安徽山河药用辅料股份有限公司 章程 二 O 二三年十二月 安徽山河药用辅料股份有限公司 章程 目 录 第一章 总则 第六章 董事会 第十章 通知和公告 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 党组织建设 第五章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 董事会专门委员会 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 章程修改 第十三章 附则 安徽山河药用辅料股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 ...

天禾律师事务所 股东大会法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于安徽山河药用辅料股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的法律意见书 天律意2023第03150号 致：安徽山河药用辅料股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（下称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则》（下称"《股东大会规则》"）以及《安徽山河药用辅料股份有限公 司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，安徽天禾律师事务所接受安徽 山河药用辅料股份有限公司（下称"公司"）的委托，指派费林森、盛建平律师 （下称"天禾律师"）出席公司 2023 年第二次临时股东大会（下称"本次股东 大会"），并对本次股东大会相关事项进行见证，出具法律意见。 本法律意见书是天禾律师根据对本次股东大会事实的了解及对我国现行法 律、法规和规范性文件的理解而出具的。 天禾律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定必备文件予以公告， 并依法对所出具的法律意见书承担责任。 天禾律师根据《证券法》相关规定的要求，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开、与会 ...

证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2023-079 债券代码：123199 债券简称：山河转债 安徽山河药用辅料股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 2 日 对外披露了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号： 2023-074），公司定于 2023 年 12 月 18 日（星期一）下午 14:30 在安徽省淮南市 经济技术开发区河滨路 2 号公司三楼会议室召开公司 2023 年第二次临时股东大 会。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将有关事项再次提 示如下： 一、召开本次会议的基本情况 （一）股东大会届次:本次会议为 2023 年第二次临时股东大会 （二）会议召集人：安徽山河药用辅料股份有限公司董事会 （三）会议召开的合法性及合规性:公司第五届董事会第二十次会议审议通 过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会及提请股东大会审议事项的议案》， 本次股东大会会议的 ...

证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2023-078 债券代码：123199 债券简称：山河转债 安徽山河药用辅料股份有限公司 关于山河转债开始转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：300452 证券简称：山河药辅 2、债券代码：123199 债券简称：山河转债 3、转股价格：人民币 18.25 元/股 4、转股期限：2023 年 12 月 18 日至 2029 年 6 月 11 日 因原定转股起始日 2023 年 12 月 16 日为休息日，根据《安徽山 河药用辅料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创 业板上市募集说明书募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"） 约定，顺延至下一个交易日，即为 2023 年 12 月 18 日。 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券发行情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意安徽山河药用辅料股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 〔2023〕268 号），安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称"山 河药辅"、"公司 ...

证券代码:300452 证券简称:山河药辅 公告编号：2023-077 债券代码:123199 债券简称:山河转债 安徽山河药用辅料股份有限公司 关于公司新增产品品种的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 近日安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称"山河药辅"或 "公司"）新增 1 种药用辅料产品：甲基丙烯酸-丙烯酸乙酯共聚物 水分散体获得国家药品监督管理局药品审评中心（以下简称"CDE"） 的登记号，为 F20230000490。公司目前已有 42 种产品获得 CDE 登记 号，详情登陆 CDE 官网（http://www.cde.org.cn/）查询。 根据国家药品监督管理局发布公告称，为贯彻落实中共中央办公 厅、国务院办公厅《关于深化审评审批制度改革鼓励药品医疗器械创 新的意见》（厅字〔2017〕42 号）与《国务院关于取消一批行政许 可事项的决定》（国发〔2017〕46 号），各级食品药品监督管理部 门不再单独受理原料药、药用辅料和药包材注册申请，国家食品药品 监督管理总局药品审评中心建立原料药、药用辅料和药包材登记平台 与数据库，有关企业或者单位可 ...

证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2023-076 债券代码：123199 债券简称：山河转债 安徽山河药用辅料股份有限公司 3、本次解除限售的限制性股票的上市流通日为2023年12月11日。 安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月1日召开 第五届董事会第二十次会议及第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公 司2020年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》，根 据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及公司《2020年 限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）的相关规定，董事 会认为公司2020年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件已经成 就。根据2020年第二次临时股东大会对董事会的授权，公司办理了2020年限制性 股票激励计划第三个解除限售期股份上市流通手续，本次符合解除限售条件的83 名激励对象可解除限售共计56.1639万股限制性股票。现将有关事项说明如下： 一、2020年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2020年11月4日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于公 ...

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于拟变 更公司注册资本、经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，现将具体 内容公告如下： 一、公司注册资本变更情况 证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2023-071 债券代码：123199 债券简称：山河转债 安徽山河药用辅料股份有限公司 关于拟变更公司注册资本、经营范围并修订《公司 章程》的公告 公司拟回购注销 2020 年限制性股票激励计划中部分激励对象已 获授但尚未解除限售的限制性股票合计 2.262 万股。本次回购注销手 续办理完毕后，公司股本将由234,460,291 股变更为234,437,671 股。 公司于股东大会决议披露日同时披露《关于回购注销限制性股票 减资暨通知债权人的公告》（以下简称"减资公告"），减资公告披 露期满 45 日后，若债权人无异议的，公司注册资本和股份总数将发 生如下变更： 1 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | ...

天禾律师事务所 山河药辅限制性股票激励计划法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于安徽山河药用辅料股份有限公司2020年限制性股票激励计划 第三个解除限售期解除限售及回购注销部分限制性股票 之法律意见书 5、本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，否则本所愿 承担相应的法律责任。 天律意2023第3020号 致：安徽山河药用辅料股份有限公司 安徽天禾律师事务所（以下简称"本所"）接受安徽山河药用辅料股份有限 公司（以下简称"公司"、"山河药辅"）委托，指派本所费林森、冉合庆律师 作为经办律师，为公司实施 2020 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励 计划"）涉及的第三个解除限售期解除限售条件成就及回购注销部分限制性股票 相关事项出具本法律意见书。 本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《律师事务所从事证券 法律业务管理办法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、 法规和规范性文件的规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在 ...

证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2023-075 债券代码：123199 债券简称：山河转债 安徽山河药用辅料股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第二十次会议于 2023 年 12 月 1 日上午在公司三楼会议室召开，应出席 会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。公司第五届董事会第二十次会议 通知已于 2023 年 11 月 28 日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体 董事送达，会议由董事长尹正龙先生主持。会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经审议逐项表决作出 如下决议： 一、审议通过《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制 性股票的议案》 公司 2020 年限制性股票激励计划中由于 5 名激励对象因离职，1 名 激励对象岗位变动，失去作为激励对象参与激励计划的资格，不再满足成 为激励对象的条件。公司董事会决定对上述 6 名激励对象已获授但尚未解 除限售的合计 2.262 ...

证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2023-070 债券代码：123199 债券简称：山河转债 安徽山河药用辅料股份有限公司 关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日召 开第五届董事会第二十次会议及第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，公司独立董事 对该事项发表了明确同意的独立意见，本议案尚须提交公司股东大会审议。现将 具体内容公告如下： 一、2020 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2020 年 11 月 4 日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于 公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，公司第四届监 事会第十六次会议审议上述议案并对公司本次股权激励计划的激励对象名单进 行核实，公司独立董事就本次股权激励计划发表了独立意见。 2、2020 年 11 月 5 日至 2020 年 11 ...