收购进展 - 收购Pole Star Limited 100%股权项目审批手续积极推进中，将在取得阶段性进展后依法披露 [1][2] - 收购MFST项目已获国家市场监督管理总局无条件批准，但需完成商务主管部门（惠州市商务局、广东省商务厅等）和发改委的境外投资备案/登记程序 [3] - 收购事项已通过公司第四届董事会第十六次会议审议，详情参见2023年7月26日巨潮资讯网公告 [4] 客户与订单 - 受商业政策限制，公司不便透露英伟达等具体客户名称及订单饱和情况 [1][2][3] - 产品最终应用于亚马逊、微软、英伟达、AMD等国际科技巨头，AI服务器相关产品（高阶HDI、高频高速PCB）可满足高端需求 [3] 业务结构 - 2022年新能源汽车业务占公司整体营收约13% [2] - 高毛利产品占比持续提升，重点布局智能驾驶、AI、数据中心等领域 [2][3] 业绩与展望 - 三季度经营正常，具体业绩需待定期报告披露 [4] - AI应用场景落地将推动数据中心高质量发展，带动路由器、数据存储、AI加速计算服务器产品需求 [3] 战略布局 - 越南建厂基于地缘环境和结构性需求，为未来增长布局 [3] - 新收购资产（如维胜科技）为细分领域龙头，与公司业务高度协同 [3]

| 保荐人名称：国信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：胜宏科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：郭振国 | 联系电话：0755-82130833 | | 保荐代表人姓名：王攀 | 联系电话：0755-82130833 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月查询 | | | 2023 年 2 月 13 日，公司召开了第四届董事会第十 | | | 二次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过 | | | 《关于终止部分募集资金投资 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入36.70亿元，同比下降8.10%[44] - 2023年上半年公司营业收入36.70亿元同比下降8.10%[60] - 营业收入为36.70亿元人民币，同比下降8.10%[124] - 归属于上市公司股东净利润3.45亿元同比下降24.15%[60] - 归属于上市公司股东的净利润为3.45亿元人民币，同比下降24.15%[124] - 第二季度营业收入19.12亿元环比第一季度增长8.80%[60] - 第二季度归属于上市公司股东净利润2.20亿元环比增长75.68%[60] - 基本每股收益为0.40元/股，同比下降24.53%[124] - 加权平均净资产收益率为4.92%，同比下降2.09个百分点[124] 成本和费用（同比环比） - 营业成本29.01亿元，同比下降11.03%[44] - 研发投入2.13亿元，同比大幅增长33.68%[44] - 所得税费用1595.31万元，同比下降81.55%[44] - 财务费用-1746.40万元，同比下降23.49%，主要受汇率变动影响[44] - 经营活动产生的现金流量净额为3.52亿元人民币，同比下降19.46%[124] - 计入当期损益的政府补助为-2915.93万元人民币[126] - 委托他人投资或管理资产的损益为2110.59万元人民币[126] - 非经常性损益合计为-774.73万元人民币[126] - 投资收益为2223.79万元占利润总额6.17%[167] - 信用减值损失为-1149.81万元占利润总额-3.19%[168] - 其他收益为-2915.93万元占利润总额-8.09%[168] 现金流量 - 投资活动现金流量净额3.01亿元，同比转正增长144.75%，主要因赎回银行理财产品[44] - 筹资活动现金流量净额-4.25亿元，同比下降253.87%，主要因偿还借款增加[44] - 现金及现金等价物净增加额3.94亿元，同比增长193.66%[44] 资产和负债结构变化 - 交易性金融资产期末余额400万元较期初5.02亿元大幅减少[77] - 其他债权投资公允价值增加1195.59万元至7.38亿元[77] - 其他权益工具投资公允价值增加4204.65万元至7.08亿元[77] - 货币资金受限15.19亿元主要因质押融资[77] - 应收账款质押达139.23亿元用于国际贸易融资[77] - 货币资金大幅增加至26.39亿元，占总资产比例17.74%，同比增长10.08个百分点，主要因借款保证金增加[84] - 短期借款增至31.19亿元，占总资产比例20.96%，同比增长3.82个百分点，主要因新增短期借款[84] - 固定资产减少至61.94亿元，占总资产比例41.63%，同比下降3.06个百分点，主要因计提折旧[84] - 交易性金融资产大幅减少至400万元，占总资产比例0.03%，同比下降3.48个百分点，主要因银行理财产品到期[84] - 应收账款略降至25.95亿元，占总资产比例17.44%，同比下降0.85个百分点[84] - 存货略降至10.68亿元，占总资产比例7.18%，同比下降0.68个百分点[84] - 长期借款减少至7.31亿元，占总资产比例4.91%，同比下降1.37个百分点，主要因偿还长期借款[84] - 无形资产大幅减少至3876万元，占总资产比例0.26%，同比下降1.06个百分点，主要因子公司投资项目终止及政府回购土地[84] - 合同负债减少至448万元，占总资产比例0.03%，同比下降0.03个百分点[84] - 在建工程略增至1.299亿元，占总资产比例0.87%，同比下降0.01个百分点[84] - 总资产为148.79亿元人民币，较上年度末增长4.02%[124] - 归属于上市公司股东的净资产为71.52亿元人民币，较上年度末增长3.10%[124] - 合同负债期末余额为448.15万元较期初876.21万元下降48.85%[172] - 应付职工薪酬期末余额为9216.92万元[174] 研发和技术能力 - 公司拥有专业研发人员1077人，有效专利287项[38] - 公司具备70层高精密线路板和24层六阶HDI线路板研发制造能力[159] - 高密度多层VGA PCB和小间距LED PCB市场份额全球第一[159] 业务和应用领域 - 公司产品主要应用于新能源、汽车电子、新一代通信技术等领域[24] 行业和市场环境 - 2023年全球PCB产值预测741.4亿美元同比下降9.3%[52] 融资和战略目标 - 2021年定向增发募集资金20亿元[163] - 2022年银行授信额度为75亿元[163] - 2023年目标建成超百亿园区[163] 环境保护数据 - 公司废水氟化物排放浓度0.6017mg/L，排放总量0.539156吨[195] - 公司废水石油类排放浓度0.3116mg/L，排放总量0.25253吨[195] - 公司废水银排放浓度0.015mg/L，排放总量0.00001吨，远低于年核定总量0.000809吨[195] - 公司废水化学需氧量排放浓度39.83333mg/L，排放总量37.472104吨，年核定总量179.370吨[195] - 公司废水氨氮排放浓度6.6622mg/L，排放总量2.661335吨，年核定总量28.699吨[195] - 废水阴离子表面活性剂排放浓度0.1312mg/L[198] - 废水总有机碳排放浓度14.85mg/L[198] - 废水硫化物排放浓度0.0244mg/L[198] - 废气氨气排放浓度0.125mg/m³[198] - 废气甲醛排放浓度0.0625mg/m³[198] - 废气苯排放浓度0.0075mg/m³[198] - 废气甲苯+二甲苯排放浓度0.0175mg/m³[198] - 废水阴离子表面活性剂排放总量0.117802吨[198] - 废水总有机碳排放总量13.754202吨[198] - 废水硫化物排放总量0.022429吨[198]

