万向新元科技股份有限公司 关于为子公司开展融资租赁业务以及向银行申请授信提供 担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 担保一：万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 25 日召开的第四届董事会第二十五次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的 表决结果审议并通过《关于子公司天津万向新元科技有限公司向江西省鄱阳湖融 资租赁有限公司申请融资租赁业务的议案》。 根据子公司生产经营发展需要，子公司天津万向新元科技有限公司拟向江西 省鄱阳湖融资租赁有限公司申请融资租赁业务，并授权董事长办理融资租赁业务 具体申请事宜，签署与本次融资租赁业务相关的各项文件，最高融资金额不超过 人民币 2500 万元，用于补充日常经营活动，期限两年。公司为上述债务提供连 带责任保证担保，并以应收账款质押为上述融资租赁业务提供质押担保。公司法 人代表朱业胜为本次融资租赁项下的债务提供个人连带责任保证担保，具体内容 最终以子公司与江西省鄱阳湖融资租赁有限公司实际签订的融资租赁合同为准。 担保二：公司召开的第四届董事会第二十 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十五次 会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 9 月 25 日以通讯表决方式召开，本次 会议由董事长朱业胜先生主持，应出席公司会议的董事 7 人，实际出席公司会议 的董事 7 人。本次会议通知于 2023 年 9 月 20 日以通讯方式送达。会议召开符合 《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。 证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2023-055 万向新元科技股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。 特此公告。 万向新元科技股份有限公司董事会 经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下决议： 议案二：《关于为子公司天津万向新元科技有限公司向天津宝坻浦发村镇银 行股份有限公司申请授信提供担保的议案》 根据子公司生产经营发展需要，子公司天津万向新元科技有限公司拟向天津 宝坻浦发村镇银行股份有限公司申请综合授信，并授权董事 ...

一、本次诉讼的基本情况 公司因与联想存在买卖合同纠纷向法院提起诉讼，请求依法判令联想返还已 付合同款 3,728.8 万元，并按合同约定向公司支付违约金 7,468.04 万元。具体 内容详见公司于 2022 年 1 月 14 日、2023 年 3 月 23 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于重大诉讼的公告》（公告编号：临 -2022-006）、《关于重大诉讼的进展公告》（公告编号：临-2023-010）。 证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2023-057 万向新元科技股份有限公司 关于重大诉讼的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到江西省抚州市 中级人民法院出具的《民事判决书》（（2022）赣 10 民初 8 号），获悉公司与 联想（北京）信息技术有限公司（以下简称"联想"）买卖合同纠纷案的一审判 决情况，现将具体情况公告如下： 二、判决情况 1、解除原告万向新元科技股份有限公司与被告联想（北京）信息技术有限 公司签订的 20 ...

独立意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《万向新元科技股份有限公 司章程》《万向新元科技股份有限公司独立董事工作制度》等法律法规和规章制 度的有关规定，作为万向新元科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事 会独立董事，在审阅有关文件资料后，基于独立、客观、公正的判断立场就第四 届董事会第二十五次会议审议的相关议案，发表独立意见如下： 根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的 通知》证监发【2003】56 号、《关于规范独立董事对于担保事项专项说明和独 立意见的通知》（证监发[2004]57 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的 通知》（证监发〔2005〕120 号）等文件规定以及《公司章程》、《对外担保管 理制度》等制度约定，我们认为公司为子公司提供担保是公司及子公司正常生产 经营行为，被担保方为公司合并报表范围内子公司，财务状况良好，偿债能力较 强，财务风险可控，将有助于其自身业务的快速发展，有助于提高公司的业绩， 符合公司的发展战略。本次担保的风险在公司可控范围之内，没有对上市公司独 立性 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对万向新元科技股份有限公司、 王展、陈尧的监管函 智能签订《关于北京邦威思创科技有限公司之运营管理权转 让协议》（以下简称《管理权转让协议》），约定王展全面接 管邦威思创，王展同意无条件接受代替陈尧履行完成《股权 转让协议》所规定的责任与义务，包括但不限于《股权转让 协议》规定的业绩承诺及相应补偿责任。公司披露，因王展 未按《管理权转让协议》向陈尧支付有关价款，陈尧向法院 起诉王展和清投智能；公司在清投智能于 2022 年 1 月收到 法院传票前，不知悉王展代表清投智能与陈尧签署《管理权 转让协议》相关事项。王展、陈尧、清投智能签订《管理权 转让协议》，是《股权转让协议》履行过程中发生的重大变 化，王展、陈尧在签署《管理权转让协议》未及时通知公司 履行信息披露义务，公司在知悉《管理权转让协议》后也未 及时履行信息披露义务。 公司的上述行为违反了本所《创业板股票上市规则 （2020 年 12 月修订）》第 1.4 条、第 5.1.1 条的规定。 王展、陈尧的上述行为违反了本所《创业板股票上市规 则（2018 年 11 月修订）》第 1.4 条、第 2.1 条的规定。 请你们充分重 ...

