证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2026-020 广东星徽精密制造股份有限公司 关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东星徽精密制造股份有限公司章程》 的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 04 月 07 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04 月 07 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为 2026 年 04 月 07 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 ...

证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2026-019 广东星徽精密制造股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会 议于 2026 年 3 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本会议通知已于 2026 年 3 月 13 日以通讯方式发出。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由公司董事长蔡耿锡先生主持，高级管理人员列席了本次会议。本次会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律法 规和《广东星徽精密制造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》 为持续推进长期激励机制的建设，吸引和留住优秀人才，有效结合股东利益、 公司利益和员工利益，遵循收益与贡献对等的原则，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上 ...

股权激励计划规模 - 全部在有效期内股权激励计划涉及标的股票总数累计未超公司股本总额20%[2] - 单一激励对象累计获授股票未超公司股本总额1%[2] 股权激励计划时间 - 有效期从授予日起计算未超10年[3] - 限制性股票授予登记日与首次解除限售日间隔不少于1年[4] - 每期解除限售时限不少于12个月[4] 股权激励计划比例 - 激励对象预留权益比例不适用是否未超本次股权激励计划拟授予权益数量20%规定[2] - 各期解除限售比例未超激励对象获授限制性股票总额50%[4] - 股票期权每期可行权比例不超激励对象获授股票期权总额50%[36] 财务审计情况 - 公司最近一个会计年度财务会计报告未被出具否定或无法表示意见审计报告[2] - 公司最近一个会计年度财务报告内部控制未被出具否定或无法表示意见审计报告[2] 其他相关情况 - 绩效考核指标含公司业绩和个人绩效指标[4] - 薪酬与考核委员会认为股权激励计划有利公司发展且无明显损害股东利益[37] - 公司聘请律所出具合规法律意见书[38] - 董事会表决草案关联董事回避[40] - 股东会审议草案关联股东拟回避[41] - 不存在金融创新事项[42]

激励计划基本情况 - 激励计划拟授予股票权益数量为948万股，占公司股本总额45781.9663万股的2.07%[5] - 首次授予激励对象共计62人，占2025年末公司员工总数1464人的比例不超过4.23%[6][24] - 限制性股票授予价格为3.67元/股[7] - 限制性股票有效期最长不超过36个月[9] 激励对象规定 - 激励对象不包括单独或合计持股5%以上股东或实际控制人[6] - 激励对象不包括公司独立董事[9] 实施程序 - 自股东会审议通过激励计划之日起60日内，完成首次授予激励对象授予权益等相关程序[11] - 激励对象名单公示期不少于10天，公司应在股东会审议前5日披露审核意见及公示情况说明[26] - 公司在特定期间不得向激励对象授予限制性股票[32] 股票分配 - 董事蔡文华、吕亚丽、鲁金莲及董事长助理齐昊各获授限制性股票50万股，各占授予限制性股票总数的5.27%，各占计划公告日公司股本总额的0.11%[29][30] - 其他58名员工获授748万股，占授予限制性股票总数的78.90%，占计划公告日公司股本总额的1.63%[30] 限售与解除限售 - 激励计划限制性股票限售期为12个月和24个月[34] - 首次授予的限制性股票分2期解除限售，每期解除限售比例为50%[36] 价格与交易限制 - 激励计划公告前1个交易日公司股票交易均价为7.34元，其50%为3.67元[42] - 激励计划公告前60个交易日公司股票交易均价为6.87元，其50%为3.44元[42] - 公司董事和高级管理人员任期内和任期届满后半年内，每年转让股份不得超过所持本公司股份总数的25%[38] - 公司董事和高级管理人员离职后半年内，不得转让所持本公司股份[38] 授予限制条件 - 若激励对象在限制性股票授予前6个月内减持股票，自最后一笔减持交易之日起推迟6个月授予[33] - 激励对象最近12个月内被证券交易所或中国证监会及其派出机构认定为不适当人选，不得授予限制性股票[43] - 激励对象最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或采取市场禁入措施，不得授予限制性股票[43] 终止条件与业绩考核 - 激励计划终止条件包括财报内控被否定或无法表示意见、36个月内未按规定利润分配等[45] - 2026年业绩考核目标为以2025年为基数，营收或净利润增长率不低于15%[45] - 2027年业绩考核目标为以2026年为基数，营收或净利润增长率不低于15%[45] - 若考核达目标值，公司层面解除限售比例为100%[46] - 激励对象考核结果优秀、合格、不合格对应的解除限售比例为100%、80%、0[46] 调整与费用 - 资本公积转增股本等时，限制性股票数量调整公式Q＝Q0×（1＋n）等[49] - 派息等时，限制性股票授予价格调整公式P＝P0 - V等[51] - 假设2026年4月授予限制性股票948万股，授予价格3.67元/股，本激励计划需摊销的总费用为3355.92万元[57] - 2026年需摊销费用1896.32万元[57] - 2027年需摊销费用1252.72万元[57] - 2028年需摊销费用206.87万元[57] 其他规定 - 公司具有对激励计划的解释和执行权，对激励对象进行绩效考核[59] - 激励对象资金来源为自筹资金，获授限制性股票在解除限售前不得转让等[62] - 激励计划经公司股东会审议通过后，将与激励对象签署《授予协议书》[64] - 本激励计划经公司股东会审议通过后生效，解释权属于公司董事会[66]

