业绩总结 - 2023年度公司营业收入38,856万元，同比增长5.64%[2] - 2023年度归属上市公司股东净利润2,364.7万元，同比增加209.2%[2] - 2023年度扣非净利润 - 3,947.53万元，同比下降21.94%[2] 资金相关 - 高长虹资金占用本金5,803.37万元，原资金占用费1,495.40万元，调整后为120.32万元[2] - 2023年7月20日公司收到高长虹代偿资金占用本金及利息总计5,923.69万元[3] 股权与激励 - 2024年1月29日以6.08元/股向7名激励对象授予421.00万股第一类限制性股票[6] - 2024年3月12日公司审议通过终止实施2023年限制性股票激励计划[6] 会议相关 - 2023年度公司董事会共召开10次会议[7] - 2023年公司召开一次年度股东大会和两次临时股东大会[11] - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为21.59%，召开于4月20日[11] - 2022年年度股东大会投资者参与比例为25.32%，召开于5月18日[11] - 2023年第二次临时股东大会投资者参与比例为25.31%，召开于8月18日[11] - 2023年审计委员会召开6次会议[12] - 2023年提名委员会召开4次会议[13] - 2023年薪酬与考核委员会召开1次会议[13] - 2023年战略委员会召开1次会议[13] 决策事项 - 2023年4月4日公司审议通过资金占用利息调解方案[2] - 2023年6月26日审议通过聘任公司财务总监、副总经理的议案[9] - 2023年11月17日公司同意对奥能电源、陈虹债权进行拍卖[4] - 2023年12月28 - 29日审议通过2023年限制性股票激励计划（草案）及其摘要等多项议案[9] 未来展望 - 2024年公司将提升规范运营和治理水平[17] - 2024年公司将完善相关规章制度并优化治理机构[17] - 2024年公司将加强内控制度建设和落实风险防范机制[17] - 2024年公司董事会将履行信息披露义务提升透明度[17] - 全体董事及管理层将学习法律法规并参加培训[18] - 2024年公司将开展投资者关系管理工作[18] - 公司将通过多种渠道加强与投资者互动沟通[18] - 公司将维护投资者权益树立资本市场形象[18] 内控相关 - 报告期内公司对重要内控制定进行修订[15] - 公司建立运行有效且符合要求的内部控制体系[16]

出席本次年度报告网上业绩说明会的人员有：公司董事长胡宝泉先生，总经 理陈亚洲先生，副总经理倪云康先生，董事会秘书王春江先生，独立董事许强先 生。 证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2024-047 杭州高新材料科技股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月20日 在中国证监会指定信息披露网站上披露了2023年年度报告及相关公告。为了让广 大投资者能进一步了解公司的生产经营情况，公司将于2024年5月9日（星期四） 下午15:00 -17:00举行公司2023年度网上业绩说明会。本次说明会将采用网络远 程 方 式 举 行 ， 投 资 者 可 登 陆 深 圳 证 券 交 易 所 " 互 动 易 " 平 台 （http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次说明会。参与本 次业绩说明会。 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告 杭州高新材料科技股份有限公司 董 事 会 2024年4月20日 ...

整体财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入为388,560,853.95元，较2022年增长5.64%[10] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为23,647,032.67元，较2022年增长209.21%[10] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 39,475,336.60元，较2022年下降21.94%[10] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 - 34,613,264.63元，较2022年增长1.17%[10] - 2023年基本每股收益为0.1867元/股，较2022年增长209.25%[10] - 2023年稀释每股收益为0.1867元/股，较2022年增长209.25%[10] - 2023年加权平均净资产收益率为29.39%，较2022年增长57.94%[10] - 2023年末资产总额为341,239,268.99元，较2022年末增长2.21%[10] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为92,270,846.44元，较2022年末增长34.46%[10] - 2023年营业收入为388,560,853.95元，2022年为367,805,472.55元[11] - 2023年营业收入扣除金额为1,528,537.18元，2022年为4,490,545.56元[11] - 2023年分季度营业收入：第一季度71,542,269.82元，第二季度97,647,989.99元，第三季度104,320,097.20元，第四季度115,050,496.94元[11] - 2023年非经常性损益合计63,122,369.27元，2022年为10,720,520.12元，2021年为63,183,021.19元[14] - 2022年度归属于母公司所有者的非经常性损益净额为10,720,520.12元[15] - 2022年度按规定计算的归属于母公司所有者的非经常性损益净额为10,696,929.57元，差异为23,590.55元[16] - 2023年非流动性资产处置损益为 - 44,583.32元，2022年为12,611,718.61元，2021年为 - 1,696,086.91元[13] - 2023年计入当期损益的政府补助为1,058,750.20元，2022年为778,984.04元，2021年为994,959.00元[14] - 2023年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回59,153,700.00元[14] - 2023年债务重组损益为4,682,956.45元[14] - 2023年公司实现营业收入38,856万元，较上年同期增长5.64%；归属于上市公司股东的净利润2,364.7万元，较上年同期增加209.25%；扣除非经常性损益的净利润 - 3,947.53万元，较上年同期下降21.94%[29] - 2023年工业收入387,032,316.77元，占比99.61%，同比增长6.53%；其他收入1,528,537.18元，占比0.39%，同比下降65.96%[30] - 2023年工业、电线电缆用高分子材料、境内、某一时点确认收入的营业收入均为387,032,316.77元，营业成本均为365,372,419.64元，毛利率均为5.60%，同比上年同期增减分别为6.53%、8.31%、-1.55%[31] - 2023年电线电缆用高分子材料销售量46,438吨，同比增长20.94%；生产量46,310吨，同比增长18.60%；库存量881吨，同比下降12.69%[31] - 2023年电线电缆用高分子材料原材料成本326,758,181.81元，占营业成本比重89.43%，同比减少3.39%；人工成本6,994,262.05元，占营业成本比重1.91%，同比增加0.21%[32] - 2023年销售费用7,859,965.04元，同比下降33.64%；管理费用13,883,139.18元，同比下降28.84%；财务费用9,467,171.27元，同比下降14.14%；研发费用23,891,232.99元，同比增长21.77%[33] - 2023年研发人员数量23人，同比下降32.35%，占比14.11%，同比下降1.85%[34] - 2023年研发投入金额23,891,232.99元，占营业收入比例6.15%[34] - 近三年研发支出资本化金额均为0元，占研发投入比例和当期净利润比重均为0.00%[34] - 2023年经营活动现金流入小计261,196,349.46元，同比减少16.28%，主要系货款以票据回款上升所致[35][36] - 2023年经营活动现金流出小计295,809,614.09元，同比减少14.75%，主要系货款以票据支付上升所致[35][36] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 -34,613,264.63元，同比增加1.17%[35][36] - 2023年投资活动现金流入小计61,349,530.00元，同比增加50.40%，主要系收回高长虹资金占用款所致[36] - 2023年投资活动现金流出小计7,780,363.33元，同比增加1,601.99%，主要系增加产线设备投入所致[36] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为53,569,166.67元，同比增加32.81%，主要系收回高长虹资金占用款所致[36] - 2023年筹资活动现金流入小计261,000,000.00元，同比减少36.80%，主要系收到关联方资金拆借款减少所致[36] - 2023年筹资活动现金流出小计278,232,077.79元，同比减少33.59%，主要系归还关联方资金拆借款减少所致[36] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 -17,232,077.79元，同比减少188.24%，主要系归还借款本金及利息所致[36] - 2023年末现金及现金等价物净增加额为1,723,824.25元，同比增加358.57%，主要系收回高长虹资金占用款所致[36] - 2023年度公司营业收入为38,856.09万元[185] - 截至2023年12月31日，公司应收账款账面余额为12,122.70万元[188] - 截至2023年12月31日，公司应收账款坏账准备为719.10万元[188] - 截至2023年12月31日，公司应收账款账面价值为11,403.60万元[188] - 2023年末公司货币资金为4,440,665.58元，较年初16,840,498.51元减少[197] - 2023年末公司应收账款为114,035,977.82元，较年初95,587,811.93元增加[197] - 2023年末公司存货为19,961,588.91元，较年初24,118,302.29元减少[197] - 2023年末公司固定资产为135,126,687.33元，较年初135,087,542.78元略有增加[197] - 2023年末公司短期借款为215,235,694.44元，较年初155,217,555.56元增加[198] - 2023年末公司应付票据为10,162,306.88元，较年初1,280,858.24元大幅增加[198] - 2023年末公司应交税费为1,260,498.51元，较年初5,206,247.06元减少[198] - 2023年末公司未分配利润为 -266,357,071.70元，较年初 -290,004,104.37元亏损减少[199] - 2023年末公司资产总计为341,239,268.99元，较年初333,873,733.33元增加[198] - 2023年末公司负债合计为248,968,422.55元，较年初265,249,919.56元减少[198] - 固定资产从135,087,542.78元增长至135,126,687.33元[200] - 在建工程从5,554,177.24元降至97,772.94元[200] - 无形资产从24,635,061.27元降至24,018,536.53元[200] - 其他非流动资产从2,475,762.26元降至225,876.11元[200] - 非流动资产合计从167,752,543.55元降至159,468,872.91元[200] - 资产总计从333,843,683.44元增长至341,789,584.99元[200] - 短期借款从155,217,555.56元增长至215,235,694.44元[200] - 应付票据从1,280,858.24元增长至10,162,306.88元[200] - 合同负债从77,526.94元降至47,717.97元[200] - 流动负债合计从264,831,523.11元降至248,947,987.55元[200] 分红计划 - 公司计划2023年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] 行业数据 - 2022年我国电线电缆产量约为5927万千米，同比增长8.2%；行业市场规模约为12166亿元，同比增长9.1%[24] - 中商产业研究院预测2023年我国电线电缆产量将达6203万千米，2024年产量有望达6531万千米[24] - 线缆用高分子年均复合增加率为8%，年均复合增长率由高到低依次为低烟无卤阻燃料、交联聚乙烯料、聚乙烯料和聚氯乙烯料[24] 采购数据 - 公司线性低密度树脂采购额占采购总额的51.75%，上半年平均价格8.32元，下半年平均价格8.31元[25] - 公司聚氯乙烯树脂采购额占采购总额的10.72%，上半年平均价格6.30元，下半年平均价格6.16元[25] - 公司对苯采购额占采购总额的7.42%，上半年平均价格9.95元，下半年平均价格11.16元[25] - 公司EVA树脂采购额占采购总额的2.81%，上半年平均价格14.41元，下半年平均价格13.35元[25] 公司技术与研发实力 - 公司核心技术人员目前有20多位，形成了具有自主知识产权的技术体系[25] - 公司拥有33项有效专利，其中发明专利7项[25] - 公司研发中心被认定为“省级高新技术研发中心”及“浙江省省级企业研究院”[25] 各业务线产能与利用率 - 聚氯乙烯电缆料设计产能45000，产能利用率50.00%，在建产能5000[27] - 无卤低烟阻燃电缆料设计产能10000，产能利用率60.00%，在建产能0[27] - 特种聚乙烯和交联聚乙烯电缆料设计产能30000，产能利用率90.00%，在建产能15000[27] 排污许可情况 - 杭州高新排污许可证有效期为2023/08/07 - 2028/08/06；城镇污水排入排水管网许可证有效期为2024/03/29 - 2028/06/28[27] 各业务线收入情况 - 2023年特种聚乙烯及交联聚乙烯电缆料收入251,866,243.53元，占比64.82%，同比增长15.79%[30] - 2023年特种聚氯乙烯电缆料收入66,398,900.53元，占比17.09%，同比下降20.47%[30] - 2023年通用聚氯乙烯电缆料收入31,194,053.56元，占比8.03%，同比下降7.10%[30] - 2023年无卤低烟阻燃电缆料收入37,573,119.15元，占比9.67%，同比增长33.14%[30] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额106,392,504.84元，占年度销售总额比27.37%，关联方销售额占比0.00%[32] - 前五名供应商合计采购金额194,082,384.03元，占年度采购总额比57.14%，关联方采购额占比0.00%[32][33] 公司未来规划 - 202

