会议安排 - 第五届董事会第十五次会议通知2024年7月19日送达相关人员[2] - 会议于2024年7月29日通讯召开，7名董事全参会[2][3] - 2024年第二次临时股东大会定于8月15日在成都召开[8] 议案审议 - 审议通过2024年半年度报告等三项议案，均7票赞成[4][7][8] 信息披露 - 半年度报告等相关报告及通知同日在巨潮资讯网披露[6][7][8]

应收账款情况 - 厚普清洁能源集团工程技术有限公司期初1295.52万元，6月30日669.39万元[3] - 厚普清洁能源集团船用设备有限公司期初210.50万元，年度累计7.67万元，6月30日215.27万元[3] - 成都科技服务有限公司期初69.74万元，年度累计165.36万元，6月30日235.10万元[3] - 成都科瑞尔低温设备有限公司期初27.92万元，年度累计36.11万元，偿还64.01万元，6月30日0.02万元[3] - 华油天然气股份及其子公司期初1126.63万元，年度累计62.69万元，偿还37.35万元，6月30日1151.97万元[5] - 液空厚普氢能源装备有限公司应收账款期初271.32万元，年度累计1616.47万元，偿还1668.87万元，6月30日218.92万元[5] 其他应收款情况 - 成都厚普氢能科技有限公司期初8362.66万元，年度累计4776.61万元，半年度利息12.09万元，偿还56.05万元，6月30日13095.31万元[4] - 四川省嘉绮瑞航空装备有限公司期初5961.38万元，半年度利息169.37万元，偿还699.61万元，6月30日5431.14万元[4] - 液空厚普氢能源装备有限公司其他应收款期初5.20万元，年度累计50.36万元，偿还36.88万元，6月30日18.68万元[5] - 成都集氢科技其他应收款为20.87和50.44[6] - 成都厚鼎氢能源装备其他应收款为 - 71.04和83.00[6] - 沅江厚普清洁能源科技其他应收款为5014.80[6] - 联营企业其他应收款小计为6372.16和1863.70[6] - 所有其他应收款总计为37839.83和14736.87[6] 子公司往来资金 - 子公司小计期初往来资金余额31467.67万元，年度累计12873.17万元，半年度利息181.46万元，偿还7138.48万元，6月30日37383.82万元[5] 其他 - 沅江厚普清洁能源科技自2024年4月起不再纳入公司合并报表范围[6]

募集资金情况 - 公司以简易程序发行18,166,804股，发行价12.11元/股，募集资金总额219,999,996.44元，净额215,144,310.12元[1] - 2024年1 - 6月使用募集资金3,899.08万元，均投入募集资金项目[3] - 截至2024年6月30日，结余募集资金（含利息等净额）7,618.85万元[3] - 2023年9月14日，用18,688,731.01元募集资金置换自筹资金[12] - 募集资金总额为22,000.00万元[26] 资金使用调整 - 2024年调整部分募投项目资金投入，“碱性电解水制氢技术开发项目”调减1,700万元，“氢能核心零部件和集成车间建设项目”调增1,214.43万元[18] - 报告期内变更用途的募集资金总额为1,214.43万元[26] - 累计变更用途的募集资金总额为1,214.43万元，比例为5.52%[26] 项目进展 - 氢能核心零部件和集成车间建设项目计划投资12,214.43万元，进度59.70%，预计2024年12月达预定可使用状态[26] - 碱性电解水制氢技术开发项目计划投资3,300.00万元，进度23.46%，预计2024年12月达预定可使用状态[26] - 补充流动资金项目计划投资6,000.00万元，进度100.02%[26] - 承诺投资项目小计计划投资22,000.00万元，累计投入14,067.14万元，进度65.38%[26] 合规情况 - 2024年上半年，公司无闲置募集资金补充流动资金及节余资金使用情况[13][14] - 公司不存在超额募集资金情况[15] - 截至2024年6月30日，募投项目无实施地点、方式变更情况[11] - 2024年上半年，募集资金使用及信息披露合规，无违规情形[20] - 2024年上半年已披露的募集资金使用信息及时、真实、准确、完整，使用和管理无违规情况[27] 资金后续安排 - 尚未使用的募集资金存放于专户，将继续用于对应募投项目[27]

| 四川华信(集团)会计师事务所 | 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 | | --- | --- | | （特殊普通合伙） | 电话:（028）85560449 传真:（028）85560449 | | | 邮编: 610041 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) | 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 关于厚普清洁能源（集团）股份有限公司 目录 1、关于厚普清洁能源（集团）股份有限公司前次募集资金存放与实际使用 情况的鉴证报告 2、厚普清洁能源（集团）股份有限公司关于前次募集资金存放与实际使用 情况的专项报告 厚普清洁能源（集团）股份有限公司 鉴证报告 关于厚普清洁能源（集团）股份有限公司 前次募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告 厚普清洁能源（集团）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的厚普清洁能源（集团）股份有限公司（以下简称"贵公 司"或"厚普股份"）截至2024年7月3日止的《关于前次募集资金存放与实际使用情 况的专项报告》进行了鉴证。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供贵公司申请以简易程序向特定对 ...

