综合授信 - 公司及子公司申请不超5亿元2024年综合授信额度[1] - 授信种类含各类贷款、保函、承兑汇票等[1] - 可用自有资产担保，自银行通过授信起1年内有效且额度可循环[1][2] 流程与授权 - 议案已通过审计委员会审议，需提交股东大会审议[1] - 授权董事长签署相关法律文件，责任由公司承担[2]

2023年会议情况 - 召开10次董事会，独立董事通讯表决参加10次无缺席[4][6] - 召开3次股东大会，独立董事亲自出席3次[6] 2023年发表意见情况 - 多次在董事会会议发表独立意见及事前认可意见[7][8] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职促进公司发展[12]

财务资助 - 2022年公司与胡敏先生2亿元财务资助授权额度展期，年利率不超6%[1][8] - 2024年4月19日胡敏先生将2亿总授信转移给东杭集团[2][8] - 本次财务资助借款年化利率不超6%[11] 关联交易 - 2024年初至公告披露日，公司与关联人交易总金额13000万元，资助款已还清[13] - 本次关联交易议案需股东大会审议，关联股东回避表决[3] 东杭集团情况 - 东杭集团为控股股东，持股27,906,395股，占总股本22.03%[3][7] - 2023年末资产173,869万元，负债121,093万元，净资产52,776万元[7] - 2023年营收73,311万元，营业利润6,521万元，净利润6,507万元[7] 交易评估 - 监事会等认为交易公允，无损害公司和股东利益情形[14][15][16]

（二）预计投入金额 杭州高新材料科技股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告 一、开展商品期货套期保值业务的目的 杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称"杭州高新"或"公司"）主营业务为线 缆用高分子材料的研发、生产和销售。PVC（树脂）、塑料（PE树脂）是公司主要原材料， 为了有效防范生产经营中使用的原材料PVC、PE树脂的价格波动风险，保证产品成本的相对稳 定，降低原材料价格波动对公司正常经营的影响，公司使用自有资金开展PVC（树脂）、塑料 （PE树脂）期货套期保值业务。 二、开展商品期货套期保值业务基本情况 （一）期货套期保值交易品种 公司开展的期货套期保值业务将只限于在境内期货交易所交易的PVC（树脂）、塑料 （PE树脂）期货品种，严禁进行以盈利为目的的任何投机交易。 根据实际情况，公司拟自本次董事会审议通过之日起12个月内，总计投入保证金不 超过500万元。 期货套期保值业务工作小组将根据市场情况分批投入保证金，不会对公司经营资金 产生较大影响。 （三）资金来源 公司将利用自有资金进行PVC（树脂）、塑料（PE树脂）期货套期保值业务。 三、开展商品期货套期保值业务的可行性分析 PV ...

证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2024-046 杭州高新材料科技股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司、上市公司"）第五届监 事会第三次会议通知于2024年4月9日以短信、微信、电话方式向各位监事送达， 会议于2024年4月19日上午11：00在公司三楼会议室以现场会议方式召开。会议 应到监事3名，实到监事3名，会议的召开及表决符合《公司法》《公司章程》等 有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议经与会监事审议并书面表决，通过如下决议： 1、审议《2023年度监事会工作报告》 具体内容详见公司于2024年4月20日在中国证监会指定的信息披露网站（巨 潮资讯网www.cninfo.com.cn）上发布的《2023年度监事会工作报告》。 此议案经公司全体监事审议，3票赞成、0票反对、0票弃权。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议表决。 2、审议《公司2023年度财务决算报告》 具体内容详见公司于2024年4月 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 杭州高新材料科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于杭州高新材料科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H0385 号 致：杭州高新材料科技股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州高新材料科技股份有 限公司（以下简称"杭州高新"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第三次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"） 等法律、法规和其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人 员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对 会议所审议的议案内容和该等议案 ...

证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2024-035 杭州高新材料科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票表决的方式进行。 一、 会议的召开和出席情况 杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时 股东大会会议通知于 2024 年 3 月 13 日以公告形式发出，本次股东大会采取现场 投票和网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于 2024 年 3 月 28 日（星期 四）14:30 在公司会议室召开；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 3 月 28 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 3 月 28 日上午 09:15 至 2024 年 3 月 28 日下午 15: ...

证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2024-035 杭州高新材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年度第三次临时股东大会通知的第二次更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 13 日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开公司 2024 年第三次临时 股东大会的通知》（公告编号：2024-033）。经事后审核，原审议事项的议案名称 "《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》"有误， 现更正如下： 一、更正内容 更正前：《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 更正后：《关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划的议案》 除上述更正外，原公告中的其余内容不变。更正后的《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的通知》详见附件。由此给投资者带来的不便，公司深表 歉意，敬请广大投资者谅解。公司后续将进一步强化信息披露事项核对工作，努 力提高信息披露质量。 特此公告。 ...

证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2024-034 杭州高新材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年度第三次临时股东大会通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 13 日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开公司 2024 年第三次临时 股东大会的通知》（公告编号：2024-033）。经事后审核，原公告标题"关于召开 2024 年度第二次临时股东大会的通知"有误，现更正如下： 一、更正内容 更正前：关于召开 2024 年度第二次临时股东大会的通知 更正后：关于召开 2024 年度第三次临时股东大会的通知 除上述更正外，原公告中的其余内容不变。更正后的《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的通知》详见附件。由此给投资者带来的不便，公司深表 歉意，敬请广大投资者谅解。公司后续将进一步强化信息披露事项核对工作，努 力提高信息披露质量。 特此公告。 杭州高新材料科技股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 13 ...

会议安排 - 2024年3月12日召开第五届董事会第二次会议，9名董事均亲自出席[3] - 公司拟于2024年3月28日14:30召开2024年第三次临时股东大会[7] 议案审议 - 审议通过终止实施2023年限制性股票激励计划，6票赞成、3票回避，需提交临时股东大会审议[4] - 审议召开2024年第三次临时股东大会的议案，9票赞成[8]