神思电子技术股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为明确神思电子技术股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）董事会秘书的职责权限，规范董事会秘书的 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《神思电子技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 及其他有关规定，并参照《深圳证券交易所股票创业板上市规则》 （以下简称《创业板上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》，制定本工 作细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司的高级 管理人员，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管、公 司股东资料管理、办理信息披露事务、投资者关系工作等事宜。 法律、行政法规、部门规章、《创业板上市规则》及《公司章程》 等对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 董事会秘书是公司与深圳证券交易所之间的指定联络人。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、 法律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，并取得交易所 颁发的董事会秘书资格证书。 第四条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： ...

神思电子技术股份有限公司 证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2025-038 2025 年半年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 2025 年 8 月 25 日，神思电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）召开第五届董事 会 2025 年第四次会议，审议通过公司《2025 年半年度报告》及摘要。 为使投资者全面了解本公司的经营成果及财务状况，公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》于 2025 年 8 月 27 日在公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露。 请投资者注意查阅！ 特此公告 神思电子技术股份有限公司董事会 二○二五年八月二十七日 ...

证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2025-041 神思电子技术股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》暨制定、修订部分公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 神思电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开第五届董事 会 2025 年第四次会议、第五届监事会 2025 年第三次会议，审议通过《关于取消监事会并修 订<公司章程>的议案》《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》，现将相关事项公告如 下： 二、制定、修订公司部分治理制度 为保持公司治理制度与相关法律法规及规范性文件的一致性，根据《公司法》《证券法》 《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定， 结合《公司章程》的修订情况，综合考虑公司实际情况，新制定3项治理制度，另外对公司 26项治理制度进行修订，具体情况如下： 为进一步促进公司规范运作，根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相 关过渡 ...

| | | | | 2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 编制单位：神思电子技术股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科 目 | 2025年期初占用资金余 额 | 2025年半年度往来累计 发生金额（不含利息） | 2025年半年度往来 资金的利息（如 有） | 2025年半年度偿还累 计发生金额 | 2025半年度期末占 用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际 控制人及其附属企 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | ...

证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2025-042 神思电子技术股份有限公司 关于公司增加 2025 年度日常关联交易额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 神思电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 12 月 31 日召开第五届董事 会 2024 年第十次会议、第五届监事会 2024 年第八次会议，审议通过《关于公司 2025 年度 日常关联交易预计的议案》，同意公司根据业务实际情况，2025 年度公司及控股子公司在 日常经营中预计与关联方济南能源集团有限公司（以下简称"济南能源集团"）及其控股子 公司发生关联销售不超过人民币 24,000.00 万元，发生关联采购不超过人民币 3,000.00 万 元，具体交易金额及内容以签订的合同为准。本事项已经公司 2025 年第一次临时股东大会 审议通过。 2025 年 3 月 27 日，公司召开第五届董事会 2025 年第二次会议、第五届监事会 2025 年第一次会议审议通过《关于公司增加 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》 ...

业绩总结 - 公司2025年上半年计提减值准备7,260,160.17元[2] - 计提减值等减少2025年半年度净利润6,173,497.59元[10] 数据详情 - 应收账款坏账准备1月1日63,263,039.20元，6月30日66,964,636.39元[3] - 其他应收款坏账准备1月1日2,442,751.63元，6月30日2,300,380.74元[3] - 合同资产坏账准备1月1日1,238,803.50元，6月30日2,309,939.12元[3] - 存货跌价准备1月1日49,732,565.26元，6月30日32,957,475.29元[3] 预期信用损失率 - 账龄1年以内（含）相关资产预期信用损失率5.00%[5] - 账龄1 - 2年相关资产预期信用损失率10.00%[5] - 账龄2 - 3年相关资产预期信用损失率30.00%[5] - 账龄3年以上相关资产预期信用损失率100.00%[5]

会议时间 - 2025年第二次临时股东大会现场会议9月11日14:30召开[1] - 网络投票时间为2025年9月11日[2] - 股权登记日为2025年9月4日[3] - 会议登记时间为2025年9月8日[9] 会议地点 - 现场会议在山东省济南市高新区舜华西路699号神思电子会议室召开[5] 议案相关 - 第一项议案公司控股股东及其一致行动人32,708,784股股份（占总股本16.60%）回避表决[8] - 第二项议案需经出席股东会股东所持有效表决权股份总数三分之二以上（含）通过[8] - 提案包含增加2025年度日常关联交易额预计[23] - 提案涉及取消监事会并修订《公司章程》[23] - 制定、修订公司部分治理制度议案中子议案数为10项[23] 投票相关 - 投票代码为350479，投票简称为神思投票[17] - 网络投票按股东账户统计结果，重复投票以第一次有效投票为准[20]

