人事变动 - 2025年12月1日公司召开第五届董事会第十八次会议[2] - 董事会同意聘任胡宝泉为副总经理[2] - 胡宝泉任期至第五届董事会任期届满[2] 人员信息 - 胡宝泉1961年出生，中国国籍，高中学历[5] - 曾任浙江德清东杭机械有限公司执行董事、公司董事长[5]

战略委员会细则修订 - 董事会战略委员会工作细则于2025年12月修订[1] 战略委员会成员 - 成员由五名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 成员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 战略委员会召集人 - 设召集人一名，由董事长担任[5] 战略委员会会议 - 三分之二以上成员出席方可举行，决议须全体成员过半数通过[12] - 会前三天通知信息，紧急情况不受限[12] - 成员不能出席需书面提交意见，召集人代为陈述[12] - 表决方式为举手表决等，可通讯表决[12] 其他 - 会议记录保存期不少于十年[13] - 工作细则自董事会审议通过之日起执行[16]

信息披露制度 - 公司制定自愿性信息披露管理制度，涵盖分、子公司[2][3] - 披露应真实准确完整及时公平，不得误导投资者[5] - “相关事件”含协议、投资、研发等信息[8] 披露流程与责任 - 披露前需部门核对、管理部门制作文件并履行程序[9] - 董事会成员对合规性担责，部门负责人传递信息[11][12] 管理与生效 - 董事会秘书协调组织，职能部门管理档案，保存不少于10年[12][13] - 制度2025年12月生效[16][17]

投资者关系管理档案制度 - 公司建立该制度加强档案管理[2] - 董秘负责制定留存，专人收集整理归档保管[4] - 活动结束两交易日内完成档案收集整理归档[4] - 活动结束编制记录表并在深交所互动易网站刊载[4] - 档案按方式分类，保存不少于3年[10]

捐赠原则与财产 - 公司对外捐赠遵循自愿无偿等原则[4][5] - 可用于捐赠的合法财产包括现金、实物资产[7] 捐赠类型与受益人 - 对外捐赠类型分公益性、救济性和其他捐赠[8] - 受益人应为公益性团体等[9] 捐赠管理与审批 - 对分支机构和子公司捐赠统一管理[12] - 单笔或累计不超50万元由董事长审批[12] - 超50万元每笔由董事会审议批准[12] - 超500万元每笔由股东会审议批准[12] 监督与处分 - 审计部门对捐赠行为检查监督[16] - 擅自或违法捐赠处分责任人，犯罪交司法[18]

会议安排 - 公司第五届董事会第十八次会议通知于2025年11月26日传达，12月1日召开[2] - 会议应到董事7名，实到董事7名[2] 决策事项 - 审议通过聘任胡宝泉为公司副总经理[3] - 审议通过制定多项管理制度及修订工作细则[3][4]

董事和高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为规范杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事和 高级管理人员的工作积极性和创造性，提高公司的经营管理效益，实现股东和公 司价值最大化。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法 律法规、规范性文件及《杭州高新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员。 第二章 董事、高级管理人员薪酬管理机构 第四条 公司股东会负责审议董事的薪酬，公司董事会负责审议高级管理人 员的薪酬。 第五条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定、审查董事、高级管理人员 的薪酬政策、方案与考核标准，并进行考核。 第六条 公司人力资源部门协助董事会薪酬与考核委员会对在公司内部任职 的非独立董事及高级管理人员的绩效考核，负责薪酬方案的具体实施，以及薪酬 日常发放管理工作。 第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则： （一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时兼顾市场 薪酬水平； （二）责、权、利统一 ...

上述治理制度均自本次董事会审议通过之日起生效，制度内容详见公司同日 披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关制度文件。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步完善杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，提升公司规范运作水平，保护股东和投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件要求和《杭州高新材料科技股份有限公司章程》的规定， 结合公司实际情况，公司制定并修订了部分治理制度。公司于2025年12月1日召 开第五届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于制定<董事和高级管理人 员薪酬管理制度>的议案》《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议 案》等11项公司治理制度议案。具体治理制度明细如下表所示： | 序号 | 制度名称 | 类型 | | --- | --- | --- | | 1 | 《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 ...

第一章 总则 第一条 为了规范杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）委 托理财事项的管理，保证公司资金、财产安全，有效控制投资风险，提高投资收 益，维护公司及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳交易所创 业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结 合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称委托理财，是指在国家政策允许的情况下，在控制投资 风险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，公司委托银行、 信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管 理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 第三条 本制度适用于公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司。以资金 管理、投资理财等投融资活动为主营业务的控股子公司，其业务行为不适用本制 度规定。 第四条 为保证公司资金安全，公司进行委托理财应遵循以下原则： 委托理财管理制度 第六条 公司如因交易频次和时效要求等原因难以对每次委托理财履行审议 程序和披露义务的，可以对未来 12 个月内委托理财范围、额度及期限等进行合 理预计，根据本制度第五条规定履行相应决策程 ...

印章管理制度 第一章 总则 第四条 管理机构与职责： 第一条 为规范杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）印章 管理，明确印章的保管和使用审批权限，根据《中华人民共和国民法典》《中华 人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、 规范性文件和《杭州高新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及各部门印章的管理和使用，公司全资子公司、 控股子公司及其分公司参照本制度执行。各子公司指定专人负责子公司相关印章 的管理。 第二章 印章使用范围及管理职责 第三条 本制度所指印章适用范围： （一）公司公章：适用于以公司名义上报国家机关、政府部门的重要公函和 文件、以公司名义出具的证明、函件、下发的各类内部文件及以公司名义签订的 各类协议、合同等有法律约束力的文件等； （二）法定代表人印章：适用于公司法定代表人签章的法定代表人证明书、 法定代表人授权委托书及其他需要由法定代表人签章的文件； （三）合同专用章：适用于以公司名义签订的不 ...