证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2024-023 深圳市赢合科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会 议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 31 日（星期五）下午 15:00 召开公司 2023 年年度股东大会，现将会议有关事项通 知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性： 公司 2023 年年度股东大会会议的召开符合有关法律、法规、规范性文件和 《公司章程》的相关规定。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 5 月 31 日（星期五）下午 15:00； 网络投票时间：2024 年 5 月 31 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 31 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 1 ...

会议相关 - 公司第五届董事会第九次会议于2024年4月25日通讯表决召开[2] - 本次会议应到、实到董事8名[2] - 审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》，8票同意[3] - 审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》，8票同意[5] 股东大会 - 2023年年度股东大会于2024年5月31日15:00召开[4] - 召开地点为广东惠州仲恺高新区赢合科技主楼7楼701会议室[4] - 采用现场与网络投票结合方式[4]

财务表现 - 2024年第一季度，赢合科技营业收入为18.66亿元，同比增长7.37%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为1.59亿元，同比增长53.87%[6] - 公司总资产为166.22亿元，同比下降5.25%[6] - 公司2024年第一季度的流动资产合计为137亿人民币，较上期下降了约0.89%[19] - 公司2024年第一季度的非流动资产合计为29.22亿人民币，较上期略有下降[19] - 公司2024年第一季度的流动负债合计为97.2亿人民币，较上期下降了约11.1%[20] - 2024年第一季度，深圳市赢合科技股份有限公司的营业总收入为18.66亿元，较上期增长7.4%[21] - 营业总成本为15.15亿元，较上期略有下降，净利润为2.88亿元，同比增长87.2%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为-3.67亿元，同比下降16.72%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为-3.67亿元，较上期有所下降[24] 股权结构 - 前十名股东中，上海电气自动化集团持股28.39%，王维东持股17.20%[13] - 公司回购专用证券账户中持有公司股份3916285股，占总股本的0.60%[16]

公司基本信息 - 公司注册地址位于广东省深圳市光明区玉塘街道田寮社区宝山路19号晔明模具工业园B栋202[11] - 公司网址为www.yhwins.com，电子信箱为yinghekeji@yhwins.com[11] - 公司股票于2015年5月14日在深圳证券交易所挂牌交易[191] - 公司回购股份累计7,382,185股，成交金额计人民币193,137,518.36元[191] - 公司向168名激励对象授予3,465,900股限制性股票[191] - 公司控股股东由上海电气变更为电气自动化集团[191] - 公司股本结构情况为有限售条件的流通股占1.97%，无限售条件的流通股占98.03%[191] 公司财务表现 - 公司2023年度资产总计为11,938,206,325.62元，略低于2022年度的12,008,556,413.64元[175] - 公司2023年度营业总收入为9,749,785,856.98元，较2022年度的9,019,821,965.72元有所增长[176] - 公司2023年度净利润为1,019,174,596.46元，较2022年度的511,212,855.07元有显著增长[177] - 2023年度赢合科技公司营业利润为101.44亿元，较上一年度大幅下降至46.50亿元[179] - 2023年度赢合科技公司净利润为150.07亿元，较上一年度增长至42.06亿元[179] - 2023年度赢合科技公司经营活动产生的现金流量净额为139.90亿元，较上一年度大幅增加至32.88亿元[180] - 2023年度赢合科技公司投资活动产生的现金流量净额为-20.40亿元，较上一年度大幅下降至63.06亿元[180] - 2023年度赢合科技公司筹资活动产生的现金流量净额为-74.30亿元，较上一年度大幅下降至26.50亿元[180] 公司业务情况 - 公司主营业务为锂离子电池专用设备的研发、生产和销售[17] - 公司电子烟业务主要以品牌业务为主，为客户提供电子烟、烟弹、雾化器等产品[18] - 公司锂电池自动化装备技术性能行业领先，已获得国内外一线客户认可[19] - 公司主要产品系列包括涂布机、辊压机、分切机、制片机、卷绕机等[20] - 公司的电子烟业务主要产品包括一次性电子烟和换弹式电子烟等[22] - 公司锂电设备研发主要以订单产品设计开发和新产品开发为主[23] 公司发展规划 - 公司2024年经营计划包括抢抓发展机遇，奋力拓展项目订单，持续加大创新力度，发挥数字化赋能作用[1] - 公司将持续深化精益管理改革，提升公司成本力，完善人力资源体系，建立长效激励机制[2] - 公司可能面临的风险包括宏观经济周期波动风险和竞争加剧导致市场风险，应对措施包括加大研发投入，提高产品技术壁垒[3] 公司治理结构 - 公司董事会设有薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会，为科学决策提供重要补充[79] - 公司监事会严格按照法律法规的规定召开会议，对公司重大事项、关联交易、财务状况进行监督[80] - 公司董事会下设薪酬与考核委员会负责对董事、监事、高级管理人员进行绩效考核，提名委员会审核聘任流程[81] - 公司严格按照法律法规要求，真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息，维护股东及投资者的合法权益[82] 公司社会责任 - 公司决定采购一批硒砂瓜慰问全体员工，同时助农扶农，助力乡村振兴[115] - 公司向当地教师送上节日礼品，增光添彩地支持地方教育事业[115] - 公司前往福利院开展爱心慰问活动，送去冬衣棉服、学习用品、益智玩具、儿童零食等，助力福利院儿童温暖成长[115] - 公司组织志愿者参与禁毒宣传和垃圾分类教育活动，强化环保意识[115]