会议情况 - 2025年8月25日公司第五届监事会2025年第三次会议现场召开，3位监事均出席[1] 议案表决 - 《2025年半年度报告》及摘要议案3票赞成通过[2][3] - 《关于公司2025年半年度非经营性资金占用等情况的议案》3票赞成通过[4][5] - 《关于公司增加2025年度日常关联交易额度预计的议案》2票赞成，将提交临时股东大会审议[6][7][8] - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》3票赞成，将提交临时股东大会审议[9][10][11] 经营情况 - 2025年上半年无控股股东及关联方违规占用资金情形[4] - 2025年上半年对神思医疗担保额度9900万元，实际担保余额5900万元，无其他对外担保[4]

业绩相关 - 2025年上半年对全资子公司神思医疗担保额度9900万元，实际担保余额5900万元[3] - 同意2025年度与关联方预计增加关联交易销售额度5000万元，增加后预计为29000万元[5] 会议决策 - 2025年8月25日召开第五届董事会2025年第四次会议[1] - 通过《2025年半年度报告》及摘要的议案[2][3] - 通过取消监事会并修订《公司章程》的议案[7] - 新制定3项治理制度，修订26项治理制度[8] - 通过《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》[22] 股东大会 - 2025年9月11日召开2025年第二次临时股东大会[23] - 股东大会审议增加2025年度日常关联交易额度预计等议案[23]

