公司架构 - 董事会设董事7名，其中独立董事3名、女性董事2名[7] - 监事会设监事3名，其中职工监事1名、女性监事2名[8] - 2025年11月17日召开临时股东大会，不再设监事会，由审计委员会行使相关职权[8] - 董事长（已获董事会授权）为王燕清[42] 业务范围 - 产品远销20多个国家和地区[10] - 围绕研发、智造、服务创新，从锂电、光伏装备制造延伸至氢能等业务板块[9] 内部控制 - 不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 根据经营和业务发展需要下设多个职能部门，形成内部控制体系[11] - 建立交易授权审批体系防范未经授权交易[16] - 各环节制定职责划分程序防止错误或舞弊[17] - 规范内外部业务单据流程确保会计信息准确[19] - 建立资产与记录管理体系保障安全完整[20] - 设立审计委员会及审计监察部负责内部监督[21] - 会计机构岗位分工明确并制定相关制度[23] - 销售与收款内控保证交货及回款平衡[24] - 采购与付款内控保证进货品质和成本[26] - 生产与存货内控按订单生产并核算成本[27] - 规范关联交易管控且未发现重大缺陷[30] - 在融资与投资等方面制定内部控制制度并将不断完善[32] - 依据企业内部控制规范体系及内部规章制度开展评价工作[33] 缺陷标准 - 财务报告内部控制重大缺陷：影响利润总额的错报≥利润总额的5%，影响资产总额的错报≥资产总额的3%[34] - 财务报告内部控制重要缺陷：利润总额的3%≤影响利润总额的错报＜合并利润总额的5%，资产总额的0.5%≤影响资产总额的错报＜合并资产总额的3%[34] - 财务报告内部控制一般缺陷：影响利润总额的错报＜利润总额的3%，影响资产总额的错报＜资产总额的0.5%[35] - 非财务报告内部控制重大缺陷：影响利润总额的错报≥利润总额的5%[38] - 非财务报告内部控制重要缺陷：利润总额的3%≤影响利润总额的错报＜利润总额的5%[38] 报告情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[39] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[41]

业绩总结 - 2025年度公司合并报表口径计提资产减值准备229,923,670.19元[3] - 2025年1 - 12月信用减值损失118,008,489.10元[3] - 2025年1 - 12月资产减值损失 - 347,932,159.29元[3] - 本次计提减少2025年度净利润229,923,670.19元[25] - 本次计提减少本报告期所有者权益229,923,670.19元[25] 资产计提规则 - 应收账款、其他应收款、合同资产1年以内（含1年）计提比例5.00%[8][15][21] - 1 - 2年（含2年）计提比例20.00%[8][15][21] - 2 - 3年（含3年）计提比例50.00%[8][15][21] - 3年以上计提比例100.00%[8][15][21] - 单项金额重大判断依据为超期末余额1%[10][16][24] - 存货按成本与可变现净值孰低计量计提跌价准备[18]

关联资金往来 - 珠海泰坦新动力电子有限公司期初往来资金余额44001.55万元[4] - 珠海横琴先导智能企业管理有限公司期初往来资金余额10.20万元[4] - 珠海先导新动力电子有限公司期初往来资金余额30000.00万元[4] - LEAD INTELLIGENT年度往来累计发生金额2670.94万元[4] 客户资金情况 - 宁德时代及其控股子公司期初应收账款余额120132.32万元，年度往来累计310458.47万元，偿还335307.23万元，期末95283.56万元[4] - 宁德时代及其控股子公司期初合同资产余额7268.75万元，年度往来累计34495.39万元，偿还11891.02万元，期末29873.12万元[5] - 江苏元夫半导体科技有限公司应收账款期初541.11万元，年度往来累计765.67万元，偿还1229.23万元，期末77.55万元[5] 预付账款情况 - 无锡遨智企业管理有限公司预付账款期初276.92万元，年度偿还276.92万元[5] - 无锡遨创企业管理有限公司预付账款期初384.41万元，年度偿还384.41万元[5] 其他关联资金 - 其他关联资金往来总计期初余额202728.61万元，年度往来累计348537.57万元，偿还349233.90万元，期末202032.29万元[5]