001 深圳市赢合科技股份有限公司 2023 年 ESG 报告 002 深圳市赢合科技股份有限公司 2023 年 ESG 报告 关于本报告 报告简介 本报告是深圳市赢合科技股份有限公司发布的第一份《环境、社会及治理（ESG）报告》。报告本 着客观、规范、透明和全面的原则，详细披露了 2023 年赢合科技在环境保护、社会责任、公司治理等 领域的管理、实践和绩效。 报告期间 本报告的时间范围是 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，为增强报告的可比性和完整性，部 分内容超出上述范围。 报告范围 本报告以赢合科技为主体，涵盖赢合科技及其全资子公司、控股子公司，除特别说明外，本报告范 围与本公司的财务报告合并报表范围保持一致。 编制依据 依据的规则： 国务院国资委《关于国有企业更好履行社会责任的指导意见》 上海市国资委《上海市国有控股上市公司环境、社会和治理（ESG）指标体系 1.0》 深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司环境、社会责任和公司治理信息披露指引》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 参考的标准： 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

深圳市赢合科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （李博） 各位股东及股东代表： 本人李博作为深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》《独 立董事工作制度》《独立董事专门会议制度》等制度的规定，在 2023 年的工作 中，本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉地履行独立董事的职责与义务，按 时出席董事会和股东大会，对公司重大事项发表客观、审慎、公正的事前认可或 独立意见，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度任职期间履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 李博，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年出生，理学硕士，中国注册 会计师、香港会计师公会会员、英国特许会计师公会资深会员。曾任安永华明会 计师事务所（特殊普通合伙）上海分所审计合伙人，阿里巴巴集团副总裁及淘天 集团首席财务官，现任杭州泊含信息咨询有限公司总经理。现任公司 ...

外汇业务计划 - 2024年拟与境内外金融机构开展外汇衍生品交易[1] - 主要外币币种包括美元、英镑、欧元等[2] - 业务总额不超10亿元人民币（或等值外币）[3] 业务管理 - 制定《外汇套期保值管理制度》控制风险[9] - 财经中心跟踪价格变动并评估风险敞口[10] - 审计部监督业务合规性[10]

证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2024-014 深圳市赢合科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 上会具有从事证券、期货业务相关业务资格，以及为上市公司提供审计服务 的经验与能力，在担任公司 2023 年度审计机构期间，遵循了《中国注册会计师 独立审计准则》等相关法律法规和政策的要求，勤勉尽责、细致严谨，并坚持独 立、客观、公正的审计准则，按时完成了年度财务审计工作；能够客观、公正地 反映了公司的财务状况和经营成果。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘上会 为公司 2024 年度审计机构。 二、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召 开的公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过《关于 续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"上会"）为公司 2024 年度审计机构，该议案需提交公司 2023 年度 股东大会审议，现将相关事 ...

上会师报字(2024)第 2499 号 深圳市赢合科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了深圳市赢合科技股份 有限公司（以下简称"赢合科技"）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的 合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司的所有者权益变动表及财务报表附注，并于 2024 年 3 月 25 日出具了审计 报告（报告书编号为：上会师报字(2024)第 2388 号）。在此基础上，我们审核了后附 的赢合科技管理层编制的"深圳市赢合科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况汇总表"(以下简称"汇总表")。 深圳市赢合科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 上会师报字(2024)第 2499 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 深圳市赢合科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 赢合科技管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司 监管指引第 8 号—上市 ...

证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2024-015 深圳市赢合科技股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召 开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过《关于购买董 监高责任险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促 进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，公司拟为公司及全 体董事、监事及高级管理人员购买责任保险（以下简称"董监高责任险"）。 根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司全体董事、监事对本议案回避 表决，本议案将直接提交公司 2023 年度股东大会审议。具体如下： 3、赔偿限额：不超过人民币 10,000 万元（具体以签订的保险合同为准） 4、保费支出：不超过人民币 80 万元（具体以签订的保险合同为准） 5、保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保） 为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办 理购买董监高责任险的相关 ...