胜宏科技（惠州）股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 胜宏科技（惠州）股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称"公司"）为规范董事及高级管 理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，特设立董事会提名委员会（以 下简称"提名委员会"或"委员会"），作为负责选择公司董事、总经理以及其他高级管理 人员的内设机构。 第二条 为确保提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《胜宏科技（惠州） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本工作细则。 第二章 人员构成 第三条 提名委员会由3名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生，提名委员会设召集人一名，负责主持提名委员会工作， 由独立董事委员担任，由董事会任免。 提名委员会召集人负责召集和主持提名委员会会议，当委员会召集人不能或无法履 行职责时，由其指定一名其他成员代行其职权；委员会召集人既不履行职责，也不指定 ...

投资者关系管理制度概述 - 制度制定目的：加强公司与投资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，保护投资者合法权益 [1] - 投资者关系管理定义：通过信息披露与交流，加强与投资者及潜在投资者的沟通，提升公司治理水平，实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益 [2] 投资者关系管理目的 - 促进公司与投资者的良性关系，增进投资者对公司的了解和熟悉 [3] - 建立稳定和优质的投资者基础，获得长期市场支持 [3] - 形成服务投资者、尊重投资者的企业文化 [3] - 促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念 [3] - 增加公司信息披露透明度，不断完善公司治理 [3] 投资者关系管理原则 - 充分披露信息原则：除强制信息披露外，公司可主动披露投资者关心的其他相关信息 [4] - 合规披露信息原则：遵守国家法律、法规及证券监管部门、证券交易所对上市公司信息披露的规定 [5] - 投资者机会均等原则：公平对待所有股东及潜在投资者，避免选择性信息披露 [6] - 诚实守信原则：客观、真实和准确地进行投资者关系工作，避免过度宣传和误导 [7] - 高效低耗原则：选择提高沟通效率、降低沟通成本的投资者关系工作方式 [8] - 互动沟通原则：主动听取投资者的意见、建议，实现公司与投资者之间的双向沟通，形成良性互动 [9] 投资者关系管理对象与内容 - 工作对象：投资者、证券分析师、财经媒体、证券监管机构等相关政府部门 [10] - 沟通内容：公司发展战略、法定信息披露、经营管理信息、重大事项、企业文化建设、股东权利行使、投资者诉求处理、公司面临的风险和挑战等 [11][12][13] 投资者关系管理实施 - 部门设置：董事会秘书为投资者关系管理事务负责人，董事会办公室负责具体实施 [14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83]

胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十次 会议于 2024 年 8 月 16 日以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于 2024 年 8 月 6 日以电话、邮件、专人送达的方式发出。会议由监事会主席王海燕女士 主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的有关规定。 本次会议以记名投票方式进行表决，审议通过了如下决议： 证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2024-037 胜宏科技（惠州）股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 审议通过议案二《关于审议<2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报 告>的议案》 ...