专利情况 - 2025年公司及全资子公司新增授权专利778项，含发明专利182项、实用新型专利573项、外观设计专利23项[6] - 截至报告期末累计获得授权专利达3592项[6] 技术成果 - 2025年公司光伏装备TOPCon3.0技术量产效率提升至≥26.5%，整线效率再增加近0.8%[8] 上市情况 - 2026年2月11日公司H股股票于香港联合交易所主板正式挂牌上市[4] 荣誉与目标 - 公司已连续七年获评深圳证券交易所信息披露考核A级[10] - 公司提出2030年前实现核心运营（范围一、二）碳达峰、2035年前达成核心运营碳中和的目标[11] 工厂认证 - 2025年4月无锡第二工厂通过ISO 14068碳中和工厂认证，成国内新能源装备领域首家获证企业[11] 分红情况 - 2020年以来公司每年现金分红总额占当年归母净利润的比例均保持在30%以上[15] - 2025年公司以1,555,010,737股为基数，向全体股东每10股派0.56元现金，合计派发现金股利约8708.06万元[16] 业务优势 - 2025年公司储能装备累计订单规模行业领先[8] - 公司自主研发的XBC串焊机出货量居全球首位[8]

资产情况 - 珠海泰坦新动力电子有限公司资产组评估价值为160,765万元[2] - 资产组账面金额为12.83亿元，分摊商誉原值为10.92亿元[5] - 归属于母公司股东的商誉账面价值为10.87亿元，包含商誉的资产组账面价值为12.83亿元[9] 业绩预测 - 2026 - 2030年预测期营业收入增长率为9.49%，利润率为13.01%，净利润为3.11亿元[11] - 稳定期营业收入增长率为0.00%，利润率为12.67%，净利润为3.32亿元[11] 现金流与减值 - 预计未来现金净流量的现值为16.08亿元，折现率为12.69%[11] - 整体商誉减值准备为572.14万元，归属于母公司股东的商誉减值准备为572.14万元[13] - 以前年度已计提商誉减值准备572.14万元，本年度商誉减值损失为0.00元[13] 其他情况 - 报告中未实现盈利预测、年度业绩曾下滑50%以上、未入账资产情况均不适用[14][15]

上市信息 - 2015年5月18日在深交所创业板上市，首次发行1700万股A股[2] - 2026年2月11日在港交所主板挂牌107,658,400股H股（超额配股权行使前）[1] - 2026年3月8日部分行使超额配股权发行400,000股H股，3月11日上市[1] 股本数据 - 超额配股权行使后H股公开发行总量为108,058,400股[1] - 修订后公司注册资本为1,674,221,434元[3] - 总股本1,674,221,434股，A股占93.55%，H股占6.45%[3] 其他事项 - 2025年第一次临时股东大会授权董事会办理H股发行后章程修订等事宜[4]

会议相关 - 董事会会议于2026年3月30日召开，7位董事全部出席[2] - 公司将于2026年6月30日前召开2025年年度股东会，董事长择机确定具体时间[25] 议案审议 - 《2025年度董事会工作报告》等13项议案经审议通过，部分需提交2025年年度股东会审议[3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][16][17][18][19] 报告披露 - 《2025年年度报告及其摘要》中，A股报告及摘要、H股业绩公告已刊登，H股年报将于2026年4月30日前披露[6] 资金与制度 - 2025年度募集资金存放和使用符合要求，无违规行为[7] - 2025年度公司建立完善法人治理结构和健全内部控制制度[9] 薪酬管理 - 制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，完善薪酬管理[12] - 确认公司董事2025年度薪酬，拟定2026年度薪酬方案[13] - 确认公司高级管理人员2025年度薪酬，拟定2026年度薪酬方案[14] 业务计划 - 2026年度预计开展日常关联交易、向银行申请综合授信额度、开展外汇套期保值业务[17][19][20] 授权申请 - 董事会提请股东会授予发行股份一般性授权，限额为不超过获授权当天已发行总股本20%[21] - 发行股份一般性授权期限至2026年年度股东会结束等三者最早日期止[22] - 董事会提请股东会授予回购股份一般性授权，限额为不超过获授权当天已发行A股及/或H股数量10%[23] - 回购股份一般性授权期限至2026年年度股东会结束等两者更早日期止[23] 章程修订 - 因发行H股上市，公司将修订《公司章程》，同步办理注册资本变更及备案登记手续[24] 表决结果 - 《关于提请股东会授予董事会发行股份一般性授权的议案》等4项议案表决结果均为7票同意、0票反对、0票弃权[22][23][24][25]

