胜宏科技（惠州）股份有限公司 董事会秘书工作细 则 胜宏科技（惠州）股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为促进胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称"公司"）规范运 作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的指导，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规 范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律、法规、规范性文件及《胜宏科 技（惠州）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本工作 细则。 第二条 本细则主要规定了董事会秘书的任职条件、任职程序、职权范围和 法律责任等事项。 第三条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公 司和董事会负责，董事会秘书应当忠实、勤勉地履行职责。法律、法规及公司章 程对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第二章 任职条件 第四条 董事会秘书应熟悉公司经营情况和行业知识，掌握履行其职责所应 具备的专 ...

胜宏科技（惠州）股份有限公司 关联交易管理制度 胜宏科技（惠州）股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称"公司"） 的关联交易，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、《上市公司自律监管指引 第 7 号—— 交易与关联交易》等法律、法规、规章、规范性文件和《胜宏科技 （惠州）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司 的实际情况制定《胜宏科技（惠州）股份有限公司关联交易管理制度》（以下简 称"本制度"）。 第二条 公司关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的 原则，不得损害公司和非关联股东的利益。 第三条 公司及公司合并会计报表的全部子公司（以下简称"控股子公司"） 发生交易活动时，相关责任人应审慎判断是否构成关联交易。如果构 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号—— 公告格式》的相关规定，本公司就 2024 年半年度募集资金存放与使用情况作如下 专项报告： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意胜宏科技（惠州）股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3095 号）核准，公司 2021 年 11 月采取向特定对象发行人民币普通股（A 股）86,095,566 股，发行价为 23.23 元/ 股，募集资金总额为人民币 1,999,999,998.18 元，扣除发行费用（包括承销费用、 保荐费用、律师费用、会计师费用、验资费用、发行登记费用等）人民币 14,656,693.93 元，余额为人民币 1,985,343,304.25 元。 本次募集资金到账时间为 2021 年 11 ...

胜宏科技（惠州）股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 胜宏科技（惠州）股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理层 的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《胜宏科技（惠州）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及其他有关规定， 公司设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本工作细则（以下简称 "本规则"）。 第二条 审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门委员会，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作，对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽 责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内 部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司董事会应当设立审计委员会，内部审计部门对审计委员会负责，向审 计委员会报告工作。 第五条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承担审计 委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委 ...

胜宏科技（惠州）股份有限公司 独立董事工作制度 胜宏科技（惠州）股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，强化对非独立董事及经理层的约束和监督机制，切实保护中小股东 及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）等相关法律、法规、规范性文件以及《胜宏科技（惠州）股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，并结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或其他可能影响其进行独立 客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易 ...

胜宏科技（惠州）股份有限公司 股东会议事规则 胜宏科技（惠州）股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月 内召开 ...

第一章 总则 第一条 为了进一步规范胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》 的有关规定，制订本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务，负责公司股东会 和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料的管理，处理董事会的日常事 务。 第三条 董事会秘书为董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印 章。 第二章 董事会的一般规定 胜宏科技（惠州）股份有限公司 董事会议事规则 胜宏科技（惠州）股份有限公司 董事会议事规则 （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 第四条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。 董事会应当设立审计委员会 ...

胜宏科技（惠州）股份有限公司 对外担保制度 胜宏科技（惠州）股份有限公司 对外担保制度 第一章 总 则 第一条 为了维护投资者的利益，为规范胜宏科技（惠州）股份有限公司（以 下简称"公司"）的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，防范财务风险， 确保公司经营稳定，促进公司健康稳定地发展，维护投资者利益，根据《中人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上 市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、《上市公司监管指引第8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律、法规、规范性文 件和《胜宏科技（惠州）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司、公司全资子公司、公司控股子公司和公司拥有 实际控制权的参股公司的对外担保。子公司发生的对外担保，参照本制度执行。 本制度所述的对外担保是指公司以第三人的身份为债务人对于债权人所负 的债务提供担保，当债务人不履行债 ...

胜宏科技（惠州）股份有限公司 信息披露管理制度 胜宏科技（惠州）股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）的信息披露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整与及时，切实保 护公司、股东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管 理》等相关法律、法规、规范性文件以及《胜宏科技（惠州）股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露义务人"除公司本身外还包括： 第三条 公司及上述相关信息披露义务人应当根据法律、行政法规、部门规 章、规范性文件、《上市规则》以及本制度的规定，及时、公平的披露所有对公 司股票及其衍生品种交易价格或者投资决策产生较大影响的信息或事项（以下简 称重大信息、重大事件或者重大事项），并应保证所披露信息的真实、准确、完 整，简明清晰，通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第二章 信息披露的基本原 ...

证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2024-035 胜宏科技（惠州）股份有限公司 关于全资子公司收购境外公司并增资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 特别提示： 1、胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称"胜宏科技"、"公司"或 "本公司"）拟通过全资子公司 VICTORY GIANT TECHNOLOGY (SINGAPORE) PTE. LTD.（以下简称"新加坡胜宏"）及 Pole Star Limited（以下简称"PSL"） 以现金形式收购 APCB Capital Limited、RED NOBLE LIMITED 和 SMART EXPLORER LIMITED 持有的 APCB Electronics (Thailand) Co., Ltd.（以下简称 "APCB"或"标的公司"或"目标公司"）100%股份。收购总价不超过 27,870 万元人民币，最终交易金额根据交易文件的约定确定。本次交易完成后标的公司 将纳入公司合并报表范围。 本次交易的交割完成后，公司将通过新加坡胜宏及 PSL 向标的公司增资 50, ...