证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2024-081 无锡先导智能装备股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称"先导智能"或"公司"）第五 届董事会第八次会议通知于 2024 年 10 月 25 日以专人送达、电子邮件、电话方 式发出，通知了公司全体董事、监事和高级管理人员。公司本次董事会会议于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，由公司董事长王燕 清先生召集和主持，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事、 高级管理人员列席了本次会议。公司本次董事会会议的召集、召开以及参与表决 的董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《无 锡先导智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过了以下议案： 1、审议通过了《关于<2024 年三季度报告 ...

会议信息 - 先导智能第五届监事会第七次会议通知于2024年10月25日发出[2] - 会议于2024年10月29日在公司会议室现场召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议事项 - 审议通过《关于<2024年三季度报告>的议案》，3票同意[3] - 审议通过《关于2024年前三季度计提资产减值准备的议案》，3票同意[4][6] 公告情况 - 相关报告和公告于2024年10月30日刊登在中国证监会指定媒体[3][5][9]

证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2024-080 无锡先导智能装备股份有限公司 关于调整 2024 年限制性股票激励计划 激励对象名单和授予数量的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： ● 授予激励对象人数：由 750 人调整为 745 人 ● 授予限制性股票数量：由 935.00 万股调整为 911.03 万股 无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年限制性股票激励计 划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"）规定的限制性 股票授予条件已经成就，根据公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 10 月 22 日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关 于调整 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量的议案》。 7、本激励计划的授予日：授予日在本激励计划经公司股东大会审议通过后由董事 会确定，授予日必须为交易日。公司需在股东大会审议通过后 60 日内按照相关规定召 开董事会向激励对象授予限制性股票并完成公 ...

证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2024-076 无锡先导智能装备股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称"先导智能"或"公司"）于2024 年10月22日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚 未归属的限制性股票的议案》，现将相关事项公告如下： 一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 （一）2021 年限制性股票激励计划 股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，并披露了公司《关于 2021 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。 1、2021 年 9 月 15 日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议并通过了 《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于 公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股 东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。 2、2021 年 9 月 15 日，公司召开第四届监事会 ...

限制性股票授予 - 2024年10月22日向745名激励对象授予911.03万股第二类限制性股票[3] - 2024年激励对象由750人调整为745人，授予数量由935.00万股调整为911.03万股[19] 授予价格调整 - 2021年限制性股票激励计划首次授予部分授予价格由34.393元/股调整为34.05元/股[6] - 2022年限制性股票激励计划首次授予部分授予价格由27.233元/股调整为26.89元/股[6] - 2023年限制性股票激励计划授予价格由13.97元/股调整为13.63元/股[6] 限制性股票归属与作废 - 对已获授但尚未归属的115.88万股限制性股票按作废处理[9] - 2021年激励计划除25名离职，233名激励对象可归属56.74万股[11] - 2022年激励计划除128名离职，1030名激励对象可归属144.465万股[14] - 2023年激励计划除9名离职，43名激励对象可归属18.21万股[16] 监事会表决 - 监事会审议议案表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权[18][20] 激励对象情况 - 5名激励对象因个人原因自愿放弃拟授予的限制性股票[19]

无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法 律法规、规章及规范性文件和《无锡先导智能装备股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下 简称"本次激励计划"）激励对象名单（授予日）进行了核查，发表核查意见如 下： 无锡先导智能装备股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划 激励对象名单（授予日）的核查意见 （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 2、本次激励计划授予的激励对象不包括独立董事、监事。 3、公司本次激励计划授予的激励对象名单与公司 2024 年第二次临时股东大 会批准的《2024 年限制性股票激励计划（草案）》中规定的激励对象相符。 1 4、本次激励计划授予的激 ...

公司简称：先导智能 证券代码：300450 上海荣正企业咨询服务（集团）股份 有限公司 关于 无锡先导智能装备股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 首次授予部分第二个归属期归属条件成就 之 独立财务顾问报告 2024 年 10 月 1 （一）本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由先导智能提供，本计划 所涉及的各方已向独立财务顾问保证：所提供的出具本独立财务顾问报告所依 据的所有文件和材料合法、真实、准确、完整、及时，不存在任何遗漏、虚假 或误导性陈述，并对其合法性、真实性、准确性、完整性、及时性负责。本独 立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。 （二）本独立财务顾问仅就本次限制性股票激励计划对先导智能股东是否 公平、合理，对股东的权益和上市公司持续经营的影响发表意见，不构成对先 导智能的任何投资建议，对投资者依据本报告所做出的任何投资决策而可能产 生的风险，本独立财务顾问均不承担责任。 （三）本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本独立 财务顾问报告中列载的信息和对本报告做任何解释或者说明。 （四）本独立财务顾问提请上市公司全体股东认真阅读上市公司公开披露 的关于本次限制性股票激励计划 ...

会议相关 - 2021年9月15日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议[11] - 2021年10月8日召开2021年第三次临时股东大会[12] - 2024年10月22日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议[14] 业绩数据 - 2023年营业收入为16,628,361,009.42元，相比2020年增长率为183.84%[20] 分红情况 - 以1,554,889,537股为基数，每10股派发现金红利3.43元，合计派发现金股利533,327,111.19元[15] 股权激励 - 授予价格由34.393元/股调整为34.05元/股[16] - 首次授予部分第三个归属期为2024年10月11日至2025年10月10日，归属比例40%[17] - 233名激励对象符合归属任职期限要求，个人业绩考核结果为S≥80，归属比例100%[19][20] - 归属数量为56.74万股，归属人数为233人[21] - 25名激励对象离职，已获授但尚未归属的限制性股票作废[23]

股权激励时间线 - 2024年9月30日审议通过股权激励计划相关议案[8] - 2024年10月18日股东大会审议通过相关议案[9] - 2024年10月22日调整授予名单及数量并授予限制性股票[9] 激励对象与授予数量 - 激励对象由750人调整为745人[11] - 授予数量由935万股调整为911.03万股[11] 授予情况 - 授予日为2024年10月22日，以9.25元/股授予[12][13] - 公司及激励对象满足授予条件[15] - 调整及授予事项合规[16]

激励计划时间线 - 2024年10月30日召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第五次会议审议通过激励计划议案[13] - 2024年10月1 - 10日公司内部对拟激励对象公示，监事会无异议[14] - 2024年10月18日召开2024年第二次临时股东大会审议通过激励计划议案[14] - 2024年10月22日召开第五届董事会第七次会议与第五届监事会第六次会议审议调整议案[15] - 授予日为2024年10月22日[20] 激励计划调整 - 激励对象由750人调整为745人[17] - 限制性股票授予数量由935.00万股调整为911.03万股[17] 激励计划数据 - 授予数量911.03万股，占公司目前股本总额0.5817%[20] - 授予人数745人[20] - 授予价格9.25元/股[20] - 激励计划有效期最长不超过48个月[20] - 三个归属期归属比例分别为30%、30%、40%[21] 人员获授情况 - 尤志良获授1.20万股，占授予总数0.1283%，占总股本0.0008%[23] - 倪红南获授6.30万股，占授予总数0.6738%，占总股本0.0040%[23] - 核心骨干员工（730人）获授872.83万股，占授予总数95.91%，占总股本0.5573%[25] 其他 - 公司全部有效期内激励计划所涉标的股票总数累计不超提交股东大会审议时公司股本总额的20%[25]