公司基本信息 - 公司股票简称胜宏科技，代码300476，上市于深圳证券交易所[5] - 公司法定代表人为陈涛[5] - 公司所处行业为印制电路板制造业，行业代码为C3982（国民经济行业分类）和C39（上市公司行业分类指引）[14] - 公司主营业务为新型电子器件（高精密度线路板）的研究开发、生产和销售，产品国内外销售[18] - 公司注册资本为862,688,641.00元[152] - 公司股本为862,688,641.00元[152] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[156] - 公司营业周期为12个月[157] - 公司采用人民币为记账本位币，部分子公司采用不同记账本位币[158] 财务数据关键指标变化 收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入48.55亿元，上年同期36.70亿元，同比增长32.29%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4.59亿元，上年同期3.45亿元，同比增长33.23%[10] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额6.54亿元，上年同期4.66亿元，同比增长40.43%[10] - 本报告期基本每股收益0.53元/股，上年同期0.40元/股，同比增长32.50%[10] - 本报告期加权平均净资产收益率5.84%，上年同期4.92%，同比增长0.92%[10] - 2024年半年度公司实现营业收入48.55亿元，同比增长32.29%；利润总额5.20亿元，同比增长44.37%；归属于上市公司股东的净利润4.59亿元，同比增长33.23%[27] - 2024年上半年MFS集团营业收入同比增长13%，净利润同比增长104%，二季度收入创历史新高[28] - 2024年上半年公司营业总收入48.55亿元，较2023年上半年的36.70亿元增长32.30%[132][133] - 2024年上半年营业利润5.26亿元，较2023年上半年的3.61亿元增长45.74%[133] - 2024年上半年利润总额5.20亿元，较2023年上半年的3.60亿元增长44.37%[133] - 2024年上半年净利润4.59亿元（利润总额减所得税费用），较2023年上半年的3.45亿元增长33.04%[133] - 2024年半年度经营活动现金流入小计55.16亿元，2023年半年度为40.29亿元，同比增长36.89%[138] - 2024年半年度经营活动现金流出小计48.62亿元，2023年半年度为35.63亿元，同比增长36.45%[138] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额6.54亿元，2023年半年度为4.66亿元，同比增长40.43%[138] - 2024年上半年母公司营业收入38.11亿元，2023年上半年为36.53亿元[135] - 2024年上半年营业利润3.76亿元，2023年上半年为3.57亿元[136] - 2024年上半年利润总额3.73亿元，2023年上半年为3.56亿元[136] - 2024年上半年母公司净利润3.36亿元，2023年上半年为3.35亿元[136] - 2024年上半年综合收益总额4.81亿元，2023年上半年为3.78亿元[134] 成本和费用（同比环比） - 本报告期营业成本38.55亿元，上年同期29.01亿元，同比增长32.89%，因2023年11月30日收购企业今年并表[41] - 本报告期管理费用1.97亿元，上年同期1.09亿元，同比增长80.21%，因收购企业并表及海外投资费用[41] - 本报告期财务费用1737.76万元，上年同期 - 1746.40万元，同比 - 199.51%，因汇兑收益减少[41] - 本报告期所得税费用6140.54万元，上年同期1595.31万元，同比增长284.91%，因利润总额增加[41] - 2024年上半年营业总成本43.83亿元，较2023年上半年的33.02亿元增长32.72%[133] - 2024年上半年利息费用5659.09万元，较2023年上半年的3619.32万元增长56.35%[133] - 2024年上半年研发费用1.98亿元，较2023年上半年的2.13亿元下降7.59%[133] 其他财务数据 - 本报告期末总资产171.53亿元，上年度末173.84亿元，同比下降1.33%[10] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产79.45亿元，上年度末76.26亿元，同比增长4.19%[10] - 本报告期末货币资金18.07亿元，占总资产10.53%，上年末21.41亿元，占比12.32%，比重减少1.79%[43] - 本报告期末应收账款32.02亿元，占总资产18.66%，上年末32.06亿元，占比18.44%，比重增加0.22%[43] - 衍生金融资产期初3486.71万元，本期公允价值变动 - 354.90万元，期末2950.78万元[44] - 公司期末流动资产合计70.299亿元，期初为72.631亿元，期末较期初减少3.21%[126] - 公司期末非流动资产合计101.232亿元，期初为101.205亿元，期末较期初增加0.03%[127] - 公司期末资产总计171.531亿元，期初为173.836亿元，期末较期初减少1.32%[127] - 公司期末流动负债合计69.510亿元，期初为75.759亿元，期末较期初减少8.25%[128] - 公司期末非流动负债合计22.571亿元，期初为21.819亿元，期末较期初增加3.44%[128] - 公司期末负债合计92.081亿元，期初为97.579亿元，期末较期初减少5.63%[128] - 公司期末所有者权益合计79.450亿元，期初为76.257亿元，期末较期初增加4.19%[128] - 公司期末货币资金为18.069亿元，期初为21.413亿元，期末较期初减少15.61%[126] - 公司期末交易性金融资产为2091.28万元，期初为354.90万元，期末较期初增加489.26%[126] - 公司期末固定资产为68.910亿元，期初为69.159亿元，期末较期初减少0.36%[127] - 2024年上半年末资产总计160.12亿元，较期初的164.19亿元下降2.48%[130] - 2024年上半年末负债合计87.78亿元，较期初的93.79亿元下降6.41%[131] - 