证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2024-068 万向新元科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2024年9月4日（星期三）14：00 网络投票时间：2024年9月4日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和 13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年9月4日9:15—15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点：北京市海淀区学清路8号科技财富中心B座12层，万向新 元科技股份有限公司第二会议室 3、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长朱业胜先生 本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 出席现场会议和通过网络投票出席会议 ...

北京市天元律师事务所 关于万向新元科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东会的法律意见 京天股字（2024）第 488 号 致：万向新元科技股份有限公司 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股东会（以 下简称"本次股东会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中现场会议 于 2024 年 9 月 4 日在万向新元科技股份有限公司会议室召开。北京市天元律师事 务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东会现场会议， 并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》 （以下简称"《股东会规则》"）以及《万向新元科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席现场会议 人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《万向新元科技股份有限公司第四届董事 会第三十五次会议决议公告》《万向新元科技股份有限公司第四届监事会第十八次 会议决议公告》《万向新元 ...

股权变动 - 朱业胜等人将3847.11万股（占总股本13.98%）股份表决权委托给新辉控股[1] 资金支持 - 新辉控股拟1年内提供6000万元有偿借款[2] - 1个月内提供3000万元流动资金支持[2] - 2024年8月9日签3000万元借款合同，期限12个月，年利率6%[2] 交易情况 - 本次交易构成关联交易[2] - 监事会3票同意，赞成票占100%[2] - 议案须提交股东大会审议[3]

股权变动 - 朱业胜等将3847.11万股（占总股本13.98%）股份表决权委托给新辉控股[1] 资金支持 - 新辉控股拟1年内提供6000万元有偿借款，1个月内提供3000万元流动资金[2] - 2024年8月9日签3000万元借款合同，期限12个月，年利率6%[2] 议案表决 - 《借款暨关联交易议案》六票同意，占董事会有效表决权100%，待股东大会审议[3] - 《提请召开临时股东大会议案》七票同意，占董事会有效表决权100%[4] 会议安排 - 公司定于2024年9月4日14时召开第三次临时股东大会[4]

证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2024-066 万向新元科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三 十五次会议决议，公司定于2024年9月4日召开2024年第三次临时股东大会，现将 有关事项通知如下： 一、召开本次股东大会的基本情况 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第三十五次会议审议通过 了《关于提请召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召 开符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、股权登记日：2024年8月30日（星期五） 5、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年9月4日（星期三）14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024年9月4日的交易时间，即9:15—9：25，9：30—11:30和13:00— 15:00； ...

证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2024-065 万向新元科技股份有限公司 关于湖南新辉控股集团有限公司向公司提供借款暨关联交 易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 19 日召开 第四届董事会第三十五次会议及第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 湖南新辉控股集团有限公司向公司提供借款暨关联交易的议案》。现将具体事项 公告如下： 一、关联交易概述 2024 年 8 月 14 日，朱业胜先生、曾维斌先生、姜承法先生、宁波世纪万向 企业管理合伙企业（有限合伙）与湖南新辉控股集团有限公司（以下简称"新辉 控股"）签署了《表决权委托协议》，将其合计持有的公司 38,471,100 股（占 上市公司总股本 13.98%）股份所享有的表决权、提名和提案权、参会权、监督 建议权等股东权利不可撤销地委托给新辉控股行使。新辉控股拥有公司单一最高 比例表决权。 为全力支持公司发展，新辉控股拟于《表决权委托协议》公告后 1 年内向公 司提供 6,000 万元的有偿 ...

证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2024-062 万向新元科技股份有限公司 关于公司股东权益变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次权益变动不涉及持股数量的增减，主要系朱业胜先生、曾维斌先生、姜承法先 生、宁波世纪万向企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"世纪万向"）与湖南新辉控 股集团有限公司（以下简称"新辉控股"）签署了《表决权委托协议》，将其合计持有的上 市公司股份 38,471,100 股（占上市公司总股本 13.98%）所享有的表决权、提名和提案权、 参会权、监督建议权等股东权利不可撤销地委托给新辉控股行使所致。 2、本次权益变动后，新辉控股将持有上市公司 38,471,100 股（占总股本的 13.98%） 股份对应表决权，新辉控股将拥有上市公司单一最高比例表决权，吴贤龙先生将成为上市公 司的实际控制人。在表决权委托期间，新辉控股与朱业胜、曾维斌、姜承法、世纪万向构成 一致行动关系。 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东朱业胜先生、曾维斌 先生、姜承法先生、世纪万 ...

