公司基本信息 - 公司的股票简称为胜宏科技（惠州）股份有限公司，股票代码为300476[7] - 公司注册地址为惠州市惠阳区淡水镇新桥村行诚科技园，办公地址也在同一地点[8] 公司财务状况 - 公司2023年营业收入为7,931,247,607.02元，较上年增长0.58%[9] - 公司2023年净利润为671,346,370.08元，较上年下降15.09%[9] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为1,279,776,351.25元，较上年增长3.18%[9] - 公司2023年末资产总额为17,383,616,487.62元，较上年末增长21.53%[9] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为7,625,729,896.48元，较上年末增长9.93%[9] - 公司2023年净利润中扣除非经常性损益后为662,045,924.75元，较上年下降12.24%[9] - 公司2023年基本每股收益为0.7800元，较上年下降15.22%[9] - 公司2023年稀释每股收益为0.78元，较上年下降15.22%[9] 主营业务 - 公司主营业务为印制电路板（PCB）制造业，全球PCB市场规模预计将超过900亿美元[15] - 中国已超越日本成为全球第一大PCB生产国，PCB产量和产值均居世界第一[15] - 胜宏科技2023年预测产值总计为695亿美元，其中中国大陆产值占比最高，达到54.39%[16] 研发能力和创新 - 公司具备高精密线路板和HDI线路板的研发制造能力，市场份额全球第一[30] - 公司拥有专业研发人员1344人，拥有有效专利408项，被评为国家高新技术企业和广东省知识产权示范企业[31] - 公司通过内培外引方式优化人才梯队建设，持续深化校企合作[32] 财务管理 - 公司2023年实现营业收入79.31亿元，同比增长0.58%；实现利润总额7.49亿元，同比下降16.50%[38] - 公司加大研发投入，开展了多个研究开发项目，如红外线额温枪用电路板研发、智能假肢驱动系统用电路板研发等[41] - 公司通过数字化升级取得显著成效，构建了敏捷开发及交付平台底座[25] 募集资金使用 - 公司2021年11月向特定对象发行人民币普通股，募集资金总额为1,999,999,998.18元[100] - 公司决定使用未明确投向的募集资金138,515.67万元及利息1,484.33万元收购TreeHouseLimited持有的PoleStarLimited100%股权[140] - 公司决定使用未明确投向的募集资金永久性补充流动资金，以提高募集资金使用效率和缓解运营资金压力[130] 公司治理 - 公司持续完善企业绩效考评体系和薪酬制度，优化绩效评价与激励约束机制，高级管理人员聘任符合监管规定[166] - 公司积极开展信息披露工作，确保真实、准确、及时、公平、完整地披露相关信息，提高公司透明度[167] - 公司独立运作，不受控股股东干预，具备独立的业务、人员、资产、机构、财务等方面的能力，保证公司独立性[170][171][172][173][175][176]

胜宏科技（惠州）股份有限公司 内部控制审计报告 立信会计师事务所(特殊普通合伙) O CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZC10271 号 胜宏科技(惠州)股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了胜宏科技(惠州)股份有限公司(以下简称"胜 宏科技"） 2023年 12月 31 目的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制, 并评价其有效性是胜宏科技董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制 的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大 缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能 性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控 制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内 部 ...

国信证券股份有限公司 关于胜宏科技（惠州）股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为胜 宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称"胜宏科技"或"公司"）持续督导 工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2023 年 12 月修订）》 等相关规定，对公司 2023 年度内部控制评价报告进行 了核查，现将核查意见发表如下： 一、保荐机构的核查工作 国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计等 人员交谈，查阅了公司董事会、总经理办公会等会议记录、内部审计报告、年 度内部控制自我评价报告、监事会报告、会计师出具的内部控制鉴证报告，以 及公司各项业务和管理规章制度，从公司内部控制环境、内部控制制度的建设、 内部控制的实施情况等方面对其内部控制制度的完整性、合理性及有效性进行 了核查。 二、内部控制环境 公司按照《公司法》等有关法律法规的要求，结合本公司实际，明确了股 东大会、董事会、监事会、管理层和企业内部各层级机构设置 ...

胜宏科技（惠州）股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《监事会议事规则》及有关法律、 法规规定，认真履行监督职责，对公司依法运作、财务管理和关联交易等事项行 使了监督检查职能，公司监事会在维护公司整体利益、股东合法权益、建立健全 法人治理结构等方面发挥了应有的作用。 一、监事会会议情况 本报告期内监事会共召开了 9 次会议，具体情况如下： 1、2023 年 2 月 13 日，公司召开了第四届监事会第九次会议，审议通过了 《关于终止部分募集资金投资项目的议案》《关于公司向中国农业银行股份有限 公司惠州惠阳支行申请人民币 20 亿元授信额度的议案》《关于公司向中国工商 银行股份有限公司惠州惠阳支行申请人民币 8.5 亿元授信额度的议案》《关于公 司向中国建设银行股份有限公司惠州惠阳支行申请人民币 5 亿元授信额度的议 案》《关于公司向中国进出口银行广东省分行申请人民币 8 亿元授信额度的议案》 《关于公司向平安银行股份有限公 ...