万向新元科技股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十四次 会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 9 月 7 日以通讯表决方式召开，本次 会议由董事长朱业胜先生主持，应出席公司会议的董事 7 人，实际出席公司会议 的董事 7 人。本次会议通知于 2023 年 9 月 5 日以通讯方式送达。会议召开符合 《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。 证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2023-053 特此公告。 万向新元科技股份有限公司董事会 2023 年 9 月 7 日 经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下决议： 议案一：《关于子公司北京万向新元科技有限公司向南京银行股份有限公司 北京分行申请综合授信的议案》 根据子公司生产经营发展需要，子公司北京万向新元科技有限公司拟向南京 银行股份有限公司北京分行申请综合授信，并授权董事长办理授信具体申请事宜， 签署与本次授信相关的各项文件，最高余额不超 ...

万向新元科技股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的 独立意见 2023 年 9 月 7 日 根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的 通知》证监发【2003】56 号、《关于规范独立董事对于担保事项专项说明和独 立意见的通知》（证监发[2004]57 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的 通知》（证监发〔2005〕120 号）等文件规定以及《公司章程》、《对外担保管 理制度》等制度约定，我们认为公司为子公司提供担保是公司及子公司正常生产 经营行为，被担保方为公司合并报表范围内子公司，财务状况良好，偿债能力较 强，财务风险可控，将有助于其自身业务的快速发展，有助于提高公司的业绩， 符合公司的发展战略。本次担保的风险在公司可控范围之内，没有对上市公司独 立性构成影响，不存在侵害中小股东利益的行为和情况。因此，我们一致同意公 司为子公司申请综合授信提供担保、公司全资子公司天津万向新元科技有限公司 拟以名下位于天津市宝坻区节能环保工业区宝中道北侧、天兴路东侧土地使用 权、厂房等资产为本次申请授信额度事项提供抵押担保。 独立董事：杨慧 苟娟琼 王金本 万向新元科技股份 ...

证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2023-054 万向新元科技股份有限公司 关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 7 日召开 的第四届董事会第二十四次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果 审议并通过《关于子公司北京万向新元科技有限公司向南京银行股份有限公司北 京分行申请综合授信的议案》。 根据子公司生产经营发展需要，子公司北京万向新元科技有限公司拟向南京 银行股份有限公司北京分行申请综合授信，并授权董事长办理授信具体申请事宜， 签署与本次授信相关的各项文件，最高余额不超过人民币 2500 万元，用于日常 经营活动流动资金贷款业务，期限三年。公司为上述贷款提供连带责任保证，期 限三年。公司全资子公司天津万向新元科技有限公司拟以名下位于天津市宝坻区 节能环保工业区宝中道北侧、天兴路东侧土地使用权、厂房等资产为前述申请授 信额度事项提供抵押担保，具体内容最终以子公司与南京银行股份有 ...

