业绩与财务 - 2022 - 2024年扣非前后净利润均为负，2024年持续经营能力存疑[2][7] - 2024年末应收重要客户账款原值46215.54万元，均违约或逾期[4] - 2024年度内部控制被出具否定意见审计报告[2][7] - 主要银行账户被冻结，影响款项收支[2][7] 经营状况 - 解除退市和其他风险警示工作几乎无进展[3] - 核心人员大量流失，管理层无挽留措施[4] - 复产复工进度不及预期[5] 应对策略 - 针对业绩不佳加大资源投入，整合人员配置[9] - 预重整临时管理人开立账户用于募资，未启用[9] - 多次讨论内控审计否定意见并安排处理[8]

独立董事提名 - 张燕宁提名林斌为万向新元科技第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格承诺 - 被提名人承诺参加深交所最近一期独立董事任职资格培训并取得资格证书[4] 任职合规情况 - 被提名人及其直系亲属不在公司及关联企业任职，不属特定股东[8][9] - 被提名人最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或多次通报批评[11] 任职数量限制 - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[12] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[12]

独立董事提名 - 王火根被提名为万向新元科技第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格与承诺 - 王火根承诺参加深交所培训并取得资格证书[3] - 承诺保证声明及材料真实准确完整，愿担法律责任[11] 任职条件 - 具备五年以上履行独立董事职责工作经验[6] - 直系亲属持股及任职情况符合规定[7] - 近十二个月无相关不利情形[8] - 近三十六个月未受相关谴责批评[10] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[10] - 在公司连续担任独立董事未超六年[11]

独立董事任职要求 - 参加深交所最近一期独立董事任职资格培训并取得资格证书[3] - 候选人及直系亲属持股不超1%且非前十自然人股东[7] - 候选人及直系亲属不在持股5%以上或前五股东处任职[7] 其他限制条件 - 最近十二个月无特定禁止任职情形[8] - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[10] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[10] - 在公司连续担任独立董事未超六年[11] 承诺与责任 - 承诺声明及材料真实准确完整并承担法律责任[11] - 任职期间不符资格及时报告并辞职[12] - 辞职致比例不符规定则持续履职[12]

独立董事提名 - 林斌被提名为万向新元科技第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格承诺 - 林斌承诺参加深交所独立董事任职资格培训并取得证书[3] 合规情况 - 林斌及直系亲属持股、任职等符合规定[7] - 林斌无不良记录且任职数量合规[10] 声明与责任 - 林斌承诺声明材料真实准确完整并担责[11] - 林斌承诺不符资格及时报告并辞职[12]

独立董事提名 - 蒋德启被提名为万向新元科技第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股与任职情况符合规定[7] - 最近十二个月及三十六个月无相关不良情形[8][10] - 担任独立董事的境内上市公司数量及任期符合要求[10][11] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，否则担责[11] - 任职期间遵守规定，确保有精力履职[11] - 如不符任职资格将及时报告并辞职[12]

股东会信息 - 公司定于2025年8月29日召开2025年第三次临时股东会[1] - 股权登记日为2025年8月25日[1] - 现场会议召开时间为2025年8月29日14:00[1] 投票信息 - 网络投票时间为2025年8月29日9:15 - 15:00[1] - 网络投票代码为350472，投票简称为“新元投票”[12] - 深交所交易系统投票时间为2025年8月29日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[15] 选举信息 - 选举第五届董事会非独立董事应选人数1人，有2位候选人[3] - 选举第五届董事会独立董事（会计专业）应选人数1人，有3位候选人[3] - 选举第五届董事会独立董事（非会计专业）应选人数1人，有2位候选人[3] 登记信息 - 异地股东采用信函或传真方式登记须在2025年8月25日下午17:00之前送达或传真到公司证券事务部[6] - 现场登记时间为2025年8月29日上午9:00至下午17:00[7] - 已填妥及签署的参会股东登记表应于2025年8月25日下午17:00之前送达公司[22] 其他信息 - 累积投票提案中，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数[4] - 授权委托有效期自签署之日至本次股东会结束[20] - 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准[15]

董事会会议 - 2025年8月5日以通讯表决方式召开第五届董事会第十二次会议，应出席6人，实出席4人[8] 人员选举 - 选举成笠萌、高慧杰为非独立董事候选人[8] - 选举林斌、蒋德启、王火根、李新平为独立董事候选人[9][11][12] 人员变动 - 彭易梅撤回辞职报告恢复独立董事身份[9] 股东会安排 - 提请召开2025年第三次临时股东会，8月29日14时召开审议相关议案[13]

立案与财报情况 - 2025年3月27日公司因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案调查，结果未出[3][12] - 2024年度财报被出具无法表示意见审计报告及否定意见内部控制[4][13] 业绩数据 - 2025年第一季度实现营业收入380.83万元[4][13] 重整情况 - 2025年6月30日公司披露被债权人申请重整及预重整提示性公告[8] - 2025年7月4日抚州中院决定对公司启动预重整，指定临时管理人[2][8][11] - 2025年7月28日临时管理人决定公开招募重整投资人[9] 退市风险 - 若2025年度营业收入低于1亿元且相关利润指标为负，股票将面临终止上市风险[4][13] - 若重整失败，公司可能被宣告破产并面临终止上市风险[5][14] 子公司情况 - 全资子公司天津万向和宁夏万向临时停产[6][15]

股东会相关 - 2025年7月21日董事会收到监事会提议召开临时股东会材料[2] - 6名董事中4名同意召开，2名未发表意见[2] - 4名董事同意按联名提案内容审议补选董事等议案[2][4][5] 议案审议 - 4名董事不同意将2.5议案提交审议，因属董事会权力[3][4][5] 监事会问题 - 监事会材料被指严重造假[3] - 取消监事会，由审计委员会行使职权[3]