广东惠伦晶体科技股份有限公司 广东惠伦晶体科技股份有限公司独立董事 对第四届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见 一、关于续聘 2023 年度审计机构的事前认可意见 公司独立董事就本次聘请审计机构事宜予以事前认可，认为大华会计师事务 所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作 经验，在过去的审计服务中，严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、 公正的执业准则，表现出良好的执业操守，较好地完成了公司各项审计工作，为 公司出具的审计报告客观公正地反映了公司的财务状况和经营成果，切实履行了 审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。因此，我们同意将《关 于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报表审计机构 的议案》提交公司第四届董事会第十四次会议审议。 独立董事：王圣来 李锋 谭立峰 程益群 2023 年 10 月 22 日 我们作为广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的独立董事，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订） ...

广东惠伦晶体科技股份有限公司 广东惠伦晶体科技股份有限公司独立董事 关于公司第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 作为广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称"公司"或本公司）的独立 董事，根据《公司法》、《证券法》、《公司法》、《上市公司独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作（2023 年修订）》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规 定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，针对公司第四届董事会第十四次 会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报 表审计机构的独立意见 经核查，独立董事一致认为：2020 年限制性股票激励计划中 3 名激励对象 离职，已不具备激励对象资格，根据公司《2020 年限制性股票激励计划（草 案）》等相关规定，其已获授但尚未归属的 10.5 万股限制性股票不得归属并由 公司作废。公司 2020 年限制性股票激励计划第三个归属期未满足公司层面业绩 考核要求，归属条件未成就，28 名激励对象（不包含前述 3 名离职人员）第三 个归属期已获授但尚未归属的 2 ...

广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十一 次会议于 2023 年 10 月 23 日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次 监事会会议通知于 2023 年 10 月 19 日以微信等通讯方式送达全体监事。本次会 议由公司监事会主席眭善进先生主持，应到监事 3 人，实到 3 人。本次监事会的 召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2023-053 广东惠伦晶体科技股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经参会监事认真审议，以书面投票表决的方式通过以下决议： 1、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 全体监事认为：董事会编制的公司 2023 年第三季度报告的程序符合法律、 法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 ...

广东惠伦晶体科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2023-054 广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四 次会议于 2023 年 10 月 23 日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次 董事会会议通知于 2023 年 10 月 19 日以微信等通讯方式送达全体董事。本次会 议由公司董事长赵积清先生主持，应到董事 11 人，实到 11 人。本次董事会的召 集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定，合法有效。 二、会议审议情况 经参会董事认真审议，会议通过以下决议： 1、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 董事会认为：公司董事会编制的公司《2023 年第三季度报告》的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定。公司《2023 年第三季度报告》真实、准 确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 具 ...

中国广东省深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 28、29 层 邮政编码: 518035 28&29 Floor, Landmark, No.4028 Jintian Road, Futian District, Shenzhen 518035, P.R.C. Tel: 0755-33988188 Fax: 0755-33988199 http://www.junzejun.com 北京市君泽君（深圳）律师事务所 关于广东惠伦晶体科技股份有限公司 作废 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的 为出具本法律意见书，本所律师声明如下： 1、本所根据《公司法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事 务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生 或者存在的事实，严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，进行核查验 证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、 准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 2、为出具本法律意见书，本所依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则 ...

并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 23 日 召开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于公司 2020 年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件未成就并作废部分已 授予但尚未归属的限制性股票的议案》。现对有关事项说明如下： 一、2020 年限制性股票激励计划实施情况概要 1、授予限制性股票的股票来源 证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2023-055 广东惠伦晶体科技股份有限公司 关于公司 2020 年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件未成就 公司 2020 年限制性股票激励计划（以下简称本激励计划）涉及的标的股票 来源为公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股。 2、限制性股票的授予对象及数量 （1）2020 年 7 月 1 日，公司发布了《2020 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称《" 激励计划（草案）》"），拟定本激励计划授予的激励对象共计 32 人， 授予 ...

