证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2026-004 广东星徽精密制造股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东星徽精密制造股份有限公司董事会现就提名夏泉贵为广东星徽 精密制造股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人夏 泉贵已书面同意作为广东星徽精密制造股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东星徽精密制造股份有限公司第五届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事 ...

证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2026-007 广东星徽精密制造股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人夏泉贵作为广东星徽精密制造股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人广东星徽精密制造股份有限公司董事会提名 为广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东星徽精密制造股份有限公司第五届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有 ...

证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2026-002 广东星徽精密制造股份有限公司 关于董事会提前换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会原定任 期将于 2026 年 5 月 15 日届满，鉴于公司独立董事吴静女士、陈敏先生任期已满 六年，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《广东星徽精密制造股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）等相关规定，公司按照相关法律程序提前进行董事会换届选举工 作，现将董事会换届选举情况公告如下： 公司第六届董事会将由 7 名董事组成，其中非独立董事 3 名、独立董事 3 名、职工代表董事 1 名。公司于 2026 年 1 月 21 日召开了第五届董事会第十六次 会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候 选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人广东星徽精密制造股份有限公司董事会现就提名杨灿熙为广东星徽 精密制造股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人杨 灿熙已书面同意作为广东星徽精密制造股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东星徽精密制造股份有限公司第五届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2026-005 广东星徽精密制造股份有限公司 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事 ...

证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2026-009 广东星徽精密制造股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人毛英莉作为广东星徽精密制造股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人广东星徽精密制造股份有限公司董事会提名 为广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东星徽精密制造股份有限公司第五届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 七、 ...

证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2026-006 广东星徽精密制造股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东星徽精密制造股份有限公司董事会现就提名毛英莉为广东星徽 精密制造股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人毛 英莉已书面同意作为广东星徽精密制造股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东星徽精密制造股份有限公司第五届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条 ...

关于参加最近一次独立董事培训的书面承诺 广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 21 日召开第五届董事会第十六次会议，本人杨灿熙被提名为公司第六届董事会独立 董事候选人。截至本承诺签署之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董 事资格证书。 证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2026-010 广东星徽精密制造股份有限公司独立董事候选人 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，为更好地履行独立董事职 责，本人承诺如下：本人杨灿熙尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次 独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。公司将公告本人 的上述承诺。 承诺人：杨灿熙 2026 年 1 月 21 日 ...

证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2026-003 广东星徽精密制造股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》和《广东星徽精密制造股份有限公司章程》等有关规 定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 02 月 06 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 02 月 06 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为 2026 年 02 月 06 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026 年 01 月 30 日 （4）根据相关法规应当出席股东会的其 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六 次会议于 2026 年 1 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本会议通知 已于 2026 年 1 月 16 日以通讯方式发出。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董 事 7 名。会议由公司董事长谢晓华女士主持，高级管理人员列席了本次会议。本 次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律 法规和《广东星徽精密制造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候 选人的议案》 证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2026-001 广东星徽精密制造股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 鉴于公司独立董事吴静女士、陈敏先生任期已满六年，根据《公司法》《公 司章程》等相关规定，公司决定提前启动董事会换届选举程序，并严格依照法定 流程推进相关工作。经公司董事 ...

公司业务构成 - 公司主要从事精密五金业务和跨境电商业务 [1] - 在精密五金领域，公司专注于为家居、卫浴、工具柜等行业客户提供高品质的零部件产品与服务 [1] 机器人业务相关情况 - 目前，公司的产品尚未直接应用于机器人领域 [1] - 公司未与机器人厂商建立业务合作关系 [1] 未来发展规划 - 未来，公司将密切关注相关市场（机器人领域）的发展趋势与技术动态 [1] - 公司将持续夯实核心能力 [1]