厚普清洁能源（集团）股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 厚普清洁能源（集团）股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2024 年 01 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范厚普清洁能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公 司特设立董事会提名委员会，并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的非独立董事，高级管理人 员是指董事会聘任的总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书及《公司章程》规 定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第五条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责主持委员会工 作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第 ...

证券代码：300471 证券简称：厚普股份 公告编号：2024-005 厚普清洁能源（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：第五届董事会第八次会议已审议通过《关于召开 2024 年 第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司 章程》等的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 2 月 22 日（星期四）下午 15:00； （2）通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的时间：2024 年 2 月 22 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13：00 至 15：00； （3）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间：2024 年 2 月 22 日上午 9 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于厚普清洁能源（集团）股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 根据《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》要求， 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐机构"或"长江保荐"）作为厚普 清洁能源《（集团）股份有限公司《（以下简称"厚普股份"或"公司"）持续督导 的保荐机构，于 2023 年 12 月 28 日对公司董事、监事、高级管理人员及上市公 司控股股东和实际控制人等相关人员进行了持续督导培训，本次培训的具体情况 如下： 一、培训的基本情况 三、培训效果 本次持续督导培训的工作过程中，公司及参会人员给予了积极配合，保证了 本次培训的顺利开展。长江保荐通过相关法律法规讲解，使公司股东、董事、监 P A G E 事和高级管理人员等相关人员对股份减持的相关要求有了更深层次的理解，增强 了公司及相关人员的法律法规知识和规范运作意识。本次培训达到了预期目标， 取得了良好效果。 培训时间：2023 年 12 月 28 日 培训方式：线上培训 培训对象：公司董事、监事、高级管理人员及上市公司控股股东和实际控制 人等相关人员 二、培训内容 ...

上述案件中，公司及控股子公司主动提起起诉、仲裁的案件共计10件，金额合计约 6,309.52万元，其中债权本金约6,212.81万元。公司或控股子公司作为被告/第三人的诉讼 案件13件，金额合计约4,620.66万元，其中债权本金约4,083.60万元。本次披露的诉讼、仲 裁案件中，不存在单项涉金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上，且绝对金额超 过1,000万元的重大诉讼、仲裁事项。公司及控股子公司超过1,000万元的大额诉讼、仲裁事 项具体情况详见附件《累计诉讼、仲裁案件情况统计表》。 二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项 公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。 三、本次公告的诉讼、仲裁事项对公司的影响 证券代码：300471 证券简称：厚普股份 公告编号：2023-077 厚普清洁能源（集团）股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 厚普清洁能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》有关规定，对公司及控股子公司连续十二个月累计涉及诉讼、仲裁事项进 ...

限售股份上市流通的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 厚普清洁能源（集团）股份有限公司（以下简称"厚普股份"或"公司"）向特 定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第13号——保荐业务》等有关规定，对厚普股份本次限售股份上市流通事项进行 了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、公司股票发行及股本变动情况 （一）向特定对象发行股票的基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意厚普清洁能源股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕735号），同意公司向特定 对象发行股票的注册申请。公司向王季文先生发行股票21,279,052股，发行价格 为人民币7.29元/股，募集资金总额为155,124,289.08元，扣除发行费用（不含增 值税）3,861,410.08元，实际募集资金净额为151,262,879.00元。上述募集资金到 位情况已经四川华信（集团）会计师事务所（ ...

证券代码：300471 证券简称：厚普股份 公告编号：2023-076 厚普清洁能源（集团）股份有限公司 关于向特定对象发行股票限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次限售股上市流通数量为 21,279,052 股，占公司总股本的 5.2649%； 本次发行对象为 1 名。本次发行配售结果如下： | 序号 | | 发行对象 | 认购数量（股） | | 认购金额（元） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 王季文 | | | 21,279,052 | 155,124,289.08 | | | | | 合计 | | 21,279,052 | | 155,124,289.08 | （2）股份发行后至本公告披露日公司股本变动情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意厚普清洁能源（集团）股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1758号），厚普清洁能源（集团）股份 有限公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A ...