2024年上半年末所有者权益合计72.34亿元，较期初的70.40亿元增长2.76%[131] 各条业务线表现 - 公司主要产品有高端多层板、HDI、FPC、软硬结合板等，应用于新能源、汽车电子等领域[19][20] - 公司研发围绕“CPU、GPU”技术路线，从多方面提前储备新技术，整合资源提升竞争力，完善制度保障研发运行，鼓励创新保护知识产权[21] - 公司采购管理中心负责采购事宜，运用ERP、SRM系统构建采购平台，制定多层次采购控制计划，加强采购竞争力[22] - 公司将生产单位划分成多层板事业部一至六处和HDI板事业部，不同处别均有不同的产品领域定位，且可相互支援[23] - 公司采用4S销售模式并进行全球布局，分别在美国、新加坡、日本、中国台湾、欧洲、马来西亚、韩国地区设立分公司、子公司和办事处[25] - 2024年上半年公司累计研发投入1.98亿元，开展多个高端领域所需技术研发与攻关并落地产品应用[28] - 2024年上半年高端AI数据中心算力产品5阶、6阶HDI以及28层加速卡产品（阶梯金手指）顺利进入量产，1.6T光模块进入小量产[28] - 公司具备70层高精密线路板、28层八阶HDI线路板等量产能力，汽车显示屏FPC、FPCBA出货量达30万台，入选2023广东省制造业500强（第76名）、广东企业500强（第276名）[32] - 公司高密度多层VGA（显卡）PCB、HDI小间距LED PCB市场份额全球第一[32] - 公司拥有省级新型研发机构、省级工程研发中心和企业技术中心，先后获“国家高新技术企业”等多项荣誉称号[35] - 公司（含子公司）拥有1000多名研发人员，线路板领域有效专利433项，其中发明专利159项，累计持续投入研发项目76个，累计获广东省高新技术产品42个，其中名优高新技术产品9项[35] 募集资金相关 - 2015年募集5.8亿元建设高端高精密线路板项目和研发中心项目，2017年8月募集10.8亿元建设新能源汽车及物联网用线路板项目，2021年向特定对象发行股票募集20亿元，2022年银行授信额度为75亿元[38] - 公司2021年11月向特定对象发行86,095,566股A股，发行价23.23元/股，募集资金总额19.9999999818亿元，扣除费用后净额19.8534330425亿元[48] - 报告期投入募集资金总额7896.05万元，已累计投入20.797373亿元[47] - 累计变更用途的募集资金总额14.851567亿元，比例74.81%[47] - 截止2023年12月31日，募集资金专户资金余额7894.44869万元[49] - 2024年上半年利息收入及银行理财收益扣减手续费净额15,987.75元[49] - 2024年上半年累计投入募集项目的募集资金7896.047465万元[49] - 截止2024年6月30日，募集资金专户资金余额为0元[49] - 公司已制定并修订《胜宏科技（惠州）股份有限公司募集资金管理制度》[49] - 公司及保荐机构于2021年11月11日与多家银行分别签订《募集资金三方监管协议》[50] - 截止2024年6月30日，多个募集资金存放专项账户已注销[51] - 2023年4月19日，公司同意使用10000万元暂未明确投向的募集资金永久性补充流动资金[52] - 2023年12月9日，公司同意将募投项目“支付收购Pole Star Limited 100%股权部分对价”结项，将剩余7428.19万元用于永久补充流动资金[52] - 截至2024年5月9日，注销募集资金账户余额累计7896.05万元用于永久补充流动资金[52] - 2023年2月28日起12个月内，公司使用不超过150000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，累计取得收益9394.331218万元[52] - 截至2024年6月30日，公司无闲置募集资金，所有募集资金专户均已销户[52] - 高端多层、高阶HDI印制线路板及IC封装基板建设项目，募集资金净额150000万元，截至期末累计投入18.66万元，投资进度0.00%[54] - 补充流动资金和偿还银行贷款项目，募集资金净额50000万元，截至期末累计投入50059.02万元，投资进度100.12%[54] - 支付收购Pole Star Limited 100%股权部分对价项目，调整后投资总额138515.67万元，截至期末累计投入140000万元，投资进度178.96%[54] - 2023年2月公司决定终止“高端多层、高阶HDI印制线路板及IC封装基板建设项目”[55] - 2023年9月公司用未明确投向的募集资金138,515.67万元及利息收购Tree House Limited持有的Pole Star Limited 100%股权[56] - “永久性补充流动资金”项目截至2023年5月26日累计投入17,896.05万元，投资进度101.07%[57] - “补充流动资金和偿还银行贷款”项目截至2024年6月30日累计投入比“投资总额”多出59.02万元，使用了补充流动资金的利息净收入[59] - “支付收购Pole Star Limited 100%股权部分对价”项目截至2024年6月30日累计投入比“投资总额”多出1,484.33万元，使用了募集资金累计产生的利息及理财收益[59] - “永久性补充流动资金”项目截至2024年6月30日累计投入比“投资总额”多出7,896.05万元，使用了募集资金理财收益[59] - 变更后“补充流动资金和偿还银行贷款”项目拟投入10,000万元，截至期末实际累计投入17,896.05万元，投资进度178.96%[60] - 变更后“支付收购Pole Star Limited 100%股权部分对价”项目拟投入138,515.67万元，截至期末实际累计投入140,000万元，投资进度101.07%[60] 子公司相关数据 - 益阳维胜注册资本1350万美元，总资产431,098,612.28元，净资产238,062,762.28元，营业收入235,147,082.28元，营业利润58,422,019.28元，净利润48,470,972.28元[66] - 科技有限公司相关数据：注册资本2.53元，总资产5.09元，净资产9.46元，营业收入81元，营业利润60元[67] 投资者关系与接待 - 2024年4月26日线上网络平台交流接待参与2023年度网上业绩说明会的投资者；6月27日公司会议室实地调研接待深圳证券交易所等机构及中小投资者代表30人[71] - 2023年度股东大会投资者参与比例为42.34%，于2024年5月10日召开

