财务数据占比 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额100.00%[5] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额100.00%[5] 内部控制情况 - 截至基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[3][4] - 基准日至报告发出日未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[4] 制度建设 - 制定《公司章程》等一系列规章制度[5] - 建立由股东会等组成的公司治理结构[6] - 制定人力资源、信息沟通等多方面制度[7][8] 缺陷认定标准 - 明确财务和非财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷认定标准[19][21] 报告日期 - 报告日期为2025年4月21日[25]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2025-018 广东星徽精密制造股份有限公司 关于 2025 年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告 （一）投资种类：本次拟购买风险低、流动性高的理财产品。 （二）投资金额：在审议期限内任一时点不超过人民币 20,000 万元，在该 额度内可滚动使用。 （三）特别风险提示：尽管公司严格评估，谨慎购买风险低、流动性高的投 资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影 响，敬请投资者注意投资风险。 一、投资情况概述 广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于 2025 年度使用闲置自有 资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 20,000 万元 闲置自有资金购买风险低、流动性高的理财产品，在上述额度范围内，资金可以 滚动使用。额度有效期自 2024 年年度股东会审议通过之日起至 2025 年年度股东 会召开之日止，且不超 ...

资产负债 - 2024年末资产总额142,892.10万元，较上年降28.07%[3] - 2024年末负债总额128,042.54万元，较上年降8.59%[3] - 2024年末所有者权益合计14,849.56万元，较上年降74.64%[3] 营收利润 - 2024年营业收入150,982.38万元，比上年同期降7.13%[6] - 2024年归属于母公司股东净利润-45,981.73万元，亏损增加[6] 现金流 - 2024年经营活动现金流净额8,812.46万元，比上年增加12,766.03万元[8] - 2024年投资活动现金流净额-2,541.55万元，较上年增加11.34%[8] - 2024年筹资活动现金流净额-7,177.06万元，比上年减少6,577.66万元[8] 资产项目 - 应收账款较上年同期增加14.48%[3] - 存货较上年同期减少21.26%[3]

外汇衍生品交易业务 - 公司拟开展不超6亿元或等值外币业务[2][3][5] - 额度有效期至2025年年度股东会召开且不超12个月[3][7] - 业务品种含远期、期权、掉期等[6] 业务进展与资金 - 2025年4月董事会通过议案，待股东会审议[2][3][9] - 资金来源为公司及子公司自有资金[8] 风险与措施 - 业务存在市场、内控等风险[11] - 有明确交易原则等风控措施[12] 业务意义与保荐 - 开展业务利于应对外汇波动、稳定业绩[4][14] - 保荐机构东莞证券无异议[16]

授信与担保 - 2025年度公司及子公司申请授信额度不超12亿元或等值外币[4] - 2025年度公司为子公司提供担保额度不超10亿元或等值外币[4][5][17] - 对资产负债率超70%子公司担保额度不超6亿元[4][5] - 截至公告日，公司及子公司担保总余额25797万元，占2024年经审计净资产198.46%[20] 子公司情况 - 清远市星徽精密制造有限公司资产负债率55.40%，2025年担保额度4亿元[9] - 广东华徽贸易有限公司资产负债率98.31%，2025年担保额度1亿元[9] - 广东星徽家居五金有限公司资产负债率109.74%，2025年担保额度1亿元[9] - 广东星徽创新技术有限公司资产负债率80.19%，2025年担保额度4亿元[9] - 广东星徽创新技术有限公司注册资本3000万元[16] 业绩数据 - 2025年1 - 3月公司资产总额3829.66万元，2024年度为3563.93万元[15] - 2025年1 - 3月公司负债总额4073.81万元，2024年度为3911.24万元[15] - 2025年1 - 3月公司营业收入578.33万元，2024年度为250.50万元[15] - 2025年1 - 3月公司净利润28.13万元，2024年度为 - 139.23万元[15] - 2025年1 - 3月广东星徽创新技术有限公司资产总额25275.28万元，2024年度为11549.38万元[17] - 2025年1 - 3月广东星徽创新技术有限公司营业收入3647.57万元，2024年度为11460.54万元[17] - 清远市星徽精密制造有限公司2025年3月31日资产总额89591.73万元，营业收入14414.24万元，净利润357.22万元[11] - 广东华徽贸易有限公司2025年3月31日资产总额26734.32万元，营业收入6861.84万元，净利润 - 26.62万元[14] 其他事项 - 董事会同意2025年度公司及子公司申请授信额度和担保事项，并提交2024年年度股东会审议[19]

证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2025-024 广东星徽精密制造股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年年度股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东会 的议案》 现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 14:30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 15 日上午 09:15-09:25，09:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行投票的时间为 2025 年 5 月 15 日 9:15 至 15:00。 5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 9 日（星期五） 7、出席对象： （1）在股权登记日 2025 年 5 月 9 日持有公司已发行有表决权股份的股东或 其代 ...

证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2025-013 广东星徽精密制造股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 《2024 年度监事会工作报告》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 此议案尚需提交 2024 年年度股东会审议。 根据《上市公司股权激励管理办法》《2022 年限制性股票激励计划》等相关 规定，公司本次激励计划首次授予第一类限制性股票第三个解除限售期、预留授 予第一类限制性股票第二个解除限售期以及第二类限制性股票第三个归属期的 公司层面业绩考核未达标，公司拟回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的第 一类限制性股票，拟作废激励对象已获授但尚未归属的第二类限制性股票。上述 程序合法、合规，本次回购注销第一类限制性股票及作废部分第二类限制性股票 完毕后，本次激励计划实施完毕，不存在损害公司及全体股东利益的情况。 《关于回购注销及作废 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》 （公告编号：2025-010）同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 此议案尚需提交 2024 年年度股东会审议。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的 ...

第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东星徽精密制造股份有限公司 一、董事会会议召开情况 广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二 次会议于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本会议通知 已于 2025 年 4 月 11 日以通讯方式发出。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董 事 7 名。会议由公司董事长谢晓华女士主持，公司监事及高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 等相关法律法规和《广东星徽精密制造股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的规定，所作决议合法有效。 证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2025-012 此议案尚需提交 2024 年年度股东会审议。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于回购注销及作废 2022 年限制性股票激励计划部分限制 性股票的议案》 根据《公司法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法 ...

广东星徽精密制造股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2025-014 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日 召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关 于 2024 年度利润分配预案的议案》，相关事宜公告如下： 一、公司 2024 年度利润分配预案 经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度，公司合并报表 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 -459,817,346.10 元 ， 母 公 司 净 利 润 - 399,778,029.31 元，提取法定盈余公积金 0 元，分配 2023 年股利 0 元，加上年 初 未 分 配 利 润 -733,040,708.96 元 ， 期 末 母 公 司 可 供 股 东 分 配 利 润 - 1,132,818,738.27 元。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《广东星徽精密 制造股份有限 ...

法律意见书 关于广东星徽精密制造股份有限公司 回购注销及作废 2022 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的 法律意见书 中国 深圳 福田区益田路6001号 太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 电话（Tel）：（86-0755）88265288 传真（Fax）：（86-0755）88265537 网站（Website）：https://www.sundiallawfirm.com/ 法律意见书 广东信达律师事务所 关于广东星徽精密制造股份有限公司 回购注销及作废 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的 法律意见书 信达励字(2025)第 034 号 致：广东星徽精密制造股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受广东星徽精密制造股份有限公 司（以下简称"公司"或"星徽股份"）的委托，担任公司 2022 年限制性股票激励 计划项目（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问。信达律师根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《深圳证券交易所创业板上市 ...