收入和利润（同比环比） - 营业收入192,284,428.78元，同比增长176.30%[17] - 2025年上半年公司实现营业收入19228.44万元，同比增长176.30%[67] - 营业收入同比增长176.30%至192,284,428.78元，主要因建设项目完成验收确认收入增加[87] - 公司2025年半年度营业总收入为192,284,428.78元，较2024年同期69,592,248.21元增长176.3%[179] - 营业收入为168,050,208.97元，同比增长193.4%[184] - 归属于上市公司股东的净利润为-58,818,187.88元，同比亏损收窄23.90%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为-5881.82万元，同比减亏1847.18万元[67] - 公司2025年半年度归属于母公司股东的净利润为-58,818,187.88元，较2024年同期-77,290,025.82元亏损收窄23.9%[181] - 净利润为-45,291,970.61元，同比改善15.1%[184] - 基本每股收益-0.2985元/股，同比改善23.91%[17] - 公司2025年半年度基本每股收益为-0.2985元，较2024年同期-0.3923元亏损收窄23.9%[181] - 加权平均净资产收益率-11.41%，同比提升4.16个百分点[17] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长167.31%至147,968,977.39元，与收入增长同步[87] - 公司2025年半年度营业总成本为250,406,276.97元，较2024年同期152,474,130.19元增长64.2%[180] - 营业成本为137,716,739.94元，同比增长185.1%[184] - 研发投入同比减少5.79%至34,361,632.89元[87] - 公司2025年半年度研发费用为35,544,635.96元，较2024年同期38,363,191.20元下降7.3%[180] - 研发费用为25,718,252.23元，同比下降5.6%[184] 各条业务线表现 - AI+智慧城市业务营业收入14243.32万元，同比增长414.01%[67] - AI+智慧城市产品收入同比激增414.01%达142,433,190.51元，成为核心增长驱动[90][91] - 智慧医疗业务营业收入3294.82万元，同比增长84.07%[67] - 身份认证业务营业收入1236.20万元，同比下降41.98%[67] - 公安行业收入同比增长1,111.40%至58,154,879.17元，增速显著[91] - 神思医疗营业收入2590.69万元，同比增长43.35%[108] - 因诺微科技营业收入357.41万元，营业利润72.75万元，净利润70.06万元[107] - 神思朗方营业收入903.18万元，营业利润21.08万元，净利润28.37万元[107] - 神思数智总资产142.86万元，净资产142.76万元，营业收入1814.16元[107] 各地区表现 - 华南地区收入同比暴涨1,429.20%至47,359,326.94元，区域表现突出[91] - 公司智慧医疗解决方案已在山东、河南、河北、云南、安徽、江西等重点地区持续布局[70] - 医保综合服务终端在江西、河南、云南、山东、安徽等地区实施大规模推广[70] 管理层讨论和指引 - 公司业务聚焦智慧城市、智慧能源、智慧医疗和身份认证领域[24] - 公司聚焦智慧城市、智慧能源、智慧医疗及身份认证四大领域[30][35] - 公司人工智能业务在智慧城市领域具备全栈国产化与全异构算力调度等六大核心能力[31][36] - 智慧医疗领域公司形成诊前、诊中、诊后全链条解决方案[33] - 身份认证领域公司处于行业前列地位并持续升级多模态识别技术[34] - 智慧能源领域公司打造供热及燃气企业ERP、智慧供热大脑等AI产品[32] - 公司以济南市为基地打造智慧城市样板项目并实现跨地区复制[31] - 公司构建软硬件深度融合产品体系，含四类自主知识产权产品[65] - 公司长期保持高比例研发投入不断强化核心技术攻关能力[82] - 公司系列化身份认证产品已覆盖中国大陆全部省市区在金融公安通信人社医疗等行业奠定良好客户基础[84] - 公司多次中标总行总部的招标及选型[84] - 公司参与全国互联网+可信身份认证系统建设完成系列CTID可信认证终端和网证扫码/验码终端开发[84] - 公司在工商管理行政审批金融账户监管等领域提供网上身份认证服务[84] - 公司特邀人工智能领域专家参与科技发展规划策划与研发路线制定[85] - 公司面临技术迭代、人才竞争、产品质量、网络安全和客户支付能力五大风险[109][110][111][112][114] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额为-356,009,932.10元，同比下降108.07%[17] - 经营活动现金流净额恶化108.07%至-356,009,932.10元，因存货储备及项目代付款增加[88] - 经营活动产生的现金流量净额为-356,009,932.10元，同比恶化108.1%[186] - 销售商品、提供劳务收到的现金为137,321,891.50元，同比下降16.5%[186] - 购买商品、接受劳务支付的现金为301,267,002.00元，同比增长34.5%[186] - 支付给职工以及为职工支付的现金为100,311,941.74元，同比增长11.0%[186] - 投资活动现金流净额扩大至-9,674,676.81元，主要因购置算力服务器[88] - 投资活动现金流出小计为10.58亿元，较上期3.01亿元增长251.3%[189] - 投资活动产生的现金流量净额为-10.57亿元，较上期-3.00亿元扩大252.0%[189] - 筹资活动现金流入小计为19.29亿元，较上期16.27亿元增长18.6%[189] - 偿还债务支付的现金为32.50亿元，上期无此项支出[189] - 取得借款收到的现金为41,787,514.00元，同比增长59.1%[187] - 期末现金及现金等价物余额为99,200,527.61元，同比下降71.8%[187] - 期末现金及现金等价物余额为0.74亿元，较期初4.35亿元下降82.9%[189] - 货币资金期末余额为1.038亿元，较期初4.692亿元下降77.9%[171] - 公司货币资金期末余额为78,670,950.87元，较期初436,306,348.75元下降82.0%[175] - 应收账款期末余额为2.410亿元，较期初1.936亿元增长24.5%[171] - 公司应收账款期末余额为196,924,810.17元，较期初144,273,646.04元增长36.5%[176] - 存货期末余额为2.872亿元，较期初2.355亿元增长21.9%[171] - 公司存货期末余额为230,618,014.11元，较期初184,895,098.78元增长24.7%[176] - 