证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2024-031 杭州高新材料科技股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于终止实施2023年限制性股票激励计划的议案》 经审议，监事会认为：公司终止实施2023年限制性股票激励计划的事项符合 《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规以及公司《2023年限制性股票激 励计划》的有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不存 在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司终止实施2023年限制性股票 激励计划。 表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。 本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议表决。 具 体 内 容 详 见 中 国 证 监 会 指 定 的 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次 会议于2024年3月12日在公司三楼会 ...

证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2024-033 杭州高新材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年度第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定，经杭州高新材料 科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议审议通过，决 定于 2024 年 3 月 28 日（星期四）下午 14:30 召开 2024 年第三次临时股东大会， 现将召开本次会议相关事项通知如下： 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关 于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》，会议召集的程序符合《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式 5、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 28 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 3 月 28 日，其中，通过深圳证券交易所系统 进行网络投票的具体时间为：202 ...

杭州高新材料科技股份有限公司 关于公司名称变更暨完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司名称变更的说明 证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2024-029 统一社会信用代码：913300007682195527 名称：杭州高新材料科技股份有限公司 类型：股份有限公司（中外合资、上市） 住所：浙江省杭州市余杭区径山镇后村桥路3号 杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月29日召 开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称并修订<公司 章程>的议案》，该议案已经2024年2月19日召开的2024年第二次临时股东大会审 议通过，并授权董事会办理工商变更登记等相关事宜。具体变更情况如下： | 变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | | --- | --- | --- | | 中文名称 | 杭州高新橡塑材料股份 | 杭州高新材料科技股份 | | | 有限公司 | 有限公司 | | 英文名称 | Hangzhou Gaoxin Rubber | Hangzhou Ga ...

证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2024-025 杭州高新橡塑材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票表决的方式进行。 一、 会议的召开和出席情况 杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时 股东大会会议通知于 2024 年 1 月 31 日以公告形式发出，本次股东大会采取现场 投票和网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于 2024 年 2 月 19 日（星期 一）14:00 在公司会议室召开；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 2 月 19 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 2 月 19 日上午 09:15 至 2024 年 2 月 19 日下午 15: ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 杭州高新橡塑材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于杭州高新橡塑材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H0182 号 致：杭州高新橡塑材料股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州高新橡塑材料股份有 限公司（以下简称"杭州高新"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第二次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"） 等法律、法规和其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人 员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对 会议所审议的议案内容和该等议案 ...

证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2024-028 杭州高新橡塑材料股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次 会议于2024年2月19日在公司三楼会议室召开。本次会议由俞彬主持。会议应到 监事3名，实到监事3名，会议的召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有 关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 公司监事会一致同意选举俞彬先生为公司第五届监事会主席，任期自本次 会议通过之日起至第五届监事会届满时止。 表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。 三、备查文件 1、公司第五届监事会第一次会议决议 特此公告 杭州高新橡塑材料股份有限公司 监 事 会 2024 年 2 月 19 日 ...

一、第五届董事会组成情况 1、第五届董事会成员 证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2024-027 杭州高新橡塑材料股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代 表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时 股东大会于 2024 年 2 月 19 日在公司会议室召开，会议审议通过董事会及监事会 换届选举的相关议案，选举出公司第五届董事会及监事会成员。同日，公司召开 第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议、第五届董事会审计委员会 第一次会议、第五届董事会提名委员会第一次会议、第五届监事会第一次会议， 选举产生了公司董事长、副董事长、董事会各专门委员会、监事会主席，并聘任 了新一届董事会高级管理人员和证券事务代表公司董事会、监事会的换届选举工 作已完成，现将有关情况公告如下： 公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名， 具体情况如下： 非独立董事：胡宝泉先生（董事长）、张国强先生（副董事长 ...

证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2024-026 杭州高新橡塑材料股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024 年 2 月 19 日，杭州高新橡塑材料股份有限公司（"公司"）第五届董 事会第一次会议在公司三楼会议室召开。本次会议由董事长胡宝泉主持。应出席 董事 9 名，亲自出席董事 9 名。符合《公司章程》规定的法定人数，本次董事会 会议决议合法有效。 一、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，一致通过如下议案： 1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》 经审议，公司董事会同意选举胡宝泉先生担任公司第五届董事会董事长，张 国强先生担任公司第五届董事会副董事长，任期三年，任期从本次董事会审议通 过之日起至第五届董事会届满时止。 本议案表决结果如下： 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避，该议案通过。 2、审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公 ...

证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2024-024 杭州高新橡塑材料股份有限公司 关于召开 2024 年度第二次临时股东大会通知的第二次更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开公司 2024 年第二次临 时股东大会通知的更正公告》（公告编号：2024-023）。经事后审核，原公告"附 件二：授权委托书"中本次股东大会提案表决意见示例表内容有误，现更正如下： 一、更正内容 更正前： 本次股东大会提案表决意见示例表 | 提案编码 | 提案名称 该列打勾的栏目 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 可以投票 | | | | | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √ | | | | | | 累积投票 | 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数 | | | | | | 提案 | | ...

证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2024-023 杭州高新橡塑材料股份有限公司 关于召开 2024 年度第二次临时股东大会通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开公司 2024 年第二次临 时股东大会的通知》（公告编号：2024-022）。经事后审核，原公告"附件二： 参授权委托书"中本次股东大会提案表决意见示例表内容有误，缺少"附件三： 参会股东登记表"，现更正如下： 一、更正内容 更正前： | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 该列打勾的栏目 | | | | | | | 可以投票 | | | | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | | | | 非累积投 票提案 | | √ | | | | | 1.00 | 《关于公 ...