宏信证券有限责任公司 关于万向新元科技股份有限公司 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1．信息披露 | 无 | 无 | | 2．公司内部制度的建立和执行 | 无 | 无 | | 3．"三会"运作 | 无 | 无 | | 4．控股股东及实际控制人变动 | 无 | 无 | | 5．募集资金存放及使用 | 无 | 无 | 2 | 6．关联交易 | 无 | 无 | | --- | --- | --- | | 7．对外担保 | 无 | 无 | | 8．收购、出售资产 | 无 | 无 | | 9．其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委 托理财、财务资助、套期保值等） | 无 | 无 | 2023年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：宏信证券有限公司 | 被保荐公司简称：新元科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：逄伟 | 联系电话：15801828818 | | 保荐代表人姓名：杨锋 | 联系电话：13705315191 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1．公司信息披露审阅情况 | ...

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为12.23亿元，同比下降66.99%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为-6.68亿元，同比下降264.99%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为-10.39亿元，同比下降21.31%[12] - 公司基本每股收益为-0.26元，同比下降273.33%[12] - 公司总资产为169.44亿元，较上年末下降2.98%[12] - 万向新元科技股份有限公司2023年半年度营业收入为118,572,656元，同比增长16.63%[41] - 公司2023年上半年营业总收入为12.23亿元，较去年同期大幅下降至37.05亿元[124] - 公司营业总成本为17.19亿元，较去年同期的31.19亿元有所增加[124] - 公司营业利润亏损83.93亿元，与去年同期的盈利35.20亿元相比出现明显下滑[125] - 净利润亏损75.64亿元，与去年同期的盈利36.09亿元形成鲜明对比[125] - 母公司2023年上半年营业收入为8.29亿元，较去年同期的35.94亿元有所下降[127] - 母公司营业利润亏损15.55亿元，与去年同期的盈利64.34亿元相比出现明显下滑[128] - 母公司净利润亏损12.89亿元，与去年同期的盈利58.67亿元形成鲜明对比[128] - 2023年上半年，万向新元科技股份有限公司经营活动产生的现金流量净额为-103,901,343.86元，较去年同期-85,650,403.23元下降[129] - 2023年上半年，万向新元科技股份有限公司投资活动产生的现金流量净额为-1,620,245.84元，较去年同期-33,001,665.60元增加[130] - 2023年上半年，万向新元科技股份有限公司筹资活动产生的现金流量净额为27,340,648.83元，较去年同期-22,325,588.27元增加[131] 业务概况 - 公司主要业务为智能装备制造，专注于研发、制造、销售智能装备及提供成套解决方案[16][18] - 公司产品包括智能输送配料装备、绿色环保装备、智能数字显控及存储装备、硅料循环利用智能装备、智能专用装备等[18] - 公司持续加大研发投入，推动人工智能、5G、大数据、工业互联网等新兴技术在行业落地应用，增强可持续发展能力和市场竞争力[18] - 公司主要产品包括低温等离子体废气净化设备和废气高效净化一体机[E1] - 公司研发的智能数字显控系统和存储软硬件设备应用于多个领域，如应急指挥、数据中心等[E2] - 公司的智能裂解装备利用智能化热裂解循环利用新技术，裂解回收可得到裂解油、裂解炭黑、钢丝以及裂解气[E3] 资产负债情况 - 公司资产构成中，货币资金占总资产比例0.88%，较上年末下降2.28%[42] - 应收账款占总资产比例32.24%，较上年末下降2.89%[43] - 公司固定资产占总资产比例10.13%，较上年末下降0.02%[45] - 公司短期借款占总资产比例7.48%，较上年末上升1.29%[47] - 公司金融资产中，其他权益工具投资为4,650,400元[47] 股权结构 - 公司拟向特定对象发行5,330.70万股股票，发行价格为10.83元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[101] - 公司与江西国联大成签订了《2022年度向特定对象发行股票之认购协议》，待深圳证券交易所审核通过并获得中国证监会批复后方可实施[102] - 公司召开会议审议通过了2023年限制性股票激励计划相关议案，包括调整授予激励对象名单及授予数量的议案[105] - 公司2023年半年度报告显示，已完成向员工授予872.5万股限制性股票[108] - 公司股东持股情况显示，江西国联大成实业有限公司持有8.36%股份，为最大股东[110] - 公司前10名股东中，朱业胜、曾维斌和姜承法为一致行动人，持有限售股份约为8,725,000股[109] - 公司股东中，前10名股东之间不存在其他关联关系，且不存在一致行动人的情况[111]