股权激励情况 - 公司不存在禁止实施股权激励计划的情形[1] - 激励对象不存在禁止参与股权激励的情形[2] - 激励对象主体资格合法有效[3] - 《激励计划（草案）》符合法规规定[3] - 激励计划需股东会审议通过后实施[3] - 公司无向激励对象提供财务资助安排[3] 实施意义与决策 - 实施股权激励可健全激励约束机制[3] - 有助于吸引和留住人才[3] - 薪酬与考核委员会同意实施计划[4]

激励计划基本信息 - 拟授予股票权益数量948万股，占公司股本总额2.07%[5][28] - 首次授予激励对象62人，占2025年末员工总数比例不超4.23%[24] - 限制性股票授予价格3.67元/股[7][41] - 激励计划有效期最长不超36个月[9][31] 激励对象规定 - 激励对象不包括单独或合计持股5%以上股东、实际控制人及独立董事[6][9] - 董事蔡文华等4人各获授50万股，占授予总数5.27%，占公告日股本总额0.11%[29][30] - 其他58名员工获授748万股，占授予总数78.90%，占公告日股本总额1.63%[30] 授予程序 - 股东会审议通过后60日内完成授予权益等程序[11][32][53] - 授予日由董事会确定且为交易日[32] - 特定期间不得授予限制性股票[32] 限售与解除限售 - 首次授予限制性股票分2期解除限售，每期50%[36] - 限售期分别为获授之日起12个月和24个月[34] - 2026年解除限售需以2025年为基数，营收或净利润增长率不低于15%[45] - 2027年解除限售需以2026年为基数，营收或净利润增长率不低于15%[45] 考核与解除限售比例 - 公司层面考核达目标值，解除限售比例100%，未达则不得解除[46] - 个人绩效考核优秀、合格、不合格，解除限售比例分别为100%、80%、0[46] 费用摊销 - 激励计划授予限制性股票需摊销总费用3355.92万元，2026年摊销1896.32万元，2027年摊销1252.72万元，2028年摊销206.87万元[66] 数量与价格调整 - 资本公积转增股本等情况，限制性股票数量和授予价格有相应调整公式[60][62] - 公司发生资本公积转增股本等事项，回购数量和价格有相应调整公式[84][85] 特殊情况处理 - 激励对象职务变更、离职等情况，限制性股票处理方式不同[77][78][79] - 公司出现特定情况，激励计划终止，已获授未解除限售股票按规定回购注销[74]

法律意见书 广东信达律师事务所 关于广东星徽精密制造股份有限公司 2026年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11&12F.,TAIPING FINANCE TOWER,YITIAN ROAD 6001,FUTIAN, SHENZHEN,CHINA 电话（Tel.）：（0755）88265288 传真（Fax.）：（0755）88265537 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 法律意见书 广东信达律师事务所 关于广东星徽精密制造股份有限公司 2026年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 信达励字(2026)第012号 致：广东星徽精密制造股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）根据与广东星徽精密制造股份 有限公司（以下简称"公司"或"星徽股份"）签订的《专项法律顾问聘请协 议》，接受公司的委托，担任公司2026年限制性股票激励计划的专项法律顾问。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股 权激励管理办法》《深圳证券交易所创业 ...