存货占比上升8.91个百分点至27.61%，反映备货增加[95] - 预付款项期末余额为4356万元，较期初923万元大幅增长371.9%[171] - 流动资产合计期末为8.330亿元，较期初10.586亿元下降21.3%[171] - 应付账款期末余额为3.196亿元，较期初3.904亿元下降18.2%[172] - 公司短期借款期末余额为27,584,177.19元，较期初40,818,712.85元下降32.4%[176] - 未分配利润期末为-2.302亿元，较期初-1.713亿元扩大34.4%[173] - 归属于母公司所有者权益合计为4.864亿元，较期初5.447亿元下降10.7%[173] - 资产总计期末为10.403亿元，较期初12.599亿元下降17.4%[171][172][173] - 公司资产总计期末余额为1,012,282,547.74元，较期初1,221,037,749.12元下降17.1%[177] - 计入当期损益的政府补助3,587,444.89元[21] 关联交易和担保 - 公司与关联方济南能源集团及其控股子公司的日常关联交易销售金额为450.47万元，占同类交易比例2.12%[133] - 公司向关联方济南智慧城市运营有限公司销售数字济南项目金额为4,832.94万元，占同类交易比例22.74%[133] - 公司向关联方采购软硬件产品及工程施工金额为292.65万元，占同类交易比例2.18%[133] - 报告期内日常关联交易实际履行总金额为5,576.06万元，未超过预计总额111,565.26万元[134] - 公司中标关联方济南热电集团智慧电厂项目金额3377.4万元[140] - 与济南智慧城市运营服务有限公司合同金额82822.37万元[151] - 报告期执行上述合同实现销售收入4372.35万元[151] - 累计收款金额65554.44万元[151] - 对子公司神思医疗信息技术担保额度9000万元[147] - 报告期内对子公司担保实际发生额5000万元[148] - 报告期末对子公司实际担保余额5900万元[148] - 实际担保总额占公司净资产比例12.13%[148] - 为资产负债率超70%被担保对象提供担保余额5900万元[148] 公司治理和股权结构 - 公司未实施半年度分红派息计划[119] - 报告期内无股权激励或员工持股计划[120] - 公司未制定市值管理制度和估值提升计划[116] - 报告期内董事、监事及高管人员无变动[118] - 公司半年度财务报告未经审计[128] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[126] - 公司报告期无违规对外担保情况[127] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[129] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[132] - 公司报告期无重大诉讼仲裁事项，仅有两起小额诉讼涉案金额分别为266.96万元和10.84万元且均已处理完毕[130][131] - 公司股份总数197,040,865股，无限售条件股份占比99.94%[156][157] - 有限售条件股份112,500股，占比0.06%[156] - 普通股股东总数31,517名[160] - 第一大股东济南能源环保科技持股22,455,912股，占比11.40%[161] - 第二大股东山东神思科技投资持股20,129,643股，占比10.22%[161] - 第三大股东济南大数据持股10,252,872股，占比5.20%[161] - 第四大股东济南玖悦股权投资基金持股9,160,098股，占比4.65%[161] - 第五大股东王伟光持股1,476,700股，占比0.75%[161] - 第六大股东李国勇持股983,000股，占比0.50%[161] - 第七大股东张钢萍持股819,900股，占比0.42%[161] - 济南胜悦投资持有916万股普通股，为公司最大流通股股东[162] - 合资成立神思数智（山东）技术有限公司，注册资本为2000万元，公司出资1020万元持股51%[74] 行业和政策环境 - 公司所处软件和信息技术服务产业被列为数字经济重点产业[25] - 国家发展改革委和国家数据局提出建成支持全国一体化数据市场的流通利用设施[28] - 山东省计划在无人驾驶和低空经济等领域打造30个特色化示范场景[28] - 山东省推动200个新技术新产品首试首用[28] - 国家发改委支持人工智能技术创新和产业应用以提升数字经济核心竞争力[26] - 人工智能推理成本持续下降而算力需求激增[26] - 低空经济在基础设施、装备研制和应用场景方面积极推进[26] - 智慧医疗领域推进紧密型县域医共体信息化建设和人工智能应用[28] - 国家卫健委等推进人工智能、大数据、互联网和5G技术在医疗领域的应用[28] - 人脸识别技术应用安全管理办法等政策规范身份认证技术应用[26] - 算力互联互通行动计划推动超算互联网和中国算力网等标准化升级[28] - 2025年上半年全国软件业务收入达70,585亿元，同比增长11.9%[29] - 2025年上半年软件业利润总额为8,581亿元，同比增长12.0%[29] - 2025年我国智慧城市市场规模将进一步突破尤其在交通信号优化环境监测等场景呈现持续性增长[79] - 在2030碳达峰政策指引下供热系统智慧化改造需求增速较大[79] - 人工智能技术已深度渗透燃气泄漏预警供热管网调度及智慧照明系统[79] 技术和产品发展 - 低空自主智能体重量仅为180g并可搭载100TOPS算力[46] - 多源多模态联接平台支持千万级设备接入[45] - 平台通过"一采多用"机制降低硬件成本[45] - 低空自主智能体融合5G、自组网、卫星通讯三网[46] - 神思数智人提供7×24小时虚拟主播服务[47] - 非正式人员信息系统采用高精度人脸识别技术[51] - 城市安全运行解决方案覆盖四大安全风险领域[52] - 智慧能源解决方案实现风险可预警和问题可追溯[54] - 平台通过算力虚拟化提升资源利用效率[37] - AI开发平台显著提升算力利用率[43] - 智慧交通解决方案通过AI信号控制优化实现车流提速与体验提质双目标[57][59] - 智慧医疗领域实现软硬件国产化适配并参与制定省级指导规范[62] - 身份认证业务覆盖金融、公安、通信、社保、医疗等行业[63] - 低空经济领域开发10余种无人机边缘端感知算法并实现多场景落地[69] - 公司及主要子公司新增专利10项，获得计算机软件著作权15项[72] - 截至报告期末，公司及主要子公司拥有专利286项，其中发明专利136项[72] - 截至报告期末，公司及主要子公司拥有计算机软件著作权570项[72] - 公司研发的AI产品已为多个行业提供服务[76] - 公司围绕智慧医院建设与智慧就医服务两大核心领域，深化医疗行业数字化转型[77] - 公司凭借能源大模型、数据治理与融合分析技术为能源行业提供服务[77] - 公司身份认证业务的电子影像仪产品已中标多家银行客户并实现批量供货[79] - 金融行业电子影像仪业务成功中标华夏银行、齐鲁银行等项目[71]