证券代码：300471 证券简称：厚普股份 公告编号：2023-069 厚普清洁能源（集团）股份有限公司 关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意厚普清洁能源（集团）股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1758 号）同意注册，公司以简易程序向特定对象 发行普通股（A 股）18,166,804 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 12.11 元，募集资金总额为人民币 219,999,996.44 元，扣除发行费用人民币 4,855,686.32 元（不含增 值税进项税），实际募集资金净额为人民币 215,144,310.12 元。为规范募集资金管理，公司 已开设了募集资金专项账户，对募集资金采取了专户存储制度，并与保荐机构和募集资金专 户监管银行签订了募集资金监管协议。上述募集资金已于 2023 年 8 月 28 日全部到位，已经 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审验， ...

关于厚普清洁能源（集团）股份有限公司使用部分闲置募集资金进 行现金管理的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐机构"）作为厚普清洁能源（集 团）股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）2023 年以简易程序向特定对象 发行股票的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月 修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作（2023 年修订）》等有关规定，就公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金 管理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意厚普清洁能源（集团）股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1758 号）同意注册，公司 以简易程序向特定对象发行普通股（A 股）18,166,804 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 12.11 元，募集资金总额为人民币 219,999,996.44 元， 扣除发行费用人民币 4,855,686.32 元（不含增值税进项税），实际募集资金净额 为人民币 215,144,310.12 元。为规范募集资金管理 ...

证券代码：300471 证券简称：厚普股份 公告编号：2023-068 厚普清洁能源（集团）股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：安全性高、流动性好的理财产品、协定存款、结构性存款或定期存款 2、投资金额：18,000 万元（含本数） 3、特别风险提示：尽管对闲置募集资金进行现金管理时选择的对象是安全性高、流动 性好的理财产品、协定存款、结构性存款或定期存款，但金融市场受宏观经济的影响较大， 不排除该项投资受到市场波动的影响。 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意厚普清洁能源（集团）股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1758 号），厚普清洁能源（集团）股份 有限公司（以下简称"公司"） 以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）18,166,804 股，发行价格为人民币 12.11 元/股，募集资金总额为人民币 219,999,996.44 元，扣除本次 发行费用（不含税）4,855,686.32 元后，本次募集资金净额为 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、发出监事会会议通知的时间和方式：厚普清洁能源（集团）股份有限公司（以下简 称"公司"）第五届监事会第四次会议通知于2023年9月12日以邮件、短信或专人送达方式送 达给全体监事。 2、召开监事会会议的时间和方式：本次监事会会议于2023年9月14日以通讯方式召开。 3、会议的参加人数：本次监事会会议应参加表决监事3名，实际参会监事3名。 4、会议的主持人：本次监事会会议由公司监事会主席廖倩女士主持。 5、会议召开的合法合规性：本次监事会会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件 及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300471 证券简称：厚普股份 公告编号：2023-067 厚普清洁能源（集团）股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于以募集 资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。 1 （二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 表决 ...

经核查，公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的事项，履行了必要的审批程序，募集资金的使用未与募集资金投资项 目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募 集资金投向和损害股东利益的情况，公司募集资金置换的时间距募集资金到账时 间未超过六个月，本次置换事宜符合相关法律法规、规范性文件及公司制度的有 关规定。因此，我们一致同意公司此次使用募集资金置换预先投入募投项目及已 支付发行费用的自筹资金事宜。 二、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见 厚普清洁能源（集团）股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、 法规、规范性文件，以及《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，作为公司 第五届董事会独立董事，本着谨慎性原则，我们认真审阅了本次会议的相关资料， 经审慎分析及独立判断，现就会议审议相关事项发表独立意见如下： ...

| 四川华信(集团)会计师事务所 | 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 | | --- | --- | | | 电话:（028）85560449 | | （特殊普通合伙） | 传真:（028）85560449 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA | 邮编: 610041 | | | 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | | (LLP) | | 厚普清洁能源（集团）股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 的专项鉴证报告 川华信专（2023）第 0743 号 目录： 1、以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专 项鉴证报告 2、厚普清洁能源（集团）股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募 投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明 厚普清洁能源（集团）股份有限公司 鉴证报告 厚普清洁能源（集团）股份有限公司 四、鉴证结论 以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 的专项鉴证报告 我们接受委托，对后附的厚普清洁能源（集团）股份有限公司（以下简称"贵公司"）编 制的截至 2023 年 8 ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意厚普清洁能源（集团）股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1758 号）同意注册，公司 以简易程序向特定对象发行普通股（A 股）18,166,804 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 12.11 元，募集资金总额为人民币 219,999,996.44 元， 扣除发行费用人民币 4,855,686.32 元（不含增值税进项税），实际募集资金净额 为人民币 215,144,310.12 元。为规范募集资金管理，公司已开设了募集资金专项 账户，对募集资金采取了专户存储制度，并与保荐机构和募集资金专户监管银行 签订了募集资金监管协议。上述募集资金已于 2023 年 8 月 28 日全部到位，已经 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具川华信验（2023） 第 0054 号《验资报告》。 二、募集资金投资项目概况 长江证券承销保荐有限公司 根据公司《2023 年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书》中披露 的募集资金投资项目，募集资金使用情况如下： 关于厚普清洁能源（集团）股份有限公司以募集资金置换预先投入 募投项 ...

证券代码：300471 证券简称：厚普股份 公告编号：2023-070 厚普清洁能源（集团）股份有限公司 关于增加公司注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、关于变更注册资本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意厚普清洁能源（集团）股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1758 号），厚普清洁能源（集团）股份 有限公司（以下简称"公司"）以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）18,166,804 股，新增股份于 2023 年 9 月 8 日在深圳证券交易所创业板上市。鉴于公司以简易程序向特定 对象发行股票的工作已完成，公司总股本由 385,999,052 股增至 404,165,856 股，公司注册 资本由 385,999,052 元增加至 404,165,856 元。 变更前：公司注册资本为人民币 385,999,052 元。 变更后：公司注册资本为人民币 404,165,856 元。 厚普清洁能源（集团）股份有限公司 董事会 二零二三年九月十四日 二、关于《公司章程 ...

证券代码：300471 证券简称：厚普股份 公告编号：2023-066 厚普清洁能源（集团）股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 表决情况： 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权；本议案获得通过。 同意公司使用募集资金人民币18,424,580.07元置换预先投入募投项目的自筹资金，同 意公司使用募集资金人民币264,150.94元（不含税）置换已预先支付发行费用的自筹资金， 合计使用募集资金人民币18,688,731.01元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹 资金。 一、董事会会议召开情况 1、发出董事会会议通知的时间和方式：厚普清洁能源（集团）股份有限公司（以下简 称"公司"）第五届董事会第六次会议通知于 2023 年 9 月 12 日以邮件、短信或专人送达方 式送达给全体董事、监事及高级管理人员。 5、会议召开的合法合规性：本次董事会会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件 及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 2、召开董事会会议的时间和方式：本次董事会会议于 2023 年 ...

二零二三年九月修订 1 / 41 厚普清洁能源（集团）股份有限公司 公司章程 厚普清洁能源（集团）股份有限公司 章程 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 31 | | 第一节 | 监事 31 | | 第二节 | 监事会 31 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 | 财务会计制度 32 | | 第二节 | 内部审计 36 ...