神思电子技术股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为神思电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的独立董事，2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事制度》的相 关规定和要求，在 2023 年度积极出席公司相关会议，认真审议公司董事会各项议案，切实 维护了公司股东，尤其是中小股东的利益，忠实地履行了独立董事的职责，做到避免受公司 大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，充分发挥独立董事 的作用，监督公司规范化运作、维护股东整体利益。 2023 年 12 月 20 日，因公司董事会期限届满，公司换届时本人当选第五届董事会独立 董事。现就本人 2023 年度履行职责情况汇报如下： 一、参加会议情况 1.参加董事会情况 2023 年任期内，公司共召开 1 次董事会，本人亲自出席会议，对董事会各项议案及其 他事项均投了赞成票，无反对票及弃权票。2023 年度，本人认真履行了独立董事的忠实、勤 勉义务，对提交董事会的议案认真 ...

2023 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和神思电子技术 股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细 则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履 职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职评估及履行监督职责的 情况汇报如下： 2023 （一）会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）创立 于1987年，2012年转制为特殊普通合伙，注册地址为北京市东城区朝阳门北大 街8号富华大厦A座8层。信永中和具有A股证券期货相关业务审计资质、以及H 股审计资格，同时拥有工程造价甲级资质、税务师事务所AAAAA资质等执业资 格，是第一批取得证监会专项复核资格的会计师事务所之一。信永中和首席合 伙人为谭小青先生，截至2023年12月31日，信永中和合伙人数245人，注册会 计师人数1656人，注册会计师中，超过660人签署过证券服务业务审计报告。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第四届董事会2023年第一次会议及2022年年度 ...

神思电子技术股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制鉴证报告 索引 页码 内部控制鉴证报告 内部控制自我评价报告 1-9 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座9层 联系电话: telephone: +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 ShineWing certified public accountants 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidaj ie, Dongcheng District, Beij ing , 100027, P.R.China 传真: facsimile: +86(010)6554 7190 +86(010)6554 7190 内部控制鉴证报告 XYZH/2024JNAA4B0012 神思电子技术股份有限公司 神思电子技术股份有限公司全体股东： XYZH/2024JNAA4B0012 神思电子技术股份有限公司 我们接受委托，对后附的神思电子技术股份有限公司（以下简称神思电子公司）董事 会按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对2023年 ...

证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2024-024 神思电子技术股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 为真实反映神思电子技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的财务状况 及经营情况，根据《企业会计准则》以及会计政策、会计估计的相关规定，本着谨慎性原 则，公司及合并报表范围内子公司对截至 2023 年 12 月 31 日的各类资产进行了减值测试， 共计提减值准备 30,658,311.57 元，具体情况如下： 单位：元 信用风险自初始确认后是否显著增加的判断。本公司通过比较金融工具在初始确认时所 确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概 率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。但是，如果本公司确定金融工具在资产负债表 日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。 通常情况下，如果逾期超过 30 日，则表明金融工具的信用风险已经显著增加。除非本公司 在无须 ...

神思电子技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范神思电子技术股份有限公司（以下简称 "公司"）选聘（含续聘、改聘）会计师事务所的行为，切 实维护股东利益，提高财务信息质量，根据证券监督管理 部门的相关要求，结合本公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据 相关法律法规要求，聘任会计师事务所对财务会计报告发 表审计意见、出具审计报告的行为。聘任会计师事务所从 事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以 比照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由董事会 审计委员会同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 公司不得在董事会、股东大会审议前聘请会计师事务所开 展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、 股东大会审议前，向公司指定会计师事务所，不得干预审 计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所选聘条件 第五条 公司应当选聘符合《中华人民共和国证券法》 规定的会计师事务所，具有良好的执业质量和数量记录， 并满足下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门 和中国证监会规定的开展证券期货 ...

神思电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第五届董事 会 2024 年第二次会议、第五届监事会 2024 年第二次会议，审议通过《关于公司使用部分闲 置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目（以下简称"募投 项目"）进展及募集资金使用计划、确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 17,000.00 万元（含本数）暂时的闲置募集资金进行现金管理，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。具体公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意神思电子技术股份有限公司向特定对象发行股 票注册的批复》（证监许可[2020]3388 号），公司向特定对象发行 27,433,628 股普通股（A 股），每股面值人民币 1 元，发行价格为每股 11.30 元，募集资金总额为人民币 309,999,996.40 元，扣除各项发行费用不含税 8,311,699.07 元，实际募集资金净额为人民 币 301,688,297.33 元。上述募集资金的到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合 伙）审验并 ...

各位股东及股东代表： 神思电子技术股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 2023 年度，本人任期内未召开股东大会。 二、任职董事会专业委员会的履职情况 2023 年度，本人作为第五届董事会审计委员会主任委员，任期内召开并主持 1 次董事会 审计委员会会议，审议聘任公司财务总监事项，确保财务总监具备相关专业知识，任职资格 符合法律法规及规范性文件的相关规定，履行了审计委员会主任委员的职责。 作为薪酬与考核委员会主任委员，本人任期内未召开会议。 作为提名委员会委员，本人任期内召开 1 次会议，审议聘任公司董事长及高级管理人员 事项，确保公司相关拟聘任人员符合公司治理需求，符合公司整体利益。 2023 年度，本人作为神思电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事严格按 照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及其他有关法律法规 和《公司章程》《独立董事制度》等规定，忠实履行诚信和勤勉的义务，积极发挥独立董事的 独立性和专业性作用，工作中认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全 ...

神思电子技术股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2024-009 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 神思电子技术股份有限公司近日收到中华人民共和国国家知识产权局授予的三项发明专利 证书，具体情况如下： | 序 号 | 专利名称 | 专利类型 | 专利号 | | 专利申请日 | 专利权 期限 | | 证书号 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 一种用于人机交互的人 | 发明专利 | ZL 2019 1 | | 2019年12月 | 20 年 | 第 | 6439148 | 号 | | | 脸防重识别方法 | | 1385047.3 | | 28 日 | | | | | | 2 | 一种面向行业的上下文 | 发明专利 | ZL 1 | 2020 | 2020年04月 | 20 年 | 第 | 6473457 | 号 | | | 省略问答方法 | | 0309435.X | | 20 日 | ...

证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2024-008 3.本次增持计划实施期限：于本公告披露之日起 6 个月内。增持计划实施期间，如遇公司 股票停牌，增持计划将在股票复牌后顺延实施并及时披露。 4.风险提示：本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化或目前尚无法预判的其他风 险因素，导致增持计划延迟实施或无法实施的风险。敬请广大投资者注意投资风险。 神思电子技术股份有限公司 关于公司部分董事、高级管理人员增持股份计划的公告 本次增持股份的董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1.基于对神思电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）未来发展前景的信心和对公司 长期投资价值的认可，公司部分董事、高级管理人员计划以自有或自筹资金通过深圳证券交易 所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份，拟增持数量合计不低于 150,000 股（含本数）。 2.本次增持计划不设价格区间，将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，择机 实施增持计划。 一、计划增持主体的基本情况 1.增 ...

特别提示： 1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2024-006 神思电子技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 师等相关人士出席/列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国 公司法》和《神思电子技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定。 神思电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第一次临时股东大会于2024 年1月25日（星期四）下午14:30在山东省济南市高新区舜华西路699号公司会议室以现场投 票和网络投票相结合的方式召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2024年1月25日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的 具体时间为：2024年1月25日9:15-15:00期间的任意时间。公司已于2024年1月10日以公告形 式发布了《关于 ...