关于全资子公司向银行申请贷款的进展公告 本公司及董事会全体成员保证提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易进展概述 证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2023-052 广东惠伦晶体科技股份有限公司 经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算； 办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买 卖政府债券、金融债券；代理发行股票以外的有价证券；买卖、代理买卖股票以 外的有价证券；资产托管业务；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；结汇、售 汇业务；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业 务；提供保管箱服务；财务顾问、资信调查、咨询、见证业务；经中国银行保险 监督管理委员会批准的其他业务；保险兼业代理业务；黄金及其制品进出口；公 募证券投资基金销售；证券投资基金托管。(依法须经批准的项目，经相关部门 批准后方可开展经营活动，经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 24 日 召开第四届董事会第十二次会议及第四届监事 ...

证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2023-051 广东惠伦晶体科技股份有限公司 关于公司向银行融资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易进展概述 广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 24 日 召开第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于 2023 年度公司向金融机构及融资租赁机构申请授信额度及相关授权事宜的议 案》，同意公司向各类金融机构及融资租赁机构申请累计不超过人民币 12 亿元 的综合授信额度，公司为控股子公司的融资提供合计人民币不超过 10 亿元的担 保额度。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在巨潮资讯网上披露的相关公 告。该议案已经 2022 年度股东大会审议通过。 近日，中信银行股份有限公司东莞分行（以下简称"中信银行"）同意给公 司授信额度合计为人民币 6,000 万元，借款期限至 2024 年 1 月 20 日，由实控人 赵积清先生、惠伦晶体（重庆）科技有限公司、新疆惠伦股权投资合伙企业（有 限合伙）提供连带责任 ...

公司基本情况 - 公司是国内智能手机领域的供应主力，在国内MHz领域具备领先优势，主要体现在小型化、高频化、高精度、器件规模化，以及产品的设计方案平台认证进度等方面[4] - 公司目前跟比亚迪、广汽等整车企业，以及车规级摄像头、车规级雷达、胎压等汽车相关厂商有良好的交流与合作[2][3] - 公司根据下游客户的订单来进行生产，目前产能可以满足相关客户的需求[2] - 公司生产车规级晶振产品主要是在已有生产线的基础上进行调整和改造，无需购入太多新设备[2] 产品及订单情况 - 公司目前的产品主要以元件为主，器件相对元件来说数量上会少一些[3] - 公司在国内器件规模化方面具备领先优势，TSX热敏晶体、TCXO振荡器等器件产品是公司拳头产品之一[3] - 不同领域、不同系列的产品生产周期不一样，目前部分细分下游市场有回暖迹象，部分知名大客户的订单在时间跨度上有加长的趋势[3] - 公司将竭尽全力满足不同客户的需求[3] 产能及未来规划 - 截至目前，重庆的产能比东莞稍大一些，合计年产能约20亿颗以上[7] - 公司的扩产规划是基于当时市场发展情况而定，在重庆设厂考虑的主要因素包括当地产业链上下游的协同、招工便利和招商政策优越等[3] - 重庆子公司二期在节奏上基于下游市场需求的变化做了一些调整，三期目前还未启动，亦将根据市场未来的发展情况再做科学合理规划[3] - 公司今年以来产能利用率持续提升，有利于单位成本的降低和毛利率的提高，期待下游市场需求的持续回暖，带动综合产能利用率的进一步提升[5][6] 国产替代及未来发展 - 国产替代的难点在于品牌知名度不高、客户更换供应商动力不足等[3] - 公司在未来的规划中将努力缩小与国际同行之间的差距[3] - 公司看好消费类电子市场、物联网模组模块、汽车电子等新兴领域[6] - 公司2023年扭亏也是经营目标[6]

证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2023-050 广东惠伦晶体科技股份有限公司 关于公司向银行融资及第三方提供担保、公司（含子公司） 及实控人反担保的公告 本公司及董事会全体成员保证提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1、基本信息 公司名称：广东惠伦晶体科技股份有限公司 统一社会信用代码：91441900739896300X 成立日期：2002 年 06 月 25 日 注册地址：广东省东莞市黄江镇黄江东环路 68 号 一、交易进展概述 广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 24 日 召开第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于 2023 年度公司向金融机构及融资租赁机构申请授信额度及相关授权事宜的议 案》，同意公司向各类金融机构及融资租赁机构申请累计不超过人民币 12 亿元 的综合授信额度，公司为控股子公司的融资提供合计人民币不超过 10 亿元的担 保额度。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在巨潮资讯网上披露的相关公 告。该议案已经 2022 年度股东大会审议通过。 近日， ...