股份质押 - 黄泽伟将1028.5万股公司股份质押，占所持股份44.52%，占总股本2.25%[2] - 质押始于2023年8月28日，到期日9999年1月1日，质权人为中信建投，用途融资[2] - 黄泽伟持股2310万股，持股比例5.05%[4] - 本次质押前已质押1176.5万股，质押后为2205万股[4] - 质押后已质押股份占所持股份95.45%，占总股本4.82%[4]

关联交易数据 - 关联交易中，向关联人销售产品金额为5.67万元，提供加工服务等金额为33.49万元，提供电力能源金额为0.34万元，合计844.81万元[5] 募集资金情况 - 承诺投资项目补充流动资金，募集资金承诺投资总额37362.17万元，本报告期投入37366.91万元，截至期末累计投入37366.91万元，投资进度100.01%[15] - 截至2023年6月30日，募投项目资金节余主要因资金存放产生利息收入，募集资金账户结余金额为6.29万元[15] - 募集资金总额为37362.17万元，报告期投入和已累计投入募集资金总额均为37366.91万元[65] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[65] - 公司完成向原股东配售股份37565767股，发行价格每股10.07元，募集资金净额为373621710.59元[65] - 2023年2月16日募集资金实际到账金额为376834613.58元[65] - 以前年度未使用配股募集资金，本报告期使用募集资金37366.91万元，募集资金余额为6.29万元[66] 担保情况 - 报告期内审批担保额度合计300000万元，报告期内担保实际发生额合计272854.70万元[17] - 报告期末已审批的担保额度合计300000万元，报告期末实际担保余额合计107321.27万元[17] - 实际担保总额占公司净资产的比例为42.70%[17] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额为0[17] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为4357.69万元[17] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为0[17] - 上述三项担保金额合计为4357.69万元[17] - 2022年11月30日，高新投小贷公司同意向创泰电子提供最高本金余额为1500万元的借款，公司等为该借款提供相应担保[18] - 报告期末已审批的对子公司担保额度为30万元，实际担保余额合计为10.73万元[170] 配股情况 - 截至2023年2月14日，原股东配股有效认购数量为37,565,767股，认购金额为378,287,273.69元，占可配售股份总数42,000,000股的89.442302% [20][38][39] - 本次配股后，公司总股本由420,000,000股变更为457,565,767股，注册资本相应变更[20][24][26][39] - 2023年2月3日配股发行，发行价格为10.07元，发行数量为37,565,767股，于2023年3月3日上市流通[41] - 截至2023年2月14日，原股东有效认购股份数量为37,565,767股，认购金额为378,287,273.69元，新增股份于2023年3月3日上市流通[42] - 本次配股后，公司总股本由420,000,000股变更为457,565,767股[42] 股份变动情况 - 有限售条件股份变动前数量为15,750,000股，占比3.75%，变动后数量为17,325,000股，占比3.79% [24] - 无限售条件股份变动前数量为404,250,000股，占比96.25%，变动后数量为440,240,767股，占比96.21% [24] - 黄泽伟期初限售股数为15,750,000股，本期增加限售股数1,575,000股，期末限售股数为17,325,000股[27] 股东与股本相关情况 - 报告期末普通股股东总数为14,460[43] - 深圳市领汇基石股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股比例为11.94%，持股数量为54,643,674股[43] - 深圳市领驰基石股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股比例为9.52%，持股数量为43,552,963股，质押数量为39,593,603股[43] - 深圳市领泰基石投资合伙企业（有限合伙）持股比例为9.19%，持股数量为42,056,446股，质押数量为38,233,133股[44] - 珠海横琴长乐汇资本专享16号私募证券投资基金持股比例为5.96%，持股数量为27,258,000股[44] - 芜湖弘唯基石华盈私募投资基金持股比例为5.23%，持股数量为23,913,116股[44] - 黄泽伟衍盛战略精选三期私募证券投资基金持股比例为4.90%，持股数量为22,440,000股[44] - 控股股东截至报告期末合计持有公司35.88%的股份[97] 公司基本信息 - 公司负责人为李小红，主管会计工作负责人为苏泽晶，会计机构负责人为朱国孟[83] - 所有董事均出席审议本次半年报的董事会会议[83] - 公司注册地址、办公地址、信息披露及备置地点、注册情况在报告期均无变化[89][90][94] - 报告期为2023年1月1日 - 2023年6月30日，上年同期为2022年1月1日 - 2022年6月30日[98] - 股票简称香农芯创，代码300475，上市于深圳证券交易所[100] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益为799,466.46元，主要是处置房产收益[108] - 计入当期损益的政府补助为236,534.36元，属政府补助收入[108] - 持有交易性金融资产等产生的投资收益为139,952,061.60元，是微导纳米和甬矽电子股份公允价值变动[108] - 其他营业外收入和支出为88,908.34元，主要是对供应商的罚款收入[108] - 所得税影响额为35,123,102.32元[108] - 