本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十九 次会议于 2024 年 11 月 7 日以通讯表决的方式召开，会议通知已于 2024 年 11 月 6 日以电话、邮件、专人送达等方式发出，经全体董事一致同意，本次董事会会 议豁免通知时限要求。会议由公司董事长陈涛先生主持，应出席董事 7 名，实际 出席董事 7 名，公司部分监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 本次会议以记名投票方式进行表决，审议通过了如下决议： 1、审议通过议案一《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2024-058 胜宏科技（惠州）股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告 2、逐项审议通过议案二《关于公司 2024 ...

胜宏科技（惠州）股份有限公司 市值管理制度 胜宏科技（惠州）股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强上市公司市值管理工作，进一步规范胜宏科技（惠州）股份 有限公司（下称"公司"）的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相 关者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《 深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第10号——市值管理》 及其他有关法律法规，制订本制度。 第二条 本制度所指市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升投 资者回报能力和水平而实施的战略管理行为。 第三条 市值管理是上市公司的战略管理的重要内容，只要上市公司持续经 营，就要持续保障市值管理工作的开展，市值管理是董事会的核心工作内容之一。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第四条 市值管理主要目的是通过充分合规的信息披露，增强公司透明度， 引导公司的市场价值与内在价值趋同，同时，利用资本运作、权益管理、投资者 关系管理等手段，使公司价值得以充分实现，建立稳定和优质的投资者基础，获 得长期的市场支持，从而达到公司整 ...

证券简称：胜宏科技 证券代码：300476 公告编号：2024-060 胜宏科技（惠州）股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案 二〇二四年十一月 胜宏科技（惠州）股份有限公司 向特定对象发行股票预案 公司声明 1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完 整性承担个别和连带的法律责任。 2、本预案按照《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办 法》等法规及规范性文件的要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行 负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他 专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的 生效和完成尚待深交所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定。 2 胜宏科技 ...

证券简称：胜宏科技 证券代码：300476 上市地点：深圳证券交易所 胜宏科技（惠州）股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用的可行性分析报告 二〇二四年十一月 胜宏科技（惠州）股份有限公司 募集资金使用的可行性分析报告 胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称"公司"或"胜宏科技"）为满 足公司业务发展的资金需求，增强公司资本实力，拟向特定对象发行 A 股股票 募集资金。公司董事会对本次发行募集资金使用的可行性分析如下： （本报告中如无特别说明，相关用语具有与《胜宏科技（惠州）股份有限公 司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中的释义相同的含义） 一、本次募集资金使用计划 本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过 198,000.00 万元，扣除发行 费用后的募集资金净额拟投资于以下项目： 在本次募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际情况通过自有或自筹资 金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用 后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自有或自筹 资金解决；为满足项目开展需要，公司将根据实际募集资金数额，按照募投项目 ...

关于最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施 情况的公告 证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2024-063 胜宏科技（惠州）股份有限公司 "2021 年 1 月 21 日，胜华欣业、香港胜宏、刘春兰及陈勇通过胜宏科技披 露的《简式权益变动报告书》显示，2015 年 6 月至 2021 年 1 月 20 日期间，因 胜宏科技实施股权激励、非公开发行股份、回购注销股份、胜华欣业所发行可交 换债持有人换股、主动减持等原因，其合计所持胜宏科技股份比例由 49.99%下 降至 38.33%，累计下降 11.66%。胜华欣业、香港胜宏、刘春兰及陈勇作为一致 行动人在合计所持上市公司股份比例减少达到 5%时，未按照《证券法》第六十 三条和《上市公司收购管理办法》第十三条的规定及时履行报告和披露义务，也 未在履行报告和披露义务前停止买卖上市公司股份。 胜华欣业、香港胜宏、刘春兰及陈勇的上述行为违反了《创业板股票上市规 则（2018 年 11 月修订）》第 1.4 条、第 2.1 条、第 11.8.1 条，《创业板股票上市 规则（2020 年 12 月修订）》第 1.4 条、第 2.3.1 条、第 ...

胜宏科技（惠州）股份有限公司监事会 关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票相关事项 的书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办 法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《监管规则适用指引——发行类第7 号》（以下简称"《7号指引》"）等法律、法规和规范性文件，以及《胜宏科 技（惠州）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，胜 宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）的监事会在 认真审阅相关材料的基础上，就公司2024年度向特定对象发行A股股票相关事项发 表审核意见如下： 1、公司符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》《7号指引》等有关法 律法规及规范性文件的规定，具备向特定对象发行股票的条件。 2、公司本次向特定对象发行股票方案和预案符合《公司法》《证券法》《注 册管理办法》《7号指引》等有关法律法规及规范性文件的规定。 胜宏科技（惠州）股份有限公司 监事会 2024 年 11 月 8 日 4、公司就本次发行编制了《胜宏科技（惠州）股份有限公司202 ...

证券代码：胜宏科技 证券简称：300476 公告编号：2024-065 胜宏科技（惠州）股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2024年第二次临时股东会 2.股东会的召集人：公司董事会 3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年11月25日（星期一）下午14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2024年11月25日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为2024年11月25日9:15至15:00的任意时间。 5.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合 6.会议的股权登记日：2024年11月20日 ...

证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2024-057 胜宏科技（惠州）股份有限公司 二、其他说明 公司将严格按照相关规定及公司回购股份方案，在回购期限内根据市场情况 择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披 露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 胜宏科技（惠州）股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 13 日召 开了第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通 股（A 股）股票（以下简称"本次回购"），用于实施员工持股计划或股权激励。 本次回购的资金总额不低于人民币7,000万元且不超过14,000万元（均含本数）， 回购价格不超过 47.59 元/股。本次回购的实施期限为自董事会审议通过回购股份 方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 14 日在巨潮资讯网 ...

证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2024-056 胜宏科技（惠州）股份有限公司 关于控股股东部分股份质押延期回购的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称"公司"或"胜宏科技"）近日接 到控股股东深圳市胜华欣业投资有限公司（以下简称"胜华欣业"）通知，获悉 胜华欣业办理了部分股份质押延期回购业务。具体事项如下： | 股东 | 是否为控 | 股股东或 | 本次质押 | 本次质押占 | 本次质 押占公 | 是否 | 是否 为补 | 质押起 | 质押 | 延期后 | 质权人 | 质押 用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | 第一大股 | 股份数量 | 其所持股份 | 司总股 | 为限 | 充质 | 始日期 | 到期 | 的质押 | | | | | | 东及其一 | （股） | 比例 | 本比例 | 售股 | 押 | | 日 | 到期日 | | | | ...