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 杭州高新材料科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于杭州高新材料科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H0385 号 致：杭州高新材料科技股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州高新材料科技股份有 限公司（以下简称"杭州高新"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第三次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"） 等法律、法规和其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人 员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对 会议所审议的议案内容和该等议案 ...

证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2024-035 杭州高新材料科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票表决的方式进行。 一、 会议的召开和出席情况 杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时 股东大会会议通知于 2024 年 3 月 13 日以公告形式发出，本次股东大会采取现场 投票和网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于 2024 年 3 月 28 日（星期 四）14:30 在公司会议室召开；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 3 月 28 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 3 月 28 日上午 09:15 至 2024 年 3 月 28 日下午 15: ...

证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2024-035 杭州高新材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年度第三次临时股东大会通知的第二次更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 13 日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开公司 2024 年第三次临时 股东大会的通知》（公告编号：2024-033）。经事后审核，原审议事项的议案名称 "《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》"有误， 现更正如下： 一、更正内容 更正前：《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 更正后：《关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划的议案》 除上述更正外，原公告中的其余内容不变。更正后的《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的通知》详见附件。由此给投资者带来的不便，公司深表 歉意，敬请广大投资者谅解。公司后续将进一步强化信息披露事项核对工作，努 力提高信息披露质量。 特此公告。 ...

证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2024-034 杭州高新材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年度第三次临时股东大会通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 13 日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开公司 2024 年第三次临时 股东大会的通知》（公告编号：2024-033）。经事后审核，原公告标题"关于召开 2024 年度第二次临时股东大会的通知"有误，现更正如下： 一、更正内容 更正前：关于召开 2024 年度第二次临时股东大会的通知 更正后：关于召开 2024 年度第三次临时股东大会的通知 除上述更正外，原公告中的其余内容不变。更正后的《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的通知》详见附件。由此给投资者带来的不便，公司深表 歉意，敬请广大投资者谅解。公司后续将进一步强化信息披露事项核对工作，努 力提高信息披露质量。 特此公告。 杭州高新材料科技股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 13 ...

证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2024-030 杭州高新材料科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024 年 3 月 12 日，杭州高新材料科技股份有限公司（"公司"）第五届董 事会第二次会议在公司三楼会议室召开。本次会议由董事长胡宝泉主持。应出席 董事 9 名，亲自出席董事 9 名。符合《公司章程》规定的法定人数，本次董事会 会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，一致通过如下议案： 1、审议通过了《关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划的议案》 由于近期宏观经济及市场环境发生变化，公司股票价格与制定股权激励计划 时相比发生了较大波动。综合考虑公司市场环境因素、股票价格、保护核心团队 积极性等因素，以及结合激励对象意愿，公司继续实施股权激励计划已难以达到 预期的激励目的和效果。经研究，董事会同意：终止实施 2023 年限制性股票激 励计划；终止与之配套的《2023 年限制性股票激励计划》《2023 年限制性股票 激励计划 ...

浙江天册律师事务所 关于 杭州高新材料科技股份有限公司 终止实施 2023 年限制性股票激励计划有关事项之 法律意见书 浙江杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571 8790 1111 传真：0571 8790 1500 http://www.tclawfirm.com 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于杭州高新材料科技股份有限公司 终止实施2023年限制性股票激励计划有关事项之 法律意见书 本所律师声明事项： 1、本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前 已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， 进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表 的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应 法律责任。 2、公司已向本所保证，所提供的文件和所作的陈述和说明是真实、准确、完整 和有效的，一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，并无任何隐瞒 和遗漏。 3、本法律意见书仅对 ...

证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2024-032 杭州高新材料科技股份有限公司 关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 12 日召开了第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关 于终止实施 2023 年限制性股票激励计划》，决定终止实施公司 2022 年限制性股 票激励计划（以下简称"本激励计划"），与之配套的《2023 年限制性股票激 励计划实施考核管理办法》等相关文件一并终止。现将有关情况公告如下： 一、2023 年限制性股票激励计划已履行的审批程序 1、2023 年 12 月 28 日，公司召开第四届董事会第二十九次会议，会议审议 通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请 股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司独立董事公开征集表 决权。同日，公司召开第四 ...