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2022 年期初占 | 2022 | 年半年度占用累计 | 2022 年半年度占用 | 2022 | 年半年度偿 | 2022 年半年度 占用形成 期末占用资金 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 发生金额（不含利息） | | 资金的利息（如有） | | 还累计发生金额 | 原因 | | | | | | | | | | | | | 余额 | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | 其他关联方及附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | ...

证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2023-039 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 胜宏科技（惠州）股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 映了公司 2023 年半年度募集资金存放和使用情况，不存在变相改变募集资金用 途和损害股东利益的情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。 一、 董事会会议召开情况 胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七次 会议于 2023 年 8 月 24 日以现场及通讯表决的方式召开，会议通知已于 2023 年 8 月 14 日以电话、邮件、专人送达的方式发出。会议由陈涛先生主持，应出席 董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事、部分高级管理人员列席会议。本次会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 本次会议以记名投票方式进行表决，审议通过了如下决议： 审议通过议案一《关于公司<20 ...

胜宏科技（惠州）股份有限公司董事会 关于募集资金 2023 年半年度存放与使用情况的 专项报告 （除另有注明外，所有金额均以人民币元为货币单位） 胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）及董事会全体成员保 证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号- 创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，将本公司 2023 年半年度募集资金存放与使 用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 本次募集资金到账时间为 2021 年 11 月 4 日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师 事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 11 月 4 日出具天职业字[2021]42581 号验资报告。 | 项目 | | | | | 金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1、2021 日募集资金总额 | 年 | 11 | ...

证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2023-040 胜宏科技（惠州）股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 审议通过议案二《关于审议<2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报 告>的议案》 监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，监事会认为：公司 严格按照相关规定对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为， 不存在募集资金存放和使用违规的情形。 具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十四次 会议于 2023 年 8 月 24 日以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于 2023 年 8 月 14 日以电话、邮件、专人送达的方式发出。会议由监事会主席王海燕女 士主持，应出席监事 3 名， ...

胜宏科技（惠州）股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见 一、关于公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独 立意见 经认真审议，我们认为公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用情 况的专项报告》如实反映了公司 2023 年 1-6 月募集资金实际存放与使用情况， 符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《募集资金管理制度》的规 定，不存在募集资金存放与使用违规的情形，不存在损害公司、公司股东尤其是 中小股东利益的情形。因此，我们同意 2023 年半年度募集资金存放与使用情况 的专项报告。 二、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况 （以下无正文） 经核查，报告期内，公司严格执行相关法律、法规、规范性文件和《公司章 程》的规定，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况和公司 违规对外担保情况，也不存在以前年度发生并延续至报告期的前述情况。 刘 晖 侯富强 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《胜宏科技（惠州）股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》 ...

证券代码： 300476 证券简称：胜宏科技 胜宏科技(惠州)股份有限公司投资者关系活动记录表 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □ 分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | 媒体采访 业绩说明会 □ √ | | | 路演活动 □ 新闻发布会 □ | | | □ 现场参观 | | | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2023 年 5 月 5 日 (周五) 下午 15:00~17:00 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待人 | 1、董事长、总经理：陈涛 | | 员姓名 | 2、董秘：赵启祥 | | | 3、财务总监：朱国强 | | | 4、独立董事：侯富强 | | | 5、国信证券保荐代表人：郭振国 问题 1、AIGC，Chatgpt 的近期发展对公司的高端显卡 PCB | | | 出货有没有明显拉动 答：尊敬的投资者，您好！近期，ChatGPT 在全球范围内掀 | | | ...

收入和利润变化 - 营业收入同比下降13.35%至17.58亿元[23] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降38.16%至1.25亿元[23] - 营业总收入同比下降13.4%至17.58亿元，上期为20.29亿元[44] - 净利润124,976,888.18元，同比下降38.17%[34] - 基本每股收益0.1400元，同比下降39.13%[34] - 综合收益总额106,919,782.76元，同比下降46.92%[34] 成本和费用变化 - 营业成本同比下降11.7%至14.04亿元，上期为15.90亿元[44] - 研发费用同比增长18.9%至8352万元，上期为7025万元[44] - 财务费用同比增长41.24%至5208万元[25] - 财务费用同比增长41.2%至5208万元，主要因利息收入增长[44] - 信用减值损失同比增长112.34%至414万元[25] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额同比下降70.39%至1.06亿元[23] - 经营活动现金流量净额同比下降70.4%至1.06亿元，上期为3.57亿元[46] - 投资活动现金流出同比增长85.5%至5.53亿元，主要因购建固定资产支付1.59亿元[46] - 筹资活动现金流入同比增长53.3%至11.98亿元，主要来自借款增加[46] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长15.5%至19.53亿元[46] - 购买商品接受劳务支付现金同比增长39.9%至15.35亿元[46] - 汇率变动对现金的影响同比大幅增加4600.32%至-2393万元[25] - 期末现金及现金等价物余额同比下降4.3%至8.56亿元[47] 资产和负债变化 - 货币资金期末金额为15.91亿元人民币，较期初增长45.22%[9] - 货币资金期末余额较年初增长45.21%至15.91亿元[18] - 应收款项融资期末金额为1.57亿元人民币，较期初大幅增长718.79%[9] - 其他流动资产期末金额为3038.15万元人民币，较期初增长32.26%[9] - 应收账款期末余额较年初下降8.29%至24.00亿元[18] - 短期借款期末余额较年初增长19.22%至29.24亿元[19] - 资产总计14,573,435,364.04元，较期初增长1.88%[31] 股东结构和持股情况 - 前十大股东中深圳市胜华欣业投资有限公司持有1.61亿股，占比最高[13] - 胜宏科技集团（香港）有限公司持有1.31亿股，为第二大股东[13] - 香港中央结算有限公司持有3610.21万股，位列第三大股东[13] - 报告期末普通股股东总数34,913名[26] - 深圳市胜华欣业投资有限公司持股160,566,476股，占比18.61%[26] - 胜宏科技集团（香港）有限公司持股131,432,001股，占比15.24%[26] - 香港中央结算有限公司持股36,102,116股，占比4.18%[26] - 公司回购账户持股9,108,543股[28] - 员工持股计划通过信用账户持有889.99万股[13] - 高管限售股期末总数达639.99万股，较期初增加3.38万股[16] 其他损益和投资收益 - 非经常性损益项目金额为1087.76万元人民币[8] - 投资收益同比增长51.44%至1092万元[25] 公司项目和计划变动 - 公司终止高端多层、高阶HDI印制线路板及IC封装基板建设项目[16] - 终止实施2022年第二期员工持股计划[30][40]