股份变动 - 2022年4月12 - 15日辽宁众科增持110,000股[4] - 2022年9月20日公司因股权激励取消回购注销2,075,000股[5][6] - 2025年2月12日辽宁众科减持859,700股[4] - 辽宁众科计划2025年1月2日至4月1日减持不超1%股份[3] 数据结果 - 本次权益变动辽宁众科合计减持749,700股，占比0.5918388%[4] - 本次权益变动后辽宁众科持股6,333,585股，占4.9999487%[3][4] - 公司总股本由128,748,000股变为126,673,000股[5][6] - 辽宁众科持股比例曾由5.59%被动升至5.68%[5] - 本次权益变动前辽宁众科持股7,083,285股，占比5.501666%[7] 合规说明 - 本次权益变动符合相关法律法规规定[8]

关联交易 - 控股股东东杭集团为公司提供不超1.5亿元3年连带责任保证担保[2][9][10] - 2025年初至公告披露日，公司除接受担保外未与东杭集团发生其他关联交易[11] - 本次关联交易公司免付担保费用，无需提供反担保[8][9][10][13] 东杭集团情况 - 东杭集团持有公司27,906,395股股份，占总股本22.03%[2][6][7] - 2024年底资产总额414,558万元，负债204,884万元，净资产209,674万元[6] - 2024年营收205,967万元，营业利润1,171万元，净利润6,390万元[6] 审议情况 - 2025年2月14日独立董事专门会议审议通过关联交易议案[12] - 2025年2月14日第五届董事会第八次会议审议通过关联交易议案[2][12][13] - 2025年2月14日第五届监事会第九次会议审议通过关联交易议案[2][13]

证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2025-004 杭州高新材料科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司、杭州高新"）第五届董 事会第八次会议通知于2025年2月7日以电话、微信等方式向各位董事传达，会议 于2025年2月14日下午14:00以现场会议和通讯表决的方式召开。会议应到董事9 名，实到董事9名。会议的召开及表决符合《公司法》《公司章程》等有关规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 此次会议由董事长胡宝泉先生主持，经参会董事认真审议后，依照有关规定 通过了以下议案： 杭州高新材料科技股份有限公司 董 事 会 具体内容详见公司于2025年2月14日在中国证监信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事胡宝泉、张国强在审议该 议案时回避表决。 三、备查文件 1、第五届董事会第八次会议决议； 2、2025年第一次独立董事专门会议决议。 ...

净利润与亏损 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润预计亏损2200万元至2800万元，上年同期盈利2365万元[3] - 2024年度扣除非经常性损益后的净利润预计亏损2320万元至2920万元，上年同期亏损3948万元[3] 营业收入 - 2024年度营业收入预计为37000万元至39600万元，上年同期为38856万元[3] - 2024年度扣除后营业收入预计为36760万元至39360万元，上年同期为38703万元[3] 非经常性损益 - 报告期内非经常性损益对净利润的影响金额预计为120万元[5] 财务数据披露 - 本次业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计[6] - 公司2024年度的具体财务数据将在2024年年度报告中详细披露[6]

市场扩张和并购 - 公司筹划现金收购杭州睿新持有的太阳高新51%股份[2][4] - 2024年12月11日已签《收购意向书》[5] - 交易预计构成重大资产重组，尚处筹划阶段[5] - 标的公司估值以评估为准，基准日暂定为2024年10月31日[9] - 交易完成后太阳高新将成控股子公司，利于加强综合竞争力[2][10]

股东情况 - 辽宁众科持有公司股份7,193,285股，占总股本比例5.68%[2] 减持计划 - 2025年1月2日至4月1日拟减持不超1,266,700股，不超公司股份总数1%[3] - 减持原因是自身资金周转，来源为二级市场及拍卖所得[3] - 减持方式为集中竞价或大宗交易，价格按市场确定[3] 其他情况 - 减持计划实施有不确定性，不影响控制权及经营[5]

事故情况 - 2023年12月26日南区PVC车间发生机械伤害事故致一人死亡[1] - 公司对事故负有管理责任，董事长胡宝泉负有领导责任[1] 处罚情况 - 公司被处罚款37万元[2] - 胡宝泉被处罚款173,532元[2] 后续进展 - 公司完成安全生产整改[4] - 处罚未触及重大违法强制退市情形[5] - 公司生产经营正常[5] 信息披露 - 指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网[5]

证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2024-072 1、审议《关于公司2024年三季度报告的议案》 董事会认为：公司2024年三季度报告全文所载资料真实、客观、准确、完整 地反映了公司2024年第三季度经营的实际情况，报告中所载内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 审计委员会审议通过了该议案。 具体内容详见公司于2024年10月25日在中国证监会指定的信息披露网站（巨 潮资讯网www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。 杭州高新材料科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司、杭州高新"）第五届董 事会第七次会议通知于2024年10月19日以电话、微信等方式向各位董事传达，会 议于2024年10月24日下午14:00以现场会议和通讯表决的方式召开。会议应到董 事9名，实到董事9名。会议的召开及表决符合《公司法》《公司章程》等有关规 定。 二、董事会会议审议情况 此次会议由董事长胡宝泉先生主持，经 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司、上市公司"）第五届监 事会第八次会议通知于2024年10月19日以短信、微信、电话方式向各位监事送达， 会议于2024年10月24日下午15:00在公司三楼会议室以现场会议方式召开。会议 应到监事3名，实到监事3名，会议的召开及表决符合《公司法》《公司章程》等 有关规定。 证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2024-073 杭州高新材料科技股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 监事会认为：公司2024年三季度报告全文所载资料真实、客观、准确、完整 地反映了公司2024年第三季度经营的实际情况，报告中所载内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司于2024年10月25日在中国证监会指定的信息披露网站（巨 潮资讯网www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。 此议案经公司全体监事审议，3票赞成、0票反对、0票弃权。 特此公告 杭州高新材料科技股份有限公司 二、监事会会议审议情况 本次会议经 ...