会议安排 - 公司第五届董事会第三次会议于2024年12月13日通讯表决召开[1] - 公司定于2024年12月30日14:00召开2024年第七次临时股东大会[3] 议案情况 - 提议续聘大华会计师事务所为公司2024年度审计机构，聘期一年[1] - 《关于公司续聘会计师事务所的议案》表决全票通过，需提交股东大会审议[2] - 《关于提请召开公司2024年第七次临时股东大会的议案》表决全票通过[3]

证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2024-115 万向新元科技股份有限公司 关于部分银行账户被冻结公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司于 2024 年 11 月 27 日披露了《关于部分银行账户被冻结的公告》（临 -2024-106），公司及子公司已被法院冻结了部分银行账户。 根据宁夏回族自治区青铜峡市人民法院出具的《民事裁定书》（（2024）宁 序号 公司名称 开户银行 银行账号 账户性质 账户余额 1 新元科技 南京银行呼家楼支行 05*********53 一般户 35,574.22 2 中信银行南昌新建支行 81*********05 一般户 0 3 宁夏万向新元 中国农业银行青铜峡广 场支行 29*********69 一般户 26,695.17 合计 62,269.39 一、本次银行账户被冻结的情况 0381 民初 4324 号），因合同纠纷，大圩建设集团有限公司向法院申请采取保全 措施，新元科技、宁夏万向新元部分银行账户被冻结。涉案金额为 1357.52 万元。 三、部分银行账户被冻 ...

证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2024-114 万向新元科技股份有限公司 关于子公司临时停产的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司万向新元（宁 夏）智能环保科技有限公司（以下简称"万向新元宁夏"）决定实施临时停产， 预计停产时间至 2025 年 3 月 1 日，停产期间将视市场需求变化择机复产，后续 复产情况将及时披露。现将具体事宜公告如下： 一、万向新元（宁夏）智能环保科技有限公司概况 1、统一信用代码：91640381MA773CWRX7 6、经营范围：一般项目：工业产品生产制造、技术开发；高分子聚合废弃 物（废旧橡胶、废旧塑料、污油泥、废矿物油、煤焦油渣、市政污泥、工业固废、 危废、生活垃圾、生物质工业等）裂解技术研发；油品净化技术研发；裂解炭黑 技术研发；再生金属的生产与销售、再生燃油的生产与销售、再生炭黑的生产与 销售（不含危险化学品）、以及销售本公司生产的其他产品并提供技术咨询与服 务；货物及技术进出口贸易；新材料技术推广服务；电子专用材料制造 ...

激励计划进程 - 2024年9月相关会议审议通过激励计划议案[1][3] - 9月公示激励对象名单及授予数量[2] - 12月2日会议审议通过终止激励计划议案，待股东大会审议[1][3][7] 终止原因及影响 - 因经营和股价因素决定终止，难达预期效果[4] - 不影响股权结构，无股份支付费用，不涉违约赔付[5] 后续承诺 - 自股东大会决议公告起3个月内不再审议股权激励计划[6]

激励计划进程 - 2024年9月13日多会议审议通过激励计划相关议案[8][9] - 9月14 - 23日公示激励对象名单无异议[9] - 9月30日临时股东会审议通过激励计划相关议案[10] - 12月2日会议审议通过终止激励计划议案，待股东会审议[10] 终止原因及影响 - 因经营和股份情况决定终止激励计划[12] - 权益未授予，不影响股权结构和财务经营[13][14] - 终止程序合法合规，需履行披露义务[14][16]

会议安排 - 公司第五届董事会第二次会议于2024年12月2日通讯表决召开[1] - 定于2024年12月18日14:00召开2024年第六次临时股东大会[5] 人事变动 - 聘任朱亿先生担任公司副总经理至第五届董事会届满[3] - 聘任张帆女士担任公司副总经理、董事会秘书至第五届董事会届满[4] 计划决策 - 决定终止实施2024年限制性股票激励计划及配套文件，待股东大会特别决议审议[1][2]

证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2024-113 万向新元科技股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 次会议决议，公司定于2024年12月18日召开2024年第六次临时股东大会，现将有 关事项通知如下： 一、召开本次股东大会的基本情况 1、股东大会届次：2024年第六次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关 于提请召开公司2024年第六次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合 法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、股权登记日：2024年12月13日（星期五） 5、会议召开日期、时间： （1）截止本次股权登记日 2024 年 12 月 13 日下午收市时在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其代理人，均有权以本通知 公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可 书面授权代 ...

议案一、《关于终止实施 2024 年限制性股票激励计划的议案》 经审核，监事会认为：公司终止实施 2024 年限制性股票激励计划的事项符 合《管理办法》等相关法律法规以及公司《2024 年限制性股票激励计划》的有 关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及 全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司终止实施 2024 年限制性股票激励 计划。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，赞成票占监事会有效表决权的100%。 本议案尚需提交公司股东大会以特别决议形式审议。 特此公告。 证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2024-110 万向新元科技股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次会议 （以下简称"本次会议"）于2024年12月2日在公司以通讯表决方式召开，本次 会议由监事会主席李雅婷女士主持，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监 事3人。本次会议通知于2024年11月25日以通讯方式送达，会议 ...

公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》 《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》。经公司总经理提名，董事会提 名委员会审查通过，公司董事会同意聘任朱亿先生（简历详见附件）担任公司副 总经理，同意聘任张帆女士（简历详见附件）担任公司副总经理、董事会秘书， 任期为自本次董事会会议审议通过之日起至公司第五届董事会届满为止。 董事会秘书联系方式如下： 联系人： 张帆 万向新元科技股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 2 日召开 公司第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》《关 于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》。具体情况如下： 一、聘任高级管理人员的情况 证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2024-112 朱亿，男，1987 年出生，中国国籍，大学专科学历，曾就职于湖南智海产业 顾问有限公司、长沙裕邦软件开发有限公司、湖南裕邦律师事务所、湖南智能未 来控股有限公 ...

证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2024-108 万向新元科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东所持公司股份被司法强制执行的 提示性公告 股东江西国联大成实业有限公司保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"或"新元科技"）于 2024 年 11 月 28 日收到公司持股 5%以上股东江西国联大成实业有限公司（以下简称 "国联大成"）出具的《股份被动减持计划告知函》，"本公司于今日收到江西 省南昌市红谷滩区人民法院《执行裁定书》【（2024）赣 0113 执 10136 号】， 因与江西省金融资产管理股份有限公司融资租赁合同纠纷一案，本公司持有的新 元科技 21,450,873 股（占新元科技总股本的 7.79%），将被拍卖"。如果本次 交易成功，将导致国联大成被动减持，实际减持数量以法院执行情况为准。现将 具体情况公告如下： 一、上述执行裁定书的主要内容 江西省金融资产管理股份有限公司与江西国联大成实业有限公司融资租赁 合同纠纷一案中，依据 ...