胜宏科技（惠州）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员工作细则 胜宏科技（惠州）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司法人治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《胜宏科技（惠州）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细 则。 第四条 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，其中，独立董事至少两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员由全体委员过半数提名，并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第 四至第六条规定补足委员人数，补充委员的任职期限截至该委员担任董事的任期结束。 第 1 页 ...

胜宏科技（惠州）股份有限公司 监事会议事规则 胜宏科技（惠州）股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公 司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上 市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及公司章程的有关规定，制订 本规则。 第二条 监事会主席可以要求公司其他人员协助其处理监事会日常事务。 （三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市 场中造成恶劣影响时； （四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时； （五）证券监管部分要求召开时； 胜宏科技（惠州）股份有限公司 监事会议事规则 （六）公司章程规定的其他情形。 第五条 在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会主席应当向全体 监事征集会议提案。在征集提案和征求意见时，监事会主席应当说明监事会在对 公司规范运作和 ...

地址 : 惠州市惠阳区淡水街道新桥村行诚科技园 网址 : www.shpcb.com 邮编 : 516211 电话 : 0752-3761918 传真 : 0752-3761928 邮箱 : zqb@shpcb.com ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT 胜宏科技 2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告 董事长致辞 尊敬的各位股东、员工和利益相关者： 大家好！ 2023年是充满挑战的一年，面对日益激烈的行业竞争和市场下行压力，胜宏科技坚持以"三大战略"和"四个创新"为 指引，继续砥砺前行。过去的一年，我们成功并购MFS，出海战略实施顺利；过去的一年，我们深入贯彻"只有创新发展、 才能走向未来"的发展思路，智慧化建设、新产品研发成果丰硕；过去的一年，我们坚持走可持续发展之路，公司治理水平稳 步提升。 胜宏科技致力于打造绿色、智慧、生态、旅游工业园区，以建设行业绿色制造标杆企业为己任，真正做到了企业发展、 社会进步、环境保护多头并进，主动践行使命担当，履行企业社会责任。通过不断优化生产工艺，引进先进的制造和环保设备 ，实现节能、降耗、减排目标，为生态环境 ...

胜宏科技（惠州）股份有限公司 《公司章程》修订对照表 胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定，结合自身实际情况，公司对《公司章程》部分内容进行了修订，该 议案已经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，具体修订情况如下： | 序号 | 修订前条款内容 | 修订后的条款内容 | | --- | --- | --- | | 1 | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | 第八条 董事长为公司的法定代表人。董事长辞 | | | | 任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人 | | | | 辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三 | | | | 十日内确定新的法定代表人。 | | 2 | 第十七条 公司发行的股票，在中国证券登 | 第十七条 公司发行的股票，在中国证券登记结 | | | 记结算有限责任公司深圳分公司（以下简 | 算有限责任公司深圳分公司（以下简称"证券 | | | 称"证券登记机构"）集中存管 | 登记机构"）集 ...

证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2024-041 公司于 2024 年 8 月 16 日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了 《关于聘任公司总经理的议案》。经董事长陈涛先生提名，公司董事会提名委员 会审核通过，董事会同意聘任赵启祥先生为公司总经理，任期自本次董事会审议 通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。赵启祥先生简历见附件。 二、公司副总经理、董事会秘书辞职及聘任副总经理、董事会秘书的基本情 况 公司董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书赵启祥先生提交的书面辞 职报告。赵启祥先生因工作调整原因，向董事会提出辞去公司副总经理、董事会 秘书职务，原定任期至第四届董事会届满之日止。根据《公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，赵启祥先生的辞职自 辞职报告送达董事会之日起生效，赵启祥先生的辞职不会影响公司正常运营。 赵启祥先生辞去公司副总经理、董事会秘书职务后，在公司担任总经理职务。 公司及董事会对赵启祥先生担任副总经理、董事会秘书期间为公司做出的积极贡 献表示衷心感谢。 胜宏科技（惠州）股份有限公司 关于公司高级管理人员变更的公告 本公司及董事会 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算的会 | 2024 年期初占 | 2024 年半年度占用 累计发生金额（不含 | 2024 年半年度占 用资金的利息(如 | 2024 年半年度度 偿还累计发生金 | 2024 年半年度 期末占用资金 | 占用形成原 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 关联关系 | 计科目 | 用资金余额 | 利息） | 有) | 额 | 余额 | 因 | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - ...