独立董事提名 - 公司董事会提名毛英莉为第六届董事会独立董事候选人[2] 提名资格要求 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合多项规定[6][7] - 被提名人具备相关工作经验及资格[5][6] - 被提名人无相关违规情形且兼职公司数量合规[8][9][10]

公司治理 - 2026年1月21日公司召开第五届董事会第十六次会议[1] - 杨灿熙被提名为公司第六届董事会独立董事候选人[1] - 杨灿熙未取得深交所认可资格证书，承诺参加培训获取[1]

股东会时间 - 2026年第一次临时股东会现场会议时间为2月6日14:30[2] - 网络投票时间为2月6日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15 - 15:00（深交所互联网投票系统）[2] - 股权登记日为2026年1月30日[2] 股东会地点 - 会议地点为广东省佛山市顺德区北滘镇科业路3号[4] 选举事项 - 本次股东会将分别选举3名非独立董事、3名独立董事[5][6] 议案表决 - 议案3.00涉及全体董事回避表决，关联股东蔡文华、吕亚丽需对该议案回避表决[6] 登记信息 - 登记时间为2026年2月5日8:00—11:00、14:00—17:00[7] - 登记地点为广东省佛山市顺德区北滘镇科业路3号公司证券事务部[7] 投票代码及简称 - 普通股投票代码为"350464"，投票简称为"星徽投票"[11]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六 次会议于 2026 年 1 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本会议通知 已于 2026 年 1 月 16 日以通讯方式发出。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董 事 7 名。会议由公司董事长谢晓华女士主持，高级管理人员列席了本次会议。本 次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律 法规和《广东星徽精密制造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候 选人的议案》 证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2026-001 广东星徽精密制造股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 鉴于公司独立董事吴静女士、陈敏先生任期已满六年，根据《公司法》《公 司章程》等相关规定，公司决定提前启动董事会换届选举程序，并严格依照法定 流程推进相关工作。经公司董事 ...

公司业务构成 - 公司主要从事精密五金业务和跨境电商业务 [1] - 在精密五金领域，公司专注于为家居、卫浴、工具柜等行业客户提供高品质的零部件产品与服务 [1] 机器人业务相关情况 - 目前，公司的产品尚未直接应用于机器人领域 [1] - 公司未与机器人厂商建立业务合作关系 [1] 未来发展规划 - 未来，公司将密切关注相关市场（机器人领域）的发展趋势与技术动态 [1] - 公司将持续夯实核心能力 [1]

公司业务构成 - 公司主要从事精密五金业务和跨境电商业务 [1] 精密五金业务详情 - 在精密五金领域，公司专注于为家居、卫浴、工具柜等行业客户提供高品质的零部件产品与服务 [1] 机器人领域业务现状 - 目前，公司的产品尚未直接应用于机器人领域 [1] - 公司未与机器人厂商建立业务合作关系 [1] 未来发展规划 - 未来，公司将密切关注相关市场的发展趋势与技术动态，持续夯实核心能力 [1]

证券日报网讯1月20日，星徽股份（300464）在互动平台回答投资者提问时表示，2026年1月20日的股东 名册还未下发。 ...

公司股价与交易表现 - 2025年1月15日，星徽股份股价下跌5.04%，报收6.41元/股，成交额1.13亿元，换手率4.85%，总市值29.35亿元 [1] 公司基本信息 - 公司全称为广东星徽精密制造股份有限公司，位于广东省佛山市顺德区，成立于1994年11月11日，于2015年6月10日上市 [1] - 公司主营业务为滑轨、铰链等精密五金链接件的研发、生产和销售，以及出口跨境电商业务 [1] - 主营业务收入构成：滑轨占比71.62%，智能小家电类占比16.77%，电源类占比8.01%，其他(补充)占比3.60% [1] 基金持仓情况 - 海富通基金旗下海富通中证2000增强策略ETF（159553）重仓星徽股份，为基金第二大重仓股 [2] - 截至三季度末，该基金持有星徽股份4.1万股，占基金净值比例为0.99% [2] - 按1月15日股价下跌计算，该基金持仓浮亏约1.39万元 [2] 相关基金信息 - 海富通中证2000增强策略ETF（159553）成立于2024年3月27日，最新规模为3214.19万元 [2] - 该基金今年以来收益率为7.23%，同类排名1933/5525；近一年收益率为66.17%，同类排名527/4208；成立以来收益率为97.03% [2] - 该基金基金经理为李自悟，累计任职时间2年336天，现任基金资产总规模3.69亿元，任职期间最佳基金回报为93.88%，最差基金回报为-21.29% [3]

市场整体表现 - 2025年1月13日，互联网电商板块整体下跌1.46%，表现弱于大盘，当日上证指数下跌0.64%，深证成指下跌1.37% [1] - 板块内个股表现分化，青木科技领跌，跌幅达5.97%，若羽臣、吉宏股份、华凯易但、跨境通跌幅均超过3% [1][2] - 部分个股逆势上涨，赛维时代上涨0.88%，ST易购上涨0.61%，南极电商上涨0.28% [1] 个股交易数据 - 青木科技跌幅最大，收盘价93.10元，成交额12.39亿元 [2] - 焦点科技成交额最高，达16.79亿元，股价下跌1.03% [1][2] - 跨境通成交量最大，为122.25万手，股价下跌3.11% [2] - 赛维时代、ST易购、南极电商、狮头股份录得小幅上涨 [1] 板块资金流向 - 互联网电商板块整体呈现主力资金净流出，净流出额为5.06亿元 [2] - 散户资金呈现净流入，净流入额为5.08亿元 [2] - 游资资金小幅净流出232.5万元 [2] - 个股层面，丽人丽妆、凯淳股份、焦点科技、ST易购获得主力资金净流入，其中ST易购主力净流入747.60万元，主力净占比高达12.91% [3] - 赛维时代、新迅达遭遇主力资金较大幅度净流出，分别净流出712.48万元和1410.28万元 [3]

