证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2024-090 万向新元科技股份有限公司 关于重大诉讼的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到北京市海淀区 人民法院出具的《民事判决书》（(2023)京 0108 民初 50229 号），获悉公司因 确认合同无效纠纷案的一审判决情况，现将具体情况公告如下： 一、本次诉讼的基本情况 公司因确认合同无效纠纷，向海淀区人民法院提起诉讼，请求确认清投智能 （北京）科技有限公司（以下简称"清投智能"）与上海云翳企业管理咨询合伙 企业（有限合伙）（以下简称"上海云翳"）签订的《股权转让协议》无效，返 还股权转让款。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 22 日在巨潮资讯网上披露的《关 于重大诉讼的公告》（公告编号：临-2024-015）。 二、诉讼进展情况 近日，公司收到北京市海淀区人民法院出具的《民事判决书》（(2023)京 0108 民初 50229 号），北京市海淀区人民法院驳回公司全部诉讼请求。 本次诉讼判决为一审判决，涉诉各方 ...

独立董事提名 - 刘纳新被湖南新辉控股集团提名为万向新元科技第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[7] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[8][10] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[10][11] 声明承诺 - 声明与承诺材料真实准确完整，愿担责[11] - 履职遵守规定，不符资格及时报告辞职[12]

股权与股本变动 - 公司转让清投智能97.01%股权，其不再是控股子公司[2] - 完成限制性股票回购注销后，总股本从269,011,371股变为268,886,371股[4] - 完成限制性股票回购注销后，注册资本从269,011,371元变为268,886,371元[4] 回购情况 - 回购清投智能4名员工9.5万股限制性股票，金额54.59万元[3] - 回购2名离职激励对象3万股限制性股票，金额16.92万元[3] 会议与债权人权益 - 2024年9月13日开董事会和监事会，9月30日开临时股东大会，通过回购议案[2] - 债权人45日内有权要求公司清偿债务或提供担保[4]

激励计划公告 - 2024年9月14日在巨潮资讯网披露激励计划相关公告[2] - 同日在公司网站公示激励对象名单[2] 公示情况 - 公示期为2024年9月14日 - 2024年9月23日[2] - 公示期未收到内部人员对拟激励对象异议[3] 激励对象核查 - 监事会核查拟激励对象资料[3] - 激励对象符合相关规定和条件[5] - 激励对象不包括监事、独立董事等[5]

激励计划 - 2024年9月13日公司会议审议通过激励计划草案并次日披露[2] 股票交易 - 朱业胜自查期累计买入101.6万股，原计划增持100 - 200万股[5] - 吴贤龙、张敏、刘志远在2024年有买卖股票行为[5][7] 核查结果 - 相关人员无利用内幕信息交易情形[6][7] - 草案公告前6个月未发现内幕交易行为[8]

公司章程修订 - 修订《公司章程》需经2024年第四次临时股东大会审议通过后生效[2] - 原注册资本269,011,371元，修改后为268,886,371元[2] - 该事项需以特别决议形式审议，提请授权董事会办理变更手续[2]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特此公告。 2024年9月13日，万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 董事会第三十六次会议审议通过了《关于〈万向新元科技股份有限公司2024年 限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈万向新元科技股份 有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请 股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》； 第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于〈万向新元科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈万向新元科 技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关 于核实公司2024年限制性股票激励计划授予激励对象名单的议案》。 万向新元科技股份有限公司董事会 2024年9月13日 证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2024-071 本激励计划拟授予激励对象限制性股票 4,400 万股，涉及的标的股票种类 为人民币 A 股普通股，约占本激励计划草案公告日公司股本总额 ...

证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2024-074 万向新元科技股份有限公司 关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 13 日召开 的第四届董事会第三十六次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果 审议并通过《关于为子公司天津万向新元科技有限公司向天津农村商业银行股份 有限公司南开支行申请的授信提供担保的议案》。 根据子公司生产经营发展需要，公司子公司天津万向新元科技有限公司向天 津农村商业银行股份有限公司南开支行申请人民币 1000 万元的授信额度，公司 为上述授信提供连带责任保证担保。授信额度用于支付采购款、员工工资、工程 款（含加工费、安装费、运营维护费）等，授信额度不等于公司实际融资金额， 具体融资金额将在授信额度内视公司实际经营需求确定。 二、被担保方基本情况 （一）天津万向新元科技有限公司 董事会认为，为子公司向银行申请授信提供担保，是为了满足生产经营所需， 有利于其进一 ...

限制性股票激励计划 - 2024年激励对象共35人[2] - 授予限制性股票合计4400万股，占公司股本总额15.98%[2] - 31名骨干获授4100万股，占授予总量93.18%[2] - 激励对象不包括独董、监事等相关人员[3]

证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2024-075 万向新元科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三 十六次会议决议，公司定于2024年9月30日召开2024年第四次临时股东大会，现 将有关事项通知如下： 一、召开本次股东大会的基本情况 1、股东大会届次：2024年第四次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第三十六次会议审议通过 了《关于提请召开公司2024年第四次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召 开符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、股权登记日：2024年9月25日（星期三） 5、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年9月30日（星期一）14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024年9月30日的交易时间，即9:15—9：25，9：30—11:30和13:00— 15: ...