前述额度范围内的担保情形包括：公司为下属各子（孙）公司提供担保、下 属各子（孙）公司之间相互提供担保。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押 等，公司可以根据实际经营情况的需要，在上述额度范围内，在符合要求的担保 对象之间进行担保额度的调整。上述担保额度的期限为股东大会审议通过本议案 之日起至 2024 年 12 月 31 日（简称"2024 年度"），该额度在授权期限内可循 环使用。自公司股东大会审议通过之日起，此前由公司第四届董事会第十次会议 审议通过《关于公司 2023 年度对外担保额度预计的议案》及第四届董事会第十 四次会议审议通过的《关于调整公司 2023 年度对外担保额度预计的议案》中已 1 证券代码：300442 证券简称：润泽科技 公告编号：2023-065 润泽智算科技集团股份有限公司 关于 2024 年度对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 润泽智算科技集团股份有限公司（简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召 开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于 2024 年度对外担保额度预计 的议案》 ...

润泽智算科技集团股份有限公司 关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 首次授予日：2023 年 10 月 26 日 证券代码：300442 证券简称：润泽科技 公告编号：2023-062 首次授予数量：首次授予的限制性股票总数量为 1,808.00 万股，其中首 次授予第一类限制性股票数量为 361.60 万股、第二类限制性股票数量为 1,446.40 万股。 授予价格：14.38 元/股 润泽智算科技集团股份有限公司（简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召 开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。根据《润 泽智算科技集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（简 称"《激励计划（草案修订稿）"》）和《上市公司股权激励管理办法》（简称 "《管理办法》"），公司董事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划（简称 "本激励计划"） ...

证券代码：300442 证券简称：润泽科技 公告编号：2023-068 润泽智算科技集团股份有限公司 关于拟变更注册资本及修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 润泽智算科技集团股份有限公司（简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召 开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于拟变更注册资本及修改<公司 章程>的议案》。现将相关事项公告如下： 一、公司注册资本变更情况 根据《上市公司股权激励管理办法》及《润泽智算科技集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，董事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划（简称"本激励计划"）规定的首次授予条件已经成就， 董事会同意以 2023 年 10 月 26 日为首次授予日，向符合条件的 93 名激励对象 合计授予 361.60 万股第一类限制性股票、1,446.40 万股第二类限制性股票，授予 价格为 14.38 元/股（"限制性股票首次授予事项"）。根据公司 2023 年第二次 临时股东大会的授权，本限制性股票首次授予事项在董事会的被授权范围 ...

证券代码：300442 证券简称：润泽科技 公告编号：2023-067 润泽智算科技集团股份有限公司 关于 2024 年度向金融机构申请授信额度的公告 为办理上述金融机构授信额度申请及后续相关借款、担保等事项，董事会提 请股东大会授权公司法定代表人或其授权人士代表公司在上述授信额度内办理 相关手续，并在上述授信额度内签署一切与授信（包括但不限于授信、借款、担 保、动产抵押、不动产抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等法律文件。前 述授权有效期与上述额度有效期一致。 特此公告。 润泽智算科技集团股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 润泽智算科技集团股份有限公司（简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召 开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于 2024 年度向金融机构申请授 信额度的议案》。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《润泽智算科技集团股份 有限公司章程》的相关规定，本次向金融机构申请授信额度事项尚需提交公司股 东大会审议。现将相关事项公告如下： 根据公司经营发展需要，为满足公司及合并报表范围内子 ...

证券代码：300442 证券简称：润泽科技 公告编号：2023-059 润泽智算科技集团股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《2023 年第三季度报告》。 与会董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。 （二） 审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2023 年 10 月 24 日，润泽智算科技集团股份有限公司（简称"公司"）第 四届董事会通过现场和通讯相结合的方式召开了第十七次会议，根据《润泽智算 科技集团股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）的规定，本次董事会会 议通知已于 2023 年 10 月 22 日发出。本次会议由董事长周超男女士主持。会议 召集和召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过了《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 经审 ...

证券代码：300442 证券简称：润泽科技 公告编号：2023-057 润泽智算科技集团股份有限公司 3、本次实施的利润分配方案与公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过的 利润分配预案一致。 4、本次实施利润分配方案距离公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过的 时间未超过两个月。 二、本次实施的利润分配方案 1 2023 年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 润泽智算科技集团股份有限公司（简称"公司"）2023 年半年度利润分配预 案已获 2023 年 9 月 19 日召开的公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过，现 将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 1、公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过的利润分配方案为：以公司现 有总股本 1,716,961,649 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 3.90 元 （含税），合计派发现金红利人民币 669,615,043.11 元（含税）。本次利润分配 不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配 ...

北京市中伦（重庆）律师事务所 关于润泽智算科技集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年九月 重庆市江北区金融街 3 号 D 座中国人保寿险大厦 5-1 层 A 单元 邮编：400023 5-1A, Tower D, PICC Life Insurance Tower, 3 Financial Street, Jiangbei District, Chongqing 400023, P.R. China 电话/Tel : +86 23 8879 8388 传真/Fax : +86 23 8879 8300 www.zhonglun.com 北京市中伦（重庆）律师事务所 关于润泽智算科技集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 本所律师根据现行有效的中国法律、法规及规范性文件的要求，按照中国律 师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的本次股东大 会相关文件和有关事实进行了核查和验证，现就本次股东大会出具的法律意见如 下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 法律意见书 致：润泽智算科技集团股份有限公司 北京市中伦（重庆）律师事务所（以下简称"本所"）受 ...

证券代码：300442 证券简称：润泽科技 公告编号：2023-056 润泽智算科技集团股份有限公司 关于公司 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 及激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 7 月 27 日，润泽智算科技集团股份有限公司（简称"公司"或"润 泽科技"）召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十一次会议，审议 通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。 鉴于部分激励对象自愿放弃参与，公司于 2023 年 8 月 24 日召开第四届董事会第 十六次会议、第四届监事会第十二次会议，对原《润泽智算科技集团股份有限公 司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要进行了修订，并形成了《润 泽智算科技集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及 其摘要。 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》及《润泽 智算科技集团股份有限公司章 ...

证券代码：300442 证券简称：润泽科技 公告编号：2023-054 润泽智算科技集团股份有限公司 监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单 的核查意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 一、公示情况及核查方式 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 7 月 27 日，润泽智算科技集团股份有限公司（简称"公司"）召开 第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公 司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。2023 年 7 月 28 日， 公 司 在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）对《润泽智算科技集团股份有限公司 2023 年限制性 股票激励计划（草案）》（简称"《限制性股票激励计划（草案）》"）及其摘 要进行了披露。 《限制性股票激励计划（草案）》披露后，由于部分激励对象自愿放弃参与 公司 2023 年限制性股票激励计划（简称"本激励计划"），董事会根据《上市 公司股权激励管理办法》（简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业 ...

关于润泽智算科技集团股份有限公司 国元证券股份有限公司 | 独立财务顾问名称：国元证券股份有限公司 | 上市公司简称：润泽科技 | | --- | --- | | 财务顾问主办人：赵青 | 联系电话：0551-68167862 | | 财务顾问主办人：汪涛 | 联系电话：0551-68167862 | | 财务顾问主办人：丁江波 | 联系电话：0551-68167862 | 一、持续督导工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方 占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计 | 是 | | 制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 ...