广东星徽精密制造股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 广东星徽精密制造股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步健全公司经 营机制，完善公司的法人治理结构，形成良好、均衡的薪酬考核体系，建立股东 与经营管理层及核心骨干之间的利益共享、风险共担机制，确保公司未来发展战 略和经营目标的实现，为股东带来更为持久、丰厚的回报，制定了《广东星徽精 密制造股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计 划（草案）》）。为保证本次股权激励计划能够顺利实施，公司根据《公司法》《证 券法》《上市公司股权激励管理办法》以及其他法律、法规、规范性文件和《公 司章程》的规定，结合公司实际情况，制订了《2026 年限制性股票激励计划实 施考核管理办法》（以下简称"本办法"）。 第一章 总 则 第一条 考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证股权激 励计划的顺利实施，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。 第二条 考核原则 考核评价以公开、公平、公正的原则为基础，严格按照本办法和激励 ...

公司业务与收入结构 - 公司主营业务为精密金属连接件的研发、生产、销售和自有品牌消费电子产品的研发、设计、销售 主要产品包括滑轨、铰链、拉篮、水槽、水龙头、智能小家电类、电脑手机周边类、电源类、家私类 [3] - 主营业务收入构成为：滑轨71.62% 智能小家电类16.77% 电源类8.01% 其他(补充)3.60% [7] - 公司海外营收占比为67.99% 受益于人民币贬值 [3] - 公司跨境电商业务在售产品包含香薰机、咖啡机、空气炸锅、奶泡机等小家电 主要在海外销售 [2] - 根据2022年半年报 公司智能家电类产品实现销售收入2.40亿元 占公司电商业务收入37.14% [3] - 公司音频产品主要品牌是TaoTronics TWS技术已普遍应用于其蓝牙耳机产品 年销售额达数千万美金 [3] 财务与经营表现 - 2025年1月-9月 公司实现营业收入11.12亿元 同比减少6.23% 归母净利润269.22万元 同比增长106.21% [7] - A股上市后累计派现7116.07万元 但近三年累计派现0.00元 [8] 市场与交易数据 - 2月25日 公司股价涨0.42% 成交额7787.43万元 换手率3.10% 总市值32.46亿元 [1] - 截至2月10日 公司股东户数2.09万 较上期减少0.08% 人均流通股16962股 较上期增加0.08% [7] - 2月25日主力净流入-54.02万元 占比0.01% 行业排名10/18 所属行业主力净流入-6274.41万元 连续3日被主力资金减仓 [4] - 近期主力净流入情况：近3日-67.62万元 近5日-1653.44万元 近10日-4001.89万元 近20日-1120.55万元 [5] - 主力没有控盘 筹码分布非常分散 主力成交额2054.04万元 占总成交额的4.65% [5] - 该股筹码平均交易成本为6.79元 近期有吸筹现象但力度不强 目前股价靠近支撑位6.86元 [6] 公司概况与行业属性 - 公司全称为广东星徽精密制造股份有限公司 位于广东省佛山市顺德区 成立于1994年11月11日 于2015年6月10日上市 [7] - 公司所属申万行业为商贸零售-互联网电商-跨境电商 所属概念板块包括小盘均衡、小盘、白马股、第三代半导体、电子商务等 [7]

公司治理与董事会变更 - 星徽股份于2026年2月6日召开职工代表大会，选举孙毅为公司第六届董事会职工代表董事 [1] - 新选举的职工代表董事将与股东会选举产生的6名非职工代表董事共同组成第六届董事会 [1] - 第六届董事会成员包括3名非独立董事和3名独立董事 [1] - 孙毅的董事任期自职工代表大会审议通过之日起，至公司第六届董事会任期届满之日止 [1]