证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2024-015 北京双杰电气股份有限公司 关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 北京双杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）2024年限制性股票激励计划 （以下简称"本激励计划"）规定的限制性股票首次授予条件已经成就，根据公司 2024年第一次临时股东大会的授权，公司于2024年1月18日召开了第五届董事 会第十八次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于向2024年限制 性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定限制性股票的首次 授予日为2024年1月18日，首次授予限制性股票1,384.7290万股，授予价格为 3.41元/股。现将有关事项说明如下： 一、本激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）本激励计划简述 1、本激励计划采取的激励工具为第二类限制性股票。 2、本激励计划涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行公司 A 股普 通股。 1、限制性股票首次授予日：2024 年 1 ...

证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2024-014 北京双杰电气股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 2、本次授予的激励对象具备《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、 法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司本次激励计划规定的激励对象范 围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。 3、董事会确定的首次授予日符合《管理办法》和公司《2024年限制性股票 激励计划（草案）》中有关授予日的规定。公司和本激励计划的首次授予激励对 象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司2024年限制性股票激励计划设定 的首次授予条件已经成就。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 北京双杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次会议 经全体监事同意豁免通知期限，于2024年1月18日以通讯和现场方式在公司生产 基地会议室召开。会议由监事会主席张党会主持，本次监事会应出席会议的监事 3人，实际出席监事3人。本次会议的召开 ...

证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2024-012 北京双杰电气股份有限公司 关于为孙公司新疆双杰新能源有限公司 申请综合授信或银行贷款提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、本次授信及担保情况概述 因实际运营需要，北京双杰电气股份有限公司的全资孙公司新疆双杰新能源 有限公司拟向银行、融资租赁公司或其他机构申请综合授信，本金合计不超过2 亿元（含2亿元人民币），授信额度有效期限为自董事会审议批准之日起壹年（具 体授信日期、金额及担保期限等以上述机构实际审批为准）。公司为本次新疆双 杰申请综合授信提供保证担保。 公司于2024年1月18日召开了第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于为全资孙公司申请综合授信或银行贷款提供担保的议案》。根据《深圳证券交 易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》、《公司章程》和《对外担保管 理制度》等相关规定，本议案无需提交股东大会审议。 二、被担保人的基本情况 （一）基本情况 | | | 1、担保人：北京双杰电气股份有限公司（以下简称"公司"或"双杰电气"） ...

北京双杰电气股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予 激励对象名单的核实意见（截至首次授予日） 北京双杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次会议 于 2024 年 1 月 18 日在公司会议室召开，审议通过了《关于向 2024 年限制性 股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。 公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及公司《2024 年限制 性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"）和《北京 双杰电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对《激励计 划》首次授予激励对象名单进行审核，发表核查意见如下： 1、本激励计划首次授予激励对象均不存在《管理办法》第八条及《上市规 则》第 8.4.2 条规定的不得成为激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2） ...

证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2024-013 北京双杰电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）会议召开时间：2024 年 1 月 18 日（星期四）14 时 30 分 （2）网络投票时间：2024 年 1 月 18 日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 1 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 1 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 2、会议召开地点：公司生产基地二楼会议室 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票结合的方式召开 4、会议召集人：北京双杰电气股份有限公司董事会 1 / 4 5、会议主持人：赵志宏董事长 （二）会 ...

二、会议表决情况 本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案： （一）审议《关于公司 2024 年度向银行等机构申请综合授信额度的议案》 根据公司经营需要，为满足公司日常经营的资金需求，公司及全资子公司拟 向银行、融资租赁公司或其他机构等共计申请额度不超过人民币 50 亿元的综合 授信。实际综合授信额度以各银行等机构实际审批额度为准。在授权期限内，授 信额度可循环使用。具体用款金额将根据运营资金的实际需求确定，不再单独召 开董事会就申请银行等机构授信事项进行审议。公司董事会授权公司法定代表人 或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，与银 北京双杰电气股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北京双杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会 议通知已于2024年1月15日分别以电话、电子邮件的形式送达各位董事，董事会 会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方 式，经全体董事同意会议现场增加议案四。本次会议于2024年1月 ...

2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：北京双杰电气股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受北京双杰电气股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年第一次临时股 东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股 东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《公司章程》及其他相关法律、法规 的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人 资格、表决程序及表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 北京海润天睿律师事务所 关于北京双杰电气股份有限公司 一、本次股东大会的召集、召开程序 公司于 2024 年 1 月 2 日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 经本所律师审查，公司董事会已于 2024 年 1 月 3 日在指定信息披露媒体 上刊载了《北京双杰电气股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会 的通知》。本次股东大会现场会议于 2024 年 1 月 18 日 14 点 30 分在北京双杰 电气股份有限公司生产基地二楼会议室如期召开，由董事长 ...

北京双杰电气股份有限公司 证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2024-007 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京双杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 2 日召开 第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司 <2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2024 年 限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 3 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交 易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监 管指南》"）和《北京双杰电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，公司对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 首次授予激励对象名单及职务在公司内部进行了 ...

证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2024-008 北京双杰电气股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京双杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月2日召开第 五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划 （草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核 管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激 励计划相关事宜的议案》等议案，并于 2024 年 1 月3 日 在 巨 潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露了相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》和 《北京双杰电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、法 规和规范性文件的相关规定，公司通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司对2 ...

北京双杰电气股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京双杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 26 日 和 2023 年 5 月 19 日召开了第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第八次 会议及 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议 案》，同意公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华会 计师事务所"）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。具体内容详见公司 2023 年 4 月 27 日、2023 年 5 月 20 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 相关公告。 近日公司收到中兴华会计师事务所出具的《关于变更北京双杰电气股份有 限公司签字注册会计师的告知函》，具体情况如下： 证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2024-009 一、本次签字会计师变更的基本情况 中兴华会计师事务所作为公司 2023 年度审计机构，原指派臧青海先生、王 庆云女士作为签字注册会计师为公司提供审计服 ...