行业概述 - 阻尼铰链是一种通过液压缓冲技术实现门体缓慢关闭的特殊铰链装置 在门扇开启约60°时开始自行缓慢关闭 有效降低冲击力 形成安静平稳的关闭效果 [2] - 阻尼铰链主要分为全盖式、半盖式、不盖式（内嵌式）三大类 [2] 产业链分析 - 产业链上游主要包括不锈钢、合金元素、液压油、塑料、橡胶、密封圈、阻尼油等原材料及零部件 以及压铸机、冲压机、注塑机、CNC加工中心等生产设备 [4] - 产业链中游为阻尼铰链生产制造环节 [4] - 产业链下游主要应用于家具、汽车、医疗设备、工业设备等领域 [4] - 2025年11月底 中国不锈钢价格为1.31万元/吨 同比下降4.49% 阻尼铰链核心部件如轴芯、缓冲器多采用304不锈钢 价格下降直接降低生产成本 [6] 市场规模与增长动力 - 2024年 中国阻尼铰链行业市场规模约为273.54亿元 同比增长7.33% [1][8] - 市场增长主要源于消费者对家居环境“静音化、安全性与高耐久性”的需求提升 使得阻尼铰链从中高端定制家具的“标配”逐步向更广泛的家居市场普及 [1][8] - 智能家居的兴起推动部分创新企业尝试将阻尼技术与物联网传感器结合 探索更智能的应用场景 [1][8] - 在汽车、医疗器械、工业设备等其他制造领域 对具有特殊性能（如高承重、耐腐蚀、任意角度悬停）的专业阻尼铰链需求也在增长 为行业发展提供了多元化的潜力市场 [1][8] 下游需求现状 - 2025年11月 中国家具制造业增加值当月同比下降11.3% [8] - 房地产市场深度调整导致新房交付量疲软 直接削弱了橱柜、衣柜等刚需家具订单 [8] - 出口市场承压 欧美圣诞补库不及预期 11月家具制造业出口交货值同比下降8.04% [8] - 家具企业普遍减产去库存 对阻尼铰链等配件实施“按需采购、压降库存”策略 导致订单呈现“零星化、短期化”特征 [8] 竞争格局与重点企业 - 行业竞争格局呈现“一超多强、梯队分化”特征 市场集中度偏低但头部企业优势稳固 [9] - **广东东泰五金精密制造有限公司**：凭借“双油路阻尼系统”等核心技术实现18万次开合寿命 规模效应显著 [9] - **星徽精密（星徽股份）**：依托资本优势引进德国设备和瑞士冲压技术 为国际品牌提供ODM服务 在精密制造领域占据高端市场 [9] - **广东炬森五金**：集成阻尼技术创新性与安装效率领先 在高端定制市场影响力突出 [9] - **顶固集创**：阻尼铰链主打“二段力缓冲”与“大角度开合”技术 适配橱柜、衣柜、抽屉等场景 [9] - **顶固集创经营数据**：2025年前三季度 营业收入为6.89亿元 同比下降13.48% 归母净利润为0.12亿元 同比增长222.32% [9] - **星徽股份经营数据**：2025年前三季度 营业收入为11.12亿元 同比下降6.23% 归母净利润为269.22万元 同比增长106.21% [11] 技术发展趋势 - 行业正从传统液压缓冲向智能阻尼、静音化、轻量化方向深度演进 [11] - 以CAD、有限元分析（FEA）为代表的数字化设计技术将优化产品结构 提升性能可靠性 [11] - 新型阻尼材料、高性能密封材料及先进制造工艺不断涌现 推动开合寿命从10万次向20万次以上突破 [11] - 智能化集成趋势显现 通过嵌入传感器与控制系统 实现阻尼力自适应调节 满足智能家具、汽车座椅等高端场景需求 [11] - 折叠屏手机铰链等精密领域技术壁垒极高 单品价值是传统家具铰链的50倍 正吸引龙头企业重金布局 [11] 市场需求趋势 - 传统家具领域虽仍占主导地位 但受房地产调整影响增长乏力 [12] - 存量房翻新市场成为新增长点 旧改需求释放将带动替换市场增速 [12] - 新兴应用领域提供强劲动力：汽车智能化推动精密阻尼铰链需求稳定增长 3C电子领域迎来爆发（折叠屏手机、可穿戴设备铰链需求攀升） 新能源汽车、智能家居、医疗器械等高端市场持续扩容 [12] - 未来行业将形成“传统市场稳增长、新兴市场高爆发”的双轮驱动格局 [12] 行业竞争格局演变 - 行业正经历从分散竞争向集中整合的关键转型期 当前市场集中度不高 大量中小企业在中低端市场以低价混战 [13] - 未来五年 产能过剩与环保趋严将加速落后产能出清 [13] - 头部企业凭借规模、技术和资本优势 通过自动化改造和并购整合扩大市场份额 [13] - 竞争焦点将从价格转向技术壁垒、客户资源、供应链效率 汽车、医疗等高认证门槛领域将形成寡头垄断 [13] - 欧美日品牌加速在华布局 国内外企业正面交锋将推动整体技术水准向国际先进看齐 [13] - 最终将形成“国产龙头主导高端、外资品牌固守顶奢、中小企业聚焦细分”的稳态格局 [13]