证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2024-069 审议通过议案《关于<2024 年 1-9 月内部控制自我评价报告>的议案》 胜宏科技（惠州）股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十三 次会议于 2024 年 11 月 25 日以现场表决的方式召开，会议通知已于 2024 年 11 月 22 日以电话、邮件、专人送达的方式发出。会议由监事会主席王海燕女士主 持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 经审议，监事会认为：公司按照相关法律法规，建立了较为完善的内部控制 制度体系，并能得到有效执行，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展。《胜 宏科技（惠州）股份有限公 ...

3. 提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力，并且其签署行为 已获得恰当、有效的授权； 4. 所有提交给本所的复印件是同原件一致的，并且这些文件的原件均是真 实、完整、准确的。 在出具本法律意见书之前，本所律师声明如下： 中国上海石门一路 288 号兴业太古汇香港兴业中心一座 26 层 邮编：200041 电话：（86-21）5298 5488 传真：（86-21）5298 5492 junhesh@junhe.com 关于胜宏科技（惠州）股份有限公司 2024 年第二次临时股东会之法律意见书 致：胜宏科技（惠州）股份有限公司 君合律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受胜宏科技（惠州）股份 有限公司（以下简称"公司"或"胜宏科技"）的委托，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规范性文 件（以下简称"法律、法规"）及《胜宏科技（惠州）股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范 和勤勉尽责精神，就公司 2024 年第二次临时股东 ...

证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2024-066 胜宏科技（惠州）股份有限公司 2024 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 特别提示： 3、本次股东会采取现场投票与网络投票的方式进行。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年11月25日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：2024年11月25日至2024年11月25日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年11 月25日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年11月25日 9:15至15:00期间的任意时间。 1、本次股东会无增加议案、否决、修改提案的情况； 2、本次股东会不存在变更前次股东会决议的情况； 1、出席会议的总体情况 1 参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 535 人，代表 有表决权的股份数额 398,950,444 股，占公司有表决权总股份数的 ...

胜宏科技（惠州）股份有限公司 截至 2024 年 9 月 30 日止 前次募集资金使用情况鉴证报告 目 录 | | | | 一、 | 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 | 1-2 | | --- | --- | --- | | 二、 | 前次募集资金使用情况报告 | 1-5 | 关于胜宏科技（惠州）股份有限公司 截至 2024 年 9 月 30 日止 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZC10429号 胜宏科技（惠州）股份有限公司全体股东： 三、工作概述 我们接受委托，对后附的胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下 简称"胜宏科技"）截至2024年9月30日止前次募集资金使用情况报告 （以下简称"前次募集资金使用情况报告"）执行了合理保证的鉴证 业务。 一、管理层的责任 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准 则要求我们遵守中国注册会计师职业道德规范，计划和实施鉴证工作， 以对前次募集资金使用情况报告是否在所有重大方面按照中国证券 监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定编 制，如实 ...

证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2024-064 公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或者变相保底保收益承诺 的情形，亦不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助、补 偿、承诺收益或其他协议安排的情形。 特此公告。 胜宏科技（惠州）股份有限公司 董事会 2024 年 11 月 8 日 胜宏科技（惠州）股份有限公司 关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方 向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称"公司"）召开第四届董事会第 二十九次会议，审议通过了关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的相关 议案。现就本次向特定对象发行股票中，公司不存在直接或通过利益相关方向参 与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： ...

证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2024-059 胜宏科技（惠州）股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十二 次会议于 2024 年 11 月 7 日以通讯表决的方式召开，会议通知已于 2024 年 11 月 6 日以电话、邮件、专人送达的方式发出，经全体监事一致同意，本次监事会会 议豁免通知时限要求。会议由监事会主席王海燕女士主持，应出席监事 3 名，实 际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的有关规定。 本次会议以记名投票方式进行表决，审议通过了如下决议： 1、审议通过议案一《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办 ...

证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2024-062 胜宏科技（惠州）股份有限公司关于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称"公司"）本次拟向特定对象发 行 A 股股票，相关议案已经公司第四届董事会第二十九次会议及第四届监事会 第二十二次会议审议通过。公司编制的《胜宏科技（惠州）股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案》（公告编号：2024-060）（以下简称"预案"） 已于 2024 年 11 月 8 日 在中国 证监会 指定信 息披露 网站巨 潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露，请投资者注意查阅。 预案披露事项不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项的实 质性判断、确认或批准，预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效和 完成尚需公司股东会审议通过、深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管 理委员会同意注册。 特此公告。 胜宏科技（惠州）股份有限公司 董事会 2024 年 ...

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间 胜宏科技（惠州）股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定，胜宏 科技（惠州）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）将截至2024年9月30日止前次 募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金基本情况 （二）前次募集资金在专项账户的存放情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意胜宏科技（惠州）股份有限公司向特定对象发行 股票注册的批复》（证监许可[2021]3095 号）核准，公司 2021 年 11 月采取向特定对象发行 人民币普通股（A 股）86,095,566 股，发行价为 23.23 元/股，募集资金总额为人民币 1,999,999,998.18 元，扣除发行费用（包括承销费用、保荐费用、律师费用、会计师费用、验 资费用、发行登记费用等）人民币 14,656,693.93 元，余额为人民币 1,985,343,304.25 元。 前次募集资金到账时间为 2021 年 11 月 4 日，前次募集资金到位情况已经天职国际会计 师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 11 月 4 日 ...

未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划 为完善公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增加利润分配决策透 明度和可操作性，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会《关 于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号 ——上市公司现金分红》相关要求，在关注公司自身发展的同时，高度重视股东 的合理投资回报，2024 年 11 月，公司召开的第四届董事会第二十九次会议以及 第四届监事会第二十二次会议审议通过了《关于制定公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划的议案》，该议案尚需经公司股东会审议通过，主要内容 如下： 胜宏科技（惠州）股份有限公司 一、公司制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续的发展，综合考虑公司实际经营情况、未来盈利能 力、经营发展规划、现金流情况、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等 因素，在平衡股东的合理投资回报和公司可持续发展的基础上对公司利润分配做 出明确的制度性安排，以保持利润分配政策的连续性和稳定性，并保证公司长久、 持续、健康的经营能力。 二、公司制定本规划遵循的原则 1、本规划的制定应符合相关法律法规和《 ...

证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2024-061 关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报 及填补措施与相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意 见》（国办发[2013]110 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回 报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）的要求，为保障中小投资者 的利益，公司就本次向特定对象发行股票事项对即期回报摊薄的影响进行了认真 分析，并制定了填补被摊薄即期回报的具体措施。 一、本次发行对公司主要财务指标的影响测算 （一）测算假设及前提 1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方面没 有发生重大不利变化。 2、假设本次向特定对象发行于 2025 年 6 月末完成，该时间仅用于计算本次 向特定对象发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终以经中国证监会同意 注册并实际发行完成时间为准。 胜宏科 ...