证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2024-010 胜宏科技（惠州）股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召 开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》。公司董事会同意继续聘请立 信会计师事务所为公司 2024 年度审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议， 现就相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督 委员会（PC ...

国信证券股份有限公司 关于胜宏科技（惠州）股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为胜 宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称"胜宏科技"或"公司"）2021 年度 向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作（2023 年 12 月修订）》等相关规定，对公司 2023 年度募集资金存放与使用 情况进行了核查，现将核查情况及核查意见发表如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意胜宏科技（惠州）股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3095 号）核准，公司 2021 年 11 月采取向特定对象发行人民币普通股（A ...

证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2024-006 胜宏科技（惠州）股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十八次 会议于 2024 年 4 月 17 日以现场及通讯方式召开。本会议通知已于 2024 年 4 月 7 日以电话、邮件、专人送达的方式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名。会议由公司监事会主席王海燕主持。本次会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》等相关法律法规、《胜宏科技（惠州）股份有限公司章程》的规 定，所作决议合法有效。 本次会议以记名投票方式进行表决，审议通过了如下决议： 审议通过议案一《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 《2023 年度监事会工作报告》具体内容详见公司在中国证监会指定的创业 板信息披露网站（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需 ...

胜宏科技（惠州）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称"胜宏科技"或"公司"） 的独立董事，2023 年度，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》《独 立董事工作制度》等规定的要求，诚信、勤勉、尽责、忠实履行独立董事职责和 义务，充分发挥独立董事独立性和专业性的作用，切实维护公司和股东尤其是中 小股东的合法权益。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人侯富强，1965 年生，西南政法大学硕士研究生，中国国籍，无境外永 久居留权。1996 年至今任深圳大学经济学院教授兼院长助理、深圳大学资产经 营公司董事、广东康和律师事务所兼职律师。2018 年 12 月至今任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职概况 地行使表决权。公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定要求，重 ...

董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律法规、规章制度的规定，胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事初大智女士先生、刘晖女士、侯富 强先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，公司独立董事初大智女士先生、刘晖女士、侯富强先生的任职经 历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 胜宏科技（惠州）股份有限公司 胜宏科技（惠州）股份有限公司 2024 年 4 月 17 日 ...

胜宏科技（惠州）股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算的会 | 2023 年期初占 | 2023 年度占用累计 | 2023 年度占用资 | 2023 | 年度偿还累 | 2023 年期末占 | 占用形成原 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 关联关系 | 计科目 | 用资金余额 | 发生金额（不含利息） | 金的利息(如有) | | 计发生金额 | 用资金余额 | 因 | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | - | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 及其附属企业 | | | | ...

胜宏科技（惠州）股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》以及《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意胜宏科技（惠州）股份有限公司向特定对象发行 股票注册的批复》（证监许可[2021]3095 号）核准，公司 2021 年 11 月采取向特定对象发行 人民币普通股（A 股）86,095,566 股，发行价为 23.23 元/股，募集资金总额为人民币 1,999,999,998.18 元，扣除发行费用（包括承销费用、保荐费用、律师费用、会计师费用、 验资费用、发行登记费用等）人民币 14,656,693.93 元，余额为人民币 1,985,34 ...

证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2024-005 胜宏科技（惠州）股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 《2023 年年度报告》及《2023 年度独立董事述职报告》等具体内容详见公 司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提请公司股东大会审议。 审议通过议案三《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十三 次会议于 2024 年 4 月 17 日以现场及通讯方式召开。本会议通知已于 2024 年 4 月 7 日以电话、邮件、专人送达的方式发出。本次会议应出席董事 7 名，实际出 席董事 7 名，其中参加现场表决的董事 3 名，通讯表决的董事 4 名。会议由公司 董事长陈涛先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、《胜宏科技（惠 ...

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监 督委员会（PCAOB）注册登记。截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名，注册 会计师 2,533 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 （二）聘任会计师事务所履行程序 胜宏科技(惠州)股份有限公司 董事会审计委员会对2023年度会计师事务所履职情况评估及 履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》和《公司章程》《董事会审计委员会议工作细则》等有关规定和要求，胜宏 科技（惠州）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则，恪尽职守、认真履职，现将立信会计师 ...

关于胜宏科技(惠州)股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 BDO >> 立信会计师事务所(特殊普通合伙) CEOUNTANTS SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于胜宏科技(惠州)股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZC10273号 胜宏科技(惠州)股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的胜宏科技(惠州)股份有限公司(以下 简称"胜宏科技"） 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告(以 下简称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 胜宏科技董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号 -- 创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号 -- 公告格式》的 相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与 募集资金专项 ...