资金占用情况 - 2024 年度非经营性资金期初占用余额 30599.18 万元，累计发生 22963.65 万元，偿还 26110.82 万元，期末余额 27452.01 万元[12] - 多家子公司公布 2024 年期初、占用累计、偿还累计及期末占用资金余额[9]

激励计划进程 - 2023年4 - 5月激励计划相关议案经多会审议通过并公示名单[8][9][10][11] - 2023年5月22日调整名单及授予限制性股票[11] - 2024 - 2025年多次审议通过回购注销部分限制性股票议案[13][14][10] 回购注销情况 - 因人员离职和业绩未达条件，回购注销404.50万股[18][21][22] - 主动离职员工回购价5.64元/股，其他为授予价加利息[22] 解锁条件 - 激励计划第二期公司层面2024年营收或净利润较2022年增长率不低于20%[19]

财务调整 - 2025年4月28日会议通过对2022 - 2023年度财报会计差错更正及追溯调整议案[1] - 预计自2025年4月29日起两个月内完成差错更正专项鉴证报告披露[2]

大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 万向新元科技股份有限公司 审计报告 大华审字[2025]0011009249 号 Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 万向新元科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-3 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-120 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 ...

业绩总结 - 2024年度营业收入13074.10万元，上年度12874.46万元[14] - 2024年度营业收入扣除项目合计360.46万元，上年度285.66万元[14] - 2024年度扣除项目占比2.22%，上年度2.76%[14] - 2024年度与主营业务无关收入360.46万元，上年度285.66万元[14] - 2024年度扣除后营收12713.65万元，上年度12588.81万元[14]

万向新元科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2025]0011004938 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 万向新元科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2024 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 万向新元科技股份有限公司 2024 年度募集资 金存放与实际使用情况的专项报告 1-5 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2025]0011004938 号 我们审核了后附的万向新元科技股份有限公司（以下简称新元科 技）《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简 称"募集资金专项报告"）。 一、董事 ...

会议出席情况 - 2024年董事会应参加3次，通讯参加3次[4] - 2024年出席股东大会3次[4] - 2024年参加5次独立董事专门会议[6] 委员会参与情况 - 2024年参加董事会审计委员会2次[7] - 2024年参加薪酬与考核委员会1次[7] 公司运营情况 - 2024年除子公司担保外无其他对外担保和资金占用[13] - 公司内控审计报告被出具否定意见需整改[15] 审计机构情况 - 2024年度续聘大华会计师事务所为审计机构[16] 独立董事职责 - 2024年独立董事履职建言，2025年将继续发挥作用[18]

万向新元科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度任职期间严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》 《万向新元科技股份有限公司独立董事工作制度》《万向新元科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度》等规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事的职责， 认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发 展状况，积极出席公司 2024 年召开的相关会议，认真审议董事会各项议案，对 公司重大事项发表了独立客观的意见，充分发挥了独立董事的作用，维护公司整 体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现本人就 2024 年度任职期间履 行独立董事职责情况汇报如下： 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职情况 （一）2024 年度出席董事会及股东大会会议情况 | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东大会情况 | | ...

董事履职 - 2024年董事现场出席董事会0次，通讯参加3次，出席股东大会3次[4] - 2024年独立董事参加5次专门会议、审计委员会2次、提名委员会4次[6][7] 公司事务 - 2024年除子公司担保外无其他对外担保和资金占用[13] - 公司内控审计报告被出具否定意见需整改[15] - 2024年续聘大华会计师事务所为审计机构[16]

万向新元科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度任职期间严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》 《万向新元科技股份有限公司独立董事工作制度》《万向新元科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度》等规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事的职责， 认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发 展状况，积极出席公司 2024 年召开的相关会议，认真审议董事会各项议案，对 公司重大事项发表了独立客观的意见，充分发挥了独立董事的作用，维护公司整 体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现本人就 2024 年度任职期间履 行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人苟娟琼，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。历任北京 交通大学助教、讲师、副教授，现任北京交通大学经济管理学院信息管理学教授、 信息化办公室主任。曾担任公司独立董事，因公司第四届董事会任期届满，于 2024 年 ...