股东分红规划 - 制定2024 - 2026年股东分红回报规划[1] - 优先现金分红，可采用多种方式分配利润[5] 现金分红条件与比例 - 实施现金分红需满足多项条件[6] - 目前成长期且有重大支出，现金分红占比最低20%[7] 分红频率与政策调整 - 原则上每年现金分红一次，可提议中期分红[7] - 利润分配政策调整需股东大会三分之二以上表决权通过[11] 规划实施 - 规划经董事会审议，股东大会通过后实施[13]

发行情况 - 向特定对象发行股票方案假设2024年12月末实施完毕[3] - 发行前总股本404,165,856股，假设发行66,791,000股，发行后470,956,856股[3][4][6] - 募集资金总额假设为42,679.45万元[4] 业绩数据 - 2023年度归属股东净利润 - 7,019.73万元，扣非净利润 - 8,710.91万元[4] - 情形一：2024年经营未改善，发行前基本每股收益 - 0.18元/股，发行后 - 0.15元/股[6][7] - 情形二：2024年经营略微改善，净利润达到盈亏平衡[7] - 情形三：2024年经营明显改善，发行前基本每股收益0.03元/股，发行后0.02元/股[7] 未来影响 - 发行完成后总股本和净资产增加，短期内每股收益和净资产收益率有被摊薄风险[8] - 募集资金用于补充流动资金，完成后资本结构改善，抗风险能力增强[12] 应对策略 - 制定《募集资金管理制度》，专户管理资金，提高效率，降低摊薄风险[13] - 加强内控建设，完善程序，提高运营效率，节省成本[14] - 制定《未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划》，保证利润分配稳定[16] 相关承诺 - 控股股东王季文承诺不越权干预、不侵占利益，履行填补回报措施[17] - 董事、高管承诺不输送利益、约束消费、薪酬和激励与填补回报挂钩[17][18]

2、如本人/本企业违反前述承诺而发生减持厚普股份股票的，本人承诺因减持所得的收益 全部归厚普股份所有。" 特此公告。 厚普清洁能源（集团）股份有限公司 董事会 二零二四年七月十六日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 厚普清洁能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或者"厚普股份"）于 2024 年 7 月 15 日召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过了关于向特定对象发行股票的相关议案。 王季文先生、燕新控股集团有限公司作为本次认购对象，出具了《关于特定期间不减持公司股 票的承诺函》，具体内容如下： "1、本人/本企业确认本次向特定对象发行股票定价基准日前 6 个月不存在减持所持厚普 股份股票的情形，承诺自定价基准日至本次发行完成后 6 个月内不减持所持厚普股份的股票， 并承诺在本次向特定对象发行股票完成后 36 个月内不减持本次认购的厚普股份的股票； 证券代码：300471 证券简称：厚普股份 公告编号：2024-056 厚普清洁能源（集团）股份有限公司 关于认购对象出具特定期间不减持公司股票承诺的公告 ...

证券代码：300471 证券简称：厚普股份 公告编号：2024-055 厚普清洁能源（集团）股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改 情况的公告 现将公司及公司董事、监事、高级管理人员最近五年被证券监管部门和深圳证券交易所采 取处罚或监管措施及整改情况公告如下： 一、最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。 二、最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况 经自查，公司及公司董事、监事、高级管理人员最近五年收到中国证券监督管理委员会四 川监管局出具警示函措施的决定 2 份，具体情况如下： | 序号 | 发函单位 | 出具时间 | 函件名称 | 函件文号 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 中国证券监督管理 | 2019-11-19 | 《关于对厚普清洁能源股份有限公司采取出 | 〔2019〕38 | 号 | | | 委员会四川监管局 | | 具警示函措施的决定》 | | | | 2 | 中国证券监督管理 | | 《关于对厚普清洁能源股份有限公司时任董 | 〔2 ...

厚普清洁能源（集团）股份有限公司 证券代码：300471 证券简称：厚普股份 公告编号：2024-058 第五届董事会第十四次会议决议公告 4、会议的主持人和列席人员：本次董事会会议由公司董事长王季文先生主持，公司监 事和高级管理人员列席了会议。 5、会议召开的合法合规性：本次董事会会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件 及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议和表决，本次会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、发出董事会会议通知的时间和方式：厚普清洁能源（集团）股份有限公司（以下简 称"公司"）第五届董事会第十四次会议通知于 2024 年 7 月 13 日以邮件、短信或专人送达方 式送达给全体董事、监事及高级管理人员。 2、召开董事会会议的时间和方式：本次董事会会议于 2024 年 7 月 15 日以通讯方式召 开。 3、会议的参加人数：本次董事会会议应参加表决董事 7 名，实际参会董事 7 名。 表决情 ...

证券代码：300471 证券简称：厚普股份 公告编号：2024-057 厚普清洁能源（集团）股份有限公司 关于提请股东大会审议同意认购对象免于发出 收购要约的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 若按照本次发行股份数量上限测算，本次发行完成后，王季文先生合计控制公司股份超 过 30%，从而触发要约收购义务。 鉴于王季文先生、燕新集团承诺自本次发行结束之日起 36 个月内不转让本次向其发行 的新增股份，在经公司股东大会非关联股东同意王季文先生免于发出收购要约后，上述情形 符合《上市公司收购管理办法》第六十三条有关可免于发出收购要约的规定。 综上所述，公司董事会同意提请公司股东大会非关联股东批准王季文先生免于发出收购 要约，并同意按照中国证监会、深圳证券交易所关于豁免要约收购的最新政策安排或变化相 应调整并执行。本事项尚须提交股东大会审议通过，与该关联交易有利害关系的股东将回避 表决。 特此公告。 厚普清洁能源（集团）股份有限公司 董事会 二零二四年七月十六日 厚普清洁能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 15 日召 ...