胜宏科技（惠州）股份有限公司 关于向银行申请并购贷款的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日召 开第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十五次会议，审议通过《关于公 司向银行申请并购贷款的议案》，现将相关事项公告如下： 证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2023-045 一、并购贷款的基本情况 公司于 2023 年 7月 25 日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第 十四次会议，审议通过了《关于收购 Pole Star Limited 100%股权的议案》，同意 公司拟以现金形式收购 Pole Star Limited 100%股权（以下简称"本次交易"），交 易完成后，公司将持有 Pole Star Limited 100%股权并间接持有 MFS Technology (S) Pte Ltd 及其所有子公司（包括 MFS Technology (M) Sdn Bhd、湖南维胜科技 电路板有限公司、湖南维胜科技有限公司、益阳维胜科技有限公 ...

证券代码：胜宏科技 证券简称：300476 公告编号：2023-050 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023年10月16日（星期一）下午14:30 胜宏科技（惠州）股份有限公司 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2023年10月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为2023年10月16日9:15至15:00的任意时间。 5.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合 6.会议的股权登记日：2023年10 ...

胜宏科技（惠州）股份有限公司 独立董事现场工作制度 胜宏科技（惠州）股份有限公司 独立董事现场工作制度 第一条 为进一步完善胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，促进公司规范运作及可持续发展，有效发挥独立董事作用，切 实保护投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 发布的《上市公司独立董事规则》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等有关法律、法规、规章、 规范性文件以及《胜宏科技（惠州）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《胜宏科技（惠州）股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独 立董事工作制度》"）的规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司独立董事应当按照相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》、 《独立董事工作制度》以及本制度的要求，认真履行职责，维护公司和全体股东 的整体利益，尤其要切实保护中小股东的合法权益不受损害 ...

胜宏科技（惠州）股份有限公司 关联交易管理制度 胜宏科技（惠州）股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称"公司"） 的关联交易，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、《上市公司自律监管指引 第 7 号—— 交易与关联交易》等法律、法规、规章、规范性文件和《胜宏科技 （惠州）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司 的实际情况制定《胜宏科技（惠州）股份有限公司关联交易管理制度》（以下简 称"本制度"）。 第二条 公司关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的 原则，不得损害公司和非关联股东的利益。 第三条 公司及公司合并会计报表的全部子公司（以下简称"控股子公司"） 发生交易活动时，相关责任人应审慎判断是否构成关联交易。如果构 ...

证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2023-046 胜宏科技（惠州）股份有限公司 关于使用部分募集资金用于收购 Pole Star Limited 100%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 特别提示： 胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称"公司")于 2023 年 9 月 28 日召 开了公司第四届董事会第十八次会议、公司第四届监事会第十五次会议，审议 通过了《关于使用部分募集资金用于收购 Pole Star Limited 100%股权的议案》， 同意将向特定对象发行股票尚未明确投向的募集资金用于"支付收购 Pole Star Limited（以下简称"PSL"或"标的公司"）100%股权（以下简称"本次交易"）部 分对价"。该议案尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下： 一、募集资金投资项目概述 （一）募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意胜宏科技（惠州）股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3095 号）同意注册，公司 2021 年 11 月向特定投资者发行人民币普通 ...

胜宏科技（惠州）股份有限公司 章 程 二零二三年九月 | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 27 | | 第一节 | 董事 27 | | 第二节 | 董事会 30 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 监事会 37 | | 第一节 | 监事 37 | | 第二节 | 监事会 38 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | 第一节 | 财务会计制度 40 | | 第二节 | 内部审计 43 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 44 ...

胜宏科技（惠州）股份有限公司 关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的 限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称"公司"或"胜宏科技"）于 2023 年 9 月 28 日召开第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十五次会议， 审议通过了《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限 制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 以及《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"） 的相关规定，公司决定作废317.937万股已获授但尚未归属的第二类限制性股票。 现将相关事项的具体情况公告如下： 证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2023-049 一、股权激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 7 月 29 日，公司召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会 第五次会议，审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及 其摘要的议案》《关于公司<2022 年 ...

胜宏科技（惠州）股份有限公司 《公司章程》修订对照表 胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称"公司"）依据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等有关规定，为一进步完善公司治理结构，结合实际情况，公司拟对 《公司章程》相关条款进行修订，该议案已经公司第四届董事会第十八次会议审 议通过，修订的具体情况如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第五条 公司住所：惠州市惠阳区淡水镇新桥村行 | 第五条 公司住所：惠州市惠阳区淡水街道新桥村行 | | | 诚科技园。 | 诚科技园。 | | 2 | 第十条 公司章程自生效之日起，即成为规范公司 | 第十条 公司章程自生效之日起，即成为规范公司的 | | | 的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权 | 组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务 | | | 利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、 | 关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、 | | | ...

胜宏科技（惠州）股份有限公司 募集资金管理制度 胜宏科技（惠州）股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者的权益，依照《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公 司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件以及《公 司章程》，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指：通过发行股票及其衍生品种，向投资者募 集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或者募集说明 书的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，并在年度审计的 同时聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况进行鉴证。 第三条 公司必须按信息披露的募集资金投向和股 ...

胜宏科技（惠州）股份有限公司 对外担保制度 胜宏科技（惠州）股份有限公司 对外担保制度 第一章 总 则 第一条 为了维护投资者的利益，为规范胜宏科技（惠州）股份有限公司（以 下简称"公司"）的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，防范财务风险， 确保公司经营稳定，促进公司健康稳定地发展，维护投资者利益，根据《中人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《中人民共和国担保法》（以下简称"《担保法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》（以下简 称"《规范运作指引》"）、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》等相关法律、法规、规范性文件和《胜宏科技（惠州）股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司、公司全资子公司、公司控股子公司和公司拥有 实际控制权的参股公司的对外担保。 本制度所述的对外担保是指公司以第三人的身份为债务人对于债权人所负 的债务提供担保，当债 ...