关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日在 中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更 深入全面地了解公司情况，公司将于 2024 年 4 月 26 日（星期五）下午 15:00-17:00 在举办 2023 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意 见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2024-015 胜宏科技（惠州）股份有限公司 （三）会议地点：全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net） 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 二、公司参会人员 公司出席本次业绩说明会的人员有：董事长陈涛先生；独立董事侯富强先生； 副总经理、董事会秘书赵启祥先生；财务总监朱国强先生；国信证券保荐代表人 郭振 ...

胜宏科技（惠州）股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、外汇套期保值业务概述 1、投资目的 由于公司海外销售收入占营业总收入比重较大，且部分原材料和设备等从境 外采购，汇率波动对公司经营影响较为明显，因此，为有效防范汇率风险，增强 公司财务稳健性，降低汇率波动对公司经营业绩的不利影响，经审慎考虑，公司 拟开展外汇套期保值业务。公司将根据经营情况合理安排资金进行外汇套期保值 业务，本次开展外汇套期保值业务不会对公司主营业务发展产生重大不利影响。 2、投资金额、期限及授权 公司拟开展总额不超过 15,000 万美元的外汇套期保值业务，自公司董事会 审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及期限范围内，资金可循环使用， 期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超 过投资额度。公司董事会授权董事长或其授权人在前述额度及期限范围内签署相 关协议并具体实施外汇套期保值业务，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则 授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。 3、投资方式 公司拟在经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有远期结售汇业务经营 资格的金融机构开展远期结售汇业务，且仅限于 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2024-014 胜宏科技（惠州）股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召 开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关 于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司（以下统称"公 司"）使用最高不超过人民币 50,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购 买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。使用期限为自公司董事会审议 通过之日起 12 个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。具 体情况如下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况 （一）进行现金管理的目的 本次使用部分闲置自有资金进行现金管理是在不影响公司正常运营及确保 资金安全并有效控制风险的前提下，合理利用部分闲置自有资金进行现金管理， 进一步提高公司自有资金的使用效率，有利于增加公司的资金收益。 （二）拟投资额度及期限 公司拟使用不超过人民 ...

证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2024-012 胜宏科技（惠州）股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、为有效防范日常经营业务中面临的汇率风险，增强公司财务稳健性，降 低汇率波动对公司经营业绩的不利影响，公司及子公司拟使用不超过 15,000 万 美元在经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有远期结售汇业务经营资格的 金融机构开展远期结售汇业务。本次开展外汇套期保值业务事项已经公司董事会 和监事会审议通过，本事项属于公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会 审议。 2、风险提示：公司进行的外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效 的原则，不以投机为目的，但在外汇套期保值业务开展过程存在一定的汇率波动 风险、内部控制风险、交易履约风险等，敬请投资者注意投资风险。 胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召 开第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关 于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司 ...

胜宏科技（惠州）股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 胜宏科技（惠州）股份有限公司全体股东： 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合胜宏科技（惠州）股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 ...

财务表现 - 2024年第一季度，胜宏科技营业收入达到23.92亿，同比增长36.06%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为2.1亿，同比增长67.72%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为18.07亿，同比增长71.03%[5] - 期末总资产为170.24亿，较上年末下降2.07%[5] - 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况[5] - 营业总收入增长36.06%，主要系收购Pole Star Limited并表所致[9] - 销售费用增长34.84%，管理费用增长84.38%[12] - 财务费用减少76.84%，主要系汇兑损失减少所致[13] - 现金及现金等价物净增加额下降168.33%，主要系收购Pole Star Limited后并表所致[24] - 第一季度经营活动现金流出小计为2,605,655,073.98，较去年同期增加610,520,144.54[38] - 第一季度经营活动产生的现金流量净额为180,672,658.41，较去年同期增加75,032,743.33[38] 股权结构 - 公司持有无限售条件股份数量为160,566,476股[27] - 深圳市胜华欣业投资有限公司持有股份数量为160,566,476股[28] - 前10名无限售条件股东持股情况中，持股最多的为香港中央结算有限公司，持股数量为14,469,419股[26] - 深圳市胜华欣业投资有限公司通过普通证券账户持有95,566,476股[30] - 胜宏科技集团（香港）有限公司持有股份数量为131,432,001股[29] - 深圳市胜华欣业投资有限公司通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保持有65,000,000股[30] 子公司财务情况 - 胜宏科技（惠州）股份有限公司的流动资产合计为7,068,420,439.72元[33] - 胜宏科技（惠州）股份有限公司的非流动资产合计为9,955,146,601.30元[33] - 胜宏科技（惠州）股份有限公司的资产总计为17,023,567,041.02元[33] - 胜宏科技（惠州）股份有限公司的流动负债合计为7,068,420,439.72元[33] 业绩数据 - 2024年第一季度，胜宏科技营业总收入为239.16亿元，较上期175.78亿元增长36.1%[34] - 胜宏科技2024年第一季度营业总成本为218.45亿元，较上期163.60亿元增长33.5%[35] - 胜宏科技2024年第一季度净利润为20.96亿元，较上期12.50亿元增长67.7%[36] - 胜宏科技2024年第一季度经营活动产生的现金流量为278.63亿元，较上期210.08亿元增长32.6%[37]