激励计划进程 - 2023年12月相关会议审议通过激励计划议案[10][11] - 2024年1月首次授予限制性股票议案通过[11] - 2024年3月审议通过终止激励计划议案[12] 终止原因及影响 - 因宏观经济、市场和股价因素终止[13] - 股份支付费用按规定处理[16] 后续安排 - 需股东大会批准，履行披露义务[16][17][18] - 三个月内不再审议股权激励计划[16]

证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2024-031 杭州高新材料科技股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于终止实施2023年限制性股票激励计划的议案》 经审议，监事会认为：公司终止实施2023年限制性股票激励计划的事项符合 《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规以及公司《2023年限制性股票激 励计划》的有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不存 在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司终止实施2023年限制性股票 激励计划。 表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。 本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议表决。 具 体 内 容 详 见 中 国 证 监 会 指 定 的 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次 会议于2024年3月12日在公司三楼会 ...

证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2024-032 杭州高新材料科技股份有限公司 关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 12 日召开了第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关 于终止实施 2023 年限制性股票激励计划》，决定终止实施公司 2022 年限制性股 票激励计划（以下简称"本激励计划"），与之配套的《2023 年限制性股票激 励计划实施考核管理办法》等相关文件一并终止。现将有关情况公告如下： 一、2023 年限制性股票激励计划已履行的审批程序 1、2023 年 12 月 28 日，公司召开第四届董事会第二十九次会议，会议审议 通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请 股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司独立董事公开征集表 决权。同日，公司召开第四 ...

证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2024-033 杭州高新材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年度第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定，经杭州高新材料 科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议审议通过，决 定于 2024 年 3 月 28 日（星期四）下午 14:30 召开 2024 年第三次临时股东大会， 现将召开本次会议相关事项通知如下： 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关 于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》，会议召集的程序符合《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式 5、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 28 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 3 月 28 日，其中，通过深圳证券交易所系统 进行网络投票的具体时间为：202 ...

公司更名 - 公司名称由杭州高新橡塑材料股份有限公司变更为杭州高新材料科技股份有限公司[2] - 英文名称由Hangzhou Gaoxin Rubber & Plastic Materials Co., Ltd.变更为Hangzhou Gaoxin Materials Technology Co., Ltd.[2] 工商登记 - 2024年完成工商变更登记，取得新《营业执照》[2] 基本信息 - 统一社会信用代码为913300007682195527[2] - 注册资本为壹亿贰仟陆佰陆拾柒万叁仟人民币元[2] - 成立日期为2004年11月26日[2] 经营范围 - 包括高分子橡塑材料研发、生产及销售等[3]

证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2024-025 杭州高新橡塑材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票表决的方式进行。 一、 会议的召开和出席情况 杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时 股东大会会议通知于 2024 年 1 月 31 日以公告形式发出，本次股东大会采取现场 投票和网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于 2024 年 2 月 19 日（星期 一）14:00 在公司会议室召开；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 2 月 19 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 2 月 19 日上午 09:15 至 2024 年 2 月 19 日下午 15: ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 杭州高新橡塑材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于杭州高新橡塑材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H0182 号 致：杭州高新橡塑材料股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州高新橡塑材料股份有 限公司（以下简称"杭州高新"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第二次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"） 等法律、法规和其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人 员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对 会议所审议的议案内容和该等议案 ...

证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2024-028 杭州高新橡塑材料股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次 会议于2024年2月19日在公司三楼会议室召开。本次会议由俞彬主持。会议应到 监事3名，实到监事3名，会议的召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有 关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 公司监事会一致同意选举俞彬先生为公司第五届监事会主席，任期自本次 会议通过之日起至第五届监事会届满时止。 表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。 三、备查文件 1、公司第五届监事会第一次会议决议 特此公告 杭州高新橡塑材料股份有限公司 监 事 会 2024 年 2 月 19 日 ...

公司治理 - 2024年第二次临时股东大会于2月19日召开，完成董事会及监事会换届选举[2] - 第五届董事会由9名董事组成，非独立董事6名，独立董事3名[2] - 第五届监事会由3名监事组成，职工代表监事1名[4] 人员聘任 - 聘任陈亚洲为总经理兼财务总监，倪云康为副总经理，王春江为副总经理兼董事会秘书，朱栩为证券事务代表[6] 人员离任 - 陈元志、吴长顺不再担任公司独立董事[8] - 张国琴不再担任公司职工代表监事，仍任其他职务[8] - 白丽红、江子宁不再担任公司非职工代表监事，仍任其他职务[8] 人员信息 - 王春江2017年获深圳证券交易所董事会秘书资格证书[14] - 付淑威有高级会计师等资格，是浙江省女职工建功立业标兵[16] - 吴波震是浙江省151人才，任浙江工业大学副教授、博导[17] - 许强是浙江省高校中青年学科带头人，兼任多协会职务[19] - 俞彬曾任浙江万马高分子材料集团有限公司装备部总监[21] - 邓连天曾任中广核拓普（四川）新材料有限公司研发工程师[21] - 朱栩1998年出生，2023年取得董事会秘书资格证书[27] 联系方式 - 董事会秘书及证券事务代表联系电话为0571 - 88581338，传真为0571 - 88581338，邮箱为hzgx@gxsl.com [8]

证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2024-026 杭州高新橡塑材料股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024 年 2 月 19 日，杭州高新橡塑材料股份有限公司（"公司"）第五届董 事会第一次会议在公司三楼会议室召开。本次会议由董事长胡宝泉主持。应出席 董事 9 名，亲自出席董事 9 名。符合《公司章程》规定的法定人数，本次董事会 会议决议合法有效。 一、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，一致通过如下议案： 1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》 经审议，公司董事会同意选举胡宝泉先生担任公司第五届董事会董事长，张 国强先生担任公司第五届董事会副董事长，任期三年，任期从本次董事会审议通 过之日起至第五届董事会届满时止。 本议案表决结果如下： 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避，该议案通过。 2、审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公 ...