发行情况 - 厚普股份拟向特定对象发行不超66,791,000股，不超发行前总股本30%[1] - 发行股票价格为6.39元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票均价的80%[7] 审批流程 - 2024年7月15日董事会审议通过发行股票关联交易议案[2] - 需获股东大会批准，尚需深交所审核批准及证监会注册批复[2] 资金用途与影响 - 募集资金用于补充流动资金，缓解营运资金压力[10] - 可提升公司资金实力，改善财务结构，降低资产负债率[11] 其他要点 - 燕新集团注册资本为30000万元人民币[5] - 控股股东认购可提升控股比例，维护控制权稳定[12] - 独立董事认为发行定价公允，无损害股东利益行为[16] - 保荐机构认为关联交易决策程序合规，无损害非关联股东利益情形[18]

股票认购 - 公司2024年7月15日同意与王季文、燕新集团签股票认购协议[1] - 发行价不低于每股6.39元[3] 认购数量与金额 - 王季文认购不超32,848,000股，资金不超20,989.87万元[4][5] - 燕新集团认购不超33,943,000股，资金不超21,689.58万元[4][5] 协议条件 - 股份36个月内不得转让[8] - 协议满足多条件方可生效，18个月未满足乙方有权放弃[10][11]

股票发行 - 拟向特定对象发行不超66,791,000股股票，未超发行前总股本30%[2] - 发行价格为6.39元/股，不低于定价基准日前20个交易日A股均价80%[8] 募集资金 - 募集资金用于补充流动资金[11] 发行对象 - 发行对象为王季文先生和燕新集团，构成关联交易[2] 审批情况 - 已获董事会、独立董事会议通过，尚须股东大会批准[2][17] 相关方意见 - 监事会认为交易不影响经营，无不利影响[18] - 保荐机构认为决策程序合规，无损害股东利益情形[20]

湖南厚普事件进程 - 2024年严付建申请对湖南厚普破产清算[2] - 2024年4月8日湖南道明接管湖南厚普，公司将失控制权[3] - 2024年5月21日肖家福申请对湖南厚普重整[4] - 2024年6月24日起对湖南厚普进行重整[5] 财务相关 - 2024年3月5日法院判令湖南厚普支付借款本息50154785.68元[6] - 湖南厚普以37100000元为基数按年利率7%付利息至清偿日[6]

募集资金 - 公司以简易程序向特定对象发行18166804股，发行价12.11元/股，募集资金总额219999996.44元，净额215144310.12元[1] - 截至2024年6月18日，公司累计已使用募集资金13712.57万元，结余7940.72万元[7][9] 项目投资调整 - 公司调减“碱性电解水制氢技术开发项目”投资额1700万元，调增“氢能核心零部件和集成车间建设项目”投资额1214.43万元[5] 项目投入情况 - “氢能核心零部件和集成车间建设项目”拟投入12214.43万元，已投入6938.63万元[8] - “碱性电解水制氢技术开发项目”拟投入3300万元，已投入772.60万元[8] - “补充流动资金”拟投入6000万元，已投入6001.34万元[8] 项目进度调整 - “氢能核心零部件和集成车间建设项目”和“碱性电解水制氢技术开发项目”原计划2024年7月1日达预定可使用状态，现调整为2024年12月31日[10] 技术与市场 - 公司在氢能加注设备方面有成熟技术储备和市场经验，正向上游制氢设备拓展[13] - 公司认为碱性电解水制氢相关技术具备可行性[19] 项目延期审议 - 公司于2024年6月26日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过募投项目延期议案[22] - 公司于2024年6月26日召开第五届监事会第九次会议，审议通过募投项目延期议案[23] 各方意见 - 监事会认为募投项目延期不会对公司正常经营产生重大影响，且程序合规[23] - 保荐机构认为募投项目延期履行必要审批程序，符合相关规定，无异议[24]

会议信息 - 监事会会议通知于2024年6月24日送达监事[3] - 会议于2024年6月26日通讯召开，3名监事参会[3][4] - 会议由监事会主席廖倩主持[5] 募投项目 - 会议审议通过募投项目延期议案，3票赞成[6] - 延期根据实际情况决定，不影响经营、不变更投向[6]

会议信息 - 公司第五届董事会第十三次会议通知于2024年6月24日送达[2] - 会议于2024年6月26日以通讯方式召开[2] - 应参加表决董事7名，实际参会7名[3] - 会议由董事长王季文主持，监事和高管列席[3] 审议结果 - 审议通过《关于募投项目延期的议案》，7票赞成、0票反对、0票弃权[4] - 同意调整两个募投项目达到预定可使用状态的时间，主体等不变[4] - 《关于募投项目延期的公告》及核查意见同日在巨潮资讯网披露[4]

长江证券承销保荐有限公司 关于厚普清洁能源（集团）股份有限公司 募投项目延期的核查意见 上述募集资金已于 2023 年 8 月 28 日全部到位，已经四川华信（集团）会计 师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具川华信验（2023）第 0054 号《验资报 告》。 二、募投项目投入金额及实施主体调整情况 公司于 2024 年 1 月 29 日召开第五届董事会第八次会议及第五届监事会第 六次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目募集资金投入金额及实施主体的 议案》，同意调整部分募投项目募集资金投入金额，同意调整募集资金投资项目 "氢能核心零部件和集成车间建设项目"的实施主体。 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为厚普 清洁能源（集团）股份有限公司（以下简称"厚普股份"或"公司"）以简易程序向 特定对象发行股票的的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 ...

诉讼案件整体情况 - 2023年11月28日至公告日新增诉讼、仲裁43件，涉案约13,512.84万元，占净资产11.07%[1] 案件分类情况 - 主动起诉、仲裁30件，金额约1,504.58万元[2] - 作为被告/第三人案件13件，金额约12,008.27万元[2] 案件进展情况 - 已结8宗，涉案约343.29万元；已撤诉1宗，涉案约0.2万元；已申请强制执行2宗，涉案约6.70万元[4] 特定合同与款项情况 - 2012 - 2015年厚普工程与灵石通义合同金额分别为5,200万元、580万元、1,090万元[9] - 截至2018年12月31日，厚普工程累计确认收入6,870万元，应收账款余额702万元[10] - 截至2023年6月30日，杨毅、王俊昌需向厚普工程支付1,500万元[12] 近期诉讼与应对 - 2024年6月7日收到灵石通义诉讼，涉案9,724.28万元[8] - 若判决担责，将向杨毅等索赔或诉讼[14]

证券代码：300471 证券简称：厚普股份 公告编号：2024-042 厚普清洁能源（集团）股份有限公司 关于公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、本次工商变更登记主要事项 6、注册资本：肆亿零肆佰壹拾陆万伍仟捌佰伍拾陆元整 7、成立日期：2005年1月7日 厚普清洁能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月17日召开了第 五届董事会第十次会议，于2024年5月15日召开了2023年度股东大会，会议审议通过了《关 于修订<公司章程>的议案》，同意公司对《公司章程》的"公司住所"进行变更，并根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》的有关规定，对公司《公司章程》的相关 条款进行修订。 二、本次变更后公司工商登记主要信息如下 1、统一社会信用代码：91510100768641294J 2、名称：厚普清洁能源（集团）股份有限公司 3、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 4、住所：成都高新区康隆路555号102栋1层1号 5、法定代表人：王季文 8、经营范围：压缩、液化天然气、 ...