业绩数据 - 2025年归属上市公司股东净利润1,563,777,858.17元，2024年为286,100,791.80元，2023年为1,774,565,501.49元[7] - 2025年母公司报表净利润1,462,838,520.64元[3] - 2025年合并报表未分配利润6,951,305,865.08元，母公司报表未分配利润5,816,520,002.75元[3] 股本情况 - 截至2025年12月31日，公司总股本1,674,221,434股，回购专用账户持股11,152,297股[3] 利润分配 - 2025年度利润分配预案每10股派现金红利2.87元，拟派现金股利477,300,842.31元[4] - 若方案通过，2025年现金分红占净利润比例30.52%[5] - 2025年现金分红477,300,842.31元，2024年为87,080,601.27元，2023年为533,327,111.19元[7] - 最近三个会计年度累计现金分红1,097,708,554.77元，高于年均净利润30%且高于3000万元[8] 资产情况 - 2025年度与经营活动无关资产1,577,220,350.00元，占总资产4.04%；2024年为543,461,056.59元，占1.50%[9]

业绩总结 - 审计机构于2026年3月30日对公司2025年度财报签标准无保留意见审计报告[2] 数据相关 - 2025年期初往来资金余额总计202728.61万元，累计发生348537.57万元，偿还349233.90万元，期末余额202032.29万元[8] - 上市公司子公司及附属企业2025年期初余额74011.75万元，累计发生2670.94万元，期末余额76682.69万元[7] 往来资金 - 珠海泰坦新动力电子2025年期初期末余额均为44001.55万元，非经营性往来[7] - 珠海横琴先导智能企业管理2025年期初期末余额均为10.20万元，非经营性往来[7] - 珠海先导新动力电子2025年期初期末余额均为30000.00万元，非经营性往来[7] - LEAD INTELLIGENT公司2025年累计发生2670.94万元，期末余额2670.94万元，非经营性往来[7] 经营性往来 - 宁德时代新能源科技及其控股子公司应收账款2025年期初120132.32万元，累计发生310458.47万元，偿还335307.23万元，期末95283.56万元[7] - 宁德时代新能源科技及其控股子公司合同资产2025年期初7268.75万元，累计发生34495.39万元，偿还11891.02万元，期末29873.12万元[7] - 江苏元夫半导体科技应收账款2025年期初541.11万元，累计发生765.67万元，偿还1229.23万元，期末77.55万元[8]

募集资金情况 - 2019年公开发行可转换公司债券募集资金总额10亿元，净额9.89873727亿元，12月17日到账[8][9] - 2020年向特定对象发行股票募集资金总额24.9999999405亿元，净额24.87660654亿元，2021年6月10日到账[10] 资金使用情况 - 截至2025年12月31日，2019年可转债累计使用94176.55万元，专户余额5995.87万元[11] - 截至2025年12月31日，2020年定增累计使用242864.53万元，本年度使用3260.71万元，专户余额10546.42万元[12] 资金管理与协议 - 公司制定并修订募集资金管理制度，实行专户存储[14] - 2019年可转债12月25日签三方监管协议，2020年定增2021年6月16日等签相关协议[16][17] 资金置换与补充 - 2020年2月21日，2019年可转债置换自筹资金11000.07万元[23] - 2021年7月23日，2020年定增置换自筹资金14144.43万元[24] - 2025年4月28日，2020年定增最高13700万元暂补流已归还[26] 项目投入进度 - 2019年可转债年产2000台设备项目投入4.19862亿元，进度89.20%[47] - 2019年可转债先导研究院项目投入3621.31万元，进度100.02%[47] 项目效益情况 - 先导高端智能装备华南制造基地项目2022年12月达预定可使用状态，本年度效益8103.12万元[52] - 自动化设备生产基地能级提升项目2023年6月达预定可使用状态，本年度效益10000.92万元[52] 资金用途变更 - 2022年变更募集资金用途8亿元，占原净额10.10%和28.14%[39][40] - 2019年可转债累计改变用途1亿元，占比10%[47] 项目结项与资金补充 - 2026年公司同意募投项目结项，节余资金永久补流[54] - 截至2025年12月31日，2019年可转债未使用资金5995.87万元、2020年定增1.054642亿元永久补流[36][37]