权益变动 - 2024年8月14日新辉控股获3847.11万股表决权，占总股本13.98%[21] - 朱业胜等四方将合计3847.11万股股份表决权委托给新辉控股[8] - 本次权益变动性质为表决权委托，不涉及资金支付[1][75] - 变动后新辉控股持有对应表决权，吴贤龙成实际控制人[45] 公司信息 - 信息披露义务人湖南新辉控股集团有限公司成立于2022年9月16日，注册资本3亿元[10] - 控股股东为韬泊企管，实际控制人为吴贤龙[34] 股东信息 - 朱业胜持有新元科技6.86%股份等[25] - 曾维斌持有新元科技3.02%股份[25] - 姜承法持有新元科技2.84%股份等[26] - 世纪万向持有新元科技1.60%股份[26] 财务数据 - 韬泊企管2023年资产总额7182987.09元，负债总额263815.08元，资产负债率3.67%[29][30] - 2023年净利润286.55元，较2022年增长约4.78%[118] - 2023年货币资金较2022年下降约82.73%[114] 未来展望 - 24个月内拟增持新元科技股份达20%以上[39] - 未来12个月内继续增持公司股份[154] 资金支持 - 承诺表决权委托协议公告后1年内提供6000万元有偿借款，1个月内提供3000万元流动资金支持[40] 其他 - 上市公司目前有7名董事，新辉控股将提名4名及以上董事改组董事会[79] - 2024年6月和8月，新辉控股向上市公司分别提供1500万元和3000万元借款[97][98]

权益变动 - 2024年8月14日朱业胜等四人与新辉控股签署《表决权委托协议》[18] - 权益变动前朱业胜等四人合计控制公司39,426,179股，占比14.32%[17] - 权益变动后新辉控股将持有38,471,100股对应表决权，占总股本13.98%[17] - 朱业胜权益变动后有表决权股份955,043股，占比0.35%[17] - 曾维斌、姜承法权益变动后有表决权股份各18股[17] - 世纪万向权益变动后有表决权股份0股[17] 股份情况 - 朱业胜持有限售股14,172,032股，占总股本5.15%，质押9,800,000股，占3.56%[42] - 世纪万向持有质押股份2,000,000股，占总股本0.73%[42] - 朱业胜2024年2 - 7月累计增持101.6万股[45][66] 未来展望 - 信息披露义务人未来12个月暂无明确增减持计划，但不排除可能性[15][66] 协议相关 - 委托期限至乙方增持达20%和委托日起24个月孰晚为止[27] - 委托期限满18个月后，双方协商一致可解除协议[28] - 违约方未纠正，守约方可要求强制履行和损害赔偿[35] - 协议经签字或盖章生效，协商一致可解除[34] - 双方对协议商业秘密保密，终止或解除后仍需履行[37][38] - 甲方委托期内不单方面变更委托、不出售股份影响乙方控制权[30][31] - 乙方接受委托后保护公司和股东权益，提升治理和盈利能力[32] - 协议纠纷协商不成提交公司所在地法院诉讼解决[41]

权益变动 - 2024年8月14日，朱业胜等人将3847.11万股（占总股本13.98%）股份股东权利委托给新辉控股行使[6][26] - 权益变动后新辉控股拥有单一最高比例表决权，吴贤龙成实控人[47][48] - 权益变动前朱业胜等四人合计持股3942.6179万股（占比14.32%），变动后合计持股不变，表决权95.5079万股（占比0.35%），新辉控股表决权3847.11万股（占比13.98%）[48] 公司信息 - 信息披露义务人湖南新辉控股集团有限公司注册资本为30000万元[18] - 一致行动人世纪万向注册资本为380万元[20] - 韬泊企管注册资本为1000万元，持有信息披露义务人99%股权，为其控股股东[22][24] - 吴贤龙直接持有信息披露义务人1%股权，直接持有韬泊企管99%股权，为实际控制人[22] 财务数据 - 韬泊企管2023年资产总额7182987.09元、负债总额263815.08元、资产负债率3.67%、净利润286.55元、净资产收益率0.004%；2022年资产总额7992687.59元、负债总额1073802.13元、资产负债率13.43%、净利润273.46元、净资产收益率0.004%[43] 未来展望 - 信息披露义务人拟24个月内增持上市公司股份达20%以上，1年内提供6000万元有偿借款，1个月内提供3000万元流动资金，用2亿 - 5.7亿元增持股份[51] - 信息披露义务人暂无未来12个月改变或重大调整上市公司主营业务的计划[57] - 信息披露义务人暂无未来12个月对上市公司资产和业务出售、合并等及重大资产重组计划[58][59] - 信息披露义务人将在权益变动完成后对董事会、监事会改选，在7名董事基础上提名4名及以上董事改组董事会，再调整管理层[60] 股份情况 - 朱业胜持有新元科技6.86%股份，限售股1417.2032万股（占总股本5.15%），质押股980万股（占总股本3.56%）[30][49] - 曾维斌持有新元科技3.02%股份[30] - 姜承法持有新元科技2.84%的股份[31] - 世纪万向持有新元科技1.60%的股份，质押股200万股（占总股本0.73%）[31][49] 借款情况 - 2024年6月20日公司与上市公司签订《借款合同》，提供1500万元借款，期限1个月，利率6%/年，到期后延期至8月23日[77] - 2024年8月9日公司与上市公司签订《借款合同》，提供3000万元借款，期限12个月，利率6%/年[77][80]