技集团股份有限公司（简称"公司"）监事会根据《上市公司股 权激励管理办法》（简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板上市公 司自律监管指南第 1 号—业务办理（2023 年 8 月修订）》（简称"《1 号指南》"） 等有关法律法规以及《润泽智算科技集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励 计划（草案修订稿）》（简称"《激励计划（草案修订稿）》"）的有关规定， 对公司 2023 年限制性股票激励计划（简称"本激励计划"）首次授予 ...

润泽智算科技集团股份有限公司独立董事 1、《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 经核查，我们认为：公司本次对 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 激励对象名单、授予价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》（简称"《管 理办法》"）、《润泽智算科技集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草 案修订稿）》（简称"《激励计划（草案修订稿）》"）中的相关规定。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（简称"《上市规则》"）等相关 法律法规和《润泽智算科技集团股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）的有 关规定，我们作为润泽智算科技集团股份有限公司（简称"公司"）的独立董事， 基于独立判断的立场，现就以下事项发表独立意见如下： 本次调整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项属于公司 2023 年第二 次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，调整程序合法、合规，不存在损害 公司及全体股东利益的情况。因此，同意公司董事会对 2023 年限制性股票激励 计划首次授予部分激励对象名单、授予价格进行调整。 2、《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于润泽智算科技集团股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"、"独立财务顾问"）作 为润泽智算科技集团股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）重大资 产置换、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目的独立财务顾问及持 续督导机构，根据《上市公司重大资产重组管理办法（2023 年修订）》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易（2023 年修订）》等相关规 定的要求，对公司 2023 年 1-9 月日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交 易预计情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 日常关联交易概述 | 关联交 | | 关联 | 关联交 | 年度预 2024 | 2023 年 | 1-9 月 | 年度 2023 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

国元证券股份有限公司 关于润泽智算科技集团股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"独立财务顾问"）作为 润泽智算科技集团股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）重大资产 置换、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目的独立财务顾问及持续 督导机构，根据《上市公司重大资产重组管理办法（2023 年修订）》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》（简称"《上市规则》"）《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易（2023 年 修订）》等相关规定的要求，对公司 2023 年 1-9 月日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 日常关联交易概述 1、根据公司业务发展及日常经营的需要，公司全资子公司润泽科技发展有 限公司（简称"润泽发展"）及其子公司预计 2024 年度将与映山红酒店管理有限 公司等关联方发生日常关联交易不超过 8,500. ...

2023 年 10 月 24 日，润泽智算科技集团股份有限公司（简称"公司"）第四 届监事会通过现场会议的方式召开了第十三次会议。根据《润泽智算科技集团股 份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）的规定，本次监事会会议的通知已于 2023 年 10 月 22 日发出。会议召集和召开程序符合法律、行政法规和《公司章 程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 证券代码：300442 证券简称：润泽科技 公告编号：2023-060 润泽智算科技集团股份有限公司 经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年第三季度报告》的 程序符合法律、行政法规的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《2023 年第三季度报告》。 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会 ...