少数股东权益影响额（税后）为8,044.32元[108] - 非经常性损益合计为105,945,824.12元[108] 财务关键指标变化 - 本报告期营业收入43.33亿元，上年同期86.45亿元，同比减少49.89%[112] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.77亿元，上年同期1.65亿元，同比增长7.08%[112] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为-3.55亿元，上年同期-2.09亿元，同比减少69.24%[112] - 本报告期末总资产57.69亿元，上年度末42.62亿元，同比增长35.36%[112] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产25.14亿元，上年度末19.15亿元，同比增长31.25%[112] - 财务费用4032.39万元，上年同期6026.88万元，同比减少33.09%[124] - 所得税费用5768.70万元，上年同期3960.61万元，同比增长45.65%[124] - 投资活动产生的现金流量净额为-3699.07万元，上年同期1.27亿元，同比减少129.04%[124] - 筹资活动产生的现金流量净额5.49亿元，上年同期1.72亿元，同比增长219.46%[124] - 公允价值变动损益1.40亿元，占利润总额比例59.66%，因公司及子公司持有的股权公允价值变动形成[125] - 本报告期营业收入43.33亿元，上年同期86.45亿元，同比减少49.89%；营业成本41.36亿元，上年同期83.50亿元，同比减少50.47%[132] - 销售费用本期1473.05万元，上年同期1045.33万元，同比增加40.92%；管理费用本期3089.61万元，上年同期2802.35万元，同比增加10.25%[132] - 本报告期末货币资金4.49亿元，占总资产比例7.78%，上年末1.44亿元，占比3.38%，比重增加4.40%[136] - 本报告期末应收账款6.02亿元，占总资产比例10.43%，上年末2.72亿元，占比6.38%，比重增加4.05%[136] - 本报告期末存货27.65亿元，占总资产比例47.92%，上年末12.48亿元，占比29.29%，比重增加18.63%[136] 业务线数据关键指标变化 - 集成电路（含存储器）营业收入42.13亿元，营业成本40.48亿元，毛利率3.91%；营业收入同比减少50.56%，营业成本同比减少51.00%，毛利率同比增加0.86%[135] - 联合创泰100%股权总资产36.12亿元，2023年上半年实现收入40.34亿元，净利润0.73亿元，境外资产占公司净资产比重53.92%[137] - 联合创泰两家子公司，一家主营电子元器件分销，注册资本447.255万元，总资产36.119672285亿元，净资产13.7770968699亿元，营业收入40.337093908亿元，营业利润8700.670722万元，净利润7282.30365万元；另一家主营投资管理，注册资本3.5亿元，总资产4.8264152103亿元，净资产4.532064665亿元，营业利润5717.948498万元，净利润4074.164629万元[186] 资产抵押与贷款担保情况 - 2021年6月办理9.6亿元并购贷款，以聚隆景润100%股权、联合创泰100%股权质押，聚隆景润提供连带责任保证担保[141] - 2022年2月聚隆减速器以49,043.83平方米厂房及115,997.48平方米土地使用权抵押借款，2023年6月30日相关资产账面价值分别为2628.24万元、418.72万元、124.99万元[141] - 邮储银行向聚隆减速器提供不超过2000万元贷款，公司提供最高本金余额2000万元连带责任保证担保，聚隆精工以厂房及土地使用权抵押，相关固定资产、无形资产2023年6月30日账面价值分别为1719.13万元、615.83万元[152] 受限资金情况 - 截至2023年6月30日，作为银行承兑汇票及国际信用证保证金使用受限的货币资金金额为1.47亿元[143] 金融资产与负债情况 - 其他权益工具投资本期购买金额为3800万元，期末数为3800万元[150] - 其他金融资产期初数为2.93亿元，本期公允价值变动损益为1.40亿元，计入权益的累计公允价值变动为2.14亿元，期末数为4.33亿元[150] - 金融资产合计期初数为2.93亿元，本期公允价值变动损益为1.40亿元，计入权益的累计公允价值变动为2.14亿元，本期购买金额为3800万元，期末数为4.71亿元[150] - 金融负债期初数和期末数均为0元[150] - 股票1初始投资成本为1.64亿元，本期公允价值变动损益为1.40亿元，期末金额为3.58亿元；其他2初始投资成本为5499.99万元，期末金额为7508.91万元；合计初始投资成本为2.19亿元，本期公允价值变动损益为1.40亿元，期末金额为4.33亿元[165] 投资情况 - 报告期投资额为3859.52万元，上年同期投资额为422.28万元，变动幅度为813.97%[155] - 对电子元器件和集成电路国际交易中心股份有限公司投资3800万元，持股比例1.79%[155] - 对深圳市海普存储科技有限公司投资3500万元，持股比例35.00%，报告期内投资合计7300万元[164] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[71] 公司控制权情况 - 公司报告期实际控制人未发生变更[49] - 公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达80%[60] 行业市场情况 - MTK联发科是全球最大的智能手机芯片组供应商，市场占有率达40%[189] - 三星、SK海力士、美光占据着全球超过95%的DRAM市场份额[196] 业务产品占比情况 - 公司分销业务核心产品存储器占分销业务收入比重超过70%[199] 子公司注册情况 - 2023年5月30日，公司控股子公司海普存储完成工商注册登记[35] 衍生品投资情况 - 公司报告期不存在衍生品投资[29]