财务数据 - 2023年第三季度，公司营业收入为153,830,321.01元，同比增长41.02%[5][5] - 归属于上市公司股东的净利润为-17,302,427.76元，同比下降29.17%[5][5] - 经营活动产生的现金流量净额为66,548,517.05元，同比增长148.09%[5][5] - 基本每股收益为-0.0446元，同比下降28.53%[5][5] - 加权平均净资产收益率为-1.51%，较上年度末下降0.37%[5][5] - 总资产为2,382,849,182.85元，较上年度末增长3.38%[5][5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,277,346,009.33元，较上年度末增长19.30%[5][5] - 货币资金增长率为101.33%，达到270,083,734.46元，主要系报告期内公司经营性现金净流入增加[8][8] - 预收款项增长率为129.88%，达到41,268,145.88元，主要系报告期内公司收到光伏项目公司回款增加[8][8] - 净利润同比增长率为76.62%，达到-11,077,481.29元，主要系报告期内公司净利润同比减亏[8][8] - 本期现金及现金等价物净增加额为131,651,777.34元，同比增长399.12%[9][9] - 收到的税费返还金额为1,299,421.61元，同比减少44.99%[9][9] - 购买商品、接受劳务支付的现金金额为264,319,988.56元，同比减少42.98%[9][9] - 投资支付的现金金额为96,140,000.00元，同比减少79.48%[9][9] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为10,727,965.83元，同比增长3531.49%[9][9] 股东信息 - 境内自然人袁建峰持有1,693,000股公司股份，占比0.42%[10][10] - 北京星凯投资有限公司持有56,568,100股公司股份，为前10名无限售条件股东之一[10][10] - 公司高管王季文持有42,851,302股限售股份，首发后限售股解除日期为2023年11月26日[11][11] - 刘艺持有4,954,582股向特定对象发行的限售股份，解除日期为2024年3月7日[12][12] - 公司2023年第三季度报告显示，发行限售股份的对象包括财通基金、诺德基金等[13][13]

厚普清洁能源（集团）股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 证券代码：300471 证券简称：厚普股份 公告编号：2023-074 表决情况： 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权；本议案获得通过。 公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司 自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，编制了《2023年第三季度报告》。报告内 容真实、准确、完整地反映了公司2023年第三季度的实际情况，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、发出董事会会议通知的时间和方式：厚普清洁能源（集团）股份有限公司（以下简 称"公司"）第五届董事会第七次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以邮件、短信或专人送达 方式送达给全体董事、监事及高级管理人员。 2、召开董事会会议的时间和方式：本次董事会会议于 2023 年 10 月 23 日以通讯方式召 开。 3、会议的参加人数：本次董事会会议应参加表决董事 7 名，实际参会董事 7 名。 4、会议的主持人和列席人员 ...

证券代码：300471 证券简称：厚普股份 公告编号：2023-073 厚普清洁能源（集团）股份有限公司 关于增加注册资本暨完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、公司增加注册资本的说明 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意厚普清洁能源（集团）股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1758 号），厚普清洁能源（集团）股 份有限公司（以下简称"公司"）以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股） 18,166,804 股，新增股份于 2023 年 9 月 8 日在深圳证券交易所创业板上市。鉴于公司以简 易程序向特定对象发行股票的工作已完成，公司总股本由 385,999,052 股增至 404,165,856 股，公司注册资本由 385,999,052 元增加至 404,165,856 元。 根据公司本次以简易程序向特定对象发行股票的结果，《公司章程》修改对照如下： | | 修订前 | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | ...

证券代码：300471 证券简称：厚普股份 公告编号：2023-071 厚普清洁能源（集团）股份有限公司 2023 年 9 月 18 日，厚普清洁能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）全资子 公司成都科瑞尔低温设备有限公司（以下简称"科瑞尔"）召开股东会同意为公司全资子公 司厚普清洁能源集团工程技术有限公司（以下简称"厚普工程"）向成都中小企业融资担保 有限责任公司为厚普工程在长城华西银行股份有限公司成都分行申请的 5,116,900 元银行分 离式（含委托式）保函及相应的利息、违约金、债权人实现债权的费用等提供信用反担保并 承担连带责任。 2023 年 9 月 18 日, 科瑞尔公司与厚普工程及成都中小企业融资担保有限责任公司签订 了《信用反担保合同》（合同编号：成担司信字 2363284 号）。根据《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关规定，科瑞尔此次为厚普工程提供担保事项已经科瑞尔履行审议程序，无需提 交公司董事会或股东大会审议。 二、被担保人基本情况 1、厚普清洁能源集团工程技术有限公司 统一社会信用代码：9151 ...