股东会安排 - 公司董事会于2025年4月22日刊载召开2024年年度股东会通知[3] - 股东会于2025年5月15日14:30召开[4] - 截止2025年5月9日核对股东名册[6] 议案表决 - 《关于回购注销及作废2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意190,782,521股，占比99.9322％[15] - 《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意190,782,921股，占比99.9324％[16] - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》，同意190,772,121股，占比99.9267％[17] - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》，同意190,764,521股，占比99.9227％[19] - 《关于2024年年度报告及其摘要的议案》同意190,764,521股，占比99.9227％，中小投资者同意7,017,298股，占比97.9413％[20] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》同意190,760,621股，占比99.9207％，中小投资者同意7,013,398股，占比97.8869％[21] - 《关于2024年度财务决算报告的议案》同意190,769,521股，占比99.9254％，中小投资者同意7,022,298股，占比98.0111％[23] - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》同意190,760,921股，占比99.9209％，中小投资者同意7,013,698股，占比97.8911％[24] - 《关于公司及子公司2025年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》同意190,763,621股，占比99.9223％，中小投资者同意7,016,398股，占比97.9288％[24] - 《关于2025年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》同意190,769,421股，占比99.9253％，中小投资者同意7,022,198股，占比98.0097％[27] - 《关于2025年度开展套期保值业务的议案》同意190,770,921股，占比99.9261％，中小投资者同意7,023,698股，占比98.0306％[28] - 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》同意190,766,921股，占比99.9240％，中小投资者同意7,019,698股，占比97.9748％[29] - 《关于未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划的议案》同意190,767,021股，占比99.9240％，中小投资者同意7,019,798股，占比97.9762％[31] 决议效力 - 信达律师认为公司2024年年度股东会召集、召开、表决等程序合法，决议有效[32]

广东星徽精密制造股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2025-056 1、本次股东会无否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 14:30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 15 日上午 09:15-09:25，09:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行投票的时间为 2025 年 5 月 15 日 9:15 至 15:00。 2、现场会议召开的地点：广东省佛山市顺德区北滘镇科业路 3 号 3、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 4、召集人：公司董事会。 5、主持人：董事长谢晓华女士。 本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《 ...

广东星徽精密制造股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的减资公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2025-057 二、需债权人知晓的相关信息 本次公司回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本减少，根据《公司法》 等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日起 45 日内，可凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债 权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公 司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法 规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。 特此公告。 广东星徽精密制造股份有限公司董事会 2025 年 5 月 15 日 一、通知债权人的原由 广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开了第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十次会议、于 2025 年 5 月 15 日召开了 2024 年年度股东会，分别审议通过了《关于回购注销及作废 ...

星徽股份（300464）公告，公司董事兼副总经理蔡文华计划在公告披露之日起15个交易日后的3个月内 以集中竞价方式减持公司股份20.25万股，占公司总股本比例0.0438%。减持原因是股东资金需求，减持 股份来源为公司首次公开发行股票前持有的股份及公司2022年限制性股票激励计划取得的股份。减持价 格将根据市场价格确定。蔡文华先生不是公司控股股东、实际控制人，本减持计划的实施不会导致公司 控制权发生变更。 ...

证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2025-055 广东星徽精密制造股份有限公司 关于董事、高级管理人员减持股份预披露的公告 公司董事兼副总经理蔡文华先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 3、减持股份数量：202,500 股，占本公司总股本比例 0.0438%。若计划减持 期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述拟减持股份数量将 相应进行调整。 4、减持方式：集中竞价。 持有广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）股份 810,000 股 （占本公司总股本比例 0.18%）的董事兼副总经理蔡文华先生计划在本公告披露之 日起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价方式减持本公司股份 202,500 股（占本 公司总股本比例 0.0438%）。 公司于近日收到蔡文华先生的《股份减持计划告知函》，现将相关情况公告如 下： 一、本次减持主体的基本情况 截至本公告披露日，拟减持股份的公司股东持股情况如下表： | 股东名称 | 有限售条件股份 | 无 ...

证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2025-054 广东星徽精密制造股份有限公司 关于控股股东一致行动人股份解除冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于近日从中国证券登 记结算有限责任公司查询《证券质押及司法冻结明细表》获悉，公司控股股东一 致行动人广东星野投资有限责任公司（以下简称"星野投资"）持有的本公司 被冻结股份已全部解除冻结，具体情况如下： 二、股东股份解除冻结的原因 一、股东股份解除冻结的基本情况 | | 是否为控股 | 本次解 除冻结 | 占其所 | 占公 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 股东或第一 | | | 司总 | | | 解除冻 | | | | 股份数 | 持股份 | | 起始日 | 解除日期 | | | 名称 | 大股东及其 | 量 | 比例 | 股本 | | | 结法院 | | | 一致行动人 | | | 比例 | | | | | | | （股） | ...

业绩总结 - 2024年公司营收150,982.38万元，同比降7.13%[4] - 2024年净利润 - 45,981.73万元，增亏38,372.48万元[4] - 2024年扣非净利润 - 37,977.12万元，增亏34,635.67万元[4] - 2024年跨境电商业务营收同比降约37%[4] 其他 - 2024年计提商誉减值27,387.88万元[4] - 2024年计提预计负债12,318.28万元[4] - 2024年递延所得税资产转出增费用5,004.39万元[4] - 2025年4月25日检查2024年7 - 12月情况[2] - 2023年募集资金用完，注销专户并公告[3] - 保荐机构关注业绩、督促信披[5]

业绩总结 - 2024年公司营业收入150,982.38万元，同比降7.13%[4][7] - 2024年归属股东净利润 - 45,981.73万元，增亏38,372.48万元[4][7] - 2024年扣非净利润 - 37,977.12万元，增亏34,635.67万元[4][7] - 2024年跨境电商业务营收同比降约37%[4][7] 财务处理 - 2024年对并购子公司计提商誉减值27,387.88万元[4][7] - 2024年公司及子公司计提预计负债12,318.28万元[4][7] - 2024年未弥补亏损递延所得税资产转出增所得税费用5,004.39万元[4][7] 其他事项 - 发表专项意见7次[4] - 2024年现场检查2次，分1 - 6月和7 - 12月[3] - 2024年12月13日培训1次[4]

公司成本控制措施 - 原材料采购环节，制定严格采购管理制度，通过集中统一采购、供应商分级管理、推进数字化协同管理降低成本 [2] - 生产环节，采用“订单式生产为主、备货式生产为辅”模式，借助ERP系统实现高效柔性生产，用机器人自动化替代等推动数字化、智能化转型升级，自主开发专用自动化设备，提高生产效率，降低产品不良率，减少人工干预，深入推进全面精益管理 [2][3] 电商业务规划 - 2024年以“聚焦品类、优化结构”为导向开展战略调整，剥离低效资产、精简子公司数量，收入规模同比下降 [4] - 未来继续聚焦优质品类，做深做透核心品类，多市场多平台布局，提升产品竞争力，推进组织优化与成本控制，增强综合盈利能力 [4] 研发投入情况及方向 - 2024年研发投入4,644万元，较2023年增长超过30% [4] - 研发投入方向围绕提高公司产品能力及提高公司自动化生产能力两方面 [4] 客户集中度情况 - 2024年度公司前五大客户实现的销售额占公司年度销售总额的32.20%，不存在单一客户依赖情形 [4] - 未来通过技术创新驱动客户结构优化，完善风险控制体系，与头部客户保持战略合作，进行海内外多市场布局，提升服务能力 [4][5] 激励与分红计划 - 若未来推出股权激励计划，将遵循监管要求，结合公司战略、行业特点及业绩目标制定合理方案，并及时履行信息披露义务 [5] - 努力提升经营业绩，在符合现金分红条件的情况下，通过现金分红回馈股东 [5] 财务报告盈利表现 - 本财务报告期，公司实现营业收入150,982.38万元，比上年同期下降7.13% [5] - 归属于上市公司股东的净利润 -45,981.73万元，与上年同期相比亏损增加 [5] - 净利润亏损原因主要为计提商誉减值损失27,387.88万元，因诉讼计提预计负债12,318.28万元，未弥补亏损递延所得税资产转出增加所得税费用5,004.39万元 [5]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2024年一季报的0.0099元降至2025年一季报的-0.0061元，同比下降161.62% [1] - 每股净资产从1.21元降至0.28元，同比下降76.86% [1] - 每股未分配利润从-2.91元进一步恶化至-3.97元，同比下降36.43% [1] - 营业收入从3.66亿元降至3.35亿元，同比下降8.47% [1] - 净利润从0.05亿元转为亏损0.03亿元，同比下降160% [1] - 净资产收益率从0.82%降至-2.20%，同比下降368.29个百分点 [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有13228.09万股，占流通股比例37.24%，较上期增加2364.47万股 [2] - 广东星野投资有限责任公司持股8012.77万股（占比22.55%）保持稳定 [3] - 孙才金持股增加1508.13万股至2281.34万股（占比6.42%） [3] - 新余市顺择齐欣咨询服务中心(有限合伙)新进持股474.97万股（占比1.34%） [3] - SUNVALLEY E-COMMERCE (HK) LIMITED新进持股398.39万股（占比1.12%） [3] - 夏辉、王杭义、叶纪明退出前十大股东行列 [3] 分红送配方案情况 - 公司未提出分红或转增方案 [4]