募资情况 - 公司配售股份37,565,767股，发行价每股10.07元，募资总额378,287,273.69元[1] - 2023年2月16日募资到账376,834,613.58元[2] 资金使用 - 截至2023年6月30日，募资利息收入110,333.91元，手续费39元，已使用373,669,070.18元[3] - 2023年半年度募资投入37,366.91万元，累计投入37,366.91万元[11] 项目进度 - 承诺项目“补充流动资金”，本年度投入37,366.91万元，进度100.01%[11] 资金结余 - 截至2023年6月30日，募资账户结余6.29万元，主因利息收入[12]

香农芯创科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定，作为香农芯创科技 股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们就公司第四届董事会第三 十四次会议相关事项和公司 2023 年上半年相关事项发表如下独立意见： 一、关于公司 2023 年上半年控股股东及其他关联方非经营性占用资金情 况、对外担保情况的独立意见 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保 的监管要求》（证监发[2022]26 号）以及《公司章程》等有关规定，作为公司独 立董事，在认真审阅相关资料后，对公司 2023 年上半年控股股东及其他关联方 非经营性占用资金情况、对外担保情况进行了认真核查，发表独立意见如下： 2、2023 年上半年，公司未发生对合并报表范围外主体担保事项，也不存在 以前年度发生并累计至 2023 年 6 月 30 日的对合并报表范围外主体担保事项。 二、《关 ...

华安证券股份有限公司 关于香农芯创科技股份有限公司 预计 2023 年度日常性关联交易的核查意见 华安证券股份有限公司（以下简称"华安证券"、"保荐机构"）作为香农 芯创科技股份有限公司（以下简称"香农芯创"、"公司"）向原股东配售股份 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的相关规定，对香 农芯创关于预计 2023 年度日常性关联交易事项进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2023 年 8 月 24 日，香农芯创科技股份有限公司（以下简称"公司"、"甲方"） 召开第四届董事会第三十四次会议、第四届监事会第三十二次会议审议通过了 《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》，预计 2023 年度公司及子公司与 关联方安徽聚隆机器人减速器有限公司（以下简称"聚隆机器人"、"乙方"） 发生日常关联交易总额不超过 2,700 万元（含税）。 公司独立董事发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，该关联交易预计 事 ...

关于香农芯创科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 华安证券股份有限公司（以下简称"华安证券"、"保荐机构"）作为香农 芯创科技股份有限公司（以下简称"香农芯创"、"公司"）向原股东配售股份 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规和规范性文件的相关规定，对香农 芯创关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，具体情况如 下： 一、募集资金基本情况 华安证券股份有限公司 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意香农芯创 科技股份有限公司向原股东配售股份注册的批复》（证监许可〔2022〕3148 号） 同意，香农芯创科技股份有限公司（以下简称"公司"）已完成向原股东配售股份 37,565,767 股，发行价格为每股人民币 10.07 元，募集资金总额为人民币 378,287,273.6 ...

香农芯创科技股份有限公司 第四届监事会第三十二次会议决议公告 证券代码：300475 证券名称：香农芯创 公告编号:2023-074 审议结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 香农芯创科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三十二次 会议通知于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件和专人直接送达等方式送达全体监事。 监事会会议于 2023 年 8 月 24 日以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席宋 建彪先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的出席人数、召集 召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。 二、监事会会议审议情况 出席本次会议的监事对会议议案事项进行了审议，并以投票表决方式形成了 如下决议： 1、审议通过《2023 年半年度报告及其摘要》； 详见公司 2023 年 8 月 28 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上披露 的《2023 年半年度报告》、《2023 年半年 ...

证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2023-073 第四届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 香农芯创科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十四次 会议通知于2023年8月14日以电子邮件和专人直接送达等方式送达全体董事、监 事、高级管理人员。董事会会议于2023年8月24日以现场结合通讯方式召开。会 议由董事长范永武先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事会成员 及其他高级管理人员列席了会议。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 出席本次会议的董事对会议议案事项进行了审议，并以投票表决方式形成 了如下决议： 1、审议通过《2023 年半年度报告及其摘要》； 审议结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。 详见公司2023年8月28日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上披露的 《2023年半年度报告》、《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-076）。 2 ...

金额单位:人民币万元 | 非经营性资金占 | 资金占用方名称 | | 占用方与上市公司的关联 上市公司核算 2023年初占用资 | | 2023年半年度占用 | 2023年半年度占用 | 2023年半年度偿 | 2023年半年度末 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 用 | | 关系 | 的会计科目 | 金余额 | 累计发生金额(不 含利息) | 资金的利息(如 有) | 还累计发生额 | 占用资金余额 | 原因 | 占用性质 | | 现大股东及其附 | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | -- | - | | | | | | - | | | 前大股东及其附 | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | | 11 计 | - | - | - | | | | | | - | - | | 总 计 | - | - | - | | | | | | | il | ...

| 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | | | | 是 | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联 | | | 交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 4 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | | | 件一致 | 是 | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 0 次 | | （2）列席公司董事会次数 | 次 0 | | （3）列席公司监事会次数 | 0 次 | | 5.现场检查情况 | | | | --- | --- | --- | | （1）现场检查次数 | 0 | 次，拟下半年开展 